Informații dosare ce cuprind 861/100/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 861/100/2023
Numărul vechi:
Data înregistrării: 20 aprilie 2023, ora 09:43:00
Data ultimei modificări: 13 septembrie 2023, ora 14:54:35
Instanță: Tribunalul Maramureș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DIICOT-BIROUL TERITORIAL MARAMUREŞ - Petent
ARDELEAN G. GHEORGHE - Intimat
NAN P. LUCIAN IOAN - Intimat
DRĂGUŞ I. IOAN - Intimat
PĂTCAŞ M. ILEANA - Intimat
MÎRZA G. GHEORGHE - Intimat

Ședințe:
14 iunie 2023, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.2 - Fond
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Prin încheierea penală nr. 216/CP/14.06.2023 s-a dispus: În temeiul art. 549 indice 1 Cod procedură penală raportat la art. 112 alin. 1 lit. b, e şi f Cod procedură penală, admite sesizarea formulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Maramureş şi, în consecinţă: I. Dispune confiscarea specială a următoarelor cantităţi de ţigări şi distrugerea acestora: - un nr. de 230 pachete de ţigări marca Jin Ling, 594 pachete de ţigări marca Marble, 300 pachete de ţigări marca Rothmans, 230 pachete de ţigări marca Marvel, 40 de pachete de ţigări marca Compliment introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 00241195 din 25.05.2018-f. 236 din vol. I; - un nr. de 1.934 pachete de ţigări marca Viceroy introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0013283 din 03.09.2012 -f. 34 din vol. II; - un nr. de 133 pachete de ţigări marca Viceroy red, 69 pachete de ţigări marca Viceroy blue, 500 de pachete de ţigări marca Jin Ling introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0013324 din 08.03.2013 -f. 205 din vol. II; - un nr. de 894 pachete de ţigări marca Viceroy introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0013320 din 07.03.2013 -f. 207 din vol. II; - un nr. de 1960 pachete de ţigări marca Jin Ling introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0023070 din 17.02.2015 -f. 25 din vol. III; - un nr. de 32.986 pachete de ţigări marca Jin Ling şi 8.941 pachete de ţigări marca HZ introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0023106 din 10.03.2015 -f. 148 din vol. III; - un nr. de 1480 pachete de ţigări marca Marble şi 1490 pachete de ţigări marca Jin Ling introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0023114 din 13.03.2015 -f. 29 din vol. IV; - un nr. total de 910 pachete de ţigări marca Kent, 500 pachete de ţigări marca Marble şi 500 pachete de ţigări marca Jin Ling introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0023193 din 06.05.2015-fi 58 din vol. IV; - un nr. de 6000 pachete de ţigări marca Jin Ling introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0023161 din 16.04.2015-f. 106 din vol. IV; - un nr. de 3000 pachete de ţigări marca Marble şi 2980 pachete de ţigări marca Jin Ling introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0023198 din 05.05.2015 -f. 149 din vol. IV; - un nr. de 24.930 pachete de ţigări marca Marble introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0018908 din 13.05.2015 -f. 216 din vol. IV; - un nr. de 5500 pachete de ţigări marca Marble şi 500pachete de ţigări marca Jin Ling introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0018918 din 22.05.2015 -f. 33 din vol. V; - un nr. de 3330 pachete de ţigări marca Marble, 3000 pachete de ţigări marca Jin Ling şi 1 buc. pachet de ţigări marca Midland introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0018927 din 28.05.2015 -f. 65 din vol. V; - un nr. de 3940 pachete de ţigări marca Jin Ling introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0018934 din 10.06.2015-fi 106 din vol. V; - un nr. de 308 pachete de ţigări marca Marble şi 462 pachete de ţigări marca Jin Ling introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0018938 din 15.06.2015 -f. 138 din vol. V; - un nr. de 300 pachete de ţigări marca Marble introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0023013 din 30.06.2015 -f. 166 din vol. V; - un nr. de 8900 pachete de ţigări marca Marble introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0021512 din 28.08.2015 -f. 217 din vol. V; - un nr. de 2000 pachete de ţigări marca Marble introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0021523 din 08.09.2015 -f. 16 din vol. VI; - un nr. de 7500 pachete de ţigări marca Marvel introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0021657 din 16.10.2015-f. 48 din vol. VI; - un nr. de 400 pachete de ţigări marca Marvel şi o staţie de emisie-recepţie marca TT Transcever cu antenă, introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0021670 din 27.10.2015 -f. 95 din vol. VI; - un nr. de 6000 pachete de ţigări marca Jin Ling introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0021688 din 12.11.2015 -f. 139 din vol. VI; - un nr. de 5494 pachete de ţigări marca Marvel introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0021695 din 17.11.2015-f. 179 din vol. VI; - un nr. de 2000 pachete de ţigări marca Marvel şi 1500 pachete ţigări marca Jin Ling introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0021729 din 22.12.2015 -f. 222 din vol. VI; - un nr. de 272 pachete de ţigări marca Jin Ling şi un nr. de 178pachete de ţigări marca Marvel introduse în Camera de corpuri delicte a Poliţiei oraşului Vişeu de Sus cu dovada seria E nr. 3575 din 13.01.2016 -f. 48 din vol. VII; - un nr. de 1480 pachete de ţigări marca Marvel introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0021749 din 13.01.2016-f. 75 din vol. VII; - un nr. de 1478 pachete de ţigări marca Marvel introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0023230 din 10.02.2016 -f. 97 din vol. VII; - un nr. de 50 pachete de ţigări marca Jin Ling, 150 pachete de ţigări marca Marvel, o sacoşă din rafie, trei sacoşe din plastic inscripţionate HUGO BOSS, două sacoşe din plastic, introduse în Camera de corpuri delicte a Poliţiei mun. Sighetu Marmaţiei cu dovada seria H nr. 0163098 din 31.03.2016-f. 152 din vol. VII; - un nr. de 5980 pachete de ţigări marca Marvel şi 8990 pachete ţigări marca Marble introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0030561 din 08.04.2016-f. 185 din vol. VII; - un nr. de 180 pachete de ţigări marca Marble, 30 pachete de ţigări marca Rothmans, o sacoşă neagră şi o plasă de rafie introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0030564 din 11.04.2016-f. 26 din vol. VIII; - un nr. de 400 pachete de ţigări marca Marvel şi 50 pachete ţigări marca Jin Ling introduse în Camera de corpuri delicte a Poliţiei oraşului Vişeu de Sus cu dovada seria E nr. 3595 din 29.04.2016-f. 64 din vol. VIII; - un nr. de 4960 pachete de ţigări marca Jin Ling şi 980pachete de ţigări marca Marvel introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0021692 din 16.11.2015 -f. 178 din vol. VIII; - un nr. de 7502 pachete de ţigări marca Marble introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0030599 din 09.05.2016-f. 217 din vol. VIII; - un nr. de 5000 pachete de ţigări marca Marvel, 3500pachete de ţigări marca Jin Ling duty free şi 1500 pachete de ţigări marca Jin Ling de provenienţă ucraineană introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0022038 din 29.06.2016- f. 310 din vol. VIII; - un nr. de 1000 pachete de ţigări marca Marble introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0022289 din 17.02.2017-f. 367 din vol. VIII; - un nr. de 470 pachete de ţigări marca Viceroy, 1 geantă de voiaj verde cu negru şi un rucsac verge cu negru introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0013261 din 17.01.2013 -f. 11 din vol. IX; - un nr. de 490 pachete de ţigări marca Jin Ling şi 490 pachete de ţigări marca Viceroy introduse în Camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0013277 din 07.02.2013 -f 69 din vol. IX; II. Dispune confiscarea specială în favoarea statului a următoarelor bunuri: - autoturism marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare MM 08 UHF, documente aferente şi cheie de contact, depusă în camera de corpuri delicte a I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0013825 din 03.09.2012 -f. 53 din vol. II. - autoutilitară marca VW Transporter cu nr. de înmatriculare MM82 MIA, acte aferente şi cheie de contact, depusă în camera de corpuri delicte a I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0013842 din 08.03.2013 -/ 202 din vol. II. - geantă de voiaj cu inscripţia SUNSHINE şi geantă de voiaj cu inscripţia POAILOBO depuse la camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0013324 din 08.03.2013-f. 205, vol. II. - cutie de carton învelită în folie de polistiren negară şi legată cu sfoară, inscripţionată VICEROY- depusă în camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0013321 din 07.03.2013 - f. 209, vol. II. - autoturism marca Audi 80 cu nr. de înmatriculare MM94 MRZ, acte aferente, depus în camera de corpuri delicte a I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0023162 din 16.04.20\5-f. 108 din vol. IV. - semiremorcă marca Saniler cu nr. CJ 72 EIT, autoutilitară marca Iveco tip N3 cu nr. CJ 02 EIT- depuse în camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0018909 din 12.05.2015 -f. 218 din vol. IV. - autoturism marca Audi A4 cu nr. MM 02 ELI, depus cu dovada seria AAA nr. 0018924 din 27.05.2015 -f. 67, vol. V. - autovehicul marca Land Rover cu nr. R 118 GRE şi actele aferente + cheie de contact, depuse cu dovada seria AAA nr. 0018935 din 10.06.2015 -f. 111, vol. V. - autovehicul marca Volvo S40 cu nr. MM 08 NNP, depus cu dovada seria AAA nr. 0023014 din 02.07.2015 -f. 168 vol. V. - autoturism marca Opel Astra nr. de înmatriculare 9002 YC 94, depus cu dovada seria AAA nr. 0021524 din 08.09.2015-fi 14 din vol. VI. - autoturism marca Dacia Logan cu nr. B 804 DGI împreună cu acte şi cheia de contact, depuse cu dovada seria AAA nr. 0021671 din 27.10.2015-f. 97 din vol. VI. - autoturism marca VW Passat cu nr. BM 057 GC, depus cu dovada seria AAA nr. 0021694 din 17.11.2015-f. 181 din vol. VI. - autoturism marca VW Vento cu nr. MM 07 FUU cu actele aferente, depuse cu dovada seria AAA nr. 0021730 din 22.12.2015 -f. 224 din vol. VI; - autoturism marca Dacia Logan cu nr. MM 11 LCR şi actele aferente, depuse cu dovada seria AAA nr. 0030562 din 08.04.2016-f. 187 din vol. VII; - mănuşi material textil negre, depuse cu dovada seria AAA nr. 0022144 din 10.10.2016 -f. 296, vol. VIII; - autoturism marca Opel cu nr. 3906CFY şi cheie de contact, depuse cu dovada seria AAA nr. 0022039 din 29.06.2016-f. 312 din vol. VIII. - autoturism marca Opel Astra cu nr. MM 74 TAVşi acte + cheie de contact, depuse cu dovada seria AAA nr. 0022290 din 17.02.2017-f 369 din vol. VIII; - autoturism marca Kia Sportage cu serie şasiu KNEJA5555Y54775 de culoare vişinie, introdus în camera de corpuri delicte a ITPF Sighetu Marmaţiei cu dovada seria AAA nr. 0013836 din 07.02.2013 -f. 71 din vol. IX. III. Dispune confiscarea specială în favoarea statului a următoarelor sume de bani: - suma de 1.500 lei ridicată în data de 23.05.2018, cu ocazia efectuării unor percheziţii domiciliare mandatate de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Maramureş, la domiciliul suspectului Ardelean Gheorghe şi depusă la CEC BANK Maramureş - unitatea Sighetu Marmaţiei cu chitanţa nr. 1840226183/1 din 23.05.2018 şi recipisa de consemnare nr. 204617390/1 din 23.05.2018 -/ 37 şi urm., vol. X; - suma de 1.530 euro ridicată în data de 23.05.2018, cu ocazia efectuării unor percheziţii domiciliare mandatate de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Maramureş, la domiciliul suspectului Nan Lucian Ioan şi depusă Ia CEC BANK Maramureş - unitatea Sighetu Marmaţiei cu chitanţa nr. 1840226021/1 din 23.05.2018 şi recipisa de consemnare nr. 204617403/1 din 23.05.2018 -/ 46 şi urm., vol. X; - suma de 4.060 lei ridicată în data de 23.05.2018, cu ocazia efectuării unor percheziţii domiciliare mandatate de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Maramureş, la domiciliul suspectului Drăguş Ioan şi depusă Ia CEC BANK Maramureş - unitatea Sighetu Marmaţiei cu chitanţa nr. 1840226269/1 din 23.05.2018 şi recipisa de consemnare nr. 204617418/1 din 23.05.2018 -/ 41 şi urm., vol. X; - suma de 1.400 lei ridicată în data de 23.05.2018, cu ocazia efectuării unor percheziţii domiciliare mandatate de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Maramureş, la domiciliul suspectei Pătcaş Ileana şi depusă la CEC BANK Maramureş - unitatea Sighetu Marmaţiei cu chitanţa nr. 1840226870/1 din 23.05.2018 şi recipisa de consemnare nr. 204617457/1 din 23.05.2018 -/ 32 şi urm., vol. X. - suma de 18.400 lei ridicată la data de 16.02.2015 de organele poliţiei judiciare ale ITPF Sighetu Marmaţiei de la suspectul Mîrza Gheorghe şi indisponibilizată / consemnată la CEC BANK - sucursala Sighetu Marmaţiei prin recipisa de consemnare nr. 650031/2 din 26.02.2015 (f. 80, vol. III). Conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14 iunie 2023.

31 mai 2023, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.2 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării, s-a amânat pronunţarea soluţiei la data de 14 iunie 2023.

17 mai 2023, ora 9:30
Complet: Complet CPF nr.2 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării, s-a amânat pronun?area solu?iei la data de 31 mai 2023.



Pagina principală