Informații dosare ce cuprind 8596/63/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 8596/63/2020
Numărul vechi:
Data înregistrării: 7 decembrie 2022, ora 14:46:00
Data ultimei modificări: 2 septembrie 2024, ora 10:32:04
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ - Apelant
MIHAIU CĂTĂLIN - Inculpat
MIHAI VIRGINIA - Inculpat
TOMA TUDORIŢA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- D.G.R.F.P. CRAIOVA - Apelant Parte civilă
SC COLECTFLOR MET SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
8 februarie 2024, ora 09:00
Complet: C.2ap
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj şi de partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva sentinţei penale nr. 460/08.11.2022 pronunţată de Tribunalul Dolj privind pe inculpaţii Mihaiu Cătălin, Mihai Virginia şi Toma Tudoriţa. Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată şi rejudecând: Constată că prin încheierea din data de 10.05.2023 a Curţii de Apel Craiova s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpaţii Mihaiu Cătălin şi Mihai Virginia au fost trimişi în judecată din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin 1. C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală în forma agravantă prev. art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1. C.p. Înlătură soluţiile de încetare a procesului penal dispuse faţă de inculpaţii Mihaiu Cătălin şi Mihai Virginia. În baza art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin 1. C.p., art. 75 alin. 2 lit. a C.p., art. 76 alin. 1 C.p., condamnă pe inculpatul Mihaiu Cătălin la pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare, cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, g C.p. pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, g C.p. pe durata executării pedepsei. În baza art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin 1. C.p., art. 75 alin. 2 lit. a C.p., art. 76 alin. 1 C.p., condamnă pe inculpata Mihai Virginia la pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare, cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, g C.p. pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 C.p. interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, g C.p. pe durata executării pedepsei. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Obligă pe inculpaţii Mihaiu Cătălin, Mihai Virginia şi Toma Tudoriţa, în solidar, la plata către partea civilă a obligaţiilor fiscale accesorii aferente prejudiciului de 238.840 lei de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului. Obligă pe inculpaţii Mihaiu Cătălin şi Mihai Virginia, în solidar, la plata către partea civilă a obligaţiilor fiscale accesorii aferente prejudiciului de 201.448 lei de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului. Constată achitată suma de 61.357 lei din cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii aferente prejudiciului. Înlătură dispoziţia de ridicare a măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj şi încheierea Tribunalului Dolj. Menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 300/P/2014 emisă la data de 07.10.2020 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj şi prin încheierea din data de 20.09.2021 a Tribunalului Dolj asupra bunurilor inculpaţilor Mihaiu Cătălin şi Mihai Virginia până la concurenţa obligaţiilor fiscale accesorii neachitate, aferente prejudiciului de 440.288 lei de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului. Menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 300/P/2014 emisă la data de 07.10.2020 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj şi prin încheierea din data de 20.09.2021 a Tribunalului Dolj asupra bunurilor inculpatei Toma Tudoriţa până la concurenţa obligaţiilor fiscale accesorii neachitate, aferente prejudiciului de 238.840 lei de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului. În baza art. 274 alin. 1, 2 C.p.p. obligă pe inculpaţii Mihaiu Cătălin şi Mihai Virginia la plata sumei de 3.000 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat, cheltuieli efectuate în faza de urmărire penală şi la instanţa de fond. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3, 6 C.p.p. cheltuielile judiciare efectuate în apel rămân în sarcina statului, din care 942 lei reprezintă onorariul apărătorilor din oficiu pentru fiecare inculpat. Definitivă. Pronun?ată prin punerea deciziei la dispozi?ia păr?ilor, persoanei vătămate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 08.02.2024.

30 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: C.2ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 08.02.2024. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 30.01.2024.

18 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: C.2ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 30.01.2024. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 18.01.2024.

20 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: C.2ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 18.01.2024. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 20.12.2023.

11 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: C.2ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 rap. la art. 406 alin.1 din Codul de procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 20.12.2023. În temeiul art. 405 alin 1 din Codul de procedură penală, pronunţarea hotărârii va avea loc prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 11.12.2023.

20 noiembrie 2023, ora 10:30
Complet: C.2ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de cererea formulată de către apărătorul ales al inculpatei Mihai Virginia, în sensul de a i se da posibilitatea achitării accesoriilor fiscale, acordă termen la data de 11.12.2023.

13 octombrie 2023, ora 10:30
Complet: C.2ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de către consilierul juridic al apelantei-părţi civile, acordă termen la data de 20.11.2023.

7 septembrie 2023, ora 13:00
Complet: C.2ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 13.10.2023 pentru a se pronunţa prin încheiere asupra probei solicitate de apărătorii inculpaţilor.

21 iunie 2023, ora 14:15
Complet: C.2ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 3 din data de 20 iunie 2023, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Craiova, prin care s-a dispus intrarea, începând cu data de 21 iunie 2023, în forma de protest constând în dispunerea amânării cauzelor, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent (categorie în care prezenta cauză nu se încadrează)se dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de 07.09.2023.

10 mai 2023, ora 11:05
Complet: C.2ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea pronunţării, prin încheiere, cu privire la schimbarea încadrării juridice şi acordă termen la data de 21.06.2023

19 aprilie 2023, ora 10:20
Complet: C.2ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei, formulată de către apelantul Toma Tudoriţă, în vederea angajării unui apărător, la data de 10.05.2023

16 februarie 2023, ora 10:30
Complet: C.2ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza având în vedere solicitarea inculpaţilor de acordare a unui termen în vederea angajării unui avocat.



2. Numărul dosarului: 8596/63/2020
Numărul vechi:
Data înregistrării: 26 noiembrie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 23 aprilie 2024, ora 15:54:16
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAIU CĂTĂLIN - Inculpat
MIHAI VIRGINIA - Inculpat
TOMA TUDORIŢA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN DGRFP CRAIOVA - Parte civilă
SC COLECTFLOR MET SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
8 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. (6) şi (8) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C. pen. şi art. 5 C. pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C. pen. interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MIHAIU CĂTĂLIN, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută art.9 alin.1, litera c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35, alin.1 Cpenal. În baza art. 396 alin. (6) şi (8) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C. pen. şi art. 5 C. pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C. pen. interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei MIHAI VIRGINIA, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută art.9 alin.1, litera c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35, alin.1 Cpenal În baza art. 396 alin. (6) şi (8) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C. pen. şi art. 5 C. pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C. pen. interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei TOMA TUDORIŢA, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art.48 raportat la art.9 alin.1, litera c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35, alin.1 Cpenal. Ia act că a fost achitat prejudiciul integral reţinut de instanţa de fond în raport de infracţiunea prev de art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr.241/2005, în cuantum de 46096 lei prejudiciul principal, dobânzile în cuantum de 6631 lei şi suma de 9220 lei reprezentând 20 % din prejudiciul de 46096 lei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cp.p., art. 249 C.p.p dispune ridicarea măsurilor asigurătorii instituite prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ?i prin încheierea din 20.09.2021 a Tribunalului Dolj. În temeiul art. 25, alin.3 C.proc.pen., raportat la art. 580 C.proc.pen., dispune desfiinţarea a 527 de facturi fiscale fictive şi a chitanţelor fictive înregistrate în evidenţele SC Colectflor Met SRL SRL, aferente anului 2013 (cu excepţia facturilor emise de SC Remat Cluj SRL şi SC Lucidana SRL) aflate în original la dosarul cauzei (vol.XIV UP- filele 1-556, vol.XVI UP- filele 19-109) şi enumerate în anexa 1 a raportului de constatare (vol.II UP, filele 62-124). În baza art 275 alin 3 C.pr.pen cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea prezentei cauze rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi 08.11.2022 prin punerea hotărârii la dipoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei

13 septembrie 2022, ora 10:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 Cpp. Stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii la data de 08.11.2022. În baza art. 405 alin. 1 Cpp, pronun?area hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în data de 13.09.2022, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

5 iulie 2022, ora 10:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a da posibilitatea inculpaţilor să achite prejudiciul.

21 iunie 2022, ora 10:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează solicitarea apărătorului ales al inculpaţilor în sensul amânării cauzei pentru a da posibilitatea achitării prejudiciului şi în vederea emiterii unei adrese către ANAF.

7 iunie 2022, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pronunţa pe cererea de schimbare de încadrare juridică amână cauza la data de 21.06.2022, ora 10:30.

10 mai 2022, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

26 aprilie 2022, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea depunerii cererii de probatorii de către apărătorul ales al inculpaţilor.

29 martie 2022, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorului lipsă amână cauza.

1 martie 2022, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa apărătorului ales amână cauza la data de 29.03.2022, ora 09:30.

18 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor lipsă.

10 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: A fost preschimbat termenul de judecată în data de 18.01.2022.

29 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa martorilor amâna cauza în vederea citării şi audierii acestora.

18 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa martorilor dispune amânarea cauzei în vederea citării acestora cu mandat de aducere şi proces-verbal de căutare la domiciliu.

20 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru când se vor cita primi cinci martori din rechizitoriu în vederea audierii.

28 iunie 2021, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a cauzei în vederea angajării unui apărător ales.



Pagina principală