Informații dosare ce cuprind 8206/105/2015*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 8206/105/2015*
Data înregistrării: 2 august 2021, ora 15:07:00
Data ultimei modificări: 16 iunie 2025, ora 10:34:36
Instanță: Tribunalul Prahova
Secție: Sectia penala
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.C.C.J. -D.I.I.C.O.T.- SERV.TERIT.PLOIEŞTI - Apelant
SC SOFTLINE PROJECTS TEHNOLOGIES SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR JUST INSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
ACHIM GRAŢIAN SEBASTIAN - Inculpat Inculpat
MATEI JEAN LUCIAN - Inculpat Inculpat
ILIE CRISTIAN - Inculpat Inculpat
ŞTEFĂNESCU BOGDAN - Inculpat Inculpat
PĂUN VICTOR FLORIN - Inculpat Inculpat
SC SOFTLINE PROJECTS TEHNOLOGIES SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC FLY GSM SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC FLY GSM NETWORK SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC GAMA SERVICES SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC ILY PHONE SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINABNŢELOR PUBLICE PRAHOVA - Parte civilă Parte civilă
SZABO LIANA NICOLETA - Inculpat Inculpat
MATEI JEAN LUCIAN - FFL - Inculpat

Ședințe:
17 septembrie 2025, ora 13:30
Complet: 2FCP
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

11 iunie 2025, ora 14:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amanare formulata de dna av. Constantinescu Elena Roxana

23 aprilie 2025, ora 14:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului

26 martie 2025, ora 14:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de aparare a inculpatului Achim Gratian

25 martie 2025, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite proba constând în audierea martorului Nicolae Gabriel Ionuţ, solicitare formulată de inculpatul Ilie Cristian, prin intermediul avocatului ales Salveţiu Laurenţiu. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25/03/2025.

26 februarie 2025, ora 14:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra cererii de probatoriu la data de 25/03/2025. Amana cauza la data de 26/03/2025.

25 februarie 2025, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Proroga discutarea probei constând în audierea martorului Nicolae Gabriel Ionuţ după audierea tuturor martorilor din rechizitoriu. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25/02/2025.

29 ianuarie 2025, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererii formulate la data de 25/02/2025. În vederea audierii martorilor lipsa acorda termen la data de 26/022025, ora 14:00.

28 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pune în vedere expertului să se raporteze acestor limitelor judecăţii cuprinse în actul de sesizare, respectiv rechizitoriul DIICOT, inclusiv în ce priveşte perioada pretins infracţională. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28/01/2025.

20 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 28/01/2025.

16 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 20/12/2024.

28 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată

27 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 16/12/2024.

13 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 27/11/2024.

31 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererii formulate de dl expert la data de 13/11/2024. Amana cauza la data de 28/11/2024, ora 10:00.

19 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor lipsa

31 iulie 2024, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea solicitarii de relatii necesare solutionarii cauzei

22 iulie 2024, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 351 alin. 2 rap. la art. 100 alin. 2 şi art. 6 C.E.D.O. cu referire la cauzele Beraru c. României şi Cuteanu c. României; Admite cererea având ca obiect readministrarea probatoriului cu declaraţiile martorilor audiaţi în faza de urmărire penală, respectiv Baniţă Ion, Dobre Mircea-Nicolae, Moghioroiu Laurenţiu-Costinel, Adam Marian, Anghelache Sandu, Baniţă Iosefina Georgiana, Chiriţă Camelia, Croitoru Steliana, Osiac Florin. Menţine dispoziţiile instanţei din data de 14/02/2024 referitoare la efectuarea raportului de expertiză în specialitatea contabilitate-fiscalitate. Dispune citarea pentru termenul de judecată din data de 31/07/2024 a martorilor Baniţă Ion şi Dobre Mircea-Nicolae. Calea de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22/07/2024.

17 iulie 2024, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 22/07/2024.

16 iulie 2024, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

27 iunie 2024, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 16/07/2024.

20 iunie 2024, ora 14:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra probelor propuse la data de 27/06/2024. Amana fondul cauzei la data de 31/07/2024.

23 mai 2024, ora 14:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată

24 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat la data de 23/05/2024, ora 14:00, la completul 2FCP, conform rezolutiei presedintelui completului la care a fost repartizată ciclic cauza

27 martie 2024, ora 12:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii, având în vedere modalitatea de compunere a completului de judecată, respectiv cu participarea judecătorului planificat de permanenţă la data şedinţei, precum şi în vederea respectării principiului repartizării aleatorii a cauzelor

14 februarie 2024, ora 09:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii expertizei

22 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii expertizei

29 noiembrie 2023, ora 09:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de înlocuirea expertului desemnat in cauza

15 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii expertizei

1 noiembrie 2023, ora 13:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea studierii înscrisurilor depuse la dosarul cauzei.

18 octombrie 2023, ora 14:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea depunerii obiectivelor raportului de expertiza

4 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: 4FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ce neîntemeiată cererea reprezentantului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti, de schimbare a încadrării juridice date faptei de spălare a banilor re?inută în sarcina inculpa?ilor Matei Jean-Lucian, Ilie Cristian şi Ştefănescu Bogdan (autori) din fapta prev. de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în cea prev. art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., respectiv a inculpatului Achim Graţian-Sebastian (complicitate), din art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în art. 48 C.pen. rap. la art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 4.10.2023.

20 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea pregatirii apararii, acorda termen pe fondul cauzei la data de 18/10/2023. În vederea pronuntarii asupra solicitarii de schimbare a incadrarii juridice formulate de reprezentantul Ministerului Public, amana pronuntarea la data de 04/10/2023.

14 iunie 2023, ora 12:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de aparare

3 mai 2023, ora 11:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa martorului

22 martie 2023, ora 12:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulata de dna av. Constantinescu Elena

8 februarie 2023, ora 10:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa martorei Chirita Camelia

21 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată

23 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa martorei Chirita Camelia

26 octombrie 2022, ora 11:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de aparare a inculpatului Achim Gratian Sebastian

28 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea audierii martorilor

22 iunie 2022, ora 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de solicitarea formulata de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti

25 mai 2022, ora 10:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea audierii martorilor

27 aprilie 2022, ora 14:30
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea audierii martorilor

16 martie 2022, ora 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de aparare a inculpatului Paun Victor Florin

16 februarie 2022, ora 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de aparare a inculpatului Achim Gratian Sebastian.

19 ianuarie 2022, ora 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrarii probatoriului.

15 decembrie 2021, ora 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru prezentarea inculpatului Ilie Cristian, in vederea exprimarii pozitiei procesuale.

3 noiembrie 2021, ora 13:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de solicitarea DIICOT

20 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: 4FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de solicitarea formulata de DIICOT.

6 septembrie 2021, ora 23:59
Complet: 4FCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: PRESCHIMBĂ TERMENUL LA DATA DE 20.10.2021

6 septembrie 2021, ora 9:00
Complet: 8CPF+EC-CC
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C. pr. pen. admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Lupu Ana - Maria în cadrul dosarului nr. 8206/105/2015* al Tribunalului Prahova. Potrivit art. 64 alin.3 C. pr. pen. constată incompatibilitatea doamnei judecător Lupu Ana - Maria de a soluţiona cauza ce face obiectul dosarului nr. 8206/105/2015* al Tribunalului Prahova. Menţine în totalitate actele şi măsurile dispuse de doamna judecător. Dispune repartizarea cauzei cu blocarea completului doamnei judecător Lupu Ana - Maria. În baza art. 275 alin.3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu azi, 06.09.2021.



Pagina principală