Informații dosare ce cuprind 8056/99/2015

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 8056/99/2015
Data înregistrării: 17 iunie 2020, ora 15:46:00
Data ultimei modificări: 15 decembrie 2023, ora 12:03:20
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
X - Intimat
DIDILĂ VASILE - Inculpat Apelant
STOICA GRUIA - Inculpat Apelant
RĂDUCAN VASILE - Inculpat Apelant
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C. GRAMPET S.A. - Parte responsabilă civilmente Apelantă
AGENŢIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C. RAPID COM RAIL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Apelantă
S.C. GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A. - Parte responsabilă civilmente Apelantă
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PRIN DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă
S.C. TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ S.A. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR: CONSORŢIUL FORMAT DIN CERES INSOLV SPRL ŞI DS INSOLV SPRL - Apelant

Ședințe:
29 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Schimbat total
Soluția pe scurt: I. În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelurile formulate de inculpa?ii-apelan?i DIDILĂ VASILE, cu domiciliul în …, STOICA GRUIA, cu domiciliul în …, ?i RĂDUCAN VASILE, cu domiciliul în …, persoanele responsabile civilmente apelante SC GRAMPET SA, cu sediul în … SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA, cu sediul în …., SC RAPID COM RAIL SRL, cu sediul în …, împotriva sentin?ei penale nr. 282/10.04 2020 pronun?ată de Tribunalul Ia?i în dosarul nr. 8056/99/2015, pe care o desfiin?ează în integralitate, în latură penală ?i în latură civilă, cu excep?ia dispozi?iilor privind desfiin?area de înscrisuri ?i plata onorariilor apărătorilor desemna?i din oficiu. REJUDECÂND ÎN LATURĂ PENALĂ: 1. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) ?i art. 18 Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului DIDILĂ VASILE, fiul lui …, pentru săvâr?irea infrac?iunii de participa?ie improprie la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 52 alin. (3) Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Noul Cod penal ?i aplicarea art. 5 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) ?i art. 18 Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului DIDILĂ VASILE pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) ?i art. 18 Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului DIDILĂ VASILE pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 (cu înlăturarea lit. a) a art. 29 alin. 1 din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 2. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) ?i art. 18 Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului STOICA GRUIA, fiul lui …, pentru săvâr?irea infrac?iunii de participa?ie improprie la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 52 alin. (3) Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Noul Cod penal ?i cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) ?i art. 18 Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului STOICA GRUIA pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) ?i art. 18 Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului STOICA GRUIA pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălarea banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 (cu înlăturarea lit. a) a art. 29 alin. 1 din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 38 din Noul Cod penal ?i art. 5 din Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 3. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) ?i art. 18 Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului RĂDUCAN VASILE, fiul lui …, pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) ?i art. 18 Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului RĂDUCAN VASILE pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălarea banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) ?i b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 38 din Noul Cod penal ?i art. 5 din Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului RĂDUCAN VASILE pentru săvâr?irea infrac?iunii de participa?ie improprie (în varianta complicită?ii) la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 52 alin. (3) Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Noul Cod penal ?i art. 5 din Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. REJUDECÂND ÎN LATURĂ CIVILĂ: În temeiul art. 19, art. 25 alin. (1) ?i art. 397 alin. (1) Cod procedură penală, admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, cu sediul în …, prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i, cu sediul în …, împotriva inculpa?ilor DIDILĂ VASILE, STOICA GRUIA ?i RĂDUCAN VASILE ?i persoanelor responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA ?i SC RAPID COM RAIL SRL. În temeiul art. 998, art.1003, art. 1000 alin. 3 Cod Civil 1864, art. 21 alin. (1) ?i (2) ?i art. 119 Cod procedură fiscală, obligă în solidar pe: - inculpatul DIDILĂ VASILE, acesta în solidar cu persoana responsabilă civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA, inculpatul STOICA GRUIA, acesta în solidar cu persoana responsabilă civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA, ?i inculpatul RĂDUCAN VASILE, acesta în solidar cu persoana responsabilă civilmente SC RAPID COM RAIL SRL, să achite păr?ii civile suma de 8.243.551,75 RON, la care se adaugă dobânda şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003 până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal; - inculpatul DIDILĂ VASILE, acesta în solidar cu persoana responsabilă civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA, ?i inculpatul RĂDUCAN VASILE, acesta în solidar cu persoana responsabilă civilmente SC RAPID COM RAIL SRL, să achite păr?ii civile suma de 627.842,9 RON, la care se adaugă dobânda şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003 până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. Respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ împotriva persoanei responsabile civilmente SC GRAMPET SA, cu sediul în .... Ridică măsura asigurătorie instituită prin încheierea pronun?ată la data de 14.12.2016 de către instan?ă în dosarul nr. 8056/99/2015/a2 constând în sechestrul asigurător cu privire la un număr de 144 vagoane apar?inând SC GRAMPET SA. CHELTUIELI JUDICIARE În temeiul art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) Cod procedură penală ?i art. 274 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe inculpa?ii Didilă Vasile ?i Stoica Gruia să achite statului câte 55.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale ?i în cursul judecă?ii în primă instan?ă. În temeiul art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) Cod procedură penală ?i art. 274 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Răducan Vasile la plata către stat a sumei de 36.666,67 lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale ?i în cursul judecă?ii în primă instan?ă cu privire la infrac?iunile de constituire a unui grup infrac?ional organizat ?i spălare a banilor. Potrivit art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru urmărirea ?i judecarea inculpatului Răducan Vasile pentru săvâr?irea infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, cu privire la care s-a pronunţat soluţia de încetare a procesului penal, rămân în sarcina statului. * II. În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelanta SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ SA, cu sediul în …, prin lichidator judiciar Ceres Insolv SPRL ?i DS Insolv SPRL, cu sediul în …., cu sediul procesual ales în …, împotriva sentin?ei penale nr. 282/10.04 2020 pronun?ată de Tribunalul Ia?i în dosarul nr. 8056/99/2015. * Potrivit art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate pentru solu?ionarea apelurilor admise rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, dispune obligarea apelantei Societatea TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ SA la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate pentru solu?ionarea apelului formulat de aceasta. Potrivit art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile par?iale ale apărătorilor desemna?i din oficiu (av. Botan Carmen Mihaela, delega?ie nr. 5817/30.06.2023, av. Blaga Alexandru Teofil, delega?ie nr. 5818/30.06.2023, av. Damian Leonard, delega?ie nr. 5819/30.06.2023), în cuantum de câte 300 lei, rămân în sarcina statului ?i vor fi avansate din fondurile Ministerului Justi?iei. Dispozitivul prezentei decizii se va comunica Oficiului Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Spălării Banilor. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 29.09.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

31 august 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 29.09.2023, pronun?area va avea loc prin punerea solu?iei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei.

22 iunie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere forma de protest adoptată în data de 20.06.2023 prin hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Iaşi, amână pronunţarea la data de 31.08.2023. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

27 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 22.06.2023. Pronun?area va avea loc prin punerea solu?iei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei.

3 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererile formulate de inculpa?ii VASILE DIDILĂ ?i GRUIA STOICA de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656 din 2002 în infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129 din 2019. Califică cererile formulate de persoana responsabilă civilmente GRAMPET SA ?i inculpatul RĂDUCAN VASILE de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, în două infracţiuni distincte de evaziune fiscală, ca apărări de fond, acestea urmând a fi analizate odată cu apelurile formulate în cauză. Pune în vedere inculpatului-apelant Didilă Vasile, părţii responsabile civilmente-apelante Grampet S.A. şi apelantei S.C. „Transbordare Vagoane Marfă” S.A., să depună la dosarul cauzei dovada achitării diferen?ei de onorariu către expertul desemnat Nemţeanu Holicov Cristina. Pronun?ată astăzi, 03.04.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia inculpaţilor-apelanţi ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

13 martie 2023, ora 10:45
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice formulate în cauză la data de 03.04.2023. Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 27.04.2023, ora 12:00.

2 martie 2023, ora 10:45
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 13.03.2023, ora 10:00, în vederea audierii inculpaţilor Didilă Vasile şi Stoica Gruia, cât şi a martorului propus - numita Schelean Valeria.

24 februarie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge obiectiunile formulate de partea civilă la raportul de expertiză fiscal-contabilă întocmit în apel de către expert Nemţeanu Holicov Cristina, precum şi reformularea obiectivului 5 al expertizei, invocată din oficiu. Pronunţată astăzi, 24.02.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei.

23 februarie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra obiec?iunilor la raportul de expertiză la data de 24.02.2023, pronun?area va avea loc prin mijlocirea grefei instanţei.

2 februarie 2023, ora 11:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area asupra obiectţiunilor formulate la raportul de expertiză la data de 23.02.2023. Amână judecarea cauzei şi stabileşte următorul termen în apel la data de 02.03.2023, ora 10:45.

12 ianuarie 2023, ora 13:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pronunţarea asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii asigurătorii va avea loc la data de 26.01.2023 în dosarul nr. 8056/99/2015/a12. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti în apel, stabileşte următorul termen de judecată la data de 02.02.2023, ora 11:00.

25 noiembrie 2022, ora 10:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile de amânare a judecării cauzei, fixând următorul termen la data de 12.01.2023, ora 13:30.

21 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea contabilitate-fiscalitate, pentru continuarea cercetării judecătoreşti în apel, fixează termen la data de 25.11.2022, ora 10:30.

23 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de prelungire a termenului de efectuare a expertizei. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti în apel fixează următorul termen la data de 21.10.2022, ora 11:00.

26 august 2022, ora 10:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fiind necesară completarea documentaţiei pentru efectuarea expertizei tehnice judiciare în specialitatea contabilitate-fiscalitate, pentru continuarea cercetării judecătoreşti în apel, fixează termen la data de 23.09.2022, ora 11:00.

7 iunie 2022, ora 13:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului-apelant Stoica Gruia, fixând următorul termen la data de 26.08.2022, ora 10:30.

3 mai 2022, ora 10:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile formulate de expertul tehnic judiciar Nemţeanu Holicov Cristina. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti în apel fixează termen la data de 07.06.2022, ora 13:30.

25 martie 2022, ora 10:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti în apel, fixează termen la data de 03.05.2022, ora 10:00.

25 februarie 2022, ora 10:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile de amânare a judecării cauzei, stabilind următorul termen la data de 25.03.2022, ora 10:00.

28 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Declinare de competenţă
Soluția pe scurt: Admite excepţia de necompetenţă materială a Curţii de Apel Iaşi - Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori, invocată în cauză, sens în care: În baza dispoziţiilor art. 50 din Codul de procedură, rap. la art. 47 alin. (1) din Codul de procedură penală cu referire la art. 40 alin. (4) din Codul de procedură penală, declină competenţa de soluţionare a cererii formulate de către: 1. apelantul-inculpat Didilă Vasile, fiul lui (...), şi 2. apelanta-parte responsabilă-civilmente S.C. „RAPID COM RAIL” S.R.L. (...) privind constatarea întreruperii cursului justiţiei, în favoarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală - ca instanţă competentă cu soluţionarea cererii. Trimite cererea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală. În baza dispoziţiilor art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 28.01.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

25 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra excepţiei de necompetenţă materială, invocate de apărătorul ales al părţii responsabile civilmente apelante Rapid Com Rail SRL şi de avocatul inculpatului-apelant Didilă Vasile la data de 28.01.2022. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

21 ianuarie 2022, ora 14:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra excepţiei de necompetenţă invocate de apărătorul ales al părţii responsabile civilmente apelante Rapid Com Rail SRL şi de avocatul inculpatului-apelant Didilă Vasile la data de 25.01.2022. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti în apel, stabileşte următorul termen de judecată la data de 25.02.2022, ora 10:00.

17 decembrie 2021, ora 14:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Revine asupra dispoziţiei de desemnare în cauză a expertului Simion Corneliu, specializat în contabilitate. Prorogă pronunţarea asupra cererii de încuviinţare a administrării probei testimoniale cu martora Schelean Valeria, pronunţarea urmând a avea loc după audierea inculpaţilor-apelanţi. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti în apel, stabileşte următorul termen de judecată la data de 21.01.2022, ora 14:30.

26 noiembrie 2021, ora 14:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii de adrese către Biroul Local pentru Expertize Judiciare, pentru continuarea cercetării judecătoreşti în apel, amână judecarea cauzei la data de 17.12.2021, ora 14:00.

15 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: 1. Respinge cererea formulată de către apelanta S.C. „Transbordare Vagoane Marfă” S.A., prin lichidator judiciar Ceres Insolv SPRL şi DS Insolv SPRL, privind readministrarea tuturor probelor administrate în primă instanţă; 2. Respinge cererea privind reaudierea martorilor Tacea Adrian, Ionescu Laurenţiu şi Mihalcea Vasile, formulată de către fiecare dintre părţile: partea responsabilă civilmente-apelantă Grampet S.A., inculpatul-apelant Gruia Stoica şi partea responsabilă civilmente-apelantă Grup Feroviar Român S.A.; 3. Respinge cererea privind audierea, în calitate de martor, a numitului Nicu Chiriţă, formulată de către fiecare dintre părţile: partea responsabilă civilmente-apelantă Grampet S.A., inculpatul-apelant Gruia Stoica şi partea responsabilă civilmente-apelantă Grup Feroviar Român S.A.; 4. Prorogă pronunţarea asupra cererii privind audierea, în calitate de martor, a numitei Schelean Valeria, formulate de către fiecare dintre părţile: partea responsabilă civilmente-apelantă Grampet S.A., inculpatul-apelant Gruia Stoica şi partea responsabilă civilmente - apelantă Grup Feroviar Român S.A., la următorul termen de judecată; 5. Respinge cererea formulată de către partea responsabilă civilmente -apelantă Grampet S.A., privind emiterea unei adrese către partea civilă - cu solicitările de la punctele 1.- 5. indicate prin cererea de probe depusă în scris la dosarul cauzei (filele 140-141, vol. V, dosarul Curţii); 6. Admite proba cu înscrisuri solicitată de către partea responsabilă civilmente - apelantă Grampet S.A. - punctul III. din cerea de cererea de probe depusă în scris la dosarul cauzei (filele 140-141, vol. V, dosarul Curţii), mai puţin în ce priveşte solicitarea de la punctul anterior (pct. 5); 7. Respinge cererea formulată de către inculpatul-apelant Gruia Stoica şi partea responsabilă civilmente-apelantă Grup Feroviar Român S.A., privind audierea reprezentantului părţii civile; 8. Respinge cererea formulată de către partea responsabilă civilmente-apelantă S.C. Rapid Com Rail S.R.L. privind administrarea probei cu expertiză tehnică în specialitatea „Exploatare căi ferate, locaţii şi material rulant”; 9. Admite cererea formulată de către fiecare dintre părţile: inculpatul-apelant Didilă Vasile, partea responsabilă civilmente-apelantă Grampet S.A., respectiv apelanta S.C. „Transbordare Vagoane Marfă” S.A., prin lichidator judiciar Ceres Insolv SPRL şi DS Insolv SPRL, privind administrarea probei cu expertiză tehnică judiciară în specialitatea contabilitate - fiscalitate, cu obiectivele provizorii indicate la punctele: 1., 4., 6., 7., 8. şi 9. din cererea de probe depusă în scris la dosarul cauzei (filele 135-136, vol. V, dosarul Curţii), respectiv indicate la punctele: (1), (2), (3), (4), (5) - mai puţin teza finală (privitoare la verificarea dacă cele 331 vagoane închiriate au fost utilizate), (7), (8) şi (10) din cererea de probe depusă în scris la dosarul cauzei (filele 223-225, vol. VI, dosarul Curţii). Pronunţată azi, 15.11.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

3 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor în probaţiune la data de 15.11.2021.

20 octombrie 2021, ora 10:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor în probaţiune la data de 03.11.2021. Amână judecarea cauzei la data de 26.11.2021, ora 14:30.

17 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile de amânare a judecării cauzei. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti în apel, stabileşte următorul termen de judecată la data de 20.10.2021, ora 10:30.

9 august 2021, ora 14:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de domnul avocat Marius Sebastian Striblea, pentru inculpatul Didilă Vasile si acordă un nou termen de judecată la data de 17.09.2021, ora 11:00.

9 iulie 2021, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: I. În baza dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare aduse prin Legea nr. 168/2018, admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) şi art. 139 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare, ridicate în dosarul nr. 8056/99/2015 al Curţii de Apel Iaşi - faza judecăţii apelului - de către apelanta-parte responsabilă civilmente S.C. GRAMPET S.A., cu sediul în (...), prin apărător ales. Dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) şi art. 139 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare, ridicate în dosarul nr. 8056/99/2015 al Curţii de Apel Iaşi - faza judecăţii apelului - de către apelanta-parte responsabilă civilmente S.C. GRAMPET S.A., prin apărătorul său ales. II. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia privind nelegala compunere a completului de judecată, invocată în cadrul prezentului proces penal de către apelanta-parte responsabilă civilmente S.C. GRAMPET S.A., cu sediul în (...), prin apărător ales. III. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de nelegalitate a Hotărârii nr. 32/22.12.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Iaşi, invocată în cadrul prezentului proces penal de către apelanta-parte responsabilă civilmente S.C. GRAMPET S.A., cu sediul în (...), prin apărător ales. IV. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia nulităţii absolute a încheierii din data de 07.01.2021, invocată în cadrul prezentului proces penal de către apelantul-inculpat Gruia Stoica, domiciliat în (...), prin apărător ales. V. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei de continuitate a completului de judecată, invocată în cadrul prezentului proces penal de către apelantul-inculpat Gruia Stoica, domiciliat în (...), prin apărător ales. Pronunţată azi, 09.07.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

2 iulie 2021, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra excepţiilor invocate în cauză la data de 09.07.2021. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiilor la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

29 iunie 2021, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra excepţiilor invocate în cauză la data de 02.07.2021. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiilor la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

22 iunie 2021, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra excepţiilor invocate în cauză la data de 29.06.2021. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiilor la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

15 iunie 2021, ora 14:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra excepţiilor invocate în cauză stabileşte pronunţarea la data de 22.06.2021. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiilor la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Fixează următorul termen de judecată la data de 09.08.2021, ora 14:00.

8 iunie 2021, ora 14:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru citarea emitentului actului administrativ contestat, amână judecarea cauzei la data de 15.06.2021, ora 14:00.

26 mai 2021, ora 12:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a judecării cauzei, stabilind următorul termen la data de 08.06.2021, ora 14:00.

18 mai 2021, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Incidente_procedurale
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul dispozi?iilor art. 68 Cod procedură penală ?i art. 64 aliniatul 1 litera f Cod procedură penală respinge ca nefondate cererile de recuzare a judecătorului Gafta Georgeta-Lăcrămioara , formulate de către apelanta S.C. „Transbordare Vagoane Marfă” S.A., prin lichidator judiciar Lider - Lichidare şi Reorganizare S.P.R.L., prin apărător ales, cerere însuşită de către partea responsabilă civilmente-apelantă Rapid Com Rail S.R.L., prin apărător ales., de către inculpatul-apelant Răducan Vasile, prin apărător ales, cerere însuşită de către partea responsabilă civilmente-apelantă Rapid Com Rail S.R.L., prin apărător ales, de către inculpatul-apelant Didilă Vasile. În temeiul dispozi?iilor art. 68 Cod procedură penală ?i art. 64 aliniatul 1 litera f Cod procedură penală respinge ca nefondată cererea de recuzare a judecătorului Juverdeanu Tatiana, formulată de către inculpatul-apelant Didilă Vasile, cerere însuşită de către partea responsabilă civilmente-apelantă Rapid Com Rail S.R.L., prin apărător ales. Definitivă. Cercetată ?i pronun?ată în camera de consiliu azi, 18.05.2021.

12 mai 2021, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: I. În baza dispoziţiilor art. 67 alin. (5) rap. la art. 67 alin. (2) din Codul de procedură penală, constată inadmisibilitatea cererii de recuzare şi respinge, ca inadmisibilă, cererea de recuzare privind pe judecătorul Chiriac Adrian, formulată de către apelanta S.C. „Transbordare Vagoane Marfă” S.A., prin lichidator judiciar Lider - Lichidare şi Reorganizare S.P.R.L., prin apărător ales, cerere însuşită de către partea responsabilă civilmente-apelantă Rapid Com Rail S.R.L., prin apărător ales. II. În baza dispoziţiilor art. 67 alin. (5) rap. la art. 67 alin. (2) din Codul de procedură penală, constată inadmisibilitatea cererii de recuzare şi respinge, ca inadmisibilă, cererea de recuzare privind pe judecătorul Chiriac Adrian, formulată de inculpatul-apelant Gruia Stoica şi de partea responsabilă civilmente-apelantă S.C. „Grup Feroviar Român” S.A., prin apărător ales, cerere însuşită de către inculpatul-apelant Răducan Vasile, prin apărător ales, precum şi de către partea responsabilă civilmente-apelantă Rapid Com Rail S.R.L., prin apărător ales. III. Constată admisibilă cererea de recuzare privind pe judecătorul Gafta Georgeta-Lăcrămioara (filele 202-206, vol. IV, dosar), formulată de către apelanta S.C. „Transbordare Vagoane Marfă” S.A., prin lichidator judiciar Lider - Lichidare şi Reorganizare S.P.R.L., prin apărător ales, cerere însuşită de către partea responsabilă civilmente-apelantă Rapid Com Rail S.R.L., prin apărător ales. IV. Constată admisibilă cererea de recuzare privind pe judecătorul Gafta Georgeta-Lăcrămioara (filele 200-201, vol. IV, dosar), formulată de către inculpatul-apelant Răducan Vasile, prin apărător ales, cerere însuşită de către partea responsabilă civilmente-apelantă Rapid Com Rail S.R.L., prin apărător ales. V. Constată admisibilă cererea de recuzare privind pe judecătorul Gafta Georgeta-Lăcrămioara, formulată oral la termenul de judecată din data de 04.05.2021 de către inculpatul-apelant Didilă Vasile, prin apărător ales. VI. Constată admisibilă cererea de recuzare privind pe judecătorul Juverdeanu Tatiana, formulată oral la termenul de judecată din data de 04.05.2021 de către inculpatul-apelant Didilă Vasile, prin apărător ales, cerere însuşită de către partea responsabilă civilmente-apelantă Rapid Com Rail S.R.L., prin apărător ales. VII. Dispune înaintarea cererilor de recuzare constatate ca fiind admisibile prin prezenta încheiere (respectiv, cererile de recuzare menţionate la punctele III. - VI. din prezenta încheiere), privind pe judecătorii Gafta Georgeta-Lăcrămioara şi Juverdeanu Tatiana - ambii membri ai completului penal colegial cu indicativul NCPP-PENAL-APEL 7 - , în vederea soluţionării acestora, la completul competent, conform dispoziţiilor prev. de Hotârărea nr. 1.375/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.05.2021.

10 mai 2021, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra admisibilităţii cererilor de recuzare la data de 12 mai 2021.

4 mai 2021, ora 12:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra admisibilităţii cererilor de recuzare formulate în cauză la data de 10 mai 2021. Amână judecarea cauzei la data de 26 mai 2021, ora 12:00.

14 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Incidente_procedurale
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.67 alin.4 Cod procedura penală cu referire la art. 67 alin.5 Cod procedură penală retrimite cererile de recuzare privind pe judecător Gafta Georgeta Lăcrămioara şi judecător Chiriac Adrian, înaintate prezentului complet potrivit dispozitivului încheierii din 13.03.2021, completului în faţa căruia au fost formulate în vederea parcurgerii filtrului de admisibilitate. Cercetată în camera de consiliu ?i pronun?ată în şedinţă publică, azi, 14.04.2021

13 aprilie 2021, ora 12:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune înaintarea cererilor de strămutare formulate în cauză de către inculpatul-apelant Răducan Vasile şi de către apelanta Transbordare Vagoane Marfă SA la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie spre soluţionare. Dispune înaintarea, spre soluţionare, a cererilor de recuzare privind pe judecătorul Gafta Georgeta-Lăcrămioara, unui complet legal constituit, conform regulilor prevăzute de Hotărârea nr. 1375/2015 a Plenului C.S.M. privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instan?elor judecătore?ti, precum şi a cererilor de recuzare, menţinute la prezentul termen, privind pe judecătorul Chiriac Adrian. Fixează următorul termen de judecată la data de 04.05.2021, ora 12:00.

25 martie 2021, ora 11:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare formulate de apelanţi, în vederea luării la cunoştinţă de încheierea din data de 19.03.2021, prin care s-au soluţionat incidentele procedurale invite în cauză până la acest moment. Amână judecarea cauzei şi stabileşte următorul termen de judecată la data de 13.04.2021, ora 12:00.

19 martie 2021, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Incidente_procedurale
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: I. În baza dispoziţiilor art. 68 alin. 5 şi 6 Cod procedură penală, prin raportare la dispoziţiile art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Chiriac Adrian în cauza cu nr. 8056/99/2015 şi constată intervenită incompatibilitatea domnului judecător în soluţionarea cauzei. Conform art. 68 alin. 6 Cod procedură penală, menţine actele îndeplinite şi măsurile dispuse în cauză. Amână judecarea cauzei şi stabileşte următorul termen de judecată la data de 13.04.2021, ora 12:00. II. În baza dispoziţiilor art. 68 alin. 5 Cod procedură penală, prin raportare la dispoziţiile art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, respinge declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Gafta Georgeta Lăcrămioara în cauza cu nr. 8056/99/2015. Definitivă.

4 martie 2021, ora 14:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile, procurorul şi instanţa să ia cunoştinţă de înscrisurile depuse astăzi la dosar, amână judecarea cauzei şi stabileşte următorul termen de judecată la data de 25.03.2021, ora 11:00.

18 februarie 2021, ora 14:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da păr?ilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de cuprinsul înscrisurilor depuse la prezentul termen în susţinerea excepţiilor invocate, încuviinţează cererile de amânare a judecării cauzei, fixând următorul termen la data de 04.03.2021, ora 14:00.

21 ianuarie 2021, ora 13:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de viciul de procedură constatat, având în vedere şi cererile de amânare a judecării cauzei, fixează următorul termen de judecată la data de 18 februarie 2021, ora 14:00.

7 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondate, excepţiile formulate de inculpaţii apelanţi Didilă Vasile, Stoica Gruia, Răducan Vasile, părţile responsabile civilmente apelante SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA, SC GRAMPET SA, SC RAPID COM RAIL SRL şi de persoana interesată apelantă SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ S.A prin lichidatorul judiciar LIDER – LICHIDARE şi REORGANIZARE SPRL privind trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă, respectiv la Tribunalul Iaşi. Stabileşte termen de judecată la data de 21.01.2021, ora 13.30, pentru când se vor cita inculpaţii apelanţi, părţile responsabile civilmente apelante, persoana interesată apelanta şi părţile civile intimate şi vor fi încunoştinţaţi avocaţii aleşi ai părţilor şi, respectiv, a persoanei interesate apelante. Definitivă.

18 decembrie 2020, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 07 ianuarie 2021.

3 decembrie 2020, ora 12:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea, asupra excepţiilor trimiterii cauzei spre rejudecare ridicate de apelanţi, la data de 18 decembrie 2020.

5 noiembrie 2020, ora 13:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a-i oferi procurorului posibilitatea de a lua cunoştinţă de motivele de apel formulate în cauză în care s-a ridicat excepţia trimiterii cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, între care şi motivele de apel depuse astăzi, în şedinţă publică, de inculpatul RĂDUCAN VASILE şi de partea responsabilă civilmente S.C. RAPID COM RAIL S.R.L., şi în vederea emiterii unei adrese către apelanta S.C. TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ S.A. prin administrator judiciar LIDER - LICHIDARE şi REORGANIZARE S.P.R.L. pentru a preciza data exactă şi modalitatea în care a luat cunoştinţă de dispoziţia de anulare a unor înscrisuri ce o priveşte, cuprinsă în sentinţa penală nr. 282/10.04.2020, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 03.12.2020, ora 12:30.

19 octombrie 2020, ora 10:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_2
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Ca urmare a desfiinţării completului A2 şi repartizării ciclice a cauzelor rămase nesoluţionate, prezentul dosar a fost repartizat completului A7. Preschimbă termenul de judecată pentru data de 05.11.2020, ora 13:00.

21 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a judecării cauzei formulată de avocatul inculpatului-apelant Răducan Vasile şi acordă termen la data de 19.10.2020.

27 iulie 2020, ora 08:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile de amânare a judecării cauzei şi acordă termen la data de 21 septembrie 2020, ora 10,00.

13 iulie 2020, ora 15:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 27.07.2020, ora 08.30, pentru a da posibilitatea inculpaţilor să îşi angajeze apărător.



2. Numărul dosarului: 8056/99/2015
Data înregistrării: 26 noiembrie 2015, ora 09:50:00
Data ultimei modificări: 8 decembrie 2020, ora 17:10:09
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) participaţie improprie la evaziune fiscală
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DIDILĂ VASILE - Inculpat
STOICA GRUIA - Intimat
RĂDUCAN VASILE - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ A FINNŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
SC GRAMPET SA - Parte responsabilă civilmente
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA- DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI - Parte civilă
SC RAPID COM RAIL SRL - Parte responsabilă civilmente
GRUP FEROVIAR ROMAN SA - Intimat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PRIN DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă
SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CARDUELIS CONSULTING IPURL - Petent
DIDILĂ VASILE - f.f.l. - Inculpat

Ședințe:
10 aprilie 2020, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol formulată de inculpatul Răducan Vasile şi partea responsabilă civilmente SC Grampet SA prin apărător ales. Admite în parte cererea formulată de PICCJ- DIICOT- Serviciul Teritorial Iaşi de recalificare a faptei din perspectiva legii penale mai favorabile privitor la infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală cu privire la care fiecare inculpat a fost trimis în judecată, din art. 52 alin. 3 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. în art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969. I. 1. În temeiul art. 5 alin. 1 N.C.p. recalifică, din perspectiva legii penale mai favorabile, faptele pentru care inculpatul DIDILĂ VASILE a fost trimis în judecată, respectiv: din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 3 N.C.p. din infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 52 alin. 3 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. din infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/ 2002 modificată totul cu aplic. art. 38 alin. 1 N.C.p. în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei) în infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969 în infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei) totul cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 1969 2. În temeiul art. 5 alin. 1 N.C.p. recalifică, din perspectiva legii penale mai favorabile, faptele pentru care inculpatul STOICA GRUIA a fost trimis în judecată, respectiv: din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 3 N.C.p. din infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 52 alin. 3 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. din infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/ 2002 modificată totul cu aplic. art. 38 alin. 1 N.C.p. în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei) în infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969 în infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei) totul cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 1969 3. În temeiul art. 5 alin. 1 N.C.p. recalifică, din perspectiva legii penale mai favorabile, faptele pentru care inculpatul RĂDUCAN VASILE a fost trimis în judecată, respectiv: din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 3 N.C.p. din infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 52 alin. 3 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. din infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/ 2002 modificată totul cu aplic. art. 38 alin. 1 N.C.p. în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei) în infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969 în infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei) totul cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 1969 Respinge ca neîntemeiate cererile de recalificare a faptelor din perspectiva legii penale mai favorabile formulate de inculpaţii Didilă Vasile, Gruia Stoica, Răducan Vasile, respectiv din art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. în art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994, modificată şi de PICCJ- DIICOT- Serviciul Teritorial Iaşi, respectiv din art. 367 alin. 1 N.C.p. în art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi din art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/ 2002 în art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/ 2002 (în forma în vigoare până la data de 01.02.2014). II. 1. Condamnă pe inculpatul DIDILĂ VASILE, la o pedeapsă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. 2. Condamnă pe inculpatul DIDILĂ VASILE, cu aceleaşi date de identificare, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b C.p. 1969, contopeşte pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani închisoare stabilite în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.pen. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.pen. 3. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc. pen., încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul DIDILĂ VASILE, cu aceleaşi date de identificare ca mai sus, a infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. III. 1. Condamnă pe inculpatul STOICA GRUIA, la o pedeapsă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. 2. Condamnă pe inculpatul STOICA GRUIA, cu aceleaşi date de identificare, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. Constată că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunea de cumpărare de influenţă, prev. şi ped. de art. 292 alin. 1 N.C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 N.C.p. cu privire la care a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 17/ 05.03.2015 pronunţată de către Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 856/2/2014, astfel cum a fost modificată şi rămasă definitivă prin decizia nr. 67/A pronunţată de ÎCCJ la data de 23.02.2016. În temeiul art. 865 C.p. 1969 anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere de 2 ani şi 6 luni închisoare pronunţată prin sentinţa penală nr. 17/ 05.03.2015 pronunţată de către Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 856/2/2014, astfel cum a fost modificată şi rămasă definitivă prin decizia nr. 67/A pronunţată de ÎCCJ la data de 23.02.2016. În temeiul art. 36 alin. 1 C.p. 1969 cu referire la art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b C.p. 1969 contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de infracţiunea de cumpărare de influenţă, prev. şi ped. de art. 292 alin. 1 N.C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 N.C.p., cu pedepsele stabilite în prezenta cauză de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani închisoare, în pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, pe care o sporeşte cu un spor de 6 (şase) luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa finală de 4 (patru) ani închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Constată executată pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k aplicată în baza N.C.p. prin sentinţa penală nr. 17/ 05.03.2015 pronunţată de către Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 856/2/2014, astfel cum a fost modificată şi rămasă definitivă prin decizia nr. 67/A pronunţată de ÎCCJ la data de 23.02.2016. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. În temeiul art. 36 alin. 3 C.p. 1969 deduce din durata pedepsei finale durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu, respectiv reţinerea de 24 ore din 29.01.2014, arestul preventiv de la data de 30.01.2014 la data de 09.05.2014 şi arestul la domiciliu de la data de 10.05.2014 la data de 16.06.2015 (aferente dosarului nr. 856/2/2014). 3. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc. pen., încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul STOICA GRUIA, cu aceleaşi date de identificare ca mai sus, a infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. IV. 1. Condamnă pe inculpatul RĂDUCAN VASILE, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. 2. Condamnă pe inculpatul RĂDUCAN VASILE, cu aceleaşi date de identificare, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b C.p.1969 contopeşte pedepsele de 3 ani închisoare şi 2 ani închisoare stabilite în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. În temeiul art. 861 C.p. 1969 dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, de 3 (trei) ani închisoare, sub supraveghere. În temeiul art. 862 C.p. 1969 stabileşte un termen de încercare de 7 ani, termen compus din durata pedepsei rezultante, 3 (trei) ani închisoare, la care se adaugă un interval de timp de 4 ani. În temeiul art. 863 alin. 1 C.p. 1969, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul RĂDUCAN VASILE să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Galaţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p. 1969 raportat la art. 83 şi 84 C.p. 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei aplicate în regim de detenţie în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre până la expirarea termenului de încercare. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p. 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care nu îndeplineşte, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere stabilite, urmând a executa pedeapsa aplicată în regim de detenţie. În temeiul art. 71 alin. 5 C.p. 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei închisorii sub supraveghere. 3. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc. pen., încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul RĂDUCAN VASILE, cu aceleaşi date de identificare ca mai sus, a infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1, art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 998, 999, art. 1003, art. 1000 alin. 3 Cod Civil 1864 admite acţiunea civilă formulată şi ulterior precizată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, , prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă: - inculpaţii DIDILĂ VASILE, STOICA GRUIA, RĂDUCAN VASILE în solidar între ei - şi fiecare dintre aceştia în solidar cu păr?ile responsabile civilmente după cum urmează: inculpatul DIDILĂ VASILE în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA, inculpatul STOICA GRUIA în solidar cu păr?ile responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA ?i SC GRAMPET SA, inculpatul RĂDUCAN VASILE în solidar cu păr?ile responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA ?i SC RAPID COM RAIL SRL, la plata către partea civilă a sumei de 8.871.394,9 lei reprezentând debit principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod proc. pen. menţine măsura asigurătorie aşa cum a fost stabilită prin încheierea pronunţată la data de 14.12.2016 de către instanţă în dosarul nr. 8056/99/2015/a2 constând în sechestru asigurător cu privire la un număr de 144 vagoane aparţinând SC GRAMPET SA, identificate după tip şi serie astfel cum reiese din minuta şi conţinutul încheierii respective, în vederea garantării recuperării prejudiciului cauzat păr?ii civile şi executării cheltuielilor judiciare. În temeiul art. 397 alin. 3 Cod proc. pen. şi art. 25 alin. 3 Cod proc. pen. dispune desfiinţarea: - contract de subînchiriere nr. 2/20.12.2003 încheiat între SC RAPID COM SRL şi SC GFR SA - facturi fiscale emise de către SC RAPID COM SRL către SC GFR SA 1. factura fiscală nr. 1978304/ 31.03.2004 – 61.234.894.341 ROL, 2. factura fiscală nr. 1978306/ 01.05.2004 – 11.943.729.525 ROL, 3. factura fiscală nr. 1978309/ 31.05.2004 – 11.389.690.947 ROL (penalită?i), 4. factura fiscală nr. 1978308/ 31.05.2004 – 12.456.633.388 ROL, 5. factura fiscală nr. 1978317/ 30.06.2004 – 11.998.381.763 ROL, 6. factura fiscală nr. 1978320/ 30.07.2004 – 14.756.357.848 ROL (penalită?i), 7. factura fiscală nr. 1978319/ 30.07.2004 – 12.542.718.048 ROL, 8. factura fiscală nr. 1978325/ 31.08.2004 – 7.723.112.708 ROL (penalită?i), 9. factura fiscală nr. 1978324/ 31.08.2004 – 3.719.498.358 ROL (penalită?i), 10. factura fiscală nr. 1978322/ 31.08.2004 – 12.508.833.661 ROL, 11. factura fiscală nr. 1978327/ 30.09.2004 – 28.642.907.119 ROL (penalită?i), 12. factura fiscală nr. 1978326/ 30.09.2004 – 12.149.635.523 ROL, 13. factura fiscală nr. 1978340/ 29.10.2004 – 20.286.286.478 ROL (penalită?i), 14. factura fiscală nr. 1978329/ 29.10.2004 – 12.476.170.332 ROL, 15. factura fiscală nr. 1978332/ 30.11.2004 – 11.371.801.245 ROL, 16. factura fiscală nr. 1978332/ 31.12.2004 – 5.769.943.356 ROL, - ordine de plată privind plăţile efectuate de SC GFR SA către S.C. RAPID COM SRL 1. ordin de plată nr. 850/ 04.06.2004 – 800.000.000 ROL, 2. ordin de plată nr. 889/ 11.06.2004 – 1.000.000.000 ROL, 3. ordin de plată nr. 981/ 02.06.2004 – 1.500.000.000 ROL, 4. ordin de plată nr. 1051/ 02.07.2004 – 3.000.000.000 ROL, 5. ordin de plată nr. 1540/ 09.09.2004 – 1.000.000.000 ROL, 6. ordin de plată nr. 1546/ 10.09.2004 – 1.500.000.000 ROL, 7. ordin de plată nr. 1566/ 18.09.2004 – 1.900.000.000 ROL, 8. ordin de plată nr. 1683/ 28.09.2004 – 4.000.000.000 ROL, 9. ordin de plată nr. 173/ 11.10.2004 – 2.000.000.000 ROL, 10. ordin de plată nr. 1781/ 18.10.2004 – 1.000.000.000 ROL, 11. ordin de plată nr. 1845/ 21.10.2004 – 2.000.000.000 ROL, 12. ordin de plată nr. 1880/ 26.10.2004 – 1.000.000.000 ROL, 13. ordin de plată nr. 1905/ 29.10.2004 – 2.000.000.000 ROL, 14. ordin de plată nr. 1934/ 02.11.2004 – 2.500.000.000 ROL, 15. ordin de plată nr. 1994/ 09.11.2004 – 2.000.000.000 ROL, 16. ordin de plată nr. 2018/ 12.11.2004 – 2.000.000.000 ROL, 17. ordin de plată nr. 2107/ 23.11.2004 – 3.500.000.000 ROL, 18. ordin de plată nr. 2140/ 25.11.2004 – 2.200.000.000 ROL, 19. ordin de plată nr. 2204/ 03.12.2004 – 40.000.000.000 ROL, 20. ordin de plată nr. 2226/ 06.12.2004 – 37.600.000.000 ROL, 21. ordin de plată nr. 2270/ 09.12.2004 – 20.000.000.000 ROL, 22. ordin de plată nr. 2273/ 10.12.2004 – 10.000.000.000 ROL, 23. ordin de plată nr. 200/ 21.01.2005 – 2.000.000.000 ROL, 24. ordin de plată nr. 264/ 01.02.2005 – 2.000.000.000 ROL, 25. ordin de plată nr. 542/ 01.03.2005 – 20.000.000.000 ROL, 26. ordin de plată nr. 1216/ 28.04.2005 – 1.100.000.000 ROL (vol. 35 d.up.) - menţiunilor din registrul jurnal global al societă?ii SC RAPID COM SRL din lunile iunie 2004, iulie 2004, septembrie 2004, octombrie 2004, noiembrie 2004, decembrie 2004, ianuarie 2005, februarie 2005, martie 2005, aprilie 2005 privitor la sumele încasate de la SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA men?iuni care fac referire la plă?i ?i sume încasate prin bancă - contract de consultanţă nr. 2 din 10.02.2004 încheiat între SC RAPID COM SRL şi SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM S.A - facturi fiscale emise de către SC RAPID COM SRL către SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM S.A 1. factura fiscală nr. 1978336/ 09.12.2004 (suma de 3.443.984.000 ROL), 2. factura fiscală nr. 1978315/ 30.06.2004 (suma de 3.418.632.000 ROL), 3. factura fiscală nr. 1978303/ 29.03.2004 (suma de 7.497.000.000 ROL, dintre care 6.300.000.000 ROL valoarea serviciilor ?i 1.197.000.000 ROL T.V.A.-ul aferent), 4. factura fiscală nr. 1978328/ 30.09.2004 (suma de 3.320.000.000 ROL), 5. factura fiscală nr. 1978321/ 30.09.2004 (suma de 3.843.100.000 ROL) - ordine de plată privind plăţile efectuate de SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM S.A către SC RAPID COM SRL Ordin de plată nr. 136 privind suma de 5.000.000.000 ROL din data de 09.12.2004, Ordin de plată nr. 143 privind suma de 3.182.928.600 ROL din data de 10.12.2004, Ordin de plată nr. 142 privind suma de 5.581.732.000 ROL din data de 10.12.2004, Ordin de plată nr. 144 privind suma de 335.000.000 ROL din data de 10.12.2004, Ordin de plată nr. 61 privind suma de 4.103.055.400 ROL din data de 25.02.2005, Ordin de plată nr. 11 privind suma de 1.770.000.000 ROL din data de 24.03.2005, Ordin de plată nr. 12 privind suma de 700.000.000 ROL din data de 25.03.2005, Ordin de plată nr. 75 privind suma de 850.000.000 ROL din data de 24.03.2005 (vol. 29 d.up.) -menţiunilor din registrul jurnal global al societă?ii SC RAPID COM SRL din lunile martie 2004, iunie 2004, septembrie 2004, decembrie 2004, februarie 2005, martie 2005 privitor la sumele încasate de la SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM SA, din jurnalul de vânzări aferente lunilor respective precum ?i din balan?a de verificare lunară aferente lunilor men?ionate - menţiunilor din balanţa de verificare 31.12.2004 a societă?ii SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM SA ce fac referire la sumele plătite către SC RAPID COM SRL După rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor copia dispozitivului prezentei hotărâri. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 şi 3 Cod proc.pen., obligă pe inculpatul DIDILĂ VASILE, în solidar cu partea responsabilă civilmente, SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA, la plata către stat a sumei de 160.871,52 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 135.871,52 lei din cursul urmăririi penale şi suma de 25.000 lei din cursul judecăţii. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 şi 3 Cod proc.pen., obligă pe inculpatul STOICA GRUIA, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA ?i SC GRAMPET SA, la plata către stat a sumei de 160.871,52 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 135.871,52 lei din cursul urmăririi penale şi suma de 25.000 lei din cursul judecăţii. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 şi 3 Cod proc.pen., obligă pe inculpatul RĂDUCAN VASILE, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA ?i SC RAPID COM RAIL SRL, la plata către stat a sumei de 107.247,69 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 90.581,02 lei din cursul urmăririi penale şi suma de 16.666,67 lei din cursul judecăţii. Cheltuielile judiciare în cuantum de 53.623, 83 lei ( 45.290,50 lei din cursul urmăririi penale şi 8.333,33 lei din cursul judecăţii) cu privire la infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală cu privire la care s- a pronunţat soluţia de încetare proces penal faţă de inculpatul Răducan Vasile rămân în sarcina statului. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod proc. pen. onorariul apărătorului din oficiu din faza judecăţii Potomeanu Gheorghe, desemnat pentru inculpatul Didilă Vasile, în cuantum de 360 lei conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 4513/ 25.06.2018- vol. V d.i.-, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Iaşi. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod proc. pen. onorariul apărătorului din oficiu din faza judecăţii Vranciu Lavinia, desemnată pentru inculpatul Răducan Vasile, în cuantum de 868 lei conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 5317/ 30.09.2019- vol. X d.i.-, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Iaşi. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 aprilie 2020, ora 13,10.

9 aprilie 2020, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 10.04.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.04.2020.

6 aprilie 2020, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 09.04.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.04.2020.

23 martie 2020, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 06.04.2020, Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.03.2020.

9 martie 2020, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 23.03.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.03.2020.

4 martie 2020, ora 10:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza disp. art.67 şi art.68 alin. 2 din Codul de procedură penală rap. la art.64 alin.(1) lit. f) din Codul de procedură penală respinge, ca nefondate, cererile de recuzare a doamnei judecător Ştefan Georgiana Livia, formulate în dosarul penal nr.8056/99/2015 al Tribunalului Iaşi la termenul de judecată din data de 25.02.2020, de inculpatul Didilă Vasile şi de partea responsabilă civilmente S.C. Rapid Com Rail S.R.L., prin apărător ales şi de inculpatul Gruia Stoica şi de partea responsabilă civilmente Grup Feroviar Roman S.A., prin apărător ales. Fără cale de atac, conform disp. art.68 alin.7 din Codul de procedură penală. Soluţionată în camera de consiliu astăzi, 04.03.2020. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04.03.2020.

25 februarie 2020, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. (1) şi (3) Cod procedură penală, deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 09.03.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.02.2020.

11 februarie 2020, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de avocat Striblea Marius Sebastian, amână cauza şi acordă termen la data de 25.02.2020 ora 14:00.

5 februarie 2020, ora 10:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de imposibilitatea acordării cuvântului în dezbateri pe fondul cauzei, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 11.02.2020, ora 14.00, complet D04G, sala IV, etaj IV.

28 ianuarie 2020, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.02.2020, ora 10.00, complet D04G, sala I, etaj I.

27 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale a României, cerere formulată de inculpatul Răducan Vasile şi partea responsabilă civilmente SC Grampet SA, prin avocat ales Hotca Mihai Adrian. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, republicată ?i modificată, sesizează Curtea Constitu?ională a României pentru a analiza excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 2 lit. f din Legea nr. 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în raport de prevederile art. 1 alin. 5, art. 16 alin. 1 şi art. 21 alin. 3 din Constituţia României, excep?ie invocată de inculpatul Răducan Vasile şi partea responsabilă civilmente SC Grampet SA, prin avocat ales Hotca Mihai Adrian, în dosarul nr. 8056/99/2015 al Tribunalului Ia?i. Se va trimite Cur?ii Constitu?ionale a României copie de pe încheierea din dosar, de pe cererea de sesizare ?i numele părţilor din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare a acestora. Fără cale de atac.

23 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 27.01.2020. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 23.01.2020.

21 ianuarie 2020, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea formulată de inculpatul Răducan Vasile, prin apărător ales, de sesizare a Curţii Constituţionale a României privind neconstitu?ionalitatea art. 2 lit. f din Legea nr. 241/2005 şi a art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, fixează termen de pronunţare la data de 23.01.2020. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 28.01.2020, ora 14.00, complet D04G, sala IV,etaj IV.

9 ianuarie 2020, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea apărătorilor de acordare a unui termen de judecată pentru a se consulta cu inculpaţii cu referire la dispozi?iile art. 18 Cod procedură penală; În vederea pregătirii apărărilor pe fondul cauzei, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 21.01.2020, ora 14.00, complet D04G.

8 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: DISPUNE: Admite cererea formulată de către inculpat Răducan Vasile prin apărător şi constată nulitatea absolută a măsurilor de supraveghere tehnică realizate în cursul urmăririi penale în baza autorizaţiilor de interceptare şi înregistrare a convorbirilor şi mesajelor (SMS) şi a proceselor verbale de transcriere a înregistrărilor interceptărilor efectuate în cauză ( aflate la vol. 41 dosar urmărire penală şi intitulate procese verbale de redare a notelor de interceptare). Califică solicitarea formulată de către DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi la termenul din data de 23.09.2019 şi depusă în scris la filele 138-142 d.i. vol X vizând schimbarea încadrărilor juridice din art. 367 alin. 1 C.p. în art. 7 din Legea nr. 39/2003, din art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în art. 31 alin. 2 C.p. anterior rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior, din art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/ 2002 în art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/ 2002- forma în vigoare până la data de 01.02.2014-, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. anterior ca fiind cerere de recalificare a faptelor din perspectiva legii penale mai favorabile cu privire la care instanţa se va pronunţa odată cu fondul cauzei. Califică solicitarea formulată de inculpaţi vizând schimbarea încadrării juridice din art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994, modificată, ca fiind cerere de recalificare a faptei din perspectiva legii penale mai favorabile cu privire la care instanţa se va pronunţa odată cu fondul cauzei. Respinge cererea formulată de către inculpat Gruia Stoica prin apărător vizând schimbarea încadrării juridice din art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994, modificată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.01.2020. Preşedinte

23 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la solicitările apărării rămase în vederea pronunţării din cererea intitulată schimbare de încadrare juridică depusă la fila 57-58 d.i. vol. XI şi cu privire la cererea formulată de DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi la termenul din data de 23.09.2019 şi depusă în scris la filele 138-142 d.i. vol X, la data de 08.01.2020. Fixează aceeaşi dată pentru pronunţare şi cu privire la cererea formulată de inculpatul Răducan Vasile şi SC. Grampet S.A de constatare a nulităţii absolute a proceselor -verbale de redare a convorbirilor telefonice efectuate în cauză ( f. 55-56 ds instanţă vol. XI). În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 09.01.2020, complet D04G.

18 decembrie 2019, ora 11:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către SRI Iaşi în vederea comunicării rela?iilor solicitate prin adresa din data de 11.12.2019, amână cauza la data de 23.12.2019, ora 09.00. Amână pronun?area cu privire la solicitările apărării rămase în vederea pronunţării din cererea intitulată schimbare de încadrare juridică depusă la fila 57-58 d.i. vol. XI, astfel cum s-a stabilit la termenul din data de 10.12.2019, precum şi cu privire la cererea formulată de DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi la termenul din data de 23.09.2019 şi depusă în scris la filele 138-142 d.i. vol X, la data de 23.12.2019.

13 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către inculpaţii Didilă Vasile şi Răducan Vasile şi schimbă încadrarea juridică din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 modificată. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către inculpaţii Didilă Vasile, Stoica Gruia şi Răducan Vasile din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată. Respinge cererea formulată de către inculpaţii Didilă Vasile, Stoica Gruia şi Răducan Vasile şi intitulată cerere de schimbare a încadrării juridice vizând eliminarea din conţinutul infracţiunii de evaziune fiscală pentru care au fost trimişi în judecată a pretinsului prejudiciu constând în TVA ca inadmisibilă şi califică această solicitare ca fiind o apărare de fond. Respinge cererea formulată de către inculpaţii Didilă Vasile, Stoica Gruia şi Răducan Vasile şi intitulată cerere de schimbare a încadrării juridice vizând eliminarea infracţiunii de evaziune fiscală din scopul infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat pentru care au fost trimişi în judecată ca inadmisibilă şi califică această solicitare ca fiind o apărare de fond. Respinge cererea cu privire la sesizarea şefului DIICOT - ST Iaşi pentru atitudinea ireverenţioasă a procurorului de şedinţă asupra apărării la termenul de judecată din data de 03.12.2019, cerere astfel formulată de avocat Striblea Marius Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.12.2019.

10 decembrie 2019, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fixează termen de pronunţare la data de 13.12.2019 cu privire la următoarele cereri intitulate "schimbare de încadrare juridică" formulate de inculpaţii din prezenta cauză: 1. din infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea 656/2002 modificată,cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal în infrac?iunea de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea 656/2002 modificată. 2. din art. 9 alin. 1 lit c. din Legea 241/2005 modificată cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal în art. 9 alin. 1 lit c. din Legea 241/2005 modificată; 3. eliminarea din con?inutul infracţiunii de evaziune fiscală pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii a pretinsului prejudiciu constând în TVA; 4. eliminarea infracţiunii de evaziune fiscală din scopul infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii. Fixează aceeaşi dată pentru pronunţare şi cu privire la sesizarea şefului DIICOT - ST Iaşi pentru atitudinea nereverenţioasă a procurorului de şedinţă asupra apărării la termenul din data de 03.12.2019, cerere astfel formulată de avocat Striblea Marius. Prorogă pronuntarea pe cererea formulată de inculpatul Răducan Vasile şi SC. Grampet S.A de constatare a nulităţii absolute a proceselor -verbale de redare a convorbirilor telefonice efectuate în cauză ( f. 55-56 ds instanţă vol. XI) după depunerea răspunsurilor la adresele dispuse a se efectua la termenul de astăzi către SRI şi DIICOT. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18 decembrie 2019, ora 11.00, complet D04G.

5 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge proba cu expertiza fiscală, solicitată de către inculpat Răducan Vasile şi partea responsabilă civilmente SC GRAMPET SA. Respinge cererea de audiere a unui consultant fiscal formulată de părţile anterior menţionate. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05.12.2019.

3 decembrie 2019, ora 12:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de acordarea a unui nou termen de judecată formulată de avocaţi Striblea Marius şi Hotca Mihai Adrian pentru a pune concluzii pe cererile de schimbare a încadrării juridice depuse la dosarul cauzei; având în vedere cerere de acordarea a unui nou termen de judecată formulată de avocat Striblea Marius pentru a pune concluzii pe cererea de constatarea a nulităţii absolute proceselor-verbale de redare a interceptările telefonice efectuate în cauză,amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10 decembrie 2019, ora 14.00, complet D04G. Stabileşte termen de pronunţare asupra cererii de efectuare a unei expertize fiscale formulată de inculpatul Răducan Vasile şi partea responsabilă civilmente SC. Grampet SA, prin apărător ales, la data de 05.12.2019.

28 noiembrie 2019, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare pentru inculpatul Răducan Vasile, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 03.12.2019, ora 12:30, complet D04G.

26 noiembrie 2019, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Didilă Vasile de acordare a unui termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de cuprinsul cererii depuse de inculpatul Răducan Vasile, prin apărător ales, de efectuare a unei expertize fiscale, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 28.11.2019, ora 14.00 complet D04G.

20 noiembrie 2019, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către inculpat Gruia Stoica şi schimă încadrarea juridică din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 modificată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.11.2019.

12 noiembrie 2019, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpatul Gruia Stoica, prin apărător ales, privind forma continuată a infracţiunii de spălare de bani reţinută prin rechizitoriul emis de DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi, fixează termen pentru pronunţare la data de 20.11.2019. În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.11.2019, ora 14.00, complet D04G.

11 noiembrie 2019, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge proba cu expertiza financiar contabilă, solicitată de către partea responsabilă civilmente SC Rapid Com Rail SRL. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 modificată, formulată de către inculpat Gruia Stoica. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.11.2019.

6 noiembrie 2019, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area cu privire la cererea de efectuare a unei expertize financiar-contabile formulată de SC Rapid Com Rail SRL, prin apărător ales, şi cu privire la cerere de schimbare a încadrării juridice formulată de către inculpatul Gruia Stoica, prin apărător ales, pentru data de 11.11.2019. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.11.2019.

31 octombrie 2019, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de către inculpatul Gruia Stoica, prin apărător ales şi cu privire la cererea de efectuare a unei expertize contabile formulată de SC Rapid Com Rail SRL, prin apărător ales, fixează pronuntarea la data de 06.11.2019. În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.11.2019, ora 14.00, complet D04G, sala IV, etaj IV.

15 octombrie 2019, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Răducan Vasile de acordare a unui termen de judecată pentru a lua cuno?tin?ă de întreg dosarul cauzei, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 31.10.2019, ora 14.00, complet D04G.

9 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de constatare a nulităţii absolute a interceptărilor realizate în cauză şi a (proceselor verbale) notelor de redare a interceptărilor, respinge cererea de excludere a interceptărilor realizate în cauză şi a (proceselor verbale) notelor de redare a interceptărilor - f. 46- 78 vol. 41 d.up. şi implicit cererea de eliminare fizică din dosar a suporţilor pe care se regăsesc interceptările şi a (proceselor verbale) notelor de redare a interceptărilor, cereri formulate de către inculpatul Gruia Stoica prin apărător. Respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene prin înaintarea întrebărilor preliminare formulate de către inculpatul Gruia Stoica prin apărător în înscrisul depus la filele 71- 78 vol. 10 d.i. şi, pe cale de consecinţă, respinge cererea de suspendare a judecării cauzei până la pronunţarea unei hotărâri preliminare. Respinge cererea de suspendare a judecării cauzei formulate de către inculpatul Vasile Răducan prin apărător. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 octombrie 2019.

23 septembrie 2019, ora 13:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la cererea de suspendare a cauzei formulată de inculpatul Răducan Vasile, prin apărător ales, cu privire la cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Unirunii Europene şi de suspendare a cauzei şi cu privire la cererea de excludere a intercetărilor realizate în cauză şi a notelor de redare a interceptărilor, formulate de inculpatul Gruia Stoica, prin apărător ales, fixează termen pentru pronunţare la data de 09.10.2019. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.10.2019, ora 14.00, complet D04G.

17 septembrie 2019, ora 11:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 67 şi 68 alin. 2 din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondate, cererile de recuzare formulate, în baza disp. art. 64 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, de inculpaţii Didilă Vasile şi Răducan Vasile, precum şi de părţile responsabile civilmente S.C. RAPID COM RAIL S.R.L. şi S. C. GRAMPET S.A., prin intermediul apărătorilor aleşi, avocaţii Striblea Marius Sebastian şi Vieriu Florin, referitor la preşedintele completului de judecată D4G, doamna judecător Ştefan Livia, în cauza înregistrată sub nr. 8056/99/2015, pe rolul Tribunalului Iaşi. In baza dispoziţiilor art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă pe fiecare dintre părţile din prezenta cauză, titulare ale cererilor de recuzare, la plata sumei de câte 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.09.2019.

13 septembrie 2019, ora 13:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului Didila Vasile a si al părtii responsabile civilmente SC Rapid Rail SRL în provedura soluţionării cererii de recuzare, amână cauza şi fixează un nou termen de judecată la data de 17.09.2019, ora 11.00, complet D05G.

12 septembrie 2019, ora 11:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru solutionarea cererii de recuzare acorda termen la data de 13.09.2019, ora 13.00.

5 septembrie 2019, ora 13:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere înscrisul medical depuse la dosarul cauzei, faţă de lipsa de apărare, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.09.2019, ora 13.00, complet D04G.

13 august 2019, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza s-a amânat la cererea apărătorilor aleşi ai inculpaţilor Didilă Vasile şi Răducanu Vasile pentru eliberarea de copii după procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice.

12 august 2019, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: DISPUNE: Constată că instanţa a tranşat utilitatea administrării acestei probe cu expertiză în specialitatea fiscalitate- obiective 2,3,4- prin încheierea din 10.12.2018, pronunţându- se în sensul respingerii probei. Respinge proba cu expertiza în specialitatea fiscalitate cu obiectivul nr. 1, solicitată de către părţi, prin apărători aleşi, ca nefiind utilă soluţionării cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 august 2019. Preşedinte,

15 iulie 2019, ora 10:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la cererea de efectuare a expertizei contabile la data de 12.08.2019. Faţă de cererea formulată de inculpaţii Didilă Vasile, Răducan Vasile şi părţile responsabile civilmente S.C. Grampet S.A., S.C. Rapid Com Rail S.R.L., prin apărător ales, de eliberare a copiilor interceptărilor aflate la dosarul cauzei în vedere confruntării acestora cu procesele- verbale, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.08.2019, ora 14.00, complet D04G.

1 iulie 2019, ora 10:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la cererea de efectuare a unei expertize contabile la data de 15.07.2019. Faţă de cererea de acordare a unui termen de judecată în vedere studierii cererii de probe formulată de către inculpatul Gruia Stoica,prin apărător ales, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.07.2019, ora 10.00, complet D04G.

12 iunie 2019, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorului Vişan, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 01.07.2019, ora 10.00, complet D04G.

10 iunie 2019, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefiind utile soluţionării cauzei proba cu expertiză tehnică pentru identificarea fizică a vagoanelor şi audierea experţilor din faza de urmărire penală. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 iunie 2019.

6 iunie 2019, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.06.2019. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.06.2019.

23 mai 2019, ora 10:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de efectuare a unei expertize tehnice în vederea identificării vagoanelor, ţinând cont de cererea de audiere a expertului parte şi expertului desemnat, fixează termen pentru pronunţare la data de 06.06.2019. În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.06.2019,ora 09.00, complet D04G.

21 mai 2019, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite în parte proba cu martori solicitată de inculpaţi şi părţi responsabile civilmente la termenul din data de 13.05.2019. Încuviinţează în acest sens proba cu martorul Vişan Constantin şi dispune citarea acestuia în vederea audierii la adresa indicată în cererea de probe. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 mai 2019.

13 mai 2019, ora 13:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de probe formulate, în ceea ce priveşte cererea de probă de audiere a martorilor indicaţi, fixează termen pentru pronunţare la data de 21.05.2019. În vedere continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.05.2019, ora 10.30, complet D04G.

6 mai 2019, ora 10:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpatului Didilă Vasile şi lipsa de apărare pentru inculpatul Stoica Gruia, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.05.2019, ora 13.00, complet D04G.

12 aprilie 2019, ora 10:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Răducan Vasile, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 06.05.2019, ora 10.30, complet D04G.

1 aprilie 2019, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată, amână cauza şi acordă teremn de judecată la data de 12.04.2019, ora 10.30, complet D04G.

13 martie 2019, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată în vederea prezentării inculpatului Didilă Vasile, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 01.04.2019, ora 14.00, complet D04G.

4 martie 2019, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de emiterea unei adrese către DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.03.2019, ora 14.00, complet D04G.

14 februarie 2019, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată în vederea studierii cererii depuse la dosarul cauzei,pentru pregătirea apărării pe această cerere, pentru a oferi posibilitatea inculpaţilor de a se prezenta în vederea audierii şi pentru a acorda posibilitatea de a se formula noi cererii de probe, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 04.03.2019, ora 14.00, complet D04G.

6 februarie 2019, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată în cauză, admite cererea şi acordă termen de judecată la data de 14.02.2019, ora 14.00, complet D04G.

5 februarie 2019, ora 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza dispoziţiilor art. 68 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 67 alin. (1), alin. (2) - teza intai si alin. (4) din Codul de procedură penală, rap. la dispozitiile art. 64 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondate, cererile de recuzare a judecatorului Stefan Georgiana Livia, formulate in dosarul nr. 8056/99/2015 al Tribunalului Iasi de catre: - inculpatul Raducan Vasile si partea responsabila civilmente S.C. „GRAMPET” S.A., prin aparatorul lor ales; - inculpatul Didila Vasile, si partea responsabila civilmente S.C. „RAPID COM RAIL” S.R.L., prin aparatorul lor ales. In baza dispozitiilor art. 68 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 67 alin. (1) din Codul de procedura penala, respinge, ca inadmisibila, cererea de recuzare a judecatorului Stefan Georgiana Livia, formulata in dosarul nr. 8056/99/2015 al Tribunalului Iasi de catre S.C. „TRANSBORDARE VAGOANE MARFA” S.A., prin administrator judiciar CARDUELIS CONSULTING IPURL, prin practician de insolventa Huides Elena, prin aparator ales. Fara cale de atac, conform dispozitiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedura penala. Soluţionate în camera de consiliu. Pronuntata in sedinta publica, azi, 05.02.2019.

4 februarie 2019, ora 14:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea cu privire la cererea de recuzare la data de 05.02.2019.

30 ianuarie 2019, ora 13:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării părţii civile în procedura soluţionării cererii de recuzare, amână cauza şi fixează un nou termen de judecată la data de 04.02.2019, ora 14.00, complet D05

23 ianuarie 2019, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile de recuzare formulate în cauză, precum şi faptul că apărătorii au înţeles să refuze să formuleze cereri, probe la termenul de astăzi întrucât nu sutn soluţionate cererile de recuzare, dispune înaintarea de îndată a cererilor în vederea soluţionării. Amână cauza şi fixează un nou termen de judecată la data de 06.02.2019, ora 14.00, complet D04.

10 ianuarie 2019, ora 14:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată în cauză, amână cauza ?i fixează termen de judecată la data de 23.01.2019, ora 14.00.

12 decembrie 2018, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată în cauză, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10.01.2019, ora 14.30, complet D04G.

10 decembrie 2018, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge excepţia nulităţii invocată de către inculpat Gruia Stoica şi parte responsabilă civilmente Grup Feroviar Român SA, prin apărător ales, ca neîntemeiată. Respinge proba cu expertiza în specialitatea contabilitate fiscalitate, solicitată de către părţi, prin apărători aleşi, ca nefiind utilă soluţionării cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 decembrie 2018.

7 decembrie 2018, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.12.2018. Pronunţată în ţedinţa publică, astăzi, 07.12.2018.

16 noiembrie 2018, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere excepţia nulităţii invocată în cauză şi cererea de expertiză financiar - contabilă formulată, stabileşte pronunţarea la data de 07.12.2018 şi fixează următorul termen de judecată la data de 12.12.2018, ora 14.00, complet D04G.

25 octombrie 2018, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de apărătorii părţilor, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 16.11.2018, ora 14.00, complet D04G.

9 octombrie 2018, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audierea martorilor, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.10.2018, ora 14.00, complet D04 G.

18 septembrie 2018, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audierea martorilor, amână cauza la data de 09.10.2018, ora 14.00, complet D04G.

4 septembrie 2018, ora 13:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Incuviinteaza cererea de amanare formulata de apărătorul inculpatului Didilă Vasile în vederea studierii dosarului şi pregătirii unei apărări efective si acorda termen de judecata la data de 18.09.2018, ora 14:00 complet DO4.

13 august 2018, ora 12:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Incuviinteaza cererea de amanare formulata de apărătorul inculpatului Vasile Raducan si al partii responsabile civilmente SC GRAMPET SA si acorda termen de judecata la data de 04.09.2018, ora 13:30.

5 iulie 2018, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată în cauză, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.08.2018, ora 12.00, complet DO4G.

25 iunie 2018, ora 13:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a oferi timpul necesar studierii dosarului şi pregătirii apărării apărătorului desemnat din oficiu, amână cauză şi acordă termen de judecată la data de 05.07.2018, ora 14.00, complet D04 G.

21 iunie 2018, ora 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: I. În baza dispoziţiilor art. 67 şi art. 68 alin. (1) si (5) din Codul de procedură penală, rap. la art. 64 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondata, cererea de recuzare a judecatorului Stefan Georgiana Livia - investit cu judecata in fond a cauzei penale inregistrate pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. 8056/99/2015 - , cerere formulată de către inculpatul Raducan Vasile si partea responsabila civilmente S.C. „GRAMPET” S.A., prin aparatorul lor ales, insusita de catre inculpatul Didila Vasile si partea responsabila civilmente S.C. „RAPID COM RAIL” S.R.L., prin aparatorul lor ales, precum si de catre inculpatul Stoica Gruia si partea responsabila civilmente Grup Feroviar Roman S.A., prin aparatorul lor ales. II. În baza dispoziţiilor art. 67 şi art. 68 alin. (1) si (5) din Codul de procedură penală, rap. la art. 64 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondata, cererea de recuzare a judecatorului Stefan Georgiana Livia - investit cu judecata in fond a cauzei penale inregistrate pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. 8056/99/2015 - , cerere formulată de către inculpatul Didila Vasile si partea responsabila civilmente S.C. „RAPID COM RAIL” S.R.L., prin aparatorul lor ales, insusita de catre inculpatul Raducan Vasile si partea responsabila civilmente S.C. „GRAMPET” S.A., prin aparatorul lor ales, insusita si completata de catre inculpatul Stoica Gruia si partea responsabila civilmente Grup Feroviar Roman S.A., prin aparatorul lor ales. III. În baza dispoziţiilor art. 67 şi art. 68 alin. (1) si (5) din Codul de procedură penală, rap. la art. 64 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondata, cererea de recuzare a judecatorului Stefan Georgiana Livia - investit cu judecata in fond a cauzei penale inregistrate pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. 8056/99/2015 - , cerere formulată de către partea responsabila civilmente S.C. „RAPID COM RAIL” S.R.L., prin aparatorul sau ales, insusita de catre inculpatul Raducan Vasile si partea responsabila civilmente S.C. „GRAMPET” S.A., prin aparatorul lor ales, precum si de catre inculpatul Stoica Gruia si partea responsabila civilmente Grup Feroviar Roman S.A., prin aparatorul lor ales. Fara cale de atac, conform dispozitiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedura penala. Soluţionată în camera de consiliu, azi, 21.06.2018. Pronuntata in sedinta publica, azi, 21.06.2018.

20 iunie 2018, ora 12:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare pentru inculpatul Didilă Vasile, amână cauza şi fixează termen de judecată la data de 25.06.2018, ora 13.00, complet D04 G.

7 iunie 2018, ora 13:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de readministrare a probei testiomoniale formulate de către inculpaţi, prin apărătorii aleşi, admite în parte cererea formulată şi acordă termen la data de 20.06.2018, ora 12.00 în vederea audierii martorilor încuviinţaţi.

15 mai 2018, ora 13:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere solicitarea apărătorilor aleşi de acordare a unui termen de judecată în vederea indicării probelor solicitate a fi readministrate, amână cauza la data de 07.06.2018, ora 13.00, complet D04G.

17 aprilie 2018, ora 10:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 15.05.2018, ora 13.00.

5 aprilie 2018, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează solicitarea formulată de către cei 3 inculpaţi, prin apărători aleşi, privind solicitarea ca partea civilă să detalieze prejudiciul civil a cărui reparare o solicită în prezenta cauză penală. Pe cale de consecinţă: Se va emite adresă către partea civilă cu menţiunea ca, în contextul menţinerii constituirii de parte civilă, să indice cuantumul prejudiciului a căruia reparare o solicită prin acţiunea civilă exercitată în cadrul prezentului dosar penal, cu indicarea punctuală a componenţei acestuia. Prorogă pronunţarea asupra cererii de probă cu expertiza în specialitate contabilitate ulterior comunicării, de către partea civilă, a precizărilor solicitate. Dispune citarea martorului Tacea Adrian pentru următorul termen de judecată, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare în caz de absenţă nejustificată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05 Aprilie 2018.

29 martie 2018, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delobera, pronunţarea cu privire la cererea de efectuare a expertizei financiar - contabile şi cu privire la solicitarea emiterii unei adrese către A.N.A.F la data de 05.04.2018.

22 martie 2018, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea cu privire la cererea de efectuare a expertizei financiar - contabile în data de 29.03.2018 şi, în vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată în data de 17.04.2018 ora 10.30.

20 martie 2018, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 22.03.2018, ora 14.00.

22 februarie 2018, ora 10:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 20.03.2018, ora 14:00.

23 ianuarie 2018, ora 13:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 22.02.2018, ora 10:30

18 decembrie 2017, ora 12:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 23.01.2018, ora 13.00.

28 noiembrie 2017, ora 13:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 18.12.2017, ora 12.00

27 octombrie 2017, ora 13:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşi amâna cauza la data de 28.11.2017, ora 13.00

29 septembrie 2017, ora 12:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti stabileşte termen la data de 27.10.2017 ora 13:00

25 august 2017, ora 10:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea in continuare a martorilor din prezenta cauză, acorda termen la data de 29.09.2017.

27 iunie 2017, ora 14:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana jucarea cauzei si acorda un nou termen pentru data de 25.08.2017, ora 10:30, pentru cand se vor cita martorii.

30 mai 2017, ora 14:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa avocaţilor alesi ai inculpaţilor, pentru audierea martorilor din lucrări, acorda termen la data de 27.06.2017.

2 mai 2017, ora 14:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea in continuare a martorilor din prezenta cauză, acorda termen la data de 30.05.2017.

4 aprilie 2017, ora 13:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului incuviinţat, acorda termen la data de 02.05.2017.

21 martie 2017, ora 11:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere propunerea administrării de probe, acorda termen la data de 04.04.2017.

7 martie 2017, ora 10:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a depune in scris motivele cererii de suspendare formulată la prezentul termen, amână judecarea cauzei si acorda termen la data de 21.03.2017.

7 februarie 2017, ora 12:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere cererea de amânare formulată şi depusă la dosar, prin serviciul registratură, de către domnul avocat Striblea, acorda termen.

13 decembrie 2016, ora 12:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 07.02.2016 ora 12,00.Amana pronuntarea cu privire la cererea formulata de SC Grampet SA la data de 14.12.2016, solutie ce va fi trecută in dosarul asociat cu nr. 8056/99/2015/a2.

15 noiembrie 2016, ora 12:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la data de 13.12.2016 ora 12,00 pentru cand se vor elibera copiile solicitate la acest termen şi se vor solicita relatii de la DIICOT.

18 octombrie 2016, ora 09:30
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere lipsa asistentei juridice a inculpatului S.G, acorda termen.

20 septembrie 2016, ora 09:00
Complet: D 04 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa inculpatului Stoica Gruia, având în vedere lipsa asistentei juridice a inculpatilor Didila Vasile si Stoica Gruia, acordă termen.

3 februarie 2016, ora 12:00
Complet: D 04 CP-G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere rezolutia judecatorului de cameră preliminară din 22.01.2016, cu trimitere la disp. art. 98 alin.1 din Hotararea nr. 1375/17.12.2015 a Plenului CSM, s-a creat primul dosar asociat (8056/99/2015/a1) cu obiectul "masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminară".

12 ianuarie 2016, ora 10:00
Complet: D 04 CP-G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererile de amânare formulate in cauza, acorda termen la data de 03.02.2016 ora 12,00.

22 decembrie 2015, ora 09:00
Complet: D 04 CP-G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune prelungirea termenului în care se pot formula cereri si excep?ii cu privire la legalitatea administrării probelor si a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, cu încă 10 zile, termen care se calculează de la expirarea termenului de 20 de zile stabilit ini?ial.



Pagina principală