Informații dosare ce cuprind 839/113/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 839/113/2022
Data înregistrării: 17 decembrie 2024, ora 10:15:00
Data ultimei modificări: 23 septembrie 2025, ora 11:56:13
Instanță: Curtea de Apel Galați
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ARBUNEA TUDOREL - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILA - Apelant Parte civilă
SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI. - Intimat Parte civilă/parte responsabila civilmente

Ședințe:
27 iunie 2025, ora 8:30
Complet: A8
Tip soluție: Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă
Soluția pe scurt: Admite apelurile declarate de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Galaţi -Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Brăila şi de inculpatul Arbunea Tudorel. Desfiin?ează sentinţa penală nr. 161/29.11.2024 a Tribunalului Brăila, pronun?ată în dosarul nr. 839/113/2022 şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la aceea?i instanţă. Menţine actele procedurale efectuate în cauză până la termenul din data de 10.09.2024. În temeiul dispozi?iilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru solu?ionarea prezentului apel vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi, data de 27.06.2025, conform disp. art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod de procedură penală, prin punerea la dispozi?ie a hotărârii, la grefa instan?ei.

18 iunie 2025, ora 8:30
Complet: A8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.06.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.06.2025.

20 mai 2025, ora 8:30
Complet: A8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18.06.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.05.2025.

10 aprilie 2025, ora 09:30
Complet: A8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.05.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.04.2025.

13 martie 2025, ora 10:00
Complet: A8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru studiu motive de apel

23 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: A8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pregatirea apărării, amâna cauza la data de 13.03.2025.



2. Numărul dosarului: 839/113/2022
Data înregistrării: 13 aprilie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 10 iulie 2025, ora 13:38:28
Instanță: Tribunalul Brăila
Secție: Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) delapidare prev de art. 295 al. 1 cp rap la art. 308 cp, art. 309 cp
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ARBUNEA TUDOREL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILA - Parte civilă
SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI. - Parte civilă
SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
29 noiembrie 2024, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alineatul 1 litera b şi c, alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea prevederilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, art.5 Codul Penal condamnă pe inculpatul Arbunea Tudorel la pedeapsa de 6 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată în perioada 01.01.2010-30.09.2016. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 65 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe durata executării pedepsei principale a închisorii. În baza art. 295 al. 1 Cod penal raportat la art. 308 al. 1 Cod penal şi 309 Cod penal cu aplicarea prevederilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, condamnă pe inculpatul Arbunea Tudorel la pedeapsa de 2 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată în perioada2010-mai 2019. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 65 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe durata executării pedepsei principale a închisorii. În baza art. 38-39 Cod penal contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta hotărâre inculpatului Arbunea Tudorel, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 8 luni închisoare reprezentând 1/3 din totalul restului de pedepse, în total urmând ca inculpatul Arbunea Tudorel să execute o pedeapsă de 6 ani şi 8 luni închisoare. În baza art 45 al 3 lit a Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 66 al 1 lit a,b Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice şi dreptul de a ocupa o functie care implică exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 4 ani, care se va executa după executarea pedepsei principale. În baza art. 45 al. 5 Cod penal şi art 65 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevazute de art 66 al 1 lit a,b Cod penal. În baza prevederilor articolului 25 alineatul 1 şi ale articolului 397 alineatele 1 şi 2 din Codul de Procedură Penală, raportat la dispoziţiile articolelor 1349, 1357 şi 1381 Codul Civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC Diop Security SRL Brăila prin ESTCONSULT I.P.U.R.L. şi obligă pe inculpatul Arbunea Tudorel să plătească către această parte suma de 4.656.923 lei actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală calculată până la data plăţii efective. În baza prevederilor articolului 25 alineatul 1 şi ale articolului 397 alineatele 1 şi 2 din Codul de Procedură Penală, raportat la dispoziţiile articolelor 1349, 1357, 1381 şi 1382 Codul Civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila şi obligă pe inculpatul Arbunea Tudorel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Diop Security SRL Brăila prin ESTCONSULT I.P.U.R.L să plătească către această parte suma de 2.322.812 lei la care se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data plăţii efective. În baza art. 2502 Cod procedură penală, menţine sechestrul asigurător până la concurenţa sumelor reprezentând despăgubirile civile acordate celor două părţi civile şi a cheltuielilor judiciare la care urmează a fi obligat inculpatul asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatului Arbunea Tudorel: -imobil situat în mun. Brăila, str. Cernăuţi, nr. 27, nr. 29, nr. 31 lot 2, jud. Brăila – în suprafaţă totală de 577 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată parter + 2etaje + terasă 478 mp, conform cărţilor funciare nr. 71671, nr. 78139 şi nr. 78533, a contractelor de vânzare-cumpărare nr. 1360/05.03.2010, nr. 7668/12.09.2011, nr. 7611/29.11.2013, a autorizaţiei de construire nr. 794/09.11.2011 şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1/02.06.2013, cu o valoare de impozitare de 1.051.600 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Cernăuţi, nr. 31 lot 1, jud. Brăila – în suprafaţă de 284 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată 74 mp, conform cărţii funciare nr. 78532, cu o valoare de impozitare de 29.304 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Negoiului nr. 55, jud. Brăila – în suprafaţă de 128 mp şi construcţiile C1, C2, C3, cu suprafaţă construită desfăşurată 81,21 mp, conform cărţii funciare nr. 80404, cu o valoare de impozitare de 22.828 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Forestieră CFR, nr. 5, jud. Brăila – în suprafaţă de 69 mp şi cu suprafaţă construită 41 mp, conform cărţii funciare nr. 73049, cu o valoare de impzitare de 54.912 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Chişinău, nr. 106 bis, jud. Brăila – în suprafaţă de 272,35 mp şi cu suprafaţă construită desfăşurată 307,33 mp, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 8179/02.11.2010, cu o valoare de impozitare de 518.774 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Cernăuţi, nr. 33, jud. Brăila – în suprafaţă de 179 mp şi construcţiile C1, C2, C3, cu suprafaţă construită desfăşurată 54 mp, conform cărţii funciare nr.83585; - imobil situat în mun. Constanţa, Staţiunea Mamaia, b-dul Mamaia, nr. 469, bl.C1-Vilă Turistică, et. 1, ap. 10, compus din 2 camere, cu suprafaţă utilă de 72,21 mp, balcon în suprafaţă de 7,09 mp şi dependinţe, jud. Constanţa, conform cărţii funciare nr. 222276-C1-U10, în valoare de 648.849,60 lei; - imobil situat în mun. Constanţa, Staţiunea Mamaia, b-dul Mamaia, nr. 469, bl.C1-Vilă Turistică, et. 1, ap. 12, compus din 2 camere, cu suprafaţă utilă de 65,62 mp, balcon în suprafaţă de 7,09 mp şi dependinţe, jud. Constanţa, conform cărţii funciare nr.222276-C1-U12, în valoare de 394.047 lei; -imobil situat în Oraşul Staţiune Predeal, str. Râşnoavei, nr. 81, jud. Braşov, compus din teren intravilan în suprafaţă de 720 mp şi construcţie casă de vacanţă cu suprafaţa la sol 138 mp în regim parter + etaj + mansardă, conform cărţii funciare nr.100049 şi teren intravilan în suprafaţă de 1332 mp, conform cărţii funciare nr.100046, cu o valoare impozabilă de 743.610 lei. În baza art. 404 alin. (4) lit. i) Cod procedură penală dispune anularea următoarele înscrisuri întocmite în fals şi folosite de inculpat în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală: factura nr. 31/07.12.2015 emisă de SC Dor DE FLORI SRL în valoare totală de 682000 lei şi contractul de prestări servicii nr. 59/07.05.2012 încheiat între această societate şi SC Diop Security SRL. În temeiul prevederilor articolului 13 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în referire la dispoziţiile articolului 404 alineatul 4 litera i din Codul de Procedură Penală, dispune comunicarea unei copii a prezentei hotărâri judecătoreşti către Oficiul Naţional al Oficiului Registrului Comerţului, la data rămânerii definitive a acesteia. În baza art. 275 al. 2 lit. a Cod procedură penală obligă pe inculpatul Arbunea Tudorel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Diop Security SRL Brăila prin ESTCONSULT I.P.U.R.L la cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 4000 lei. În baza art. 275 al. 2 lit. a Cod procedură penală obligă pe inculpatul Arbunea Tudorel la cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 4000 lei. În baza art. 275 al. 6 Cod procedură penală suma de 942 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, avocat Cruceanu Maria Ruxandra (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2012 din 08.06.2023 eliberată de Baroul Brăila), se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului. În baza art. 276 Cod procedură penală obligă pe pe inculpatul Arbunea Tudorel la plata sumei de 4000 lei reprezentând cheltuieli judiciare către SC Diop Security SRL Brăila prin ESTCONSULT I.P.U.R.L Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

4 noiembrie 2024, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 29.11.2024.

10 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe fondul cauzei la data de 04.11.2024.

11 iunie 2024, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea privind emiterea unei adrese către ANAF şi către lichidatorul judiciar şi amână cauza la data de 10.09.2024, ora 10:00.

14 mai 2024, ora 11:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.06.2024, ora 09:00 pentru ca inculpatul să ia la cunoştinţă răspunsul ANAF şi pentru achitarea prejudiciului. Dispune emiterea unei adrese către ANAF pentru a se comunica modul de calcul al penalită?ilor comunicate prin adresă.

16 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.05.2024, ora 11:00 în vederea revenirii cu adresă către ANAF şi pentru audierea martorului D.I.

12 martie 2024, ora 11:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.04.2024, ora 11:00 în vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv audierea martorului încuviinţat. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului, avocat Panţuru Ştefan să depună la dosar datele necesare pentru audierea martorului D.I prin video-conferinţă. Dispune emiterea unei adrese către ANAF-AJPF Brăila pentru comunicarea prejudiciului şi a majorării cu 20%.

27 februarie 2024, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.03.2024, ora 11:00 în vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv citarea martorilor încuviinţaţi. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului, avocat Panţuru Ştefan să facă dovada imposibilităţii prezentării la acest termen, sub sancţiunea amenzii judiciare.

22 februarie 2024, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 Cod procedură penală admite proba testimonială cu martorii Alecu Daniel şi Dumitru Irina şi dispune citarea acestora pentru termenul următor. În temeiul art. 100 al. 4 Cod procedură penală respinge ca nerelevante şi inutile celelalte cereri privind probatoriile solicitate de către inculpat.

1 februarie 2024, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la probatorii la data de 22.02.2024

23 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la solicitarea apărătorilor, la data de 27.02.2024, sala 1, ora 09:00. Inculpatul, păr?ile civile şi partea responsabilă civilmente SC Diop Security SRL au termen în cunoştiinţă. Acordă termen de 1 săptămână pentru indicarea cu nume ?i prenume a martorilor a căror audiere s-a solicitat, în afară de cei care au fost indicaţi. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului să se prezinte pentru studierea dosarului de urmărire, urmând a fi înaintat la Curtea de Apel după data de 01.02.2024. Amână pronunţarea cu privire la probatorii la data de 01.02.2024

12 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.01.2024, ora 09:00, având în vedere Adunarea Generală a Judecătorilordin cadrul Tribunalului Brăila din data de 11.12.2023 şi Hotărârea nr. 5 din 11.12.2023 privind o formă de protest, dar şi Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial din data de 09.12.2023 privind adoptarea unei forme de protest începând cu data de 11.12.2023.

14 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.12.2023, ora 09:00 în vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv citare cu mandat de aducere a martorilor lipsă.

10 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.11.2023, ora 09:00 în vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv audierea următorilor martori.

12 septembrie 2023, ora 10:30
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.10.2023, ora 10:00 în vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv audierea martorilor.

21 iunie 2023, ora 9:00
Complet: Cameră de consiliu fond 4
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza prevederilor art. 68 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile art. 64 alin. 1 lit. f din Codul de Procedură Penală, respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Teodorescu Daniela din cadrul Secţiei Penale a Tribunalului Brăila, cerere formulată de inculpatul Arbunea Tudorel prin apărător ales în dosarul nr. 839/113/2022 al Tribunalului Brăila. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 2 şi 4 din Codul de Procedură Penală, obligă pe inculpatul Arbunea Tudorel la plata către stat a sumei de 20 de lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor judiciare efectuate în prezenta cauză. Fără cale de atac.

20 iunie 2023, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.09.2023, ora 10:30 în vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv citarea următorilor trei martori şi în vederea înaintării cererii de recuzare formulată de inculpat prin apărător ales.

30 mai 2023, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20.06.2023, ora 09:00 în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpat.

25 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului şi acordă termen la data de 30.05.2023, ora 09:00.

3 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea inculpatului cu privire la emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila în vederea ataşării la dosarul cauzei a ordonanţei nr. 2258/P/2015 prin care s-a dispus clasarea aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani şi bancrută frauduloasă faţă de numitul Arbunea Tudorel şi actelor care au stat la baza acestei soluţii de clasare. Admite cererea inculpatului în sensul emiterii unei adrese către Judecătoria Brăila pentru ataşarea sentinţei civile prin care a fost soluţionat dosarul nr. 9401/196/2017, precum şi efectuarea unei verificări cu privire la existenţa unui dosar pe rolul Tribunalului Brăila-Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal având ca obiect contestarea de către inculpatul Arbunea Tudorel a Raportului de inspec?ie fiscală nr. F-BR 80/14.04.2017 întocmit de Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Brăila la societatea Diop Security SRL. Respinge ca inadmisibilă cererea inculpatului privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Prorogă discuţia privind principiul ne bis in idem invocat de către inculpatul Arbunea Tudorel după administrarea probelor.

28 martie 2023, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.04.2023, ora 09:00 în vederea efectuării cercetării judecătoreşti, respectiv citarea primilor 5 martori.

21 februarie 2023, ora 9:00
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 28.03.2023, ora 09:00 în vederea restituirii dosarului de la Curtea de Apel şi pentru pregătirea apărării de către părţi.

31 ianuarie 2023, ora 12:30
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 21.02.2023, ora 09:00 în vederea restituirii dosarului de la Curtea de Apel şi pentru pregătirea apărării de către părţi.

20 decembrie 2022, ora 12:30
Complet: 3 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 31.01.2023, ora 12:30 pentru pregătirea apărării inculpatului cu privire la constituirea de parte civilă.



Pagina principală