Informații dosare ce cuprind 8639/3/2021/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 8639/3/2021/a1
Numărul vechi: 1318/2022
Data înregistrării: 9 mai 2022, ora 10:28:00
Data ultimei modificări: 24 octombrie 2024, ora 10:27:32
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE ŞI JUSTIŢIE - DIICOT - Contestator
S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L. - PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CII SLĂTINEANU PAUL - Intimat Inculpat
S.C. OŢEL BETON S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CII MUNTEANU ANE-MARY-SVETLANA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L. - PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CII GHEMEŞ-NEMETHI ARGENTINA - Intimat Parte responsabilă civilmente
RADU DUMITRU - Contestator Intimat - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
PLOAIE CRISTIAN NICOLAE - Intimat Inculpat
BUGARU MIHAI ALEX - Intimat Inculpat
CRISTEA ALEXANDRU SILVIU - Intimat Inculpat
IORDACHE FLORIN MARIUS - Intimat Inculpat
S.C. OŢEL BETON S.R.L. - Intimat Inculpat
VOICU VIOREL - Intimat Inculpat
PREDA ION - Intimat Inculpat
S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L. - Intimat Inculpat
S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L. - Intimat Inculpat
S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. OŢEL BETON S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. LABORATORUL DE IDEI S.R.L.-D - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALEX TOP TRADE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DESIGN CREATIVE PRINT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MTM FEATURE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.CORAL WOOD S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. WOOD PROVIDER S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. REAL SORIN INVEST PROD IMPEX S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
13 iunie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Admis
Soluția pe scurt: Încheierea nr.327/CP din 13 iunie 2023 - În baza art. art. 347 C.proc.pen. rap. la art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism împotriva încheierilor din data de 07.02.2022 şi 15.04.2022 ale judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti- Secţia I Penală, pronunţate în dosarul cu nr. 8639/3/2021/a1. Desfiinţează, în integralitate, încheierile contestate ?i rejudecând: În baza art. 345, alin. 1 C.pr.pen., respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii RADU DUMITRU, PLOAIE CRISTIAN NICOLAE şi IORDACHE FLORIN MARIUS şi sesizarea formulată din oficiu de judecătorul de cameră preliminară privind neregularitatea actului de sesizare a instanţei privind imposibilitatea stabilirii obiectului şi limitelor judecăţii, în privinţa inculpaţilor RADU DUMITRU, PLOAIE CRISTIAN NICOLAE şi IORDACHE FLORIN MARIUS. În baza art. 342 C.pr.pen, art. 345, alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 36, alin. 1, lit. c, art. 41 C.pr.pen., constată legalitatea sesizării instanţei sub aspectul competenţei funcţionale, materiale şi teritoriale a Tribunalului Bucureşti. În baza art. 342 C.pr.pen , art. 346, alin. 2 C.pr.pen. rap la art. 328, alin. 1 şi 286, alin. 2 C.pr.pen., constată legalitatea sesizării instanţei, sub aspectul regularităţii rechizitoriului emis la data de 22.03.2021, în dosarul nr. 1614/D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM – Structura Centrală. În baza art. 342 C.pr.pen., rap. la art. 346, alin. 2 C.pr.pen. şi art. 101, art. 102 C.pr.pen., constată legalitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale. În baza art. 342 C.pr.pen., art. 346, alin. 2 C.pr.pen. raportat la art. 286 C.pr.pen., art. 281 C.pr.pen. şi art. 282 C.pr.pen., constată legalitatea efectuării actelor de urmărire penală. În baza art. 346, alin. 2 C.pr.pen., dispune începerea judecăţii cauzei privind pe: - inculpatul RADU DUMITRU, (cu date), pentru săvâr?irea infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen.; spălare de bani, prevăzută şi pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 52 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. şi constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. - inculpatul PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, (cu date) , pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c rap. la alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. - inculpatul IORDACHE FLORIN MARIUS, (cu date), pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. - inculpatul VOICU VIOREL, (cu date), pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c rap. la alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. - inculpatul PREDA ION, (cu date), pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. 1 C.pen. - inculpata S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., C.U.I. 22743375, cu sediul în Bucure?ti, Str. Ipote?ti nr. 7, ap. 1, sectorul 4 ?i adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la mandatar Ciobanu Mihai Octavian (desemnat de Radu Dumitru) în comuna Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Str. Pacii nr. 18, judeţul Ilfov şi practician în insolventa Chircu Mihaela – Bucureşti, B-dul Ghica Tei nr. 112, bl. 41, et. 6, ap. 40, sectorul 2, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c, rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. - inculpata S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L., C.U.I. 27179014, cu sediul în Bucure?ti, Str. Liviu Rebreanu nr. 7, bl. 51, sc. 3, et. 7, ap. 118, sectorul 3 ?i adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la mandatar Ciobanu Mihai Octavian (desemnat de Radu Dumitru) în comuna Dragomiresti Vale, sat Dragomiresti Deal, Str. Pacii nr. 18, judeţul Ilfov şi practician în insolventa Chircu Mihaela –Bucureşti, B-dul Ghica Tei nr. 112, bl. 41, et. 6, ap. 40, sectorul 2, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. - inculpata S.C. O?EL BETON S.R.L., C.U.I. 33415438, cu sediul în sat Dragomire?ti Deal, comuna Dragomire?ti Vale, Str. Magnoliei nr. 11, LOTUL III, CAMERA 2, judeţul Ilfov ?i adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la mandatar Ciobanu Mihai Octavian (desemnat de Radu Dumitru) în comuna Dragomireşti Vale, sat Dragomireşti Deal, Str. Păcii nr. 18, judeţul Ilfov şi practician în insolventa Chircu Mihaela –Bucureşti, B-dul Ghica Tei nr. 112, bl. 41, et. 6, ap. 40, sectorul 2, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. - inculpatul CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, (cu date), pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit.c rap. la alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. - inculpatul BUGARU MIHAI ALEX, (cu date ), pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. art. 347 C.proc.pen. rap. la art. 425/1 alin. 7 pct. 1 lit. b) Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Radu Dumitru împotriva încheierilor din data de 07.02.2022 şi din data de 15.04.2022 ale Judecătorului de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală, pronunţate în dosarul nr. 8639/3/2021/a1. În temeiul art. 275, alin. 2 C.proc. pen. obligă inculpatul Radu Dumitru la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea contestaţiei acestuia. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru a asigura asistenţa juridică obligatorie, în cuantum majorat de 1000 lei, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată conform art. 405, alin. 2 C.pr.pen., astăzi, 13.06.2023.

30 mai 2023, ora 09:00
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 13.06.2023

15 mai 2023, ora 09:00
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 30.05.2023

3 mai 2023, ora 09:00
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 15.05.2023

20 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea la data de 03.05.2023

4 aprilie 2023, ora 12:30
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Imposibilitste prezentare apărător ales al contestatoruui inculpat

17 martie 2023, ora 10:30
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviin?ează cererea de amânare a cauzei formulată de către practicianul în insolvenţă desemnat pentru intimatul-inculpat SC Oţel Beton SRL, respectiv CII Munteanu Ane-Mary-Svetlana, sens în care va amâna judecarea cauzei şi va stabili un nou termen de judecată la data de 4 aprilie, ora 12:30, sala 134

21 februarie 2023, ora 12:00
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti

8 decembrie 2022, ora 10:30
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: emitere adrese către societăţi pentru obţinere relaţii

8 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 08.12.2022 ora 10.30 Sala P55, pt lipsa nejustificată a avocatului ales

11 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: verificari cu privire la Cabinetul Individual de Insolventă Chircu Mihaela

14 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de probe formulată de contestatorul-intimat-inculpat Radu Dumitru. Dispune efectuarea unor adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Structura Centrală, Serviciul Român de Informaţii, Direcţia de Operaţiuni Speciale şi Centrul Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor prin care să se comunice următoarele: -dacă a existat vreo colaborare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pe de o parte, şi celelalte instituţii, pe de altă parte, iar, în caz afirmativ, să se arate în ce a constat această cooperare; -dacă mandatele de supraveghere tehnică au fost sau nu puse în executare de către Serviciul Român de Informaţii, Direcţia de Operaţiuni Speciale şi Centrul Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor, iar, în cazul în care se va răspunde că s-a acordat suport, să se comunice în ce a constat acesta. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi, 14.09.2022.

7 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pronunţarea asupra cererii de probe formulate de contestatorul-inculpat Radu Dumitru la data de 14.09.2022

6 septembrie 2022, ora 14:00
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.68, alin.5, Cod de procedură penală, raportat la art.64, alin.4, Cod de procedură penală, admite declaraţia de abţinere formulată de judecătorul Toader Daniela. În temeiul art.275, alin.3, Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în Camera de Consiliu din data de 6.IX.2022.

7 iulie 2022, ora 11:00
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.09.2022 Sala P55, pt continuitatea completului de judecată C8 Contestaţii

8 iunie 2022, ora 10:00
Complet: S1 C8 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.07.2022 ora 11.00 Sala P55, pt imposibilitatea de prezentare a unui avocat



2. Numărul dosarului: 8639/3/2021/a1
Data înregistrării: 24 martie 2021, ora 16:40:00
Data ultimei modificări: 30 aprilie 2025, ora 16:24:48
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RADU DUMITRU - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
PLOAIE CRISTIAN NICOLAE - Inculpat
Anonimizat 1 - Inculpat
CRISTEA ALEXANDRU SILVIU - Inculpat
IORDACHE FLORIN MARIUS - Inculpat
S.C. OŢEL BETON S.R.L. - Inculpat
VOICU VIOREL - Inculpat
PREDA ION - Inculpat
S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L. - Inculpat
S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L. - Inculpat
S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. OŢEL BETON S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. LABORATORUL DE IDEI S.R.L.-D - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALEX TOP TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DESIGN CREATIVE PRINT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MTM FEATURE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C.CORAL WOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. WOOD PROVIDER S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. REAL SORIN INVEST PROD IMPEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
15 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul 346 alin. 41 C.proc.pen. rap. la art. 346 alin. 3 lit. a C.proc.pen. constată neregularitatea rechizitoriului nr. 1614/D/P/2016 din data de 22.03.2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: - inculpatul RADU DUMITRU, (cu date), pentru săvâr?irea infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen.; spălare de bani, prevăzută şi pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 52 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. şi constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. - inculpatul PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, (cu date), pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c rap. la alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. - inculpatul IORDACHE FLORIN MARIUS, (cu date), pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. - inculpatul VOICU VIOREL, (cu date), pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c rap. la alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. - inculpatul PREDA ION, (cu date), pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. 1 C.pen. - inculpata S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., C.U.I. 22743375, cu sediul în Bucure?ti, Str. Ipote?ti nr. 7, ap. 1, sectorul 4 ?i adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la mandatar Ciobanu Mihai Octavian (desemnat de Radu Dumitru) în comuna Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Str. Pacii nr. 18, judeţul Ilfov şi practician în insolventa Chircu Mihaela – Bucureşti, B-dul Ghica Tei nr. 112, bl. 41, et. 6, ap. 40, sectorul 2, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c, rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. - inculpata S.C. DIMITRIO CONSTRUCT STEEL S.R.L., C.U.I. 27179014, cu sediul în Bucure?ti, Str. Liviu Rebreanu nr. 7, bl. 51, sc. 3, et. 7, ap. 118, sectorul 3 ?i adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la mandatar Ciobanu Mihai Octavian (desemnat de Radu Dumitru) în comuna Dragomiresti Vale, sat Dragomiresti Deal, Str. Pacii nr. 18, judeţul Ilfov şi practician în insolventa Chircu Mihaela –Bucureşti, B-dul Ghica Tei nr. 112, bl. 41, et. 6, ap. 40, sectorul 2, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. - inculpata S.C. O?EL BETON S.R.L., C.U.I. 33415438, cu sediul în sat Dragomire?ti Deal, comuna Dragomire?ti Vale, Str. Magnoliei nr. 11, LOTUL III, CAMERA 2, judeţul Ilfov ?i adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la mandatar Ciobanu Mihai Octavian (desemnat de Radu Dumitru) în comuna Dragomireşti Vale, sat Dragomireşti Deal, Str. Păcii nr. 18, judeţul Ilfov şi practician în insolventa Chircu Mihaela –Bucureşti, B-dul Ghica Tei nr. 112, bl. 41, et. 6, ap. 40, sectorul 2, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. - inculpatul CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, (cu date), pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit.c rap. la alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. - inculpatul Anonimizat 1, (cu date), pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. Dispune restituire cauzei la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în vederea efectuării actelor de urmărire penală corespunzătoare. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 15.04.2022.

1 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 15.04.2022.

18 martie 2022, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 01.04.2022.

7 februarie 2022, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii RADU DUMITRU, PLOAIE CRISTIAN NICOLAE şi IORDACHE FLORIN MARIUS şi sesizarea formulată din oficiu de judecătorul de cameră preliminară privind neregularitatea actului de sesizare a instanţei privind imposibilitatea stabilirii obiectului şi limitelor judecăţii, în privinţa inculpaţilor RADU DUMITRU, PLOAIE CRISTIAN NICOLAE şi IORDACHE FLORIN MARIUS. În temeiul art. 345 alin. 2 C.proc.pen. constată neregularitatea rechizitoriului nr. 1614/P/2016 din data de 22.03.2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, referitor la faptul că nu se pot stabili faptele pentru care inculpaţii RADU DUMITRU, PLOAIE CRISTIAN NICOLAE şi IORDACHE FLORIN MARIUS au fost trimişi în judecată, având în vedere că în cauză s-a dispus extinderea acţiunii penale, fără a fi extinsă anterior urmărirea penală. Dispune anularea ordonanţei din data de 10.05.2019 privind extinderea acţiunii penale (aşa cum a fost îndreptată eroarea prin procesul verbal din data de 19.11.2021) şi a tuturor actele de urmărire penală efectuate după data de 10.05.2021, cu privire la inculpaţii RADU DUMITRU, PLOAIE CRISTIAN NICOLAE şi IORDACHE FLORIN MARIUS. Respinge cererile formulate de inculpaţii Anonimizat 1, VOICU VIOREL şi CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, ca neîntemeiate. În temeiul art. 345 alin. 3 C.proc.pen. dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală pentru a comunica în termen de 5 zile, dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituire cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea ce se va pronunţa conform art. 346 C.proc.pen. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 07.02.2022.

17 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera şi având în vedere lipsa dosarului de fond şi a dosarului de fond care se află ataşate la dosarul nr. 8639/3/2021/a1.2 al Curţii de Apel Bucureşti având termen de pronunţare la data de 26.01.2022, stabileşte termen pentru pronunţare la data de 07.02.2022.

3 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 17.01.2022.

20 decembrie 2021, ora 12:00
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 03.01.2022.

10 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile apărătorilor inculpaţilor de amânare a cauzei, acordă termen la data de 20.12.2021, ora 12:00, sala 139.

22 noiembrie 2021, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 345 C.proc.pen. rap. la art. 395 alin. 1 C.proc.pen. repune cauza pe rol, în vederea punerii în discuţie a aspectelor privind punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii RADU DUMITRU, PLOAIE CRISTIAN NICOLAE şi IORDACHE FLORIN MARIUS. Acordă termen la data de 10.12.2021 şi dispune citarea părţilor. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 22.11.2021.

12 noiembrie 2021, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 22.11.2021.

29 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 12.11.2021.

15 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 29.10.2021.

1 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea apărătorilor inculpaţilor de a lua cunoştinţă de răspunsul din partea DIICOT la cererile şi excepţiile formulate de inculpatul Cristea Alexandru Silviu, acordă termen la data de 15.10.2021, ora 11:00.

17 septembrie 2021, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea formulării unui răspuns din partea DIICOT la cererile şi excepţiile formulate de inculpatul Cristea Alexandru Silviu, acordă termen la data de 01.10.2021, ora 08:30.

2 august 2021, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa apărătorilor inculpaţilor Radu Dumitru, Voicu Viorel şi SC DIMITRIO CONSTRUCT STEEL SRL, amână cauza şi acordă termen la data de 17.09.2021, ora 08:30.

25 iunie 2021, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de procedură şi având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Preda Ion, acordă termen de judecată la data de 02.08.2021, ora 08:30.

28 mai 2021, ora 09:00
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea ataşării relaţiilor solicitate, acordă termen de judecată la data de 25.06.2021, ora 08:30.

29 martie 2021, ora 08:30
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Copia rechizitoriului se comunică inculpaţilor cu menţiunile prevăzute de art. 344 C.p.p., cu termen de 20 de zile pentru a formula cereri şi excepţii. Se comunică procedura de cameră preliminară părţii civile.



Pagina principală