Informații dosare ce cuprind 8639/3/2021/a3

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 8639/3/2021/a3
Data înregistrării: 11 octombrie 2023, ora 11:05:00
Data ultimei modificări: 5 mai 2025, ora 09:33:36
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RADU DUMITRU - Inculpat
IORDACHE FLORIN-MARIUS - Inculpat
PLOAIE CRISTIAN NICOLAE - Inculpat
Anonimizat 1 - Inculpat
VOICU VIOREL - Inculpat
CRISTEA ALEXANDRU SILVIU - Inculpat
S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L. - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
27 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: CDA40
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 2502 C.proc.pen. rap. la art. 249 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii luate prin ordonanţele nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, 12.05.2017, 20.05.2019 şi 24.06.2019 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice şi menţinute prin ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 01.03.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice, aşa cum a fost menţinută prin încheierea din data de 12.11.2022, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat nr. 8639/3/2021/a1.2, modificată şi definitivă prin decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curea de Apel Bucureşti şi ulterior menţinute prin încheierea din data 07.11.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin încheierea nr. 589/CO-CP din data de 28.11.2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, astfel: Cu privire la inculpatul RADU DUMITRU....., măsura sechestrului asiguratoriu pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, precum şi pe bunurile care se regăsesc în casetele de valori a inculpatului RADU DUMITRU până la concurenţa sumei de 8.272.832 lei, sumă reprezentând prejudiciul cauzat în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală: - BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.; - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017 – filele 54 – 63, vol. 44, DUP, restrânsă prin încheierea nr. 21/CO din data de 26.01.2022, pronunţată de completul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpatul PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, ....., măsura sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor inculpatului şi pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, precum şi pe bunurile care se regăsesc în casetele de valori a inculpatului PLOAIE CRISTIAN NICOLAE până la concurenţa sumei de 953.744 lei: - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017 – filele 54 – 63, vol. 44, DUP, extinsă prin decizia penală nr. 21/CO din data de 26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul asociat nr. 8639/3/2021/a1.2). - măsura asiguratorie a sechestrului asigurator pe sumele de 11.500 lei, 100 USD şi 5.000 euro ridicate de la PLOAIE CRISTIAN NICOLAE (filele 309 – 314, vol. 44, DUP): - Potrivit chitanţei nr. 59059/17/12.05.2017 suma de 11.5000 lei a fost depusă la Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Bucure?ti (fila 316, vol. 44, DUP). - Potrivit chitanţelor din data de 12.05.2017, sumele de 100 USD şi 5000 euro au fost depuse la BCR (filele 318 şi 319, vol. 44, DUP). De asemenea susnumitul figurează cu o casetă de valori la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, ID CDV 143, deschisă la data de 18.07.2014. Cu privire la inculpatul IORDACHE FLORIN MARIUS, ...., măsura sechestrului asiguratoriu asupra terenului categoria arabil, în suprafa?ă de .... mp, situat în extravilanul localită?ii ....., înscris în cartea funciară nr. .... a localită?ii ..., judeţul ...., dobândit prin contract de vânzare-cumpărare, autentificat sub numărul 315, din 24.02.2003 de NP MOISE MIRELA, de la STATE GEORGETA LUMINI?A ?i STATE NICU la pre?ul de 128.000.000 ROL (12.800 RON) şi - 1 din teren, categoria fânea?ă, în suprafa?ă de 351 mp, având nr. cadastral ...., situat în ....., înscris în cartea funciară nr. .... a comunei ....., dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3409, din 24.09.1998, de NP IONESCU CORNELIA, imobil achizi?ionat la pre?ul de 5.000.000 ROL (500 RON) de?inut împreună cu so?ia IORDACHE VALENTINA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017). - măsura asiguratorie a sechestrului pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului IORDACHE FLORIN MARIUS, până la concurenţa sumei 177.665 lei, sumă reprezentând prejudiciul cauzat în urma săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală: - Banca Cooperatista Dumbrava Scrioastea; - RAIFFEISEN BANK S.A.; - BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017, restrânsă prin încheierea din 12.11.2021, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpatul VOICU VIOREL, ....., măsura sechestrului asigurator pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului VOICU VIOREL, până la concurenţa sumei de 611.592 lei: - BANCA ROMÂNEASCĂ SA (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, restrânsă prin încheierea din 12.11.2021, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2). Cu privire la inculpata S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., .... ?i adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la mandatar Ciobanu Mihai Octavian (desemnat de Radu Dumitru) .... măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor şi pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare, până la concurenţa sumei de 5.923.840 lei: - RAIFFEISEN BANK S.A.: - ..., cont deschis la data de 27.08.2013; - ...., cont deschis la data de 27.08.2013 (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 20.05.2019); Cu privire la inculpatul CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, ...., măsura asiguratorie a sechestrului pe sumele care se regăsesc şi care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, până la concurenţa sumei de 450.520 lei: - ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURE?TI: - .... – cont deschis la data de 14.11.2018 (ordonanţa nr. 1614D/P/2016 din data de 20.05.2019 şi decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Cu privire la inculpatul Anonimizat 1, ....., măsura asiguratorie a sechestrului asupra imobilul de?inut de Anonimizat 1, ....., în calitate de coproprietar devălma?, împreună cu so?ia sa BUGARU PAULA DENISA, ...., judeţul Ilfov, cu număr cadastral ...., înscris în cartea funciară cu nr. .... a localită?ii ..., judeţul ....., compus din teren în suprafa?ă real măsurată de 266 mp ?i construc?ie edificată P+1E, suprafa?ă construită la sol de 79 mp, suprafa?ă construită desfă?urată de 159 mp, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3225/03.12.2014 la societatea profesională notarială Aequilibrium, la pre?ul de 109.000 Euro. Imobilul este ipotecat în favoarea Băncii Comerciale Române, pentru o crean?ă de 262.000 lei, conform contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 3227/03.12.2014 la societatea profesională notarială Aequilibrium (ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 24.06.2019), până la concurenţa sumei de 345.779 lei (decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Cu privire la SC CORAL WOOD SRL – ........, măsura asiguratorie a sechestrului asupra cantităţii de 22.600 kg fier beton, aparţinând SC CORAL WOOD SRL – ...., lăsată de inspectorii antifraudă în custodia S.C. PROCEMA S.A., la punctul de lucru din ........ (depozit PROCEMA 2 – gestionar Alina Vuescu), conform procesului verbal de custodie nr. A-AFR 16385/09.10.2015. În cauză, A.N.A.F. – D.G.A.F. – Direc?ia Regională Antifraudă Fiscală Bucure?ti a emis decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. A-AFR 13068/21.06.2016 (ordonanţa nr. 1614/D/P/2016 din data de 20.05.2019), până la concurenţa sumei de 104.741 lei (decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti). Menţine măsurile asigurătorii de mai sus. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.10.2023.

13 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: CDA40
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedură, amana cauza la data de 27.10.2023, ora 10:00.



Pagina principală