Informații dosare ce cuprind 8140/118/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 8140/118/2023
Data înregistrării: 28 noiembrie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 23 aprilie 2025, ora 11:28:32
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CONSGEL RAPID SRL - Inculpat
PETRACHIUTA GHEORGHE - Inculpat
ANAF - AJFP CONSTANTA - Parte civilă
SC CONSGEL RAPID SRL - PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ DRĂGUŞIN MIHAELA - Inculpat

Ședințe:
23 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.278 Cod procedură penală dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul sentinţei penale nr.236 din data de 17.04.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 8140/118/2023, în sensul că, în loc de: „În baza art. 272 c.p.p., dispune acordarea onorariilor apărătorilor desemnaţi din oficiu, av. Nichifor Elena şi av. Mihale Daniel, în cuantum de câte 1805 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa” se va menţiona: „În baza art. 272 c.p.p., dispune acordarea onorariilor apărătorilor desemnaţi din oficiu, av. Nichifor Elena, în cuantum de 1805 lei şi av. Mihale Daniel, în cuantum de 863 lei (doar pentru faza de cameră preliminară), din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa.” În baza art.278-279 Cod procedură penală înlătură omisiunea vădită din cuprinsul sentinţei penale nr.236 din data de 17.04.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 8140/118/2023, în sensul că se va adăuga: „În baza art. 272 c.p.p., dispune acordarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu, av. Dumitraşcu Laurenţiu Iulian, în cuantum de 942 lei (doar pentru faza de fond), din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa”. Se vor face menţiunile corespunzătoare la sfârşitul actului corectat. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 23.04.2024.

17 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. (1) lit.b) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen., art. 5 cod penal, art. 396 alin. 10 c.p.p., condamnă pe inculpatul PETRĂCHIUŢĂ GHEORGHE, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în forma continuată. În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., art. 67 alin. 2 cod penal şi art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 65 alin. 1, alin. 3 cod penal, rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Constanţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Constanţa sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Agenţiei Judeţene de Ocupare şi Formare Profesională sau Primăriei/Consiliului Local Năvodari, pe o perioadă de 120 zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. Constată suspendată executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe durata suspendării executării pedepsei principale. În baza art. 9 alin. (1) lit.b) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen., art. 5 cod penal, rap. la art. 136 alin. 1, alin. 2, art. 137 alin. 1, 2, 3 şi 4 lit. c) cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 c.p.p., condamnă pe inculpatul SC CONSGEL RAPID SRL, la pedeapsa amenzii de 60.000 lei (200 zile amendă x 300 lei/zi amendă) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în forma continuată. În baza art. 136 alin. 1, alin. 3 lit. b) teza I, art. 138 alin. 1 şi 2, art. 140 alin. 1 cod penal, dispune suspendarea activităţii SC CONSGEL RAPID SRL pe o durată de 3 ani. Executarea pedepsei complementare a suspendării activităţii persoanei juridice începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ., obligă pe inculpaţii PETRĂCHIUŢĂ GHEORGHE şi SC CONSGEL RAPID SRL, în solidar, la plata către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a sumei de 101.783 lei (impozit pe venitul microîntreprinderilor, în sumă de 23.842 lei ?i TVA în sumă de 77940 lei), precum şi a accesoriilor aferente (dobânzile legale şi penalităţile de întârziere, ce urmează sa fie calculate de organele fiscale), până la achitarea integrală a sumei datorate. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) cod procedură penală, raportat la art. 249 Cod procedură penală, art. 11 alin. din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, nr. 796/P/2020 din data de 03.11.2022, asupra bunurilor aparţinând inculpatului PETRĂCHIUŢĂ GHEORGHE, până la concurenţa sumei de 101.783 lei (autoturism marca BMW 525d, serie motor (...), serie caroserie (...), capacitate cilindrică 2497 cmc, tip autovehicul - autoturisme; autoturism marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER, serie motor (...), serie caroserie (...), capacitate cilindrică 1896 cmc, tip autovehicul - autoturisme; autoturism marca BMW, serie motor FĂRĂ SERIE, serie caroserie (...), capacitate cilindrică 1596 cmc, tip autovehicul - autoturisme ?i sumele existente ?i viitoare în contul bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA nr. (...). În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr. penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii PETRĂCHIUŢĂ GHEORGHE şi SC CONSGEL RAPID SRL la plata sumei de câte 4000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român. În baza art. 272 c.p.p., dispune acordarea onorariilor apărătorilor desemnaţi din oficiu, av. Nichifor Elena şi av. Mihale Daniel, în cuantum de câte 1805 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. În baza art. 272 c.p.p., dispune acordarea onorariului practicianului în insolvenţă Drăguşin Mihaela, în cuantum de 1000 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată la data de 17.04.2025, prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei, conform art. 405 alin. (1) din codul de procedură penală.

7 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.04.2025.

26 martie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 07.04.2025.

20 martie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26.03.2025.

19 februarie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.03.2025.

20 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 19.02.2025.

20 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.01.2025.

1 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen de pronunţare la 20.12.2024

6 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 01.11.2024, pt. ca inculpatul să-şi precizeze poziţia procesuală

31 mai 2024, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 06.09.2024, ora 09:00 pentru ca inculpatul să achite prejudiciul.



Pagina principală