Informații dosare ce cuprind 7940/2/2023/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 7940/2/2023/a1
Data înregistrării: 29 noiembrie 2023, ora 16:49:00
Data ultimei modificări: 3 septembrie 2025, ora 14:52:43
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Doroftei Mihăiţă - Inculpat
Doroftei Sorin - Inculpat
Udrea Dan George - Inculpat
Feraru Vasile - Inculpat
Biţa Cătălin Mihai - Inculpat
Feraru Marian - Inculpat
Balaban Alexandru - Inculpat
Hârjan Adrian Costel - Inculpat
Spinticiuc Mihaela - Inculpat
Buruleanu Ion Mădălin - Inculpat
Rădoi Dorin Anton - Inculpat
Şpac Vladimir Florin - Inculpat
Copăcianu Pavel Claudiu - Inculpat
Rotar Florin Adrian - Inculpat
Sîrbu Marian - Inculpat
Tâmplaru Ionel - Inculpat
Stroe Adrian Dorin - Inculpat
Duţă George Valentin - Inculpat
Cimpoeru Ioneluş - Inculpat
Simon Adrian - Inculpat
Ciure Marian Robert - Inculpat
Dogaru Claudiu Valentin - Inculpat
Bucur Petruţa Alexandra - Inculpat
Olteanu Adrian - Inculpat
Coporan Ion - Inculpat
Sandu Ion Bogdan - Inculpat
Armenean Emanoil Daniel - Inculpat
Borciu Mihai Nicolae - Inculpat
Recorean Sergiu Bogdan - Inculpat
Calotă Ştefan Alberto - Inculpat
SC BABACO GAMES SRL - Inculpat
SC NOBLEPIAGIO SRL - Inculpat
Biga Augustin - Inculpat
Guran Iosif - Inculpat
SC AVO SLOTS SRL - Inculpat
SC DIAMOND SLOT SRL - Inculpat
Horvath Sergiu Adrian - Inculpat
Coman Pavel - Inculpat
Barb Alexandru Ion - Inculpat
Gherghe Ioana Laura - Inculpat
Popescu Dumitru Cristian - Inculpat
Diaconiţa Marius Ionuţ - Inculpat
Vlad Cosmin - Inculpat
Vlad Gabriel Nicuşor - Inculpat
Apostoaie Emil Gabriel - Inculpat
Vlad Perian - Inculpat
Rotariu Vlad Iulian - Inculpat
Barcău Costel - Inculpat
Popovici Constantin Liviu - Inculpat
Enache Mihai - Inculpat
Cercel Florin Cornel - Inculpat
Stăncuţă Laurenţiu Teodor - Inculpat
Constantinescu Mihai - Inculpat
Corduneanu Constantin - Inculpat
Duicu Constantin Alexandru - Inculpat
Corduneanu Adrian - Inculpat
Bădrăgan Daniel - Inculpat
Luculescu Daniel - Inculpat
Pase Constantin Virgil - Inculpat
Corduneanu Bogdan - Inculpat
Iancu Ivancea Vasile - Inculpat
Corduneanu Maria Graţiela - Inculpat
Asaftei Daniel - Inculpat
Hotin Remus Adrian - Inculpat
Pletosu Mitică Laurenţiu - Inculpat
Ivanoff Mircea Florin - Inculpat
Alexandru Radu Bîrsan - Inculpat
Botez Ionuţ Răzvan - Inculpat
Ciubăncan Septimiu Ioan - Inculpat
Joiţa Ion - Inculpat
Toma Nicolae Ciprian - Inculpat
Manea Nicolae - Inculpat
Olea Alexandru - Parte vătămată
Cenan Mircea Ioan - Inculpat
Pusuc Eugen - Parte vătămată
Nagomir Florin Laurenţiu - Parte vătămată
Bernevic Ştefan - Parte vătămată
Stanciu Răzvan Petre - Inculpat
Balaş Virginia Narcisa - Parte vătămată
Stoica George Romeo - Parte vătămată
Vlaicu Valentin - Parte vătămată
Popescu Adrian Vasile - Parte vătămată
Ilie Cătălin Valentin - Parte vătămată
Ursachi Valeriu Valentin - Parte vătămată
Avădani Anton - Parte vătămată

Ședințe:
2 septembrie 2025, ora 12:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: ÎNCH.F/Respinge ca neîntemeiată cererea de revocare a măsurii arestării preventive formulată de inculpatul Doroftei Mihăiţă ( zis „Polonezu”, *****) Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 02.09.2025.

26 august 2025, ora 09:00
Complet: S2 CP Vacanţă
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

11 august 2025, ora 09:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Încheiere F/CP.Admite, în parte, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii DOROFTEI MIHĂIŢĂ ZIS POLONEZU, DOROFTEI SORIN, BIŢĂ CĂTĂLIN-MIHAI, SPINTICIUS MIHAELA, ŞPAC VLADIMIR-FLORIN, SÎRBU MARIAN ZIS „BOX”, DU?Ă GEORGE-VALENTIN ZIS „GIGI” SAU „GICĂ”, CIURE MARIAN ROBERT, COPORAN ION, SANDU ION-BOGDAN ZIS „BOBO”, CALOTĂ ?TEFAN-ALBERTO, GURAN IOSIF ZIS „SICĂ”, COMAN PAVEL, POPESCU DUMITRU-CRISTIAN, APOSTOAIE EMIL-GABRIEL, BARCĂU COSTEL, ENACHE MIHAI ZIS „MI?U”, CORDUNEANU CONSTANTIN (DECEDAT), CORDUNEANU ADRIAN ZIS „ADRIAN BELEAUA”, CORDUNEANU BOGDAN, CORDUNEANU MARIA-GRA?IELA, HOTIN REMUS ADRIAN, PLETOSU MITICĂ-LAUREN?IU, ALEXANDRU RADU-BÎRSAN, CIUBĂNCAN SEPTIMIU-IOAN, UDREA DAN-GEORGE, BALABAN ALEXANDRU, RĂDOI DORIN-ANTON ZIS „TORI,,, COPĂCIANU PAVEL-CLAUDIU, STROE ADRIAN-DORIN, SUMION ADRIAN, BUCUR PETRUŢA-ALEXANDRA, ARMENEAN EMANOIL-DANIEL, RECOREAN SERGIU-BOGDAN, BIGA AUGUSTIN, HORVATH SERGIU-ADRIAN, BARB ALEXANDRU-ION, DIACONI?A MARIUS-IONU?, ROTARIU VLAD-IULIAN, POPOVICI CONSTANTIN-LIVIU, STĂNCU?Ă LAUREN?IU-TEODOR, BĂDRĂGAN DANIEL, PASE CONSTANTIN-VIRGIL, ASAFTEI DANIEL, IVANOFF MIRCEA-FLORIN, BOTEZ IONUŢ-RĂZVAN, JOIŢA ION, TOMA NICOLAE-CIPRIAN, MANEA NICOLAE, CENAN MIRCEA-IOAN, STANCIU RĂZVAN-PETRE ZIS „RĂZVAN PARIS”, FERASRU VASILE, FERARU MARIAN, HÂRJAN ADRIAN-COSTEL, BURULEANU ION-MĂDĂLIN, ROTAR FLORIN-ADRIAN, TÂMPLARU IONEL, CIMPOERU IONELUŞ, DOGARU CLAUDIU-VALENTIN, OLTEANU ADRIAN, BORCIU MIHAI NICOLAE, SC BABACO GAME SRL, S.C. NOBLEPIAGIO S.R.L, S.C. AVO SLOTS S.R.L., SC DIAMIND SLOT SRL, dar şi invocate din oficiu de judecător, în privinţa carenţelor structurale ale actului de sesizare în ceea ce priveşte elementele de fond intrinseci ale rechizitoriului sub aspectul descrierii faptelor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 Cod penal de care sunt acuzaţi inculpaţii. În ceea ce priveşte carenţele în descrierea faptelor care fac obiectul acuzării pentru ca rechizitoriul emis în data de 27.11.2023 în dosarul nr. 4584/D/P/2022 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism –Structura Centrală să fie apt a învesti instanţa de judecată parchetul trebuie să procedeze al remedierea următoarelor elemente de neregularitate ce vizează elementele de fond intrinseci ale actului de sesizare, astfel încât rechizitoriul să cuprindă: În ceea ce priveşte acuzaţia de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 Cod penal: descrierea faptelor concrete care pot fi considerate acţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii uneia sau a mai multor infracţiuni, de iniţiere a constituirii unui grup infracţional organizat, sau de aderare la un grup infracţional organizat; data şi modul de constituire a grupului: în condi?iile în care infrac?iunea se consumă la momentul ini?ierii sau constituirii grupului infrac?ional, organele de urmărire penală au obliga?ia de a identifica în mod explicit această dată. În plus, în condi?iile în care unele modalită?i alternative de comitere a infracţiunii (constituire, aderare) sunt susceptibile de prelungire în timp organele de urmărire penală au obliga?ia ca, în sus?inerea acuzării, să precizeze şi momentul epuizării infrac?iuni; referiri la existenţa a cel puţin trei persoane care au constituit fiecare grup infracţional organizat reţinut de procuror şi individualizarea explicită a acestora; analiza caracterului structurat al fiecărui grup: cu reliefarea programului fiecărui grup infrac?ional organizat reţinut de procuror precum ?i a existen?ei unei ierarhizări a membrilor grupului şi a caracterului coordonat al acţiunilor; analiza cerinţei de stabilitate a fiecărui grup: cu reliefarea unor elemente de stabilitate în timp ?i de continuitate a fiecărui grup infrac?ional organizat reţinut de procuror, acest element fiind esen?ial, pe de o parte, în realizarea distinc?iei între pluralitatea constituită de infractori ?i participa?ia penală, iar, pe de altă parte, în constatarea existen?ei caracterului organizat. Constată respectarea elementelor de fond intrinseci ale rechizitoriului în ceea ce priveşte celelalte infracţiuni de care sunt acuzaţi inculpaţii. 2. Admite, în parte excep?iile ce vizează necompeten?a organelor de urmărire penală, formulate de inculpa?ii ?pac Valdimir Florin, Sîrbu Marian, Du?ă George Valentin, Coporan Ion Doroftei Mihăiţă şi Doroftei Sorin, ?i pe cale de consecin?ă, în temeiul art.281 alin.1 lit.b1 din C.proc.pen. rap. la art.56 alin.3 lit.d din C.proc.pen. cu referire la art.324 alin.3 din C.proc.pen. constată nulitatea absolută a proceselor-verbale de analiză financiară din datele de 17.03.2022, 27.07.2021, 6.09.2022, 15.11.2022, septembrie-octombrie 2022, 10.03.2022, 2.03.2022, 28.02.2022, 7.02.2022, fiind încălcate dispoziţiile privind competenţa funcţională a organelor de urmărire. În temeiul art. 102 alin.3 din C.proc.pen. dispune excluderea proceselor-verbale de analiză financiară din datele de 17.03.2022, 27.07.2021, 6.09.2022, 15.11.2022, septembrie-octombrie 2022, 10.03.2022, 2.03.2022, 28.02.2022, 7.02.2022. 3. În baza art. 282 alin.1 l Cod procedură penală, constată nulitatea urmăririi penale efectuată faţă de inculpatul Buruleanu Ion Mădălin de la ordonanţa de continuare a urmăririi penală faţă de suspectul Buruleanu Ion Mădălin. În baza art. 346 alin. 3 lit. a Cod procedură penală, trimite cauza la Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism, Structura Centrală pentru refacerea urmăririi penale faţă de inculpatul Buruleanu Ion Mădălin. În temeiul art. art. 275 alin.6 din C.proc.pen. onorariile cuvenite apărătorilor desemna?i din oficiu să acorde asisten?ă juridică inculpa?ilor se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea încheierii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 11.08.2025.

9 iulie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea şi redactarea hotărârii la data de 11.08.2025

19 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea şi redactarea hotărârii la data de 09.07.2025

12 mai 2025, ora 09:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea şi redactarea hotărârii la data de 19.06.2025

6 mai 2025, ora 09:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate 1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: ÎNCH/F- În baza art. 250 IND.2 Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpaţilor Apostoaie Emil Gabriel, Stroe Adrian Dorin, Stăncuţă Laurenţiu Teodor, Simon Adrian, Copăcianu Pavel Claudiu, Şpac Vladimir Florin, Rădoi Dorin Anton, Bădrăgan Daniel, Dogaru Claudiu Valentin, Toma Nicolae Ciprian, Vlad Perian, Barcău Costel, Diaconiţă Marius-Ionuţ, Rotar Florin Adrian dispuse prin ordonan?ele individuale nr. 4584/D/P/2022 din data de 29.11.2022, în dosarul penal nr. 4584/D/P/2022 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT, ordonanţa din data de 14.09.2023 şi ordonanţa din 18.09.2023, aşa cum au fost modificate prin încheierea nr. 7940/2/2023/a1 din data de 09.05.2025 pronunţată de Curtea de apel Bucureşti, Secţia a II-a. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat, vor rămâne în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la pronun?are sau, după caz, de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 06.05.2025.

15 aprilie 2025, ora 12:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate 1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea asupra masurii asiguratorii la data de 06.05.2025

27 martie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea şi redactarea hotărârii la data de 12.05.2025

18 februarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea şi redactarea hotărârii la data de 27.03.2025

21 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere lipsa de aparare

26 noiembrie 2024, ora 14:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere lipsa de aparare

29 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere cererile de amanare formulate în cauza

3 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere cererea de amanare formulata de aparatorul ales al inculpatului Buruleanu

4 iunie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere cererea de amanare formulata de inculpatul Buruleanu

9 mai 2024, ora 09:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 250 IND.2 Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpaţilor Apostoaie Emil Gabriel, Stroe Adrian Dorin, Stăncuţă Laurenţiu Teodor, Simon Adrian, Copăcianu Pavel Claudiu, Şpac Vladimir Florin, Rădoi Dorin Anton, Bădrăgan Daniel, Dogaru Claudiu Valentin, Toma Nicolae Ciprian dispuse prin ordonan?ele individuale nr. 4584/D/P/2022 din data de 29.11.2022, în dosarul penal nr. 4584/D/P/2022 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT, ordonanţa din data de 14.09.2023 şi ordonanţa din 18.09.2023. Restrânge măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 4584/D/P/2022 din data de 29.11.2022 asupra sumei de 4200 de euro ridicate de la inculpatul Vlad Perian până la concurenţa sumei de 1500 euro, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. Restrânge măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 4584/D/P/2022 din data de 29.11.2022 asupra sumei de 8.000 de euro şi 12.200 lei ridicate de la inculpatul Barcău Costel până la concurenţa sumei de 1500 euro, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. Restrânge măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 4584/D/P/2022 din data de 29.11.2022 asupra sumei de 47.320 lei ridicate de la inculpatul Diaconiţă Marius-Ionuţ până la concurenţa sumei de 8000 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. Restrânge măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 4584/D/P/2022 din data de 15.09.2023 asupra sumei de 10.000 euro ridicate de la inculpatul Rotar Florin Adrian până la concurenţa sumei de 2000 euro , în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat, vor rămâne în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la pronun?are sau, după caz, de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 09.05.2024.

24 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea pe masurile asiguratorii la data de 09.05.2024

9 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana pronuntarea pe verificarea masurilor asiguratorii la data de 24.04.2024 pe fond amana cauza la data de 04.06.2024 avand in vedere lipsa de procedura cu inc. Buruleanu

20 decembrie 2023, ora 13:00
Complet: S2 C9 CP Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: vezi solutia in dosar 7940/2/2023/a1.1 cu termen 20.12.2023



Pagina principală