Informații dosare ce cuprind 8378/99/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 8378/99/2017
Data înregistrării: 10 octombrie 2017, ora 13:26:00
Data ultimei modificări: 1 septembrie 2025, ora 12:01:17
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: luarea de mită (art.289 NCP) raportat la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GUŢU ALEXANDRU - Inculpat
VRUBLIOVSCHI VLADIMIR - Inculpat
BUTNARIU DĂNUŢ ZIS TRANDAFIR - Inculpat
MATRAN DUMITRU IULIAN - Inculpat
MIHALCIUC ADRIAN ZIS TIUJA SAU ŢUJA - Inculpat
MIHALCEA FOSTĂ MIHĂESCU FLORINA MARIA - Inculpat
POGOR MIHAI PETRONEL ZIS PAGANEL - Inculpat
TĂBĂRANU GHEORGHIŢĂ IRINEL - Inculpat
TĂBĂRANU PETRU - Inculpat
MATEI CONSTANTIN - Inculpat
CAZACU NICOLAE - Inculpat
ANTON GHEORGHIŢĂ ZIS BOBI - Inculpat
BOLEAC CLAUDIU CONSTANTIN - Inculpat
CHIŢAC AUGUSTIN ILIE - Inculpat
BURLACU DUMITRU - Inculpat
SÂNCU PAVEL - Inculpat
NICULCEA MARIAN ZIS TUBIN - Inculpat
VARZARI VICTORIA - Inculpat
STRATICIUC ALEXANDRU - Inculpat
PUTINA ALEXEI - Inculpat
CARCEA ALEXEI - Inculpat
BUCLIŞ BORIS - Inculpat
BALAN VIOREL - Inculpat
BOBU MAXIM - Inculpat
BELÎI VADIM - Inculpat
CIOMSCHI ION - Inculpat
BAZIUC SERGIU - Inculpat
BUTNARI ALEXANDR - Inculpat
CHEPTĂNARU ANDREI - Inculpat
BORTĂ RADU - Inculpat
MUNTEAN SIMION - Inculpat
COJOCARIU BOGDAN IULIAN - Inculpat
IVANOV VALERIU - Inculpat
IOSUP GEORGE IONUŢ - Inculpat
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Parte civilă

Ședințe:
29 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: D 10 C
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

28 august 2025, ora 09:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea în cauză la data de 29 septembrie 2025, prin punerea solutiei la dispozitia părilor si a reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.

1 august 2025, ora 09:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 121 alin 3 din Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instan?elor judecătore?ti, amână pronunţarea în cauza penală de fa?ă pentru data de 28.08.2025, pronun?area solu?iei urmând a se face prin punerea acesteia la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronunţată azi, 01.08.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

1 iulie 2025, ora 09:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 01.08.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

2 iunie 2025, ora 09:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 01.07.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

1 aprilie 2025, ora 09:30
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen de pronunţare la data de 02.06.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

20 martie 2025, ora 12:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea de amânare formulată de domnul avocat Condac şi acordă termen la data de 01.04.2025 ora 09:30.

20 februarie 2025, ora 11:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere solicitările apărătorilor inculpaţilor, pentru a se efectua verificări suplimentare cu privire la inculpaţi, în vederea formulării de conluzii pe fondul cauzei, acordă termen de judecată la data de 20.03.2025, ora 12.00.

23 ianuarie 2025, ora 13:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de av. Navrotescu, faţă de motivele invocate de aceasta, amână cauza, acordă termen de judecată la data de 20.02.2025, ora 11.00.

17 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se efectua verificări cu privire la inculpatul S.A., amână solutionarea cauzei şi stabileşte termen la data de 23.01.2025 ora 13:00.

31 octombrie 2024, ora 13:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua la cunoştinţă de conţinutul încheierii din data de 30.10.2024, precum şi pentru a se efectua verificări suplimentare faţă de inculpaţii care nu s-au prezentat în faţa instanţei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 17.12.2024, ora 11:00

30 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: DISPUNE: Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor cu privire la care s-a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice este Codul penal şi legile speciale (Legea nr.86/2006 privind Codul vamal şi Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal) în forma legislativă în vigoare în perioada 05.05.2022-30.05.2022. În temeiul art.386 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu, după cum urmează: 1. Butnariu Dănuţ -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(3 acte materiale), în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 3 acte materiale), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 2. Matran Dumitru-Iulian -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(3 acte materiale), în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 3 acte materiale), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 3. Mihalciuc Adrian - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(6 acte materiale), în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 6 acte materiale), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 4.Mihalcea Florina-Maria - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(11 acte materiale) în infracţiunile de: a)- deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată ,prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 5 acte materiale), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen., pentru actele materiale de la pct.6.1, 6.2, 6.9, 6.10 şi 6.11 din suplimentul la rechizitoriu. -b)tăinuire, în formă continuată , prevăzută de art.art.270, alin.1 C.pen., cu aplic. art.35, alin.1 C.pen. ( 6 acte mat.) cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen., pentru actele materiale de la pct.6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 şi 6.8 din suplimentul la rechizitoriu. 5. Pogor Petronel - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(4 acte materiale) în infracţiunea de tăinuire, în formă continuată, prevăzută de art. 270, alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (4 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen. 6. Cojocariu Bogdan Iulian - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(2 acte materiale) în infracţiunea de tăinuire, în formă continuată, prevăzută de art.art.270, alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen., ( 2 acte materiale), art.5. alin.1 C.pen. 7.Tăbăranu Gheorghiţă Irinel -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.-(11 acte materiale) în infracţiunile de: a) contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, cu art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen.(4 acte materiale- pct.9.2, 9.6, 9.7 şi 9.12 din suplimentul la rechizitoriu), art.5, alin.1 C.pen.; -b)deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată , prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 7 acte materiale- pct.9.1, 9.3, 9.4, 9.8, 9.9,9.10, 9.11), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 8. Tăbăranu Petru - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.-(5 acte materiale) în infracţiunile de: a)- contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, cu art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen.(actul material din 24/25.08.2016), art.5, alin.1 C.pen., care s-ar circumscrie prevederilor art.270, alin.1 din Legea nr.86/2006; b)-deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată , prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 4 acte materiale- pct.10.1, 10.3, 10.4 şi 10.5), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 9.Matei Constantin - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. - din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(2 acte materiale), în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 10.Cazacu Nicolae - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(2 acte materiale), în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 2 acte materiale), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.. 11. Anton Gheorghiţă -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 12. Boleac Claudiu Constantin - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 13.Chiţac Augustin Ilie - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 14.Burlacu Dumitru - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 15. Sîncu Pavel -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 16.Varzari Victoria -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale) în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen. 17.Straticiuc Alexandru -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 18.Putină Alexei -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 19.Carcea Alexei -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.. 20.Bucliş Boris -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale) în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen. 21.Balan Viorel -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale) în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen. 22.Belîi Vadim -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale) în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată ,prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen. 23.Bobu Maxim -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (2 acte materiale) în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată ,prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (2 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen. 24.Ciomschi Ion -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (4 acte materiale) în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată , prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (4 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen., 25.Baziuc Sergiu -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, în infracţiunea de tentativă de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prevăzută de art.32, alin.1 C.pen., raportat la art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 26.Butnari Alexandr -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale) în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, în formă continuată , prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen. 27.Cheptănaru Andrei -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. 28.Muntean Simion -din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- în infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. -din infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, în infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prevăzută de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. Repune în discuţie schimbarea încadrării juridice a infracţiunii de contrabandă reţinută în sarcina inculpatului Bortă Radu, din infracţiunea prevăzută de art.270, alin.3, raportat la alin.3, cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006, art.35, alin.1 C.pen. (2 acte materiale) în infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art.270, alin.2,lit.a din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. ( 2 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Vrubliovschi Vladimir. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată azi, 30.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procuroului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

25 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la aspectele referitoare la schimbarea încadrării juridice invocate de către instanţă, din oficiu, precum şi cu privire la cererile de schimbarea încadrării juridice formulate de către apărătorii inculpaţilor pentru data de 30.10.2024, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

11 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la aspectele referitoare la schimbarea încadrării juridice invocate de către instanţă, din oficiu, precum şi cu privire la cererile de schimbarea încadrării juridice formulate de către apărătorii inculpaţilor pentru data de 25.10.2024, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

27 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare cu privire la aspectele referitoare la schimbarea încadrării juridice invocate de către instanţă, din oficiu, precum şi cu privire la cererile de schimbarea încadrării juridice formulate de către apărătorii inculpaţilor pentru data de 11.10.2024, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 31.10.2024, ora 13:00, sala I, etaj 1.

29 august 2024, ora 11:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, precum şi pentru a se pune în discuţie cererile de schimbare a încadrării juridice aduse inculpaţilor, acorda termen la data de 27.09.2024, ora 10:00.

26 iunie 2024, ora 09:30
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 29.08.2024, ora 11:00.

6 iunie 2024, ora 11:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 26.06.2024, ora 09:30, sala IV, etaj 4.

9 mai 2024, ora 11:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 06.06.2024, ora 11:00.

14 martie 2024, ora 10:30
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 09.05.2024, ora 11:00.

15 februarie 2024, ora 13:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se solicita relatii de la partea civila, acorda termen la data de 14.03.2024, ora 10:30.

18 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa martorului, amana cauza si acorda termen la data de 15.02.2024, ora 13:00.

14 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere hotararea SNGJ Dicasterial din data de 09.12.2023 si Hotararea Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Iasi, precum si obiectul prezentei cauze, acorda termen la data de 18.01.2024, ora 13:00.

16 noiembrie 2023, ora 12:30
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 14.12.2023, ora 12:00.

19 octombrie 2023, ora 13:30
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 16.11.2023, ora 12:30.

18 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.100, alin.3 C.pr.pen., admite în parte probele solicitate: Dispune emiterea unei adrese către partea civilă Autoritatea Vamală Română prin Direcţia Regională Vamală Iaşi, împreună cu un exemplar al suplimentului la rechizitoriu, cu solicitarea de a răspunde care este cuantumul actual al prejudiciului solicitat prin cererea de constituite ca parte civilă, prin raportare la actele materiale pentru care DIICOT a menţinut dispoziţia de trimitere în judecată pentru toţi inculpaţii. Respinge cererea formulată de inculpatul Sîncu Pavel,prin apărător, de efectuare a unei confruntări între Cazacu Nicolae şi Sîncu Pavel. Respinge cererea de efectuare a expertizei financiare-fiscalitate. Respinge cererea de efectuare a expertizei vocii şi a vorbirii. Dispune emiterea unei adrese către Biroul Vamal Sculeni pentru a înainta la dosarul cauzei înregistrările video din data de 06.05.2016, pentru intervalul orar 09.00 - 11:00, de la camerele de supraveghere ce acoperă zona de lucru a inculpatului Iosup George Ionut. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată azi, 18.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

17 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 18.10.2023 asupra cererilor de probe formulate in cauza, pentru când solutia va fi pusa la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

13 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 17.10.2023 asupra cererilor de probe formulate in cauza, pentru când solutia va fi pusa la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

2 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 13.10.2023 asupra cererilor de probe formulate in cauza, pentru când solutia va fi pusa la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

21 septembrie 2023, ora 13:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 19.10.2023, ora 13:30. Stabileste termen de pronuntare la data de 02.10.2023 cu privire la cererile de probe formulate in cauza.

6 iulie 2023, ora 12:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 5 din data de 30 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 21.09.2023, ora 13.00.

8 iunie 2023, ora 13:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Matran Dumitru Iulian, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 06.07.2023, ora 12:00.

5 mai 2023, ora 11:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Matran Dumitru Iulian, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 08.06.2023, ora 13:00.

31 martie 2023, ora 11:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea cercetării judecătoreşti şi pentru reluarea discu?iilor cu privire la probele propuse, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 05.05.2023, ora 11:00.

3 martie 2023, ora 10:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului M.D.I şi faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului B.R. amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 31.03.2023, ora 11:00.

27 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile de amânare formulate de apărătorii inculpaţilor B.C.C şi P.M.P în vederea pregătirii apărării şi stabileşte termen la data de 03.03.2023, ora 10:00.

16 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea apărătorilor inculpaţilor să intre în posesia copiilor interceptărilor solicitate, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 27.01.2023, ora 10:00.

17 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile de amânare a cauzei formulate de doi dintre inculpaţi, în vederea pregătirii apărării şi amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 16.12.2022, ora 11:00.

22 septembrie 2022, ora 11:30
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii C.A şi C.A, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 17.11.2022, ora 11:00.

7 iulie 2022, ora 11:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 22.09.2022, ora 11:30.

26 mai 2022, ora 12:00
Complet: D 10 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 07.07.2022, ora 11:00.



Pagina principală