Informații dosare ce cuprind 8639/3/2021/a2

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 8639/3/2021/a2
Numărul vechi: 3507/2022
Data înregistrării: 17 noiembrie 2022, ora 10:18:00
Data ultimei modificări: 30 aprilie 2025, ora 13:56:15
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
RADU DUMITRU - Inculpat
IORDACHE FLORIN MARIUS - Contestator Inculpat
PLOAIE CRISTIAN NICOLAE - Inculpat
Anonimizat 1 - Inculpat
VOICU VIOREL - Inculpat
CRISTEA ALEXANDRU SILVIU - Inculpat
S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L. - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
28 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: S 2 C19 Co Continuitate
Tip soluție: Respins
Soluția pe scurt: ÎNCH. 589/CO-CP/ Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul IORDACHE FLORIN-MARIUS împotriva încheierii din data de 07.11.2022 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti în dosarul cu numărul 8639/3/2021/a2. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.p.p. astăzi, 28.11.2022.

24 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: S 2 C19 Co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa procedură cu contestatorul-inculpat



2. Numărul dosarului: 8639/3/2021/a2
Data înregistrării: 25 octombrie 2022, ora 13:35:00
Data ultimei modificări: 5 mai 2025, ora 09:33:16
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RADU DUMITRU - Inculpat
IORDACHE FLORIN-MARIUS - Inculpat
PLOAIE CRISTIAN NICOLAE - Inculpat
Anonimizat 1 - Inculpat
VOICU VIOREL - Inculpat
CRISTEA ALEXANDRU SILVIU - Inculpat
S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L. - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
7 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: CDA40
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 2502 C.proc.pen. rap. la art. 249 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii luate prin ordonanţele nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, 12.05.2017, 20.05.2019 şi 24.06.2019 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii informatice şi menţinute prin ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 01.03.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii informatice, aşa cum a fost menţinută prin încheierea din data de 12.11.2022, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat nr. 8639/3/2021/a1.2, modificată şi definitivă prin decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curea de Apel Bucureşti, astfel: Cu privire la inculpatul RADU DUMITRU, (cu date): - măsura asiguratorie a sechestrului pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, precum şi pe bunurile care se regăsesc în casetele de valori a inculpatului RADU DUMITRU până la concurenţa sumei de …lei, sumă reprezentând prejudiciul cauzat în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală: - BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.; - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017 – filele 54 – 63, vol. 44, DUP, restrânsă prin încheierea din 12.11.2021, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpatul PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, (cu date): - măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor inculpatului şi pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, precum şi pe bunurile care se regăsesc în casetele de valori a inculpatului PLOAIE CRISTIAN NICOLAE până la concurenţa sumei de … lei: - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017 – filele 54 – 63, vol. 44, DUP, extinsă prin decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). - măsura asiguratorie a sechestrului asigurator pe sumele de 11.500 lei, 100 USD şi 5.000 euro ridicate de la PLOAIE CRISTIAN NICOLAE (filele 309 – 314, vol. 44, DUP): - Potrivit chitanţei nr. 59059/17/12.05.2017 suma de … lei a fost depusă la Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Bucure?ti (fila 316, vol. 44, DUP). - Potrivit chitanţelor din data de 12.05.2017, sumele de … USD şi … euro au fost depuse la BCR (filele 318 şi 319, vol. 44, DUP). De asemenea susnumitul figurează cu o casetă de valori la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, ID CDV 143, deschisă la data de 18.07.2014. Cu privire la inculpatul IORDACHE FLORIN MARIUS, (cu date): - măsura asiguratorie a sechestrului asupra terenului categoria arabil, în suprafa?ă de … mp, situat în extravilanul localită?ii …, având nr. cadastral …, înscris în cartea funciară nr. … a localită?ii Snagov, judeţul Ilfov, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare, autentificat sub numărul …, din … de …, de la … ?i … la pre?ul de …ROL (… RON) şi - 1 din teren, categoria fânea?ă, în suprafa?ă de … mp, având nr. cadastral …, situat în intravilanul comunei …, înscris în cartea funciară nr. … a comunei Rucăr, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …, din …, de …, imobil achizi?ionat la pre?ul de …ROL (… RON) de?inut împreună cu so?ia IORDACHE VALENTINA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017). - măsura asiguratorie a sechestrului pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului IORDACHE FLORIN MARIUS, până la concurenţa sumei …. lei, sumă reprezentând prejudiciul cauzat în urma săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală: - Banca cooperatista Dumbrava Scrioastea; - RAIFFEISEN BANK S.A.; - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017, restrânsă prin încheierea din 12.11.2021, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpatul VOICU VIOREL, (cu date): - măsura asiguratorie a sechestrului asigurator pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului VOICU VIOREL, până la concurenţa sumei de … lei: - BANCA ROMÂNEASCĂ SA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, restrânsă prin încheierea din 12.11.2021, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpata S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., (cu date): - măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor şi pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, până la concurenţa sumei de … lei: - RAIFFEISEN BANK S.A.: - RO…, cont deschis la data de 27.08.2013; - RO…, cont deschis la data de 27.08.2013 (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 20.05.2019 şi ); Cu privire la inculpatul CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, (cu date): - măsura asiguratorie a sechestrului pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, până la concurenţa sumei de … lei: - ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURE?TI: - RO…. – cont deschis la data de 14.11.2018 (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 20.05.2019 şi decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Cu privire la inculpatul Anonimizat 1, (cu date): - măsura asiguratorie a sechestrului asupra imobilul de?inut de Anonimizat 1, în calitate de coproprietar devălma?, împreună cu so?ia sa BUGARU PAULA DENISA, situat în ora?ul …, cu număr cadastral …, înscris în cartea funciară cu nr. … a localită?ii …, compus din teren în suprafa?ă real măsurată de … mp ?i construc?ie edificată P+1E, suprafa?ă construită la sol de … mp, suprafa?ă construită desfă?urată de … mp, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. … la societatea profesională notarială Aequilibrium, la pre?ul de … Euro. Imobilul este ipotecat în favoarea Băncii Comerciale Române, pentru o crean?ă de … lei, conform contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. … la societatea profesională notarială Aequilibrium (ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 24.06.2019), până la concurenţa sumei de … lei (decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Cu privire la SC CORAL WOOD SRL –(cu date): - măsura asiguratorie a sechestrului asupra cantităţii de … kg fier beton, aparţinând SC CORAL WOOD SRL, lăsată de inspectorii antifraudă în custodia S.C. PROCEMA S.A., la punctul de lucru din comuna … (depozit PROCEMA 2 – gestionar Alina Vuescu), conform procesului verbal de custodie nr. …. În cauză, A.N.A.F. – D.G.A.F. – Direc?ia Regională Antifraudă Fiscală Bucure?ti a emis decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. A-AFR 13068/21.06.2016 (ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 20.05.2019), până la concurenţa sumei de 104.741 lei (decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Menţine măsurile asigurătorii de mai sus. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.11.2022.



Pagina principală