Informații dosare ce cuprind 802/91/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 802/91/2023
Numărul vechi:
Data înregistrării: 15 mai 2023, ora 13:28:00
Data ultimei modificări: 8 noiembrie 2023, ora 13:01:12
Instanță: Tribunalul Vrancea
Secție: Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VERBAN MILUŢĂ - Inculpat
STĂNESCU LENUŢA - Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Parte vătămată
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI A FINANŢELOR PUBLICE - Parte vătămată
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte vătămată

Ședințe:
17 iulie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Scoatere de pe rol
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., cu referire la art. 346 alin. 6 C.pr.pen., admite excepţia de necompetenţă teritorială a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Vrancea. În baza art. 50 şi art. 51 C.pr.pen., raportat la art. 41 alin. 1 lit. a, c şi d şi alin. 2 C.pr.pen., cu referire la art. 41 alin. 3 C.pr.pen., declină competenţa de soluţionare a cauzei penale înregistrate sub nr. 802/91/2023 privind pe inculpaţii VERBAN MILU?Ă, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, fapte prev. de art. 9 al. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.Pen. şi art. 38 alin. 1 C.pen. (26 acte materiale), prev. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.Pen. şi art. 38 alin. 1 C.pen. (728 acte materiale), şi de art. 9 al. 1 lit. c ?i al. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi art. 38 alin. 1 C.pen. (540 acte materiale) şi STĂNESCU LENU?A, trimisă în judecată pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din legea 241/2005, în favoarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Galaţi. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpata Stănescu Lenuţa (avocat Enciu Nicolae - cu delegaţia pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 962/17.05.2023 emisă de Baroul Vrancea), în cuantum de 863 lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Ia act că asistenţa juridică a inculpatului Verban Miluţă a fost asigurată de apărător ales – avocat Filimon Viorica, din cadrul Baroului Vrancea. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi, 17.07.2023.



2. Numărul dosarului: 802/91/2023
Numărul vechi:
Data înregistrării: 26 iulie 2023, ora 13:36:00
Data ultimei modificări: 7 aprilie 2025, ora 14:35:04
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art 9 al 1 lit b si c di al 2 din Legea 241/2005 cu apic art 35 alin 1 cp, cu aplic art 38 al 1 cp
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VERBAN MILUŢĂ - Inculpat
STĂNESCU LENUŢA - Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Parte vătămată
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI A FINANŢELOR PUBLICE - Parte vătămată
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte vătămată
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA - Parte vătămată

Ședințe:
7 aprilie 2025, ora 09:30
Complet: Cp5
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală în referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Verban Miluţă, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată (26 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din perioada 02.07.2015-22.10.2015), evaziune fiscală în formă continuată (728 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din perioada 10.07.2013-26.04.2015) şi evaziune fiscală în formă continuată (540 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din perioada 10.04.2015-05.12.2015), cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală în referire la art. 25 Cod procedură penală, admite acţiunea civilă ?i-l obligă pe inculpatul Verban Miluţă la plata către partea civilă ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, a sumei de 1.041.186 de lei, reprezentând TVA de plată, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate până la data plăţii efective a datoriei principale. Constată că persoana vătămată ANAF – Administraţia Sector 5 Bucureşti a Finanţelor Publice nu s-a constituit parte civilă în cauză. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, menţine sechestrul asigurător instituit, prin ordonan?ele cu nr. 582/P/2016 din datele de 15.11.2021, 20.06.2022 şi 17.03.2023, ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, asupra bunurilor apar?inând inculpatului Verban Milu?ă, respectiv cota de 1 din imobilul situat în mun. Tecuci, str. Tecucel, nr. 20, jud. Gala?i, ?i suma de 2.200 euro. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii, care se va depune la Judecătoria Gala?i, potrivit art. 409-410 Cod procedură penală. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia subiec?ilor procesuali principali, a păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 07.04.2025.

31 martie 2025, ora 09:30
Complet: Cp5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07.04.2025.

19 februarie 2025, ora 09:30
Complet: Cp5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.03.2025.

18 decembrie 2024, ora 09:30
Complet: Cp5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune la dosar înscrisuri în apărare acordă termen la data de 19.02.2025

6 noiembrie 2024, ora 9:30
Complet: Cp5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti în ceea ce il priveşte pe inculpatul Verban Miluţă acordă termen la data de 18.12.2024 (disjuns faţă de inculpata Stănescu Lenuţa, dosar 3649/121/2024)

18 septembrie 2024, ora 9:30
Complet: Cp5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare acordă termen la data de 06.11.2024

7 martie 2024, ora 8:30
Complet: Cp5
Tip soluție: Declinare de competenţă
Soluția pe scurt: În temeiul art. 47 alin. 3 Cod procedură penală în referire la art. 41 alin. 1 lit. a şi alin. 2 şi 3 Cod procedură penală, admite excep?ia necompeten?ei teritoriale a Tribunalului Gala?i, invocată de inculpatul Verban Miluţă. În baza art. 346 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 50 alin. 1 Cod procedură penală, declină competen?a de solu?ionare a cauzei în favoarea Tribunalului Vrancea. În temeiul art. 51 alin. 1 ?i 2 Cod procedură penală, dispune sesizarea Cur?ii de Apel Gala?i, în vederea solu?ionării conflictului negativ de competen?ă, dosarul urmând a fi scos de pe rol ?i înaintat acestei instan?e. În temeiul 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronun?ată astăzi, 07.03.2024, prin punerea hotărârii la dispozi?ia participan?ilor procesuali prin mijlocirea grefei instan?ei.



Pagina principală