Informații dosare ce cuprind 854/86/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 854/86/2023
Numărul vechi:
Data înregistrării: 6 martie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 9 iulie 2025, ora 19:26:38
Instanță: Tribunalul Suceava
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TUCHILUS OVIDIU FLORIN - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - AJFP SUCEAVA - Parte civilă
SC CIPIO COM SRL IPOTEŞTI PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ BUCOVINA IPURL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂND PRIN ANAF BUCUREŞTI - Parte civilă

Ședințe:
9 iulie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: Condamnă pe inculpatul TUCHILUŞ OVIDIU-FLORIN (...), la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. În baza art. 67 alin. 1, 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin.1 lit. a, b, g Cod penal - respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale - pentru o durată de 3 (trei) ani, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 65 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin.1 lit. a, b,g Cod penal - respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale. În temeiul art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispoziţiilor art. 92 alin. (1) C.pen., termenul de supraveghere urmând a se calcula conform art. 92 alin. (2) C.pen.. În baza art. 93 alin. (1) C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Suceava sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. Suceava sau în cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, pe o perioadă de 70 de zile, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Suceava. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, cu referire la art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind situaţiile care atrag revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere, respectiv săvârşirea unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere şi neîndeplinirea cu rea-credinţă a măsurilor, obligaţiilor de supraveghere şi civile stabilite prin prezenta hotărâre. În baza disp. art. 397 alin.1 Cod procedură penală raportat la art. 19 alin.1 Cod procedură penală, art. 25 Cod procedură penală şi art. 1349 C.civ. admite acţiunea civilă şi obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CIPIO COM S.R.L. IOPTEŞTI – PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ BUCOVINA IPURL, să plătească părţii civile Statul Român – prin Administraţia Naţională a Finanţelor Publice Bucureşti suma de 132.735,49 lei, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, începând de la data scadenţei obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., menţine ca fiind legală şi temeinică măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa nr. 388/P/2018 din 04.02.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava cu privire la bunurile mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpatului. În baza disp. art. 13 din Legea nr. 241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului copia dispozitivului acesteia. În baza disp.art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat în cursul urmăririi penale, în procedura de cameră preliminară şi în faza de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.07.2024.

7 iulie 2025, ora 11:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 9.07.2025. Pronunţată astăzi, 7.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

30 iunie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 7.07.2025. Pronunţată astăzi, 30.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

9 iunie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 30.06.2025. Pronunţată astăzi, 9.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

9 mai 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 09.06.2025. Pronunţată astăzi, 09.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

10 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 09.05.2025. Pronunţată astăzi, 10.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

13 martie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 10.04.2025. Pronunţată astăzi, 13.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

20 februarie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 13.03.2025. Pronunţată astăzi, 20.02.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

20 ianuarie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 20.02.2025. Pronunţată astăzi, 20.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

25 noiembrie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 20.01.2025, urmând ca pronunţarea să se facă prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25.11.2024.

28 octombrie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 25.11.2024, ora 09:00.

2 septembrie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 28.10.2024, ora 09:00.

3 iunie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 02.09.2024, ora 09:00.

22 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 03.06.2024, ora 09:00.

26 februarie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 22.04.2024, ora 10:00.

11 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 26.02.2024, ora 09:00.



Pagina principală