Informații dosare ce cuprind 810/83/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 810/83/2018
Data înregistrării: 9 martie 2022, ora 15:39:00
Data ultimei modificări: 5 iunie 2024, ora 10:06:32
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC ATESA EDIFICIUM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR DRB INSOLVENCY SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
BORHIDAN VASILE - Apelant Inculpat
LUPU IOAN CLAUDIU - Inculpat
CÎRNICI VIOREL - Inculpat
BULGARU ILIE - Inculpat
MAN GHEORGHE DĂNUŢ - Apelant Inculpat
ANAF PT.STATUL ROMAN PRIN DGRFP CLUJ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SATU MARE - Intimat Parte civilă
S.C. ATESA EDIFICIUM S.R.L. PRIN C.I.I. DARABAN IONEL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
21 martie 2024, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În baza art. art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Borhidan Vasile împotriva sentin?ei penale nr. 29/24.02.2022 a Tribunalului Satu Mare. În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul Man Gheorghe Dănuţ împotriva sentin?ei penale nr. 29/24.02.2022 pronunţate de Tribunalul Bihor, pe care o desfiinţează în parte şi rejudecând: Desfiinţează în totalitate latura penală a cauzei în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Man Gheorghe Dănuţ. Reţine ca lege penală mai favorabilă Codul penal în vigoare în forma ulterioră deciziilor Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Man Gheorghe Dănuţ sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal. Respinge cererea formulată de inculpatul Cîrnici Viorel privind extinderea efectelor apelului. Menţine restul dispoziţiilor care nu contravin prezentei hotărâri. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală cu referire la art. 272 alin. 1 Cod de procedură penală, onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu avocat Chivari Gelu conform delega?iei nr.743/16.03.2022 în cuantum de 434 lei şi avocat Buta Cosmin conform delega?iei nr.742/16.03.2022 în cuantum de 434 lei se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe inculpatul Borhidan Vasile la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate cu solu?ionarea apelului inculpatului Man Gheorghe Dănuţ rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 21.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

18 martie 2024, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 21.03.2024

11 martie 2024, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 18.03.2024

23 februarie 2024, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 11 martie 2024

8 februarie 2024, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 23 februarie 2024

1 februarie 2024, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 08.02.2024

9 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 01.02.2024

20 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 9 ianuarie 2024

7 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 20 decembrie 2023

10 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 7 decembrie 2023

20 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra decviziei pentru data de 10 noiembrie 2023

5 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra hotărârii pentru data de 20 octombrie 2023

12 septembrie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 5 octombrie 2023

4 septembrie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 12.09.2023

11 august 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 04.09.2023

14 iulie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 11.08.2023

7 iulie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 14 iulie 2023

30 iunie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 7 iulie 2023

16 iunie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 30.06.2023

11 mai 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii pentru data de 16 iunie 2023

12 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 11 mai 2023.

9 martie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 12 aprilie 2023

24 februarie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 9 martie 2023

8 februarie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 24 februarie 2023

13 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 08.02.2023

21 decembrie 2022, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 13.01.2023

13 decembrie 2022, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra hotărârii pentru data de 21 decembrie 2022

5 decembrie 2022, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amânăn pronunţarea asupra hotărârii pentru data de 13.12.2022

25 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 5 decembrie 2022

11 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 25.11.2022

4 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra hotărârii pentru data de 11.11.2022

7 octombrie 2022, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 4 noiembrie 2022

19 septembrie 2022, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra hotărârii pentru data de 7 octombrie 2022

9 septembrie 2022, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii pentru data de 19 septembrie 2022

5 august 2022, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii pentru data de 9 septembrie 2022

15 iunie 2022, ora 12:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea hotararii pentru data de 05.08.2022

18 mai 2022, ora 10:30
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării părţii responsabile civilmente intimate prin lichidator judiciar, amână cauza pentru data de 15.06.2022.

13 aprilie 2022, ora 10:30
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, şi având în vedere cererea de amânare formulată de inculpatul Borhidan Vasile în vederea angajării unui avocat ales, amână cauza pentru data de 18.05.2022

6 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Prin rezoluţia completului de judecată s-a preschimbat termenul pentru data de 13.04.2022



2. Numărul dosarului: 810/83/2018
Data înregistrării: 4 mai 2018, ora 11:47:00
Data ultimei modificări: 20 mai 2026, ora 13:32:46
Instanță: Tribunalul Satu Mare
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BORHIDAN VASILE - Inculpat
LUPU IOAN CLAUDIU - Inculpat
CÎRNICI VIOREL - Inculpat
BULGARU ILIE - Inculpat
MAN GHEORGHE DĂNUŢ - Inculpat
ANAF PT.STATUL ROMAN PRIN DGRFP CLUJ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SATU MARE - Parte civilă
S.C. ATESA EDIFICIUM S.R.L. PRIN C.I.I. DARABAN IONEL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
24 februarie 2022, ora 12:00
Complet: C3f
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Constată aplicabilitatea în cauză a legii penale vechi, ca fiind lege penală mai favorabilă, din perspectiva incidenţialităţii dispoziţiilor art. 5 din Noul Cod penal, ţinându-se seama de principiul prevalenţei legii penale mai favorabile, în sensul interpretărilor date prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 265/06.05.2014 şi respectiv Decizia nr. 5/26.05.2014 pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. I. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul B. V. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive(138 acte materiale, pct. 1-8 din Rechizitoriu), la pedeapsa de: - 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969. În baza art. 71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969, pe durata executarii pedepsei, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 86 ind. 1 din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate mai sus inculpatului, pe durata termenului de încercare de 6 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 din Codul penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. În baza art. 86 indice 3 alin. 1 din Codul penal din 1969, obligă pe inculpat ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) Să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare. b) Să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă şi locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea. c) Să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă. d) Să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În baza art. 86 ind. 3 alin. 3 din Codul penal din 1969, inculpatul va respecta, pe durata termenului de încercare, obligaţia de a desfasura o activitate prin munca la o unitate publica sau privata. În baza art. 86 ind. 3 alin.4 din Codul penal din 1969 stabileşte ca organ de supraveghere - Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art.86 ind. 4 din Codul penal din 1969 cu privire la consecinţele neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor stabilite de instanţă. II. În baza art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a,c art. 76 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul L.I.C. -pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive(4 acte materiale, pct. 3 din Rechizitoriu), la pedeapsa de: - 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969, pe durata executarii pedepsei, ca pedeapsă accesorie. În baza art. art. 81 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, dispune suspendarea conditionata a executării pedepsei aplicate mai sus inculpatului, pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni, stabilit conform art. 82 Codul penal din 1969. În baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. In baza art. 404 Cod procedură penală, atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 83 Codul penal din 1969, a caror nerespectare determina revocarea suspendarii conditionate a executării pedepsei, în cazul săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. III. În baza art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 37 lit. b, art. 39 alin. 4 Cod penal din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul C. V. pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive(7 acte materiale, pct. 5 din Rechizitoriu), la pedeapsa de: - 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969. În baza art. 71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969, pe durata executarii pedepsei, ca pedeapsă accesorie. Dispune executarea pedepsei principale în regim privativ de libertate. IV. În baza art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul B. I. pentru savarsirea infracţiunii de evaziune fiscală, în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive(3 acte materiale, pct. 6 din Rechizitoriu), la pedeapsa de: - 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969. În baza art. 71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969, pe durata executarii pedepsei, ca pedeapsă accesorie. În baza art. art. 81 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, dispune suspendarea conditionata a executării pedepsei aplicate mai sus inculpatului, pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Codul penal din 1969. În baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. In baza art. 404 Cod procedură penală, atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 83 Codul penal din 1969, a caror nerespectare determina revocarea suspendarii conditionate a executării pedepsei, în cazul săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. V. În baza art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul M. G. D. pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive(12 acte materiale, pct. 7 şi 8 din Rechizitoriu), la pedeapsa de: - 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969. În baza art. 71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969, pe durata executarii pedepsei, ca pedeapsă accesorie. Constată că fapta dedusă judecăţii în prezenta cauză şi pentru care s-a aplicat pedeapsa de mai sus, se află în concurs real de infracţiuni, conform art. 33 lit. a Cod penal din 1969, cu infracţiunile ce au făcut obiectul hotărârilor penale de condamnare în următoarele dosare: - dosar nr. 898/83/2018 al Tribunalului Satu Mare; - dosar nr. 1148/83/2018 al Tribunalului Satu Mare; - şi respectiv dosar nr. 581/83/2018 al Tribunalului Satu Mare; - şi respectiv dosar nr. 182/83/2019 al Tribunalului Satu Mare. În baza art. 15 alin.2 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 85 alin. 1 şi art. 86 ind. 5 din Codul penal din 1969, dispune: - anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.79/20.06.2019 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 898/83/2018, definitivă prin Decizia penală nr.110/20.02.2020 a Curţii de Apel Oradea; - anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.22/16.03.2020 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 1148/83/2018, definitivă prin Decizia penală nr.465/11.08.2020 a Curţii de Apel Oradea; - anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.55/08.04.2019 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 581/83/2018, definitivă prin Decizia penală nr.140/06.03.2020 a Curţii de Apel Oradea; - şi anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.60/19.04.2021 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 182/83/2019, definitivă prin Decizia penală nr.761/28.12.2021 a Curţii de Apel Oradea. În baza art.33 lit.a, art. 34 lit. b şi art. 35 din Codul penal din 1969, contopeşte următoarele pedepse aplicate inculpatului: - pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969, stabilită mai sus prin prezenta sentinţă; - pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969, stabilită prin Sentinţa penală nr.79/20.06.2019 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 898/83/2018, definitivă prin Decizia penală nr.110/20.02.2020 a Curţii de Apel Oradea; - pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969, stabilită prin Sentinţa penală nr.22/16.03.2020 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 1148/83/2018, definitivă prin Decizia penală nr.465/11.08.2020 a Curţii de Apel Oradea; - pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969, stabilită prin Sentinţa penală nr.55/08.04.2019 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 581/83/2018, definitivă prin Decizia penală nr.140/06.03.2020 a Curţii de Apel Oradea; - şi pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969, stabilită prin Sentinţa penală nr.60/19.04.2021 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 182/83/2019, definitivă prin Decizia penală nr.761/28.12.2021 a Curţii de Apel Oradea, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, la care se aplica pedeapsa complementară cea mai grea, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de: - 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969. În baza art. 71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969, pe durata executarii pedepsei, ca pedeapsă accesorie. Dispune executarea pedepsei principale în regim privativ de libertate. Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal şi în consecinţă, în baza art. 19 şi art. 25 alin. 1 Codul de procedura penală raportat la art. 397 din Codul de procedura penală, coroborat cu art. 1349 Cod civil, dispune obligarea inculpaţilor la repararea prejudiciului cauzat bugetului de stat(conform adresei ANAF de precizare a constituirii de parte civilă - fila nr. 67 vol. II dosar fond), după cum urmează: - dispune obligarea inculpaţului B. V., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A. E. SRL, prin C.I.I. D. I., la plata sumei totale de 443.480 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, din care T.V.A. - 269.604 lei şi impozit pe profit - 173.876 lei, cu accesoriile aferente(dobânzi şi penalităţi de întârziere), calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, în favoarea partii civile Statul Român, prin ANAF Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentat prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, cu sediul în loc. Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale. - dispune obligarea inculpaţului L. I. C., la plata sumei totale de 67.288 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, din care T.V.A. – 42.715 lei şi impozit pe profit – 24.573 lei, cu accesoriile aferente(dobânzi şi penalităţi de întârziere), calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, în favoarea partii civile Statul Român, prin ANAF Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentat prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, cu sediul în loc. Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale. - dispune obligarea inculpaţului C. V., la plata sumei totale de 90.194 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, din care T.V.A. – 72.274 lei şi impozit pe profit – 17.920 lei, cu accesoriile aferente(dobânzi şi penalităţi de întârziere), calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, în favoarea partii civile Statul Român, prin ANAF Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentat prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, cu sediul în loc. Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale. - dispune obligarea inculpaţului B. I., la plata sumei totale de 55.740 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, din care T.V.A. – 33.444 lei şi impozit pe profit – 22.296 lei, cu accesoriile aferente(dobânzi şi penalităţi de întârziere), calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, în favoarea partii civile Statul Român, prin ANAF Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentat prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, cu sediul în loc. Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale. - dispune obligarea inculpaţului M. G.D., la plata sumei totale de 268.536 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, din care T.V.A. – 163.656 lei şi impozit pe profit – 104.880 lei, cu accesoriile aferente(dobânzi şi penalităţi de întârziere), calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, în favoarea partii civile Statul Român, prin ANAF Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentat prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, cu sediul în loc. Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale. În baza art. 393 alin. 3 raportat la art. 249 Cod procedură penală menţine sechestrul asigurator instituit de către procuror în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa din data de 19.03.2015, până la concurenţa sumei ce face obiectul despăgubirii în prezenta cauză. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 7 din Legea nr. 26/1990 dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotărâre, la rămânerea definitivă, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 274 Cod procedură penală obligă pe inculpaţi să plătească statului suma de 10.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

17 februarie 2022, ora 13:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 24.02.2022, în vederea deliberării

3 februarie 2022, ora 13:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 17.02.2022, în vedera deliberării

20 ianuarie 2022, ora 13:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 03.02.2022, raportat la lipsa preşedintelui de complet(carantină)

9 decembrie 2021, ora 13:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: în vederea deliberării, la data de 20.01.2022

2 decembrie 2021, ora 13:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 09.12.2021,în vederea deliberării

4 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 02.12.2021, orele 13, în vederea deliberării.

23 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată amână cauza pentru data de 04.11.2021, sala 2, ora 10:00.

10 iunie 2021, ora 10:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inc.B.V., amână cauza pentru data de 23.09.2021, sala 2, ora 10:00.

15 aprilie 2021, ora 10:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 10.06.2021, sala 2, ora 10 în vederea reluării formelor privitoare la audierea orin videoconferinţă a martorei MC, raportat la argumentaţia pentru care la acest termen a fost imposibilă audierea. Se va emite adresă către partea civilă conform dispoziţiilor date, referitoare la lămurirea cuantumului şi conţinutul prejudiciului.

18 martie 2021, ora 10:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 15.04.2021, sala 2, ora 10, dată pentru care se emite adresă pentru efectuarea unui referat la evaluare( Sol. inc. BV), se emite adresă către partea civilă şi se emit forme de ducere silită pentru martorul lipsă.

18 februarie 2021, ora 10:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 18.03.2021, sala 2, ora 10, în vederea citării următorilor doi martori încuviinţaţi

4 februarie 2021, ora 10:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor legal citati pentru acest termen şi în raport cu motivul lipsei acestora, se dispune amânarea cauzei în vederea repetării procedurii de citare cu acestia.

3 decembrie 2020, ora 10:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 04.02.2021, sala 2, ora 10, în vederea citării a doi din cei patru martori încuviinţaţi

5 noiembrie 2020, ora 11:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 03.12.2020, sala 2, ora 10, rportat la lipsa apărării( vezi motivele cererii şi lipsa obiecţiunilor cu privire la acestea)

10 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 05.11.2020, sala 2, ora 11, în vederea audierii inculpatului MGD

11 iunie 2020, ora 10:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în raport de cererile de amânare depusă, şi motivele medicale invocate, acordă nou termen în cauză pentru data de 10.09.2020( interval orar 10-11)

30 aprilie 2020, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

20 martie 2020, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Raportat la disp.art. 43 din Decretul nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în M.Of.nr.212/16.03.2020, şi cu referire la Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Satu Mare nr.8/11.03.2020, SUSPENDĂ DE DREPT prezenta cauză.

5 martie 2020, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 30.04.2020 raportat la viciul de procedură constatat şi pentru a da curs solicitării de amânare pentru angajare avocat formulată de intimatul LIC

30 ianuarie 2020, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de Hotărârea nr. 4 din 29.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Satu Mare, prin s-a hotărât continuarea formei de protest începută la 22.01.2020 constând în suspendarea activită?ii de judecată, cu excep?ia judecării cauzelor urgente, se va stabili, în cauză, nou termen de judecată la 05.03.2020, sala 2, ora 9.



Pagina principală