Informații dosare ce cuprind 8057/118/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 8057/118/2019
Data înregistrării: 31 mai 2022, ora 11:37:00
Data ultimei modificări: 23 iunie 2023, ora 11:41:58
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ZAMFIR ION - Intimat Inculpat
ŢAPU STĂNEL - Apelant Inculpat
SC DDD AMERICAN INTERMED COMPANY SRL PRIN MANDATAR ALEXANDRU MONICA CRISTINA - TOMIS IPURL - Intimat Inculpat
AJFP CONSTANTA - Intimat Parte civilă

Ședințe:
18 mai 2023, ora 09:00
Complet: Complet continuitate – C. 3 A
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 279 cod procedură penală: Înlătură omisiunea vădită din cuprinsul deciziei penale nr. 457 din 5 mai 2023 pronun?ată în această cauză, în sensul inserării următoarei dispozi?ii: În temeiul art. 273 alin 1, 2, 4, 5 cod procedură penală rap. la art. 491 alin 3 cod procedură penală: „Dispune plata din bugetul Ministerului Justi?iei către practician în insolven?ă Monica Alexandru/TOMIS IPURL a sumei de 1200 lei + TVA cu titlu de onorariu reprezentare inculpat DDD AMERICAN INTERMED COMPANY SRL.” Se vor efectua cuvenitele men?iuni Definitivă. Pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 18 mai 2023

5 mai 2023, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală: Admite apelul formulat de inculpatul Ţapu Stănel împotriva sentinţei penale nr. 172 din data de 12.05.2022, pronunţată în dosarul penal nr. 8057/118/2019 al Tribunalului Constanţa, desfiinţează în parte hotărârea penală atacată şi, pronunţând o nouă hotărâre conform regulilor privind judecata în fond, decide: În baza art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală ?i art.154 alin.1 lit. b Cod penal: Încetează penal faţă de inculpatul Ţapu Stănel, privind infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută ?i pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal. Înlătură din cuprinsul hotărârii apelate dispoziţiile privind condamnarea inculpatului Ţapu Stănel şi cele privitoare la concursul de infracţiuni, precum ?i orice dispozi?ii contrare prezentei decizii. În baza art. 419 Cod procedură penală: Extinde efectele apelului declarat în cauză şi faţă de intimata inculpată S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L.. În baza art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală ?i art.154 alin.1 lit. b Cod penal, decide: Încetează procesul penal faţă de inculpata S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L., privind infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută ?i pedepsită de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal. Înlătură din cuprinsul hotărârii apelate dispoziţiile privind condamnarea inculpatei S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L. , precum ?i orice dispozi?ii contrare prezentei decizii. Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate, în măsura în care nu contravin prezentei. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală: Cheltuielile judiciare avansate în procesul penal (în primă instanţă şi în apel) rămân în sarcina statului. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală: Onorariul domnului av. Manţu George, care a asigurat asistenţa juridică obligatorie a intimatei inculpate S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L., în cuantum de 942 de lei şi onorariul parţial pentru doamna av. Georgescu Mihaela care a asigurat asistenţa juridică obligatorie a intimatului inculpat Ţapu Stănel până la prezentarea apărătorului ales, în cuantum de 500 de lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronun?ată, după redactare, astăzi, 5 mai 2023, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin.(1) cod procedură penală.

25 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 05.05.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.04.2023.

16 martie 2023, ora 13:30
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea în cauză la data de 25.04.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.03.2023.

19 ianuarie 2023, ora 14:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 16.03.2023, pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar

13 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 353 alin. 10 cod procedură penală, preschimbă termenul de judecată pentru data de 28.06.2022.

29 iunie 2022, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Sesizare ICCJ
Soluția pe scurt: În baza art.476 alin.4 Cod de procedură penală, dispune suspendarea judecării cauzei până la pronun?area unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunilor de drept ce constituie obiectul sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova în cauza penală nr.4932/104/2013* ?i a sesizărilor formulate de Curtea de Apel Bucure?ti în cauzele penale nr.2498/299/2021, 8342/299/2019, 12688/300/2020, 17245/300/2021 ?i 1778/116/2016 ?i înregistrate pe rolul Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie sub nr.1341/1/2022 ?i 1396/1/2022. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi 29.06.2022.

28 iunie 2022, ora 09:00
Complet: Complet continuitate – C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 29.06.2022.



2. Numărul dosarului: 8057/118/2019
Data înregistrării: 20 decembrie 2019, ora 14:21:00
Data ultimei modificări: 31 mai 2022, ora 12:02:11
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ZAMFIR ION - Inculpat
ŢAPU STĂNEL - Inculpat
SC DDD AMERICAN INTERMED COMPANY SRL PRIN MANDATAR ALEXANDRU MONICA CRISTINA - TOMIS IPURL - Inculpat
AJFP CONSTANTA - Parte civilă

Ședințe:
12 mai 2022, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: I.În temeiul art. 26 Cod penal din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 ?i art. 5 alin. 1 Cod penal condamnă inculpatul ?APU STĂNEL la pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 57 Cod penal din 1969. În baza art. 71 Cod penal 1968 interzice inculpatului ?APU STĂNEL, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pe teritoriul României, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 Cod penal din 1968 interzice inculpatului ?APU STĂNEL, ca pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pe teritoriul României, pe o perioadă de 4 ani, după executarea pedepsei principale. Constată că, potrivit art. 36 alin. 1 Cod penal din 1968, infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, pentru care inculpatul ?APU STĂNEL a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b şi c Cod penal, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale(fapte comise în perioada 08.07.2009-10.08.2010), prin sentinţa penală nr. 198/F/19.12.2013 pronunţată în dosarul penal nr. 2566/93/2013 a Tribunalului Ilfov, definitivă prin decizia penală nr. 521/17.04.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I Penală. În baza art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal din 1968 rap. la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1968 contopeşte pedeapsa stabilită prin prezenta sentinţă, de 6 ani şi 6 luni închisoare cu pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968 pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale şi cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, în pedeapsa cea mai grea, de 6 ani şi 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 3 luni închisoare, în final inculpatul ?APU STĂNEL execută pedeapsa de 6 ani şi 9 luni închisoare, în regim de detenţie, conform art. 57 Cod penal din 1968. În baza art. 35 alin. 3 Cod penal din 1968 rap. la art. 65 Cod penal din 1968 interzice inculpatului ?APU STĂNEL, ca pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pe teritoriul României, pe o perioadă de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menţine măsura arestării preventive a inculpatului ?APU STĂNEL pe o durată de cel mult 60 de zile, urmând ca aceasta să fie verificată cel mai târziu până la data de 10.07.2022. În baza art. 88 Cod penal din 1968 deduce din pedeapsa aplicată inculpatului ?APU STĂNEL perioada executată de la data de 27.02.2014 la data de 20.11.2017, precum şi perioada arestului preventiv din prezenta cauză, de la data de 13.03.2022 la zi. Anulează liberarea condiţionată acordată inculpatului ?APU STĂNEL, prin sentinţa penală nr. 2984/14.11.2017 pronunţată de Judecătoria Medgidia în dosarul penal nr. 9886/256/2017, definitivă prin necontestare, privind restul rămas neexecutat de 606 zile. Anulează formele de executare emise în baza sentinţei penale nr. 198/F/19.12.2013 pronunţată în dosarul penal nr. 2566/93/2013 al Tribunalului Ilfov, definitivă prin decizia penală nr. 521/17.04.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I Penală şi dispune emiterea unor noi forme de executare, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. II. În temeiul art. 48 Cod penal rap. art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal(art. 26 Cod penal din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 ?i art. 5 alin. 1 Cod penal), art. 136 alin. 1 şi 2 Cod penal, art. 137 alin. 1, 2, 3 şi alin. 4 lit. d Cod penal condamnă inculpata S.C. DDD American Intermed Company S.R.L. la pedeapsa de 250.000 de lei amendă penală, (reprezentând 250 zile-amendă cu o valoarea a zilei – amendă de 1.000 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 136 alin. 3 lit. a Cod penal, art. 138 Cod penal şi art. 139 Cod penal aplică inculpatei S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L. pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. Pedeapsa complementară începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 138 alin. 4 Cod penal. Potrivit art. 498 alin. 2 Cod procedură penală, la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa complementară a dizolvării, persoana juridică intră în lichidare. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti. III. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ZAMFIR ION, a infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 ?i art. 5 alin. 1 Cod penal, ca urmare a decesului inculpatului. În baza art. 25 Cod procedură penală, art. 397 Cod procedură penală raportat la 998 şi urm. vechiul Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa şi obligă inculpaţii ?APU STĂNEL şi S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L. în solidar, la plata către aceasta a sumei de 12.867.425 lei, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii, conform Codului de procedură fiscală, de la momentul producerii prejudiciului(25.10.2010) şi până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale. În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată faţă de inculpatul ZAMFIR ION de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, art. 397 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 249 Cod procedură penală menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 161/P/2017 din data de 09.12.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor ?APU STĂNEL, S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L. până la concurenţa sumei de 12.867.425 lei, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii, datorate conform Codului de procedură fiscală, de la momentul producerii prejudiciului(25.10.2010) şi până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, art. 397 alin. 5 Cod procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 161/P/2017 din data de 09.12.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa asupra bunurilor aparţinând inculpatului ZAMFIR ION. Măsura încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penal, obligă inculpaţii ?APU STĂNEL şi S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L. la plata sumei de câte 3.000 de lei fiecare(2.000 de lei pentru faza de urmărire penală şi 1.000 de lei pentru faza de judecată), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În bata art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în ceea ce îl priveşte pe inculpatul ZAMFIR ION rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, avocat Nula Mihai(1.663 lei), avocat Axioti Elena(1.663 lei) şi avocat Roşu Elena Iuliana(1.500 de lei), se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. În baza art. 491 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art. 273 alin. 1, 2, 4 şi 5 Cod procedură, onorariul cuvenit mandatarului inculpatei-persoana juridică S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L., respectiv TOMIS I.P.U.R.L. Constanţa, practician în insolvenţă Alexandru Monica, în cuantum de 1.200 de lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul, deschis la Piraeus Bank România. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată, după redactare, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12 mai 2022.

4 mai 2022, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.05.2022.

20 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen de pronunţare la 04.05.2022.

24 martie 2022, ora 12:00
Complet: F1
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: termen de grefă

23 martie 2022, ora 14:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 20.04.2022 ora 13.00 la solicitarea inculpatului Tapu Stănel prin apărătorul ales, în vederea pregătirii apărării. Stabileste termen de grefă la data de 24.03.2022 ora 12.00 cu citarea inculpatului Tapu Stănel de a fi adus în instantă pentru studiu dosar în prezenta apărătorului ales Avram Adrian. În ceea ce priveste legalitatea si temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul Tapu Stănel se înregistrează dosar asociat.

23 februarie 2022, ora 14:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

26 ianuarie 2022, ora 14:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 23.02.2022.

17 noiembrie 2021, ora 14:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru asigurarea continuită?ii completului de judecată

20 octombrie 2021, ora 14:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN LA DATA DE 17.11.2021, pentru continuarea cercetării judecatoresti

22 septembrie 2021, ora 14:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa martorului

9 iunie 2021, ora 14:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru asigurarea continuităţii completului de judecată.

12 mai 2021, ora 14:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

17 martie 2021, ora 14:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 12.05.2021, ora 14,00, pentru citarea inc. cu mandat de aducere

20 ianuarie 2021, ora 14:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa inculpaţilor



Pagina principală