Informații dosare ce cuprind 8081/3/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 8081/3/2021
Numărul vechi: 288/2026
Data înregistrării: 27 ianuarie 2026, ora 11:36:00
Data ultimei modificări: 2 iulie 2026, ora 15:15:49
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURESTI - Apelant
FLOREA BOGDAN ALEXANDRU - Apelant Inculpat
APOPEI (FOST PREDOIU) CORVIN - Apelant Inculpat
CĂPLESCU VICTOR - Apelant Inculpat
NIŢĂ ALEXANDRU SEBASTIAN - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
MORCOVESCU MIHAI GEORGIAN - Intimat Inculpat
BOGDAN RADU - Intimat Inculpat

Ședințe:
23 septembrie 2026, ora 13:00
Complet: S1 C18 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

4 septembrie 2026, ora 09:00
Complet: S1 C18 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

26 iunie 2026, ora 09:00
Complet: S1 C18 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererii de probe la data de 04.09.2026

25 iunie 2026, ora 09:00
Complet: S1 C18 A
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite cererile formulate de apelantul-inculpat FLOREA BOGDAN-ALEXANDRU ?i persoana interesată FLOREA GABRIELA. În baza art.268 alin.2 C.proc.pen. ?i 2502 C.proc.pen. constată încetate de drept măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele nr.3067/P/2014 din 20.04.2016 ?i nr.3067/P/2014 din 09.05.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatului FLOREA BOGDAN-ALEXANDRU, respectiv FLOREA GABRIELA ?i, în consecin?ă, ridică aceste măsuri. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată astăzi, 25.06.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, apelantului-inculpat ?i persoanei interesate prin mijlocirea grefei instan?ei.

24 iunie 2026, ora 13:00
Complet: S1 C18 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pe fodul apelurilor: termen acordat la data de 23.09.2026; stabileşte pronunţarea cu privire la măsurile asiguratorii la data de 25.06.2026; stabileşte pronunţarea asupra cererilor de probe la data de 26.06.2026

14 mai 2026, ora 09:00
Complet: S1 C18 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.29 alin.2 ?i 4 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constitu?ionale republicată sesizează Curtea Constitu?ională a României cu excepţia de neconstitu?ionalitate a dispoziţiilor art.120 ind.1 alin.3 din OUG nr.92/2003 în vigoare în anul 2013 C.proc.pen. în raport cu dispozi?iile art.1 alin.5, art.21 alin.3, art.44 alin.1 ?i 8 ?i art.53 din Constitu?ia României, ridicată de contestatorii-inculpa?i FLOREA BOGDAN ALEXANDRU ?i CĂPLESCU VICTOR. Respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale a României cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art.11 din Legea nr.241/2005, art.13, 57 alin.1 ?i 152 alin.1 lit.b din Legea nr.304/2022. Definitivă cu privire la solu?ia de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale a României. Cu drept de recurs în termen de 48 de ore de la pronun?are. Pronun?ată astăzi, 14 mai 2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ie procurorului ?i păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

29 aprilie 2026, ora 12:00
Complet: S1 C18 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat la data de 24.06.2026; stabileşte termen de pronunţare asupra cererilor formulate la data de 14.05.2026

1 aprilie 2026, ora 12:00
Complet: S1 C18 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru pregătire apărare

4 martie 2026, ora 09:00
Complet: S1 C18 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru lipsă de apărare



2. Numărul dosarului: 8081/3/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 19 martie 2021, ora 11:30:00
Data ultimei modificări: 27 ianuarie 2026, ora 11:38:15
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 Lg. 241/2005 cu apl. art. 41 al. 2 CP 1968 şi art. 5 CP;art. 29 al. 1 lit. a Lg. 656/2002 rep., cu apl. art. 41 al. 2 CP 1968 şi art. 5 CP.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FLOREA BOGDAN ALEXANDRU - Inculpat
APOPEI (FOST PREDOIU) CORVIN - Inculpat
CĂPLESCU VICTOR - Inculpat
NIŢĂ ALEXANDRU SEBASTIAN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
MORCOVESCU MIHAI GEORGIAN - Inculpat
BOGDAN RADU - Inculpat

Ședințe:
8 ianuarie 2026, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de petenta avocat Pene? Roxana Mihaela. În temeiul art. 279 raportat la art. 278 Cod procedură penală dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în considerentele ?i dispozitivul sentin?ei penale nr. 1368 din data de 30.12.2025, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, în dosarul nr. 8081/3/2021, în sensul că se va men?iona ?i faptul că, în temeiul art. 275 alin. 6 Cod. proc. pen. onorariul apărătorului din oficiu, av. Pene? Roxana Mihaela, al inculpatului Predoiu Corvin, desemnat în dosarul nr. 16104/3/2020, în cuantum de 1807 lei, rămâne în sarcina statului ?i se va avansa din fondurile Ministerului Justi?iei. Despre această înlăturare a omisiunii vădite se va face men?iune ?i la sfâr?itul actului corectat, respectiv sentin?a penală nr. 1368 din data de 30.12.2025, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, în dosarul nr. 8081/3/2021. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod. Proc. Pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac, o dată cu fondul. Pronunţată azi, 08.01.2026, în ?edin?ă publică.

30 decembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 5 Cod. pen. constată că legea penală mai favorabilă în cauză este reprezentată de dispozi?iile dispozi?iile Codului Penal ?i ale Legii nr. 241/2005 în vigoare. I. 1) În baza art. 396 alin. 2 Cod. proc. pen. condamnă pe inculpatul FLOREA BOGDAN ALEXANDRU la pedeapsa de 8 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 ( varianta ulterioară Legii nr. 126/2024) cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod. pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) din Codul penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 (cinci) ani, pedeapsă ce se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) din Codul penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e. 2) În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul de procedură penală achită pe inculpatul FLOREA BOGDAN ALEXANDRU sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod. pen. şi art. 5 C.pen. - 101 acte materiale. II. 1) În baza art. 396 alin. 2 Cod. proc. pen. condamnă pe inculpatul APOPEI (FOST PREDOIU) CORVIN la pedeapsa de 6 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de prev. de art. 48 Cod. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 ( varianta ulterioară Legii nr. 126/2024) cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod. pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) din Codul penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 (cinci) ani, pedeapsă ce se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) din Codul penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 38 Cod. pen. constată că infrac?iunea pentru care inculpatul a fost condamnat în prezenta cauză (faptele din perioadele iulie 2012 – iulie2013 ) este concurentă cu infrac?iunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentin?a penală nr. 764/06.05.2019 definitivă prin decizia penală nr. 120/A/10.02.2022 a Cur?ii de Apel Bucure?ti (faptele din perioada 2011 - 2013). Descontope?te pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată inculpatului APOPEI (FOST PREDOIU) CORVIN prin sentin?a penală nr. 764/06.05.2019 definitivă prin decizia penală nr. 120/A/10.02.2022 a Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i repune în individualitate pedepsele componente de: - 3 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 cod. pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit.c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod. pen. 1968 ?i art. 5 alin. 1 Cod. pen; - 5 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 26 cod. pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit.c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod. pen. 1968 ?i art. 5 alin. 1 Cod. pen; În temeiul art. 40 Cod. pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod. pen. cu aplic. art. 5 Cod. pen. contope?te pedepsele de 3 ani ?i 5 ani aplicate inculpatului prin sentin?a penală nr. 764/06.05.2019 definitivă prin decizia penală nr. 120/A/10.02.2022 a Cur?ii de Apel Bucure?ti cu pedeapsa de 6 ani ?i 6 luni aplicată prin prezenta hotărâre urmând ca inculpatul APOPEI (FOST PREDOIU) CORVIN să execute în final pedeapsa rezultantă de 9 ani ?i 2 luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod. pen. cu ref. la art. art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) din Codul penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 (cinci) ani, pedeapsă ce se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale În temeiul art. 45 alin. 5 Cod. pen. rap. la art. 45 alin. 3 lit. a Cod. pen. cu ref. la art. 65 alin. (1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) din Codul penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e. 2) În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul de procedură penală achită pe inculpatul APOPEI (FOST PREDOIU) CORVIN sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prev. de prev. de art. 48 Cod. pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod. pen. şi art.5 C.pen. III. 1) În baza art. 396 alin. 2 Cod. proc. pen. condamnă pe inculpatul CĂPLESCU VICTOR la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de prev. de art. 48 Cod. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 ( varianta ulterioară Legii nr. 126/2024) cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod. pen., art. 75 alin. 2 lit. b Cod. pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) din Codul penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 (cinci) ani, pedeapsă ce se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) din Codul penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 404 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală rap. la art. 72 alin. (1) din Codul penal deduce din pedeapsa închisorii pronunţate perioada în care inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv/la domiciliu de la data de 20.04.20016 până la data de 17.06.2016, inclusiv. Dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e. 2) În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul de procedură penală achită pe inculpatul CĂPLESCU VICTOR sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la 49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod. pen. şi art. 5 C.pen. IV. 1) În baza art. 396 alin. 2 Cod. proc. pen. condamnă pe inculpatul NI?Ă ALEXANDRU – SEBASTIAN la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de prev. de art. 48 Cod. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 ( varianta ulterioară Legii nr. 126/2024) cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod. pen., art. 75 alin. 2 lit. b Cod. pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) din Codul penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 (cinci) ani, pedeapsă ce se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) din Codul penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 91 din Codul penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani, termen stabilit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Codul penal şi care curge de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bra?ov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 94 alin. (1) din Codul penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c) - e) din Codul penal se vor comunica de către inculpat Serviciului de Probaţiune Bra?ov. În baza art. 93 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului să urmeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direc?ia de Servicii Sociale Bra?ov sau în cadrul Muzeului Jude?ean de Istorie Bra?ov – Consiliul Jude?ean Bra?ov, pe o perioadă de 100 zile lucrătoare. În baza art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală şi art. 91 alin. (4) din Codul penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal, a căror nerespectare are drept urmare revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 404 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală rap. la art. 72 alin. (1) din Codul penal deduce din pedeapsa închisorii pronunţate perioada în care inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv/la domiciliu de la data de 20.04.20016 până la data de 07.07.2016, inclusiv. Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi aplicvată prin prfezenta hotărâre se va executa doar în situa?ia în care pedeapsa principală a închisorii devine executabilă, ca urmare a anulării sau revocării suspendării sub supraveghere. 2) În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul de procedură penală achită pe inculpatul NI?Ă ALEXANDRU – SEBASTIAN sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la 49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod. pen. şi art. 5 C.pen. V. În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul de procedură penală achită pe inculpatul MORCOVESCU MIHAI GEORGIAN sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la 49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod. pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 404 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală rap. la art. 72 alin. (1) din Codul penal constată că acesta a fost re?inut ?i arestat preventiv/la domiciliu de la data de 20.04.2016 până la data de 07.07.2016 inclusiv. VI. În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul de procedură penală va achită pe inculpatul BOGDAN RADU sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la 49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod. pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 404 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală rap. la art. 72 alin. (1) din Codul penal constată că acesta a fost re?inut ?i arestat preventiv/la domiciliu de la data de 20.04.2016 până la data de 17.06.2016 inclusiv. În temeiul art. 397 alin. (1) rap. la art. 25 alin. (1) din Codul de procedură penală cu referire la art. 1357 din Codul civil admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă, în solidar, inculpaţii la repararea prejudiciului după cum urmează: 1) obligă, în solidar, pe inculpaţii FLOREA BOGDAN ALEXANDRU ?i APOPEI (FOST PREDOIU) CORVIN, la plata sumei de 954 201 lei reprezentând TVA, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 2) obligă, în solidar, pe inculpaţii FLOREA BOGDAN ALEXANDRU, APOPEI (FOST PREDOIU) CORVIN ?i CĂPLESCU VICTOR, la plata sumei de 854 961,36 lei reprezentând TVA, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 3) obligă, în solidar, pe inculpaţii FLOREA BOGDAN ALEXANDRU, APOPEI (FOST PREDOIU) CORVIN ?i CĂPLESCU VICTOR, la plata sumei de 1 572 772 lei reprezentând TVA, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 4) obligă, în solidar, pe inculpaţii FLOREA BOGDAN ALEXANDRU ?i NI?Ă ALEXANDRU SEBASTIAN, la plata sumei de 326 400 lei reprezentând TVA, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 5) obligă, în solidar, pe inculpaţii FLOREA BOGDAN ALEXANDRU ?i NI?Ă ALEXANDRU SEBASTIAN, la plata sumei de 435 290 lei reprezentând TVA, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; 6) obligă, în solidar, pe inculpaţii FLOREA BOGDAN ALEXANDRU ?i NI?Ă ALEXANDRU SEBASTIAN, la plata sumei de 887 938 lei reprezentând TVA, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la data scadenţei până la plata integrală; În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, restrânge sechestrul asigurator instituit prin ordonan?ele Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, din datele de 20.04.2016 ?i 09.05.2016 din dosarul nr. 3067/P/2014, măsura asiguratorie urmând a fi men?inută cu privire la inculpa?ii FLOREA BOGDAN ALEXANDRU, APOPEI (fost APOPEI (FOST PREDOIU)) CORVIN, CĂPLESCU VICTOR, NI?Ă ALEXANDRU – SEBASTIAN până la concuren?a următoarelor sume: - în cazul inculpatului FLOREA BOGDAN ALEXANDRU sechestrul asigurător se menţine până la concurenţa sumei de 5 031 562,36 lei reprezentând prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală; - în cazul inculpatului APOPEI (fost APOPEI (FOST PREDOIU)) CORVIN sechestrul asigurător se menţine până la concurenţa sumei de 3.381.934,36 lei reprezentând prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală; - în cazul inculpatului CĂPLESCU VICTOR sechestrul asigurător se menţine până la concurenţa sumei de 2.427.733,36 lei reprezentând prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat ca urmare a săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală; - în cazul inculpatului NI?Ă ALEXANDRU – SEBASTIAN sechestrul asigurător se menţine până la concurenţa sumei de 1.649.628 lei reprezentând prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat ca urmare a săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală; În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală ridică măsurile asiguratorii instituite cu privire la inculpa?ii BOGDAN RADU ?i MORCOVESCU MIHAI GEORGIAN prin ordonan?a din data de 20.04.2016 din dosarul nr. 3067/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti. În temeiul art. 25 alin. (3) din Codul de procedură penală dispune desfiinţarea totală a unui număr de 109 facturi fiscale ce nu atestă operaţiuni reale de achiziţie, după cum urmează: - 8 facturi emise de SC UCATI DEVELOPMENT SRL: - 7 facturi emise de SC IDEEA CONSULT ?I ASISTEN?Ă SRL: - 17 facturi emise de SC A&S PROFILL SRL: - 15 facturi emise de SC HIGH CLASS SERVICES SRL: - 42 facturi emise de SC BUILDING ALTAVE SRL: - 20 facturi emise de SC LEVEL TECH SRL: În temeiul art. 52 Cod. proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, solicitarea de a se constata cu titlu de „chestiune prealabilă”, caracterul fraudulos al actelor juridice de dispoziţie (înstrăinare) încheiate de inculpatul Florea Bogdan Alexandru cu persoana interesată Florea Gabriela În temeiul art. 398 rap. la art. 274 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală obligă inculpa?ii la plata cheltuielilor judiciare către stat, după cum urmează: -pe inculpatul Florea Bogdan Alexandru la plata sumei de 14 000 lei (10 000 lei pentru faza de urmărire penală şi 4000 lei pentru faza de judecată); -pe inculpatul APOPEI (fost PREDOIU) Corvin la plata sumei de 14 000 lei (10 000 lei pentru faza de urmărire penală şi 4000 lei pentru faza de judecată); -pe inculpatul Căplescu Victor la plata sumei de 14 000 lei (10 000 lei pentru faza de urmărire penală şi 4000 lei pentru faza de judecată); -pe inculpatul Ni?ă Alexandru Sebastian la plata sumei de 14 000 lei (10 000 lei pentru faza de urmărire penală şi 4000 lei pentru faza de judecată); La stabilirea cheltuielilor judiciare s-a avut în vedere ?i faptul că în cazul tuturor celor 4 inculpa?i, pentru una dintre infrac?iunile pentru care s-a dispus achitare. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod. proc. pen. cheltuielile judiciare privind pe inculpa?ii Morcovescu Mihai Georgian ?i Bogdan Radu rămân în sarcina statului. În temeiul art.275 alin. 6 Cod. proc. pen. onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul APOPEI (fost PREDOIU) Corvin, în cuantum de 3012 lei rămâne în sarcina statului ?i se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii pentru procuror, partea civilă,inculpa?i ?i persoana interesată. Pronunţată azi, 30.12.2025, prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpa?ilor, a păr?ii civile ?i a persoanei interesate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

29 decembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 29
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Anca Elena Stefănescu, cerere formulată de inculpatul FLOREA BOGDAN ALEXANDRU. Cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea cererii de recuzare rămîn în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea minutei hotărîrii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 29.12.2025.

29 decembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 30.12.2025.

3 decembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 29.12.2025.

3 noiembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 03.12.2025.

1 octombrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 03.11.2025.

1 septembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 01.10.2025.

1 august 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 01.09.2025.

4 iulie 2025, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 01.08.2025.

4 iunie 2025, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.07.2025.

7 mai 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 04.06.2025.

9 aprilie 2025, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 07.05.2025.

12 martie 2025, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 09 aprilie 2025.

12 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 12.03.2025.

17 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 12.02.2025.

5 noiembrie 2024, ora 14:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la 17.12.2024.

22 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Rămâne în pronunţare cu privire la cererile formulate de inc. Florea Bogdan A şi Niţă Alexandru S şi acordă termen la data de 05.11.2024, ora 14.00, sala 208. **** În temeiul art. 29 alin. din Legea nr. 47/1992 admite cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale a României cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. XVIII din OUG nr. 107/2024 cu referire la art. 16 alin. 1 ?i ale art. 44 alin. 1 din Constitutia României. Admite în parte cererea formulată de inculpatul Ni?ă Sebastian Alexandru în sensul că la solu?ionarea prezentei cauze nu vor fi avute în vedere procesele-verbale şi actele de control întocmite de A.N.A.F. - Directia Generala Antifrauda Fiscala ?i nici explica?iile scrise solicitate de acelea?i organe de constatare, anterior începerii urmăririi penale în cauză, respectiv anterior datei de 29.09.2014. Respinge ca neîntemeiată solicitarea de excludere a acestor înscrisuri ?i de trimitere a cauzei, în acest scop, către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti. Fără cale de atac în ceea ce prive?te solu?ia de admitere a cererii de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale a României. Cu cale de atac o dată cu fondul în ceea ce prive?te cererea de execludere a probelor.

24 septembrie 2024, ora 14:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pronunţării asupra sesizării CJUE amână cauza la data de 22.10.2024, ora 12.00, sala 213.

10 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a studia cererile formulate de inc. Florea B A, acordă termen la data de 24.09.2024, ora 14.00, sala 213.

18 iunie 2024, ora 14:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pregătirii apărării, acordă termen la data de 10.09.2024, ora 13.00, sala 208.

14 iunie 2024, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 29 alin. din Legea nr. 47/1992 admite cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale a României cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 173 alin. 1 Cod. proc. fisc. în vigoare (art. 119 alin. 1 din OG nr. 92/2003) cu referire la art. 1 alin.5, art. 16 alin. 1, art. 44 alin. 1 ?i 8 ?i art. 53 din Constitu?ie. În temeiul art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992 respinge, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale a României cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 110 alin. 3 ?i 4 Cod. proc. fisc. în vigoare (art. 93 alin. 3 ?i 4 din OG nr. 92/2003) cu referire la art. 1 alin.5, art. 16 alin. 1, art. 44 alin. 1 ?i 8 ?i art. 53 din Constitu?ie. Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului FLOREA BOGDAN ALEXANDRU de schimbare a încadrării juridice din infrac?iunea de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656 /2002 în infrac?iunea de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 formulată de inculpatul Florea Bogdan Alexandru ?i sesizarea instan?ei cu privire la această schimbare fa?ă de ceilal?i inculpa?i din cauză. Admite cererea formulată de inculpatul Florea Bogdan Alexandru de schimbare a încadrării juridice în sensul re?inerii unei singure infgrac?iuni de evaziune fiscală ?i a unei singure infrac?iuni de spălare a banilor, ambele în formă continuată dar ?i sesizarea din oficiu a instan?ei sub acest aspect cu privire la ceilal?i inculpa?i. În temeiul art. 386 Cod. proc. pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care au fost trimi?i în judecată inculpa?ii Florea Bogdan Alexandru, Predoiu Corvin, Căplescu Victor ?i Niţă Alexandru – Sebastian, după cum urmează: 1. Pentru inculpatul FLOREA BOGDAN ALEXANDRU din infrac?iunile de: ? „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (8 acte materiale, perioada martie - august 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC UCATI DEVELOPMENT SRL); ? „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. (7 acte materiale, perioada iulie - octombrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC IDEEA CONSULT ?I ASISTEN?Ă SRL); ? „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. (17 acte materiale, perioada ianuarie - aprilie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC A&S PROFILL SRL ); ? „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. (15 acte materiale, luna septembrie 2012 ?i în perioada septembrie - octombrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC HIGH CLASS SERVICES SRL); ? „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. (42 acte materiale, perioada octombrie 2012 - decembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC BUILDING ALTAVE SRL); ? „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. (20 acte materiale, perioada noiembrie 2012 - iulie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC LEVEL TECH SRL); ? „spălare a banilor”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (17 acte materiale, perioada mai - septembrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - CUI 25735431 - SC UCATI DEVELOPMENT SRL); ? „spălare a banilor”, prev. de art.29 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (11 acte materiale, perioada septembrie – decembrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC IDEEA CONSULT ?I ASISTEN?Ă SRL); ? „spălare a banilor”, prev. de art.29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (17 acte materiale, perioada ianuarie – august 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC A&S PROFILL SRL); ? „spălare a banilor”, prev. de art.29 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 rep., cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (8 acte materiale, luna octombrie 2012 şi respectiv octombrie – decembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC HIGH CLASS SERVICES SRL); ? „spălare a banilor”, prev. de art.29 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 rep., cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. (23 acte materiale, perioada decembrie 2012 – noiembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC BUILDING ALTAVE SRL); ? „spălare a banilor”, prev. de art.29 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (25 acte materiale, perioada ianuarie – septembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC LEVEL TECH SRL); toate cu aplic. art.33 lit. a din C.pen.1968 cu aplic. art.5 C.pen. în infrac?iunile de : ? „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (8 acte materiale, perioada martie - august 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC UCATI DEVELOPMENT SRL, 7 acte materiale, perioada iulie - octombrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC IDEEA CONSULT ?I ASISTEN?Ă SRL, 17 acte materiale, perioada ianuarie - aprilie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC A&S PROFILL SRL, 15 acte materiale, luna septembrie 2012 ?i în perioada septembrie - octombrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC HIGH CLASS SERVICES SRL, 42 acte materiale, perioada octombrie 2012 - decembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC BUILDING ALTAVE SRL, 20 acte materiale, perioada noiembrie 2012 - iulie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC LEVEL TECH SRL) ? „spălare a banilor”, prev. de art.29 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (17 acte materiale, perioada mai - septembrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - CUI 25735431 - SC UCATI DEVELOPMENT SRL, 11 acte materiale, perioada septembrie – decembrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC IDEEA CONSULT ?I ASISTEN?Ă SRL, 17 acte materiale, perioada ianuarie – august 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC A&S PROFILL SRL, 8 acte materiale, luna octombrie 2012 şi respectiv octombrie – decembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC HIGH CLASS SERVICES SRL, 23 acte materiale, perioada decembrie 2012 – noiembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC BUILDING ALTAVE SRL, 25 acte materiale, perioada ianuarie – septembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC LEVEL TECH SRL) cu aplic. art.33 lit. a din C.pen.1968 cu aplic. art.5 C.pen. 2. Pentru inculpatul PREDOIU CORVIN din infrac?iunile de:: ? „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (7 acte materiale, perioada iulie - octombrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC IDEEA CONSULT ŞI ASISTENŢĂ SRL); ? „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (20 acte materiale, perioada noiembrie 2012 – iulie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC LEVEL TECH SRL); ? „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. (8 acte materiale, perioada martie – august 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC UCATI DEVELOPMENT SRL); ? „complicitate la spălare a banilor”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (11 acte materiale, perioada septembrie - decembrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC IDEEA CONSULT ?I ASISTEN?Ă SRL); ? „complicitate la spălare a banilor”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art.29 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 rep., cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen.1968 şi art.5 C.pen. (25 acte materiale, perioada ianuarie - septembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC LEVEL TECH SRL); ? „complicitate la spălare a banilor”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (17 acte materiale, perioada mai - septembrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC UCATI DEVELOPMENT SRL); cu aplic. art.33 lit. a din C.pen.1968 cu aplic. art.5 C.pen. în infrac?iunile de : ? „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (7 acte materiale, perioada iulie - octombrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC IDEEA CONSULT ŞI ASISTENŢĂ SRL, 20 acte materiale, perioada noiembrie 2012 – iulie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC LEVEL TECH SRL, 8 acte materiale, perioada martie – august 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC UCATI DEVELOPMENT SRL) ? „complicitate la spălare a banilor”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art.29 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 rep., cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen.1968 şi art.5 C.pen. (11 acte materiale, perioada septembrie - decembrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC IDEEA CONSULT ?I ASISTEN?Ă SRL, 25 acte materiale, perioada ianuarie - septembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC LEVEL TECH SRL, 17 acte materiale, perioada mai - septembrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC UCATI DEVELOPMENT SRL) cu aplic. art.33 lit. a din C.pen.1968 cu aplic. art.5 C.pen. 3. Pentru inculpatul CĂPLESCU VICTOR din infrac?iunile de: ? „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (7 acte materiale, perioada iulie - octombrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC IDEEA CONSULT ŞI ASISTENŢĂ SRL); ? „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (20 acte materiale, perioada noiembrie 2012 – iulie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC LEVEL TECH SRL); ? „complicitate la spălare a banilor”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (11 acte materiale, perioada septembrie - decembrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC IDEEA CONSULT ?I ASISTEN?Ă SRL); ? „complicitate la spălare a banilor”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. (25 acte materiale, perioada ianuarie - septembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC LEVEL TECH SRL); ? „complicitate la spălare a banilor”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (11 acte materiale, perioada mai - septembrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC UCATI DEVELOPMENT SRL); cu aplic. art.33 lit. a din C.pen.1968 cu aplic. art.5 C.pen. în infrac?iunile de : ? „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (7 acte materiale, perioada iulie - octombrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC IDEEA CONSULT ŞI ASISTENŢĂ SRL, 20 acte materiale, perioada noiembrie 2012 – iulie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC LEVEL TECH SRL) ? „complicitate la spălare a banilor”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (11 acte materiale, perioada septembrie - decembrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC IDEEA CONSULT ?I ASISTEN?Ă SRL, 25 acte materiale, perioada ianuarie - septembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC LEVEL TECH SRL, 11 acte materiale, perioada mai - septembrie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC UCATI DEVELOPMENT SRL) cu aplic. art.33 lit. a din C.pen.1968 cu aplic. art.5 C.pen. 4. Pentru inculpatul NI?Ă ALEXANDRU SEBASTIAN din infrac?iunile de: ? „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. (17 acte materiale, perioada ianuarie - aprilie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC A&S PROFILL SRL); ? „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. (15 acte materiale, luna septembrie 2012 ?i în perioada septembrie - octombrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC HIGH CLASS SERVICES SRL); ? „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. (42 acte materiale, perioada octombrie 2012 - decembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC BUILDING ALTAVE SRL); ? „complicitate la spălare a banilor”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (17 acte materiale, perioada ianuarie – august 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC A&S PROFILL SRL); ? „complicitate la spălare a banilor”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (8 acte materiale, luna octombrie 2012 şi respectiv octombrie – decembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC HIGH CLASS SERVICES SRL); ? „complicitate la spălare a banilor”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (23 acte materiale, perioada decembrie 2012 – noiembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC BUILDING ALTAVE SRL); cu aplic. art.33 lit. a din C.pen.1968 cu aplic. art.5 C.pen. în infrac?iunile de : ? „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. (17 acte materiale, perioada ianuarie - aprilie 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC A&S PROFILL SRL, 15 acte materiale, luna septembrie 2012 ?i în perioada septembrie - octombrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC HIGH CLASS SERVICES SRL, 42 acte materiale, perioada octombrie 2012 - decembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC BUILDING ALTAVE SRL) ? „complicitate la spălare a banilor”, prev. de prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. (17 acte materiale, perioada ianuarie – august 2012, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC A&S PROFILL SRL, 8 acte materiale, luna octombrie 2012 şi respectiv octombrie – decembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC HIGH CLASS SERVICES SRL, 23 acte materiale, perioada decembrie 2012 – noiembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC BUILDING ALTAVE SRL) cu aplic. art.33 lit. a din C.pen.1968 cu aplic. art.5 C.pen. Cu drept de recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare, în ceea ce prive?te solu?ia de respingere a cererii de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale a României. Fără cale de atac în ceea ce prive?te solu?ia de admitere a cererii de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale a României Cu cale de atac o dată cu fondul în ceea ce prive?te celelalte solu?ii. Pronunţată în ?edin?ă publică, astăzi, 14.06.2024.

21 mai 2024, ora 10:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Rămâne în pronun?are cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice şi de sesizare a Curţii Constituţionale. Amână cauza la data de 18.06.2024, ora 14.00, sala 208.

9 aprilie 2024, ora 14:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pregătirea apărării cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice formulate în cauză, amână cauza la data de 21.05.2024, ora 10.00, sala 208.

27 februarie 2024, ora 14:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Rămâne în pronunţare asupra cererilor de probe formulate şi acordă termen la data de 09.04.2024, ora 14.00, sala 213.

30 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca instanţa să se pronunţe asupra unor cereri de probe şi pentru ca apărarea să depună o cerere de audiere a expertului, amână cauza la 27.02.2024, ora 14.00, sala 208.

19 decembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiate, solicitările inculpa?ilor FLOREA BOGDAN ALEXANDRU ?i NI?Ă ALEXANDRU SEBASTIAN de a se efectua în cauză o nouă expertiză fiscal-contabilă. Respinge, ca nefiind necesară, proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul FLOREA BOGDAN ALEXANDRU constând în con?inutul hardware-urilor cu toate directoarele, fi?ierele, documentele, pozele, e-mailurile, etc. descoperite în urma perchezi?iei informatice a tuturor dispozitivelor ridicate în data de 20.04.2016 de la locuin?a inculpatului Bogdan Radu. Respinge, ca nefiind necesară, proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul FLOREA BOGDAN ALEXANDRU constând în extrasele de cont ale A&S Profill de la Banca Românească ?i extrasele de cont ale martorei Suman Irina de la ING, BRD ?i Raiffeisen Bank. Respinge, ca nerelevantă, solicitarea inculpatului FLOREA BOGDAN ALEXANDRU de a se comunica de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti numărul expertizelor în care au fost desemna?i ca exper?i doamna Manea Liliana ?i domnul Cristian Diaconu. Respinge, ca nerelevantă, solicitarea inculpatului NI?Ă ALEXANDRU SEBASTIAN de a se stabili locul amplasării bancomatelor de la care s-au efectuat retragerile de numerar cu cardurile apar?inând societă?ilor A&S PROFILL SRL ?i BUILDING ALTAVE SRL. Respinge, ca neîntemeiată, solicitarea inculpatului CĂPLESCU VICTOR de a se comunica stadiul cercetărilor ca urmare a sesizării formulate de acesta cu privire la dispari?ia numitului Predoiu Corvin Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 19.12.2023.

13 decembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru delibera, amână pronunţarea la data de 19.12.2023.

29 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de imposibilitatea obiectivă a pre?edintelui de complet care a participat la cercetarea judecătorească pe fondul cauzei de a delibera, iar participarea la pronunţarea soluţiei a unui alt judecător fiind de natură a conduce la încălcarea principiului continuită?ii completului de judecată, în baza dispoziţiilor art. 121 alin. (3) din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, amână pronunţarea în cauză la data de 13.12.2023.

21 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererii de efectuare a unei expertize la data de 29.12.2023. Pe fond, pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen la 30.01.2024, ora 11.00, sala 208.

26 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea apărătorului ales al inc. Bogdan Radu şi acordă termen la data de 21.11.2023, ora 10.00, sala 213.

20 iunie 2023, ora 10:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor încuviinţate, acordă termen la data de 26.09.2023, ora 10.00, sala 213.

19 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Admite, în parte, cererea de probe formulată de inculpatul FLOREA BOGDAN ALEXANDRU, după cum urmează: ? încuviin?ează audierea martorilor Ene Simona ?i Cladoveanu Flavius Valeriu; ? respinge audierea martorilor Florea Virgil Cornel, Enoiu George Cristian, Florea Svetlana, Durlan Răzvan Marian; ? respinge cererea de efectuare în cauză a unui raport de evaluare psihologică privind pe inculpat. Prorogă pronun?area asupra celorlalte probe după audierea martorilor încuviin?a?i. Admite cererea de administrare a probei cu înscrisuri în circumstan?iere formulată de inculpatul BOGDAN RADU. Prorogă pronun?area asupra probei cu expertiza, cu obiectivele solicitate, după audierea martorilor încuviin?a?i pentru inculpatul Florea Bogdan Alexandru. Admite cererea de administrare a probei cu înscrisuri formulată de inculpatul NI?Ă ALEXANDRU SEBASTIAN constând în dosarele fiscale complete ale societă?ilor SC High Class Services SRL - CUI 17882962, SC Building Altave SRL - CUI 25101396 ?i SC A&S Profill Srl - CUI 14824193. Prorogă pronun?area asupra celorlalte probe după audierea martorilor încuviin?a?i pentru inculpatul Florea Bogdan Alexandru. Admite cererea de administrare a probei cu înscrisuri în circumstan?iere formulată de inculpatul MORCOVESCU MIHAI GEORGIAN. Prorogă pronun?area asupra probei cu înscrisuri solicitată de inculpatul CĂPLESCU VICTOR după audierea martorilor încuviin?a?i pentru inculpatul Florea Bogdan Alexandru ?i după indicarea de către inculpat a numărului de lucrare sau dosar cu privire la care solicită informa?ii. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 19.06.2023.

7 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de probe formulate de inculpaţi la data de 19.06.2023.

23 mai 2023, ora 11:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor de probe formulate de inculpaţi la data de 07.06.2023. Pe fond, amână cauza la data de 20 iunie 2023, ora 10.00, sala 208.

25 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de cererea de probe formulată de inc. Florea Bogdan Alexandru şi pentru a da posibilitatea celorlalţi inculpaţi să formuleze cereri de probe noi, acordă termen la data de 23.05.2023, ora 11.00, sala 208.

14 martie 2023, ora 12:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor încuviinţaţi, acordă termen la data de 25.04.2023, ora 12.00, sala 208.

1 martie 2023, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 46 alin. 1 Cod. proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul BOGDAN RADU de disjungere a cauzei ?i de încetare a procesului penal ca urmare intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul BOGDAN RADU, în sensul re?inerii unei singure infrac?iuni în formă continuată. În temeiul art. 386 alin. 1 Cod. proc. pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpatului BOGDAN RADU din două infrac?iuni de “complicitate la spălare a banilor”, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art.29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. – 23 acte materiale ?i respectiv 8 acte materiale – într-o singură infrac?iune de “complicitate la spălare a banilor”, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art.29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. – ( 8 acte materiale în perioada octombrie 2012 şi respectiv octombrie – decembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC HIGH CLASS SERVICES SRL ?i 23 acte materiale, perioada decembrie 2012 – noiembrie 2013, relaţia SC BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL - SC BUILDING ALTAVE SRL ). Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 01.03.2023.

14 februarie 2023, ora 12:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice şi de încetare a procesului penal formulate de inc. Bogdan Radu la data de 01.03.2023. Pe fond, în vederea continuării audierii martorilor încuviinţaţi acordă termen la data de 14.03.2023, ora 12.00, sala 213.

17 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor încuviinţaţi, acordă termen la data de 14.02.2023, ora 12.30, sala 213.

8 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, acordă termen la data de 17.01.2023, ora 11.00, sala 213.

12 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul Ni?ă Alexandru Sebastian privind sesizarea Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene pentru a se pronun?a cu privire la următoarele întrebări preliminare: 1. Se opun principiile neutralită?ii, proporţionalităţii ?i echivalen?ei exercitării dreptului de deducere în materie de TVA şi în materie de impozit pe profit în cazul unei societăţii care are un comportament fiscal conform cerinţelor legale, în sensul prezentării de contracte şi facturi, refuzul exercitării dreptului de deducere în materie de impozit pe profit fiind generat de comportamentul fiscal presupus inadecvat al furnizorilor în baza unor elemente precum lipsa resursei umane, lipsa mijloacelor de transport, dublat de faptul că autoritatea judiciară nu face dovada niciunui demers din care să rezulte cercetarea şi angajarea răspunderii penale a respectivilor furnizori? 2. Este compatibilă cu dreptul european o practică naţională de condiţionare a exercitării dreptului de deducere în materie de TVA şi în materie de impozit pe profit de de?inerea altor documente justificative în afara facturii fiscale, cum ar fi devize şi situa?ii de lucrări, documente justificative suplimentare care nu sunt în mod clar şi precis determinate de către legislaţia fiscală na?ională? 3. Se poate considera în lumina jurisprudenţei Curţii că există o fraudă fiscală în condiţiile în care contribuabili BENEFICIAR-FURNIZORI, care realizează achiziţii/livrări de bunuri şi servicii, sunt considera?i parte a unui mecanism de fraudă, dar nu au fost cercetaţi şi trimi?i în judecată, fiind vizate doar persoanele fizice ce au administrat aceşti contribuabili? Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.10.2022.

28 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Cu privire la cererea de sesizare a CJUE, având în continuare nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 12.10.2022.

13 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la cererea de sesizare a CJUE stabileşte pronunţarea la data de 28.09.2022. În vederea audierii martorilor, acordă termen la data de 08.11.2022, ora 10.00, sala 208.

7 iunie 2022, ora 11:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea reaudierii martorilor, acordă termen la data de 13 septembrie 2022, ora 13.00, sala 208.

10 mai 2022, ora 09:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpaţilor, acordă termen la 07.06.2022, ora 11.30, sala 213.

4 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Sesizarea Cur?ii Constitu?ionale a României cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art.1357 ?i art.1370 C.civ. invocată de către inculpatul Florea Bogdan Alexandru, prin apărători ale?i. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.04.2022.

29 martie 2022, ora 12:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării audierii martorilor, acordă termen la 10.05.2022, ora 09.00, sala 213.

1 martie 2022, ora 12:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor încuviinţaţi, acordă termen la data de 29.03.2022, ora 12.30,sala 208.

1 februarie 2022, ora 13:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării audierii martorilor din rechizitoriu, acordă termen la 01.03.2022, ora 12.00, sala 208.

18 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, acordă termen la data de 01.02.2022, ora 13.00, sala 208.

20 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiate, cererile de restituire a cauzei la parchet formulate de inculpa?ii Florea Bogdan Lauren?iu, Ni?ă Alexandru Sebastian ?i Bogdan Radu.

15 decembrie 2021, ora 08:15
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Rămâne în pronunţare cu privire la cererile formulate de inculpaţi şi acordă termen la data de 18.01.2022, ora 11.00, sala 213.

7 decembrie 2021, ora 10:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea reprezentantului Ministerului Public să se pregătească cu privire la cererile formulată de inculpaţii Florea Bogdan Alexandru şi Niţă Alexandru Sebastian, acordă termen la 15.12.2021, ora 08.15, sala 139.

23 noiembrie 2021, ora 09:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Căplescu Victor, acordă termen la 07.12.2021, ora 10.30, sala 208.

29 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 64 alin. 1 lit. f C. proc. pen. şi art. 68 C. proc. pen. admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Mitu Stegaru în cauza penală cu nr. 8081/3/2021 aflată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală. Trimite cauza Serviciului Registratură în vederea repartizării aleatorii. Fără cale de atac. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 29.10.2021.

28 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: CF38.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Dispune înaintarea dosarului către Pre?edintele - Sec?iei I Penale în vederea solu?ionării cererii de ab?inere formulată la prezentul termen de judecată. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 28 octombrie 2021.

30 septembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF38.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pentru a se soluţiona dosarul de la CAB, va amâna cauza.

10 iunie 2021, ora 08:30
Complet: CF38.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pregătire apărare

13 mai 2021, ora 08:30
Complet: CF38.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Înaintează prezentul dosar la preşedintele Secţiei Penale a Tribunalului Bucureşti pentru a stabili completul de judecată care va soluţiona potrivit dispoziţiilor art. 68 alin. 2 Cod procedură penală cererea de recuzare astfel cum aceasta a fost formulată. Stabileşte termen de control la data de 10.06.2021, ora 08:30, sala 208, pentru când se vor cita părţile lipsă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 13.05.2021.

13 mai 2021, ora 08:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 C. proc. pen., raportat la art. 64 alin. 1 lit. f C. proc. pen., respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a domnului judecător Mitu Stegaru, formulată de inculpatul FLOREA Bogdan Alexandru, prin apărătorul ales. În temeiul art. 275 alin. 2 C. proc. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică din 13.05.2021.

15 aprilie 2021, ora 08:30
Complet: CF38.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - lipsă de procedură.

23 martie 2021, ora 12:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 C.proc.pen. respinge cererea de abţinere formulată de domnul judecător Mitu Stegaru, ca nefondată. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare efectuate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, 23.03.2021.



Pagina principală