Informații dosare ce cuprind 7914/105/2015**

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 7914/105/2015**
Data înregistrării: 14 noiembrie 2022, ora 12:25:00
Data ultimei modificări: 4 martie 2025, ora 07:30:15
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PREDOIU ALINA - Intimat Reprezentant legal SC ALLISANO BUSINESS PARK SEL
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA - Apelant
LOKERE IVAN FILIP ODIEL - Intimat Inculpat
DE BAL ANN MARGARETA - Intimat Inculpat
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - DRFP PLOIEŞTI - Intimat Parte civilă
SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL PREDOIU ALINA - Intimat Inculpat

Ședințe:
20 februarie 2025, ora 09:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421, alin.1, pt. 1, lit. b Cpp respinge ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova împotriva sentinţei penale nr. 245 din data de 14 octombrie 2022 a Tribunalului Prahova. În temeiul art. 275, alin. 2 Cpp, cheltuielile judiciare avansate de stat rămîn în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată astăzi, 20 februarie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin intermediul grefei instanţei.

19 februarie 2025, ora 09:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 20 februarie 2025.

12 februarie 2025, ora 11:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 19 februarie 2025.

31 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 12 februarie 2025.

21 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 31 ianuarie 2025.

19 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 2 Cod proc. penală amână pronunţarea la data de 21 ianuarie 2025.

26 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 2 Cod proc. penală amână pronunţarea la data de 19 decembrie 2024.

21 octombrie 2024, ora 13:30
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 Cod proc. penală rap. la art. 405 Cod proc. penală stabileşte ca deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii să aibă loc la data 26 noiembrie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

2 septembrie 2024, ora 13:30
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 21.10.2024, în vederea continuării administrării probei cu martori.

6 iunie 2024, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 02 septembrie 2024, ora 13:30.

9 mai 2024, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 06 iunie 2024, ora 14:00.

4 aprilie 2024, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare şi amână cauza la data de 09 mai 2024, ora 14:00.

4 martie 2024, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 04 aprilie 2024, ora 14:00.

5 februarie 2024, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 4 martie 2024, ora 14:00.

10 ianuarie 2024, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 05 februarie 2024, ora 14:00.

7 decembrie 2023, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 10.01.2024, în vederea continuării administrării probei cu martori.

19 octombrie 2023, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 07 decembrie 2023, ora 14:00.

18 septembrie 2023, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 19 octombrie 2023, ora 14:00.

27 iunie 2023, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 18 septembrie 2023, ora 14:00.

22 mai 2023, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 27 iunie 2023, ora 14:00.

6 aprilie 2023, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 22.05.2023, în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată.

7 martie 2023, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 6.04.2023, în vederea administrării probei cu martori.

27 ianuarie 2023, ora 14:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 07 martie 2023, ora 14:00.

6 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 27 ianuarie 2023, ora 14:00.



2. Numărul dosarului: 7914/105/2015**
Data înregistrării: 13 ianuarie 2020, ora 13:58:00
Data ultimei modificări: 14 noiembrie 2022, ora 12:34:30
Instanță: Tribunalul Prahova
Secție: Sectia penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA - Apelant
LOKERE IVAN FILIP ODIEL - Inculpat Inculpat
DE BAL ANN MARGARETA - Inculpat Inculpat
SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL - Inculpat Inculpat
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă Parte civilă
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - DRFP PLOIEŞTI - Parte civilă Parte civilă
SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL STROOBANT CHRISTOPHE GERARD - Inculpat Inculpat
SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL PREDOIU ALINA - Inculpat Inculpat

Ședințe:
14 octombrie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Achitare
Soluția pe scurt: I. 1. În temeiul art. 396 alin. 5 C.P.P. raportat la art. 16 lit. b) C.P.P., achită inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL, administrator, locul de muncă S.C. ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. com. Ariceştii Rahtivani, jud. Prahova, studii superioare, situaţia militară nesatisfacuta, fără antecedente penale, posesor al CI nr. 591 -7819145-77 emisa de Autorităţile din Belgia, şi la sediul avocatului ales Flavius Crâznic, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., şi aplicarea art. 5 C.P., deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală. 2. În temeiul art. 396 alin. 5 C.P.P. raportat la art. 16 lit. a) C.P.P., achită inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL, administrator, locul de muncă S.C. ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. pentru infracţiunea de spălare a banilor prev de art. 29 alin 1 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 5 C.P., întrucât fapta nu există. II. 1. În temeiul art. 396 alin. 5 C.P.P. raportat la art. 16 lit. b) C.P.P., achită inculpata S.C ALLIANSO BUSINESS S.R.L. pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P., şi aplicarea art. 5 C.P., deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală. 2. În temeiul art. 396 alin. 5 C.P.P. raportat la art. 16 lit. a) C.P.P., achită inculpata S.C ALLIANSO BUSINESS S.R.L. pentru infracţiunea de spălare a banilor prev de art. 29 alin 1 lit a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 5 C.P., întrucât fapta nu există. III. În temeiul art. 396 alin. 5 C.P.P. raportat la art. 16 lit. a) C.P.P., achită inculpata DE BAL ANN MARGARETA, pentru a-i fi comunicate actele de procedura in , pentru complicitate la infracţiunea de spălare a banilor prev. de art. 48 C.P. rap. l aart. 29 alin 1 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 5 C.P., întrucât fapta nu există. În temeiul art. 217 alin. 6 C.P.P., admite cererea şi dispune restituirea cauţiunii în cuantum de 2.212.950 RON, consemnată la C.E.C. BANK, achitată în numele inculpatului Lokere Ivan Filip Odiel. Ia act că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi. În baza art. 275 alin. 3 C.P.P., cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.10.2022.

10 octombrie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.10.2022

26 septembrie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.10.2022

12 septembrie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26.09.2022

29 august 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronuntarea la 12.09.2022

18 august 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 29.08.2022.

20 iulie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 18.08.2022

6 iulie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.07.2022

22 iunie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 06.07.2022

8 iunie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22.06.2022

25 mai 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 08.06.2022

11 mai 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.05.2022

27 aprilie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 11 mai 2022

13 aprilie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.04.2022

31 martie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.04.2022

17 martie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.03.2022

3 martie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.03.2022

17 februarie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.03.2022

4 februarie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.02.2022

20 ianuarie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 4.02.2022

5 ianuarie 2022, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.01.2022

16 decembrie 2021, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 5.01.2021

6 decembrie 2021, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.12.2021

19 noiembrie 2021, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 6.12.2021

5 noiembrie 2021, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 19.11.2021

22 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 5.11.2021

20 octombrie 2021, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In baza art 100 alin 4 lit b C pr pen, respinge cererea formulata in sedinta din data de 11.06.2021 de reprezentanta Ministerului Public privind emiterea unei adrese către Ambasada Regatului Belgiei la Bucure?ti, pentru a comunica dacă înscrisurile depuse, provin de la părţi sau dacă provin de la autorităţile competente cu relaţiile de muncă din Belgia şi emiterea unei adrese către SC Allinso Group NV, pentru a comunica dacă inculpatul Lokere Ivan Filip era competent să semneze acte juridice, documente financiar fiscale în numele SC Allianso Business Park SRL şi să reprezinte această societate în relaţia cu firma mamă din Belgia, sau cu terţe persoane. Cu apel odata cu fondul Cheltuielile judiciare avansate de catre stat raman in sarcina acestuia. Pronuntata in sedinta publica , azi 20.10.2021.

8 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de actele depuse la dosar

7 septembrie 2021, ora 10:30
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedura

11 iunie 2021, ora 10:30
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe

9 iunie 2021, ora 9:00
Complet: 10CPF+EC-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In baza art 100 alin 4 lit b C pr pen, respinge cererea formulata in sedinta din data de 27.04.2021 de reprezentanta Ministerului Public privind emiterea unui Ordin european de ancheta in conformitate cu dispozitiile art. 328 şi următoarele din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internaţionala in materie penala, precum si emiterea unei adrese către Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova . Cu apel odata cu fondul Cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia Pronuntata in sedinta publica, azi, 09.06.2021.

25 mai 2021, ora 10:30
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor amână pronunţareapronunţarea cu privire la solicitările reprezentantului parchetului, pentru a lua cunoştinţă şi de actele depuse la acest termen de către inculpaţi, la data de 9 iunie 2021.

27 aprilie 2021, ora 11:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă martori

2 aprilie 2021, ora 11:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor propuşi

16 martie 2021, ora 11:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă martor

16 februarie 2021, ora 11:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă martori

22 ianuarie 2021, ora 13:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor

27 noiembrie 2020, ora 13:30
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor

6 noiembrie 2020, ora 14:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor

9 octombrie 2020, ora 13:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor

18 septembrie 2020, ora 14:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii in continuare a martorilor

7 august 2020, ora 10:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă martori

3 iulie 2020, ora 11:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor

19 iunie 2020, ora 11:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se depune relatii

8 mai 2020, ora 11:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii inculpaţilor şi a martorilor

13 martie 2020, ora 10:30
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale nr. 6/12.03.2020, prin care s-a hotărât suspendarea activităţii de judecată începând cu data de 13.03.2020 până la data de 20.03.2020 inclusiv cu excepţia măsurilor preventive în materia penală

3 martie 2020, ora 11:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii inculpaţilor

4 februarie 2020, ora 09:00
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale nr. 3/22.01.2020, prin care s-a modificat măsura de protest adoptată prin hotărârea nr. 1/07.01.2020 a Adunării Generale a Tribunalului Prahova, în sensul suspendării activităţii de judecată, începând cu data de 23.01.2020, pe durată nedeterminată, cu excepţia măsurilor preventive în materia penală

14 ianuarie 2020, ora 23:59
Complet: 10CPF+EC
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt:

14 ianuarie 2020, ora 11:00
Complet: 8CPF+EC
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C. pr. pen. admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Coman Vasile în cadrul dosarului nr. 7914/105/2015** al Tribunalului Prahova. Potrivit art. 64 alin. 3 C. pr. pen. constată incompatibilitatea domnului judecător Coman Vasile de a soluţiona cauza ce face obiectul dosarului nr. 7914/105/2015** al Tribunalului Prahova. Menţine în totalitate actele şi măsurile dispuse de domnul judecător. Dispune noua repartizare a cauzei, cu blocarea completului de judecată prezidat de domnul judecător. În baza art. 275 alin.3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu azi, 14.01.2020.



Pagina principală