Informații dosare ce cuprind 840/40/2020*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 840/40/2020*
Data înregistrării: 28 iunie 2023, ora 09:43:00
Data ultimei modificări: 21 martie 2024, ora 09:01:35
Instanță: Curtea de Apel Suceava
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la alte legi speciale
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIICOT - BIROUL TERITORIAL BOTOŞANI - Intimat Apelant
DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Parte civilă Parte civilă
PĂDURARIU MIHAI-OVIDIU - Apelant Inculpat
GROSU ILIE-FLORIN - Apelant Inculpat
DINCĂ RĂZVAN-VASILE - Apelant Inculpat
ISTRATE SABIN - Apelant Inculpat
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Intimat Parte civilă

Ședințe:
21 martie 2024, ora 8:30
Complet: C9A PEN
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de către inculpa?ii Dincă Răzvan Vasile, Grosu Ilie Florin, Istrate Sabin ?i Pădurariu Mihai Ovidiu împotriva sentin?a penale nr. 109 din data de 31.05.2023 pronun?ată de Tribunalul Boto?ani în dosarul nr. 840/40/2020*. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală apelată ?i, rejudecând cauza: Mic?orează cuantumul daunelor materiale la plata cărora au fost obliga?i inculpa?ii Dincă Răzvan Vasile, Grosu Ilie Florin, Istrate Sabin ?i Pădurariu Mihai Ovidiu, în solidar, către partea civilă Autoritatea Vamală Română – prin Direc?ia Regională Vamală Ia?i, de la suma de 220.181 lei (reprezentând taxe vamale, accize ?i T.V.A.) la suma de 211.730 lei (reprezentând accize ?i T.V.A.), la care se adaugă plata accesoriilor conform art. 173-174 ?i art. 176 din Codul de procedură fiscală, de la data săvâr?irii faptei 26.08.2017 ?i până la data achitării debitului principal, inclusiv. Dispune înlăturarea men?iunii privind confiscarea unui ”autoturism marca VW Passat de culoare albă, cu nr. de înmatriculare K001500, serie ?asiu”, din cuprinsul hotărârii atacate. Men?ine sechestrul asigurator dispus de prima instan?ă, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i a garantării executării cheltuielilor judiciare, până la concuren?a sumei de 211.730 de lei (în loc de 220.181 de lei), la care se adaugă accesoriile fiscale prevăzute de lege până la data plăţii. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată astăzi, 21.03.2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. (1) teza finală din Codul de procedură penală.

15 februarie 2024, ora 8:30
Complet: C9A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 21.03.2024. Pronunţată astăzi, 15.02.2024, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

15 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: C9A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 15.02.2024. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 15.01.2024.

24 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: C9A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

22 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet: C9A PEN
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Respinge solicitarea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Codul fiscal în tentativa la această infracţiune prev. de art. 32 alin. 1 Cod penal invocată de pentru inculpaţii apelanţi Dincă Răzvan Vasile, Grosu Ilie Florin şi Istrate Sabin, ca neîntemeiată. Respinge solicitarea de introducere în calitate de parte civilă a Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată astăzi, 22.11.2023, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza finală şi alin. 2 Cod procedură penală.

10 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: C9A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberarea şi pronunţarea asupra schimbării încadrării juridice a faptelor şi asupra cererii de introducere în cauză a ANAF la data de 22.11.2023. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 10.11.2023.

9 octombrie 2023, ora 8:30
Complet: C9A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 840/40/2020*
Data înregistrării: 13 iulie 2022, ora 10:26:00
Data ultimei modificări: 20 ianuarie 2025, ora 14:01:24
Instanță: Tribunalul Botoșani
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DIICOT - BIROUL TERITORIAL BOTOŞANI - Intimat Apelant
DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Parte civilă Parte civilă
PĂDURARIU MIHAI-OVIDIU - Inculpat Inculpat
GROSU ILIE-FLORIN - Inculpat Inculpat
DINCĂ RĂZVAN-VASILE - Inculpat Inculpat
ISTRATE SABIN - Inculpat Inculpat
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Parte civilă Parte civilă

Ședințe:
31 mai 2023, ora 09:00
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1, 8 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpaţii: - Pădurariu Mihai - Ovidiu, pentru săvârşirea infracţiunii deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal, art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale, - Grosu Ilie-Florin, pentru săvârşirea infracţiunii deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal, art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale, - Dincă Răzvan-Vasile, pentru săvârşirea infracţiunii deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal, art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale, - Istrate Sabin, pentru săvârşirea infracţiunii deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal, cu aplicarea art. 113 alin. 3 Cod penal, art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale, În temeiul art. 112 alin. 1 lit. b) şi f) Cod penal, dispune confiscarea următoarelor bunuri: - autoturism marca VW Passat de culoare albă, cu nr. de înmatriculare K001500, serie ?asiu - un autoturism marca Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare DJ-95-YWO, serie ?asiu WDB... folosit la săvâr?irea infrac?iunii, indisponibilizat ?i lăsat în custodia S.P.F. Darabani conform procesului verbal întocmit la data de 26.08.2017. - cantitatea de 20.000 pachete ?igări marca RITM cu timbru republica Moldova, predate la camera de corpuri delicte din cadrul I. T.P.F.Ia?i, S.T.P.F. Boto?ani, conform dovezii seria A, numărul 0000569/29.08.2017. În baza disp. art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Autoritatea Vamală Română, prin Direcţia Regională Vamală Iaşi şi obligă inculpaţii Pădurariu Mihai - Ovidiu, Grosu Ilie-Florin, Dincă Răzvan-Vasile şi Istrate Sabin, în solidar, să plătească părţii civile suma de 220.181 lei (din care 8.451 lei reprezintă taxe vamale, 174.232.lei accize şi 37.498 lei TVA) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data de 27.08.2017 până la achitarea integrală a sumei datorate. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin: 1. Ordonan?a nr. 563/P/2017 din data de 12.10.2017 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani, asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor Grosu Ilie-Florin ?i Dincă Răzvan-Vasile, respectiv: - casă de locuit cu valoarea de impozitare 189.123 lei situată în ora?ul Darabani ...apar?inând inculpatului Grosu Ilie-Florin, - casă de locuit construită în anul 1952 cu valoarea de impozitare de 7.700 lei apar?inând inculpatului Dincă Răzvan-Vasile, - autoturism Audi capacitate cilindrică 1896 cmc fabricat în anul 2003, serie ?asiu WAUZZ..., apar?inând inculpatului Dincă Răzvan-Vasile 2. Ordonan?a nr. 44D/P/2020 din 22.05.2020 emisă de DIICOT - Biroul Teritorial Botoşani, asupra: - autoturismului marca Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare DJ-95-YWO, serie ?asiu WDB... folosit la săvâr?irea infrac?iunii, în vederea confiscării speciale, autoturismul fiind indisponibilizat ?i lăsat în custodia S.P.F. Darabani conform procesului verbal întocmit la data de 26.08.2017. - cantită?ii de 20.000 pachete ?igări marca RITM cu timbru republica Moldova, predate la camera de corpuri delicte din cadrul I.T.P.F.Ia?i, S.T.P.F. Suceava, conform dovezii seria A, numărul 0000569/29.08,2017. În temeiul art. 274 alin. 1 pct. 3 lit. b Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpa?ii Pădurariu Mihai - Ovidiu, Grosu Ilie-Florin, Dincă Răzvan-Vasile şi Istrate Sabin, la plata către stat a sumei de 1.250 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 250 lei pentru faza de judecată, iar suma de 1.000 lei pentru faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 31 mai 2023.

4 mai 2023, ora 09:00
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 2 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 31.05.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi 04 mai 2023.

14 martie 2023, ora 10:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 din Codul de procedură penală stabileşte ca pronunţarea în cauză să aibă loc la data de 04.05.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 14 martie 2023.

28 februarie 2023, ora 10:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea repetării procedurii de citare cu martorul încuviinţat, fixează termen de judecată la data de 14 martie 2023, ora 10:30.

31 ianuarie 2023, ora 10:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorului Toma Gheorghe Daniel, fixează termen de judecată la data de 28 februarie 2023, ora 10:30.

6 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorului încuviinţat Toma Gheorghe Daniel, fixează termen de judecată la data de 31 ianuarie 2023, ora 10:30.

22 noiembrie 2022, ora 10:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de avocat ales Tudor Andrei, fixează termen de judecată la data de 06 decembrie 2022, ora 11:00.

9 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul 386 Cod procedură penală coroborat cu art. 4 Cod penal, art. 3 alin. 2 din Legea nr. 187/2012, cu referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 176 din data de 24.03.2022, art. 5 Cod penal, schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii Pădurariu Mihai - Ovidiu, Grosu Ilie-Florin, Dincă Răzvan-Vasile şi Istrate Sabin, din infraţiunea de contrabandă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal (în cazul inculpatului Istrate Sabin), în infracţiunea de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal, cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal (în cazul inculpatului Istrate Sabin). Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 09 noiembrie 2022.

25 octombrie 2022, ora 10:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte ca pronunţarea asupra intervenirii dezincriminării infracţiunii de contrabandă, prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 conform deciziei CCR nr. 176/24.03.2022, precum şi a sesizării din oficiu privind schimbarea încadrării juridice, să aibă loc la data de 09 noiembrie 2022. Stabileşte următorul termen de judecată la data de 22 noiembrie 2022, ora 10:30, pentru când se va realiza procedura de citare cu inculpaţii care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 25 octombrie 2022.

27 septembrie 2022, ora 10:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de imposibilitatea prezentării apărătorului ales al inculpatului Pădurariu Mihai Ovidiu, fixează termen de judecată la data de 25 octombrie 2022, ora 10:30.



Pagina principală