Informații dosare ce cuprind 8985/3/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 8985/3/2019
Numărul vechi: 4078/2023
Data înregistrării: 7 decembrie 2023, ora 10:44:00
Data ultimei modificări: 30 aprilie 2025, ora 15:10:19
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎCCJ - DIICOT - STRUCTURA CENTRALĂ - Apelant
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat PARTE CIVILA
ALEXE NICUŞOR DĂNUŢ - Apelant Inculpat
SC ICONOMIC SACOM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC FOCUS TRANSPEDITION SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CI STANCIU PAULA DOINA - Apelant Parte responsabilă civilmente
BURCEA IONUŢ - Apelant Inculpat
SC DEEP INN CONSTRUCT SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC MB AUTO PREST COM SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC DANNY COMIMPEX 2002 SRL - Intimat parte responsabila civilmente
LEONTE DANIEL - Apelant Inculpat
ROMAN ALEXANDRU - Apelant Inculpat
SC PM HIGHWAY CONSTRUCŢII SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC NEW LAND SERV CONSTRUCT SRL - Intimat parte responsabila civilmente
PRECUP DANIEL FLORIN - Apelant Inculpat
SC CONSTRUCŢII PRODUCT INVEST SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC CHAMADE AUTO SERVICE SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC CFM TOTAL IMPEX SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC KIT PIESE AUTO TOTAL SRL - Intimat parte responsabila civilmente
BURCEA FLORIN - Apelant Inculpat
MAN (fost BELU LIVIU COSTEL) LIVIU - Apelant Inculpat
NACHE MARIAN SORIN - Apelant Inculpat
SC DEEP INN CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EVRIKA INSOLVENCY IPURL - Intimat parte responsabila civilmente
SC PM HIGHWAY CONSTRUCŢII SRL PRIN ASOCIAT IORDAN CĂTĂLIN - Intimat parte responsabila civilmente
SC CONSTRUCŢII PRODUCT INVEST SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR TURMAC INSOLVENCY IPURL - Intimat parte responsabila civilmente
SC CHAMADE AUTO SERVICE SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR FIDUCIA SPRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC DANNY COMIMPEX 2002 SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC DANNY COMIMPEX 2002 SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Intimat parte responsabila civilmente
SC CFM TOTAL IMPEX SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Intimat parte responsabila civilmente
SC PM HIGHWAY CONSTRUCŢII SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Intimat parte responsabila civilmente
SC KIT PIESE AUTO TOTAL SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Intimat parte responsabila civilmente
SC ICONOMIC SACOM SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC FOCUS TRANSPEDITION SRL - Intimat parte responsabila civilmente

Ședințe:
12 iunie 2025, ora 11:00
Complet: S2 C4 A Continuitate 1
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

17 aprilie 2025, ora 12:00
Complet: S2 C4 A Continuitate 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, amână cauza.

20 martie 2025, ora 12:00
Complet: S2 C4 A Continuitate 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probei cu martori, amână cauza.

20 februarie 2025, ora 12:00
Complet: S2 C4 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, amână cauza.

30 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C4 A
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: a) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor MIHĂIŢĂ FLOAREA, VLĂSCEANU ANDREEA, OIŢĂ DORU VALENTIN, formulată de inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., admite proba solicitată de inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales privind înregistrările convorbirilor ambientale efectuate între el şi martorul MIHĂIŢĂ FLOAREA pentru care inculpatul s-a obligat să le pună la dispoziţia instanţei. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererile de administrare a probelor cu martorii BOBESCU IONEL, MARŢAC MIHAI, PETRE ANDREI, solicitaţi de către inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales. b) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor DUMITRESCU ALEXANDRU şi ANDONE CONSTANŢA, formulată de inculpatul LEONTE DANIEL, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererile de administrare a probelor cu martorii PIECA MIRCEA ADRIAN, IORGA ILEANA CARMEN, ODORHEIANU ADONIS, PANDELESCU MARIAN, respectiv cu efectuarea unei percheziţii informatice, solicitate de către inculpatul LEONTE DANIEL, prin avocat ales. c) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor GEORGE NICOLAE şi TÂRNĂ BENEDICT, formulată de inculpatul ROMAN ALEXANDRU, prin avocat ales. d) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorului NACHE MARIANA, formulată de inculpatul NACHE SORIN, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererea de administrare a probelor cu efectuarea unei expertize grafoscopice respectiv unei expertize informatice solicitate de către inculpatul NACHE SORIN, prin avocat ales. e) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., admite proba cu înscrisuri în circumstan?iere propusă de inculpaţii BURCEA IONUŢ, ROMAN ALEXANDRU, PRECUP DANIEL FLORIN, MAN LIVIU, NACHE SORIN prin apărători. f) Prorogă pronunţarea asupra probei cu expertiză contabilă după audierea expertului care a întocmit raportul de expertiză în cauză. Va dispune citarea expertului ALDIA CARMEN CRISTINA în vederea audierii, conform disp. art. 179 alin. 1 şi 3 C. pen., la un termen de judecată ce va fi acordat ulterior. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 30 ianuarie 2025.

23 ianuarie 2025, ora 13:00
Complet: S2 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpatului Burcea Ionuţ, amână cauza la data de 20.02.2025, ora 12,00. Pe cererile de probatorii formulate, stabileşte pronunţarea la data de 30.01.2025.

28 noiembrie 2024, ora 13:00
Complet: S2 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a apelantului-inculpat Alexe Nicuşor Dănuţ, amână cauza.

21 noiembrie 2024, ora 13:00
Complet: S2 C4 A Continuitate
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art. 353 alin. (10) Cod procedură penală, preschimbă termenul de judecată din data de 21.11.2024 pentru termenul din data de 28.11.2024.

6 noiembrie 2024, ora 13:00
Complet: S2 C4 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: ÎNCH/A/În baza art. 2502 C. proc. pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor sechestrelor asigurătorii instituite în timpul urmăririi penale prin ordonanţele procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din datele 03.11.2017 şi 14.11.2017, după cum urmează: 1. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul ROMAN ALEXANDRU asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 3.733.687 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): imobilul în suprafaţă totală de 51,13 mp (imobil în suprafaţă utilă de 42,41 mp şi terasă în suprafaţă de 8,72 mp) şi teren în suprafaţă de 17,42 mp situate în mun. xxxxxxxxxxx, înscrise în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a mun. Bucureşti, sector 1; imobilul în suprafaţă utilă de 95,04 mp şi teren în suprafaţă de 31,45 mp situate în mun. xxxxxxxxxxxx, înscrise în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a mun. Bucureşti, sector 1; terenul intravilan în suprafaţă de 2.571 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a loc. Brăduleţ, judeţul Argeş; autoturismul marca Renault, model Megane, an fabricaţie 2005, culoare maro, serie şasiu xxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxxx; 6 acţiuni deţinute la S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 0 acţiuni deţinute la S.I.F. MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 32 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 38 acţiuni deţinute la S.I.F. MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 2. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul LEONTE DANIEL asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 12.955.244 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): terenul intravilan în suprafaţă de 896 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxx a com. Corbeanca, jud. Ilfov ce include imobil (construcţie din cărămidă P+M, sDesf=192 mp) în suprafaţă construită la sol de 87 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxxxxx a com. Corbeanca, jud. Ilfov, situate în xxxxxxxxxx; terenul intravilan arabil în suprafaţă de 973 mp situat în loc. xxxxxxxxxxx, înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a loc. Corbeanca, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; autoturismul marca Nissan, model Patrol GR 2,8TD, an fabricaţie 1995, culoare gri, serie şasiu xxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxx; 3. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul BURCEA FLORIN asupra următoarelor bunuri mobile până la concurenţa sumelor de 3.888.072 lei şi 6.000 lei (cheltuieli judiciare): autoturismul marca Skoda, model Octavia, an fabricaţie 2006, culoare negru, serie şasiu xxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxx; 6 acţiuni deţinute la S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 4.032 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 38 acţiuni deţinute la S.I.F. MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 4. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul NACHE MARIAN SORIN asupra autoturismului marca Opel, model Zafira, an fabricaţie 2002, culoare gri, serie şasiu xxxxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxxxxxx, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul PRECUP DANIEL FLORIN asupra unei (1) acţiuni deţinute la PETROLEXPORTIMPORT S.A., cu valoarea nominală de 15.00 RON, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul BURCEA IONUŢ asupra a 3.900 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON, până la concurenţa sumelor de 16.843.316 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare), şi men?ine măsurile asiguratorii. Executorie. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la cuminicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 06.11.2024.

10 octombrie 2024, ora 13:00
Complet: S2 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza.

12 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: S2 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului desemnat pentru inculpatul Alexe Nicuşor, amână cauza.

27 iunie 2024, ora 14:00
Complet: S2 C4 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza.

30 mai 2024, ora 16:00
Complet: S2 C4 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, amână cauza.

18 aprilie 2024, ora 14:00
Complet: S2 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, amână cauza.

4 aprilie 2024, ora 14:00
Complet: S2 C4 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Man Liviu, amână cauza şi acordă termen de judecată la din data de 18.04.2024, ora 14,00.

3 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C4 A
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: a) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor MIHĂIŢĂ FLOAREA, VLĂSCEANU ANDREEA, OIŢĂ DORU VALENTIN, formulată de inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., admite proba solicitată de inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales privind înregistrările convorbirilor ambientale efectuate între el şi martorul MIHĂIŢĂ FLOAREA pentru care inculpatul s-a obligat să le pună la dispoziţia instanţei. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererile de administrare a probelor cu martorii BOBESCU IONEL, MARŢAC MIHAI, PETRE ANDREI, solicitaţi de către inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales. b) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor DUMITRESCU ALEXANDRU şi ANDONE CONSTANŢA, formulată de inculpatul LEONTE DANIEL, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererile de administrare a probelor cu martorii PIECA MIRCEA ADRIAN, IORGA ILEANA CARMEN, ODORHEIANU ADONIS, PANDELESCU MARIAN, respectiv cu efectuarea unei percheziţii informatice, solicitate de către inculpatul LEONTE DANIEL, prin avocat ales. c) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor KWAN GABRIELA, GEORGE NICOLAE şi TÂRNĂ BENEDICT, formulată de inculpatul ROMAN ALEXANDRU, prin avocat ales. d) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorului NACHE MARIANA, formulată de inculpatul NACHE SORIN, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererea de administrare a probelor cu efectuarea unei expertize grafoscopice respectiv unei expertize informatice solicitate de către inculpatul NACHE SORIN, prin avocat ales. e) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., admite proba cu înscrisuri în circumstan?iere propusă de inculpaţii BURCEA IONUŢ, ROMAN ALEXANDRU, PRECUP DANIEL FLORIN, MAN LIVIU, NACHE SORIN prin apărători. f) Prorogă pronunţarea asupra probei cu expertiză contabilă după audierea expertului care a întocmit raportul de expertiză în cauză. Va dispune citarea expertului ALDIA CARMEN CRISTINA în vederea audierii, conform disp. art. 179 alin. 1 şi 3 C. pen., la un termen de judecată ce va fi acordat ulterior. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03 aprilie 2024.

28 martie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C4 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe cererea de probe pentru data de 03.04.2024.

7 martie 2024, ora 14:00
Complet: S2 C4 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe cererile de probatorii formulate de către apelanţii-inculpaţi, stabileşte pronunţarea la data de 28.03.2024. ..... Pe fondul apelului, în vederea administrării probei cu martori, amână cauza şi acordă termen la data de 04.04.2024.

8 februarie 2024, ora 13:00
Complet: S2 C4 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare, amână cauza şi acordă termen la data de 07.03.2024.

11 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C4 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea refacerii procedurii de citare şi a pregătirii apărării, amână cauza şi acordă termen la data de 08.02.2024, ora 13,00.



2. Numărul dosarului: 8985/3/2019
Data înregistrării: 28 martie 2019, ora 13:09:00
Data ultimei modificări: 7 decembrie 2023, ora 11:02:43
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) Art. 367 al.1,2,3 si 6 CP; art. 9 al.1 lit. c si al. 3 L.241/2005; art. 29 al.1 lit. a si b L.656/2002
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ALEXE NICUŞOR DĂNUŢ - Inculpat
SC ICONOMIC SACOM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC FOCUS TRANSPEDITION SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CI STANCIU PAULA DOINA - Parte responsabilă civilmente
BURCEA IONUŢ - Inculpat
SC DEEP INN CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MB AUTO PREST COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC DANNY COMIMPEX 2002 SRL - Parte responsabilă civilmente
LEONTE DANIEL - Inculpat
ROMAN ALEXANDRU - Inculpat
SC PM HIGHWAY CONSTRUCŢII SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NEW LAND SERV CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
PRECUP DANIEL FLORIN - Inculpat
SC CONSTRUCŢII PRODUCT INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CHAMADE AUTO SERVICE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CFM TOTAL IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KIT PIESE AUTO TOTAL SRL - Parte responsabilă civilmente
BURCEA FLORIN - Inculpat
Man LIVIU - Inculpat
NACHE MARIAN SORIN - Inculpat
SC DEEP INN CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EVRIKA INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC PM HIGHWAY CONSTRUCŢII SRL PRIN ASOCIAT IORDAN CĂTĂLIN - Parte responsabilă civilmente
SC CONSTRUCŢII PRODUCT INVEST SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR TURMAC INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC CHAMADE AUTO SERVICE SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR FIDUCIA SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC DANNY COMIMPEX 2002 SRL - Parte responsabilă civilmente
SC DANNY COMIMPEX 2002 SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC CFM TOTAL IMPEX SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC PM HIGHWAY CONSTRUCŢII SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC KIT PIESE AUTO TOTAL SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC ICONOMIC SACOM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC FOCUS TRANSPEDITION SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
20 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 278 C. pr. pen. dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în dispozitivul şi considerentele sentinţei penale nr. 1338/08.11.2023 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în cauza cu nr. 8985/3/2019, astfel: - în ceea ce îl priveşte pe inc. Alexe Nicuşor Dănuţ: la pct. I şi pct. I spct. 1 din dispozitivul hotărârii şi în mod corespunzător în considerentele hotărârii se menţionează numărul de „1750 acte materiale” aferente infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, în loc de 1608 acte materiale cum din eroare s-a consemnat; - în ceea ce îl priveşte pe inc. Precup Daniel Florin: 1. la pct. I spct. 4 alineatul 2 din dispozitivul hotărârii şi în mod corespunzător în considerentele hotărârii se menţionează infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen., în loc de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen. cum din eroare s-a consemnat; 2. La pagina 99 din cuprinsul hotărârii, pct. 4, se menţionează numele inculpatului Precup Daniel Florin în loc de inc. Leonte Daniel cum din eroare s-a consemnat; - în ceea ce îl priveşte pe inc. Man Liviu (anterior Belu Liviu Costel): la pct. I spct. 8 alineatul 3 din dispozitivul hotărârii şi în mod corespunzător în considerentele hotărârii se menţionează „pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen.” în loc de pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cum din eroare s-a consemnat. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C. pr. pen. prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.11.2023.

8 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. Constată că prin încheierea din data de 11.05.2023 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor Alexe Nicuşor Dănuţ, Burcea Ionuţ, Leonte Daniel, Precup Daniel Florin şi Nache Marian Sorin, astfel: inc. Alexe Nicuşor Dănuţ – din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (patru acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (1071 acte materiale); art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (537 acte materiale); art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (142 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (20 acte materiale); art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (1608 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; inc. Burcea Ionuţ - din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (patru acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005; art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (18 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (11 acte materiale); art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (18 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; inc. Leonte Daniel - din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (trei acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005; art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (18 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (7 acte materiale); art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (18 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; inc. Precup Daniel Florin - din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C .pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C. pen.; art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C. pen.; art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (905 acte materiale); art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (503 acte materiale); totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C .pen. (8 acte materiale); art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (1408 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; inc. Nache Marian Sorin – din infracţiunile prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunea prev. de art. art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (8 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.. 1. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ALEXE NICUŞOR DĂNUŢ (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (1608 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul ALEXE NICUŞOR DĂNUŢ (cu date) la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (20 acte materiale săvârşite în intervalul octombrie 2012 – septembrie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 2. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul BURCEA IONUŢ (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (18 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul BURCEA IONUŢ (cu date) la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (11 acte materiale săvârşite în intervalul octombrie 2012 – iulie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 3. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul LEONTE DANIEL (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (18 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul LEONTE DANIEL (cu date) la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (7 acte materiale săvârşite în intervalul octombrie 2012 – iulie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 4. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul PRECUP DANIEL FLORIN (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (1408 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen. condamnă pe inculpatul PRECUP DANIEL FLORIN (cu date) la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale săvârşite în intervalul martie 2012 – iulie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 4 (patru) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 5. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul BURCEA FLORIN (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 7 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II a C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului BURCEA FLORIN cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale săvârşite în intervalul octombrie 2013 – iulie 2014) prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. Ia act că inculpatul a fost reţinut în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 6. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ROMAN ALEXANDRU (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 condamnă pe inculpatul ROMAN ALEXANDRU (cu date) la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (faptă săvârşită în intervalul noiembrie 2012 – aprilie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 7. În temeiul art. 396 alin. 10 C. pr. pen. şi art. 375 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen. condamnă pe inculpatul NACHE MARIAN SORIN (cu date) la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale săvârşite în intervalul ianuarie 2012 – septembrie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 3 (trei) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. 8. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b şi c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MAN LIVIU (fost Belu Liviu Costel, cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (135 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 10 C. pr. pen. şi art. 375 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen. condamnă pe inculpatul MAN LIVIU (anterior Belu Liviu Costel, cu date) la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale săvârşite în intervalul septembrie 2013 – iulie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 3 (trei) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen., a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. II. Constată că inculpaţii Alexe Nicuşor Dănuţ, Romn Alexandru, Burcea Ionuţ, Leonte Daniel, Burcea Florin, Man Liviu (anterior Belu Liviu Costel), Precup Daniel Florin şi Nache Marian Sorin nu au solicitat continuarea procesului penal în condiţiile prevăzute de art. 18 C. pr. pen. III. În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C. proc. pen. rap. la art. 1357 C. civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (cu sediul în mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5), astfel: - obligă în solidar inculpaţii Roman Alexandru, Burcea Ionuţ şi Leonte Daniel, precum şi părţile responsabile civilmente S.C. Iconomic Sacom S.R.L. (prin lichidator judiciar Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti, cu sediul în XXXX) şi S.C. PM Highway Constructii S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 3.733.687 lei cu titlu de prejudiciu material, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente debitului principal, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală; - obligă inculpatul Alexe Nicuşor Dănuţ la plata către partea civilă a sumei de 23.334.542,75 lei cu titlu de prejudiciu material, din care: 13.109.629 în solidar cu inculpatul Burcea Ionuţ; 9.221.557 în solidar cu inculpatul Leonte Daniel; 3.888.072 lei în solidar cu inculpatul Burcea Florin; 7.051.829,88 lei în solidar cu inculpatul Nache Marian Sorin; 12.096.924,90 lei în solidar cu inculpatul Precup Daniel Florin; 2.343.578 lei în solidar cu inculpatul Man Liviu (anterior Belu Liviu Costel); 3.733.687 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L. ; 2.365.673 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Focus Transpedition S.R.L., prin lichidator judiciar C.I.I. Stanciu Paula Doina); 3.888.072 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. New Land Serv Construct S.R.L. ; 1.091.125,16 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Chamade Auto Service S.R.L., prin administrator judiciar Fiducia SPRL; 5.534.018,14 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CFM Total Impex S.R.L.; 3.213.096,60 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Kit Piese Auto S.R.L.; 1.476.776,48 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Danny Comimpex 2002 S.R.L., sume la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente debitului principal, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale, astfel: 1. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Roman Alexandru asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 3.733.687 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): - imobilul în suprafaţă totală de 51,13 mp (imobil în suprafaţă utilă de 42,41 mp şi terasă în suprafaţă de 8,72 mp) şi teren în suprafaţă de 17,42 mp situate în XXXX, înscrise în cartea funciară nr. XXXX a municipiului Bucureşti, sector 1; - imobilul în suprafaţă utilă de 95,04 mp şi teren în suprafaţă de 31,45 mp situate în XXXX, înscrise în cartea funciară nr. XXXX a municipiului Bucureşti, sector 1; - terenul intravilan în suprafaţă de 2.571 mp înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Brăduleţ, judeţul Argeş; - autoturismul marca RENAULT MEGANE, an fabricaţie 2005, culoare maro, serie şasiu XXXX, număr de înmatriculare XXXX; - 6 acţiuni deţinute la SIF BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 10 acţiuni deţinute la SIF MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 32 acţiuni deţinute la SIF TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 38 acţiuni deţinute la SIF MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 10 acţiuni deţinute la SIF OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron. 2. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Leonte Daniel asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 12.955.244 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): - teren intravilan în suprafaţă de 896 mp înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Corbeanca, judeţul Ilfov ce include imobil (construcţie din cărămidă P+M, sDesf=192 mp) în suprafaţă construită la sol de 87 mp înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Corbeanca, judeţul Ilfov, situate în XXXX; - terenului intravilan arabil în suprafaţă de 973 mp situat în localitatea Corbeanca, tarla XXXX, aprcela XXXX, judeţul Ilfov, înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Corbeanca, judeţul Ilfov; - imobilului înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Măgurele, judeţul Ilfov ; - imobilului înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Măgurele, judeţul Ilfov; - imobilului înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Măgurele, judeţul Ilfov; - autoturismului marca NISSAN PATROL GR 2,8TD, an fabricaţie 1995, culoare gri, serie şasiu XXXX, număr de înmatirculare XXXX; 3. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Burcea Florin asupra următoarelor bunuri mobile până la concurenţa sumelor de 3.888.072 lei şi 6.000 lei (cheltuieli judiciare): - autoturismului marca SKODA OCTAVIA, an fabricaţie 2006, culoare negru, serie şasiu XXXX, număr de înmatriculare XXXX; - 6 acţiuni deţinute la SIF BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 10 acţiuni deţinute la SIF MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 4.032 acţiuni deţinute la SIF TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 38 acţiuni deţinute la SIF MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 10 acţiuni deţinute la SIF OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; 4. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Nache Marian Sorin asupra autoturismului marca OPEL ZAFIRA, an fabricaţie 2002, culaore gri, serie şasiu XXXX, număr de înmatriculare XXXX; 5. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Precup Daniel Florin asupra unei (1) acţiuni deţinute la Petrolexportimport S.A., cu valoarea nominală de 15.00 ron; 6. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Burcea Ionuţ asupra a 3.900 acţiuni deţinute la SIF TRANSILVANIA S.A BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron, până la concurenţa sumelor de 16.843.316 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare). În temeiul art. 274 C. pr. pen. şi art. 275 alin. 3 C. pr. pen. obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare, astfel: - 12.000 lei în sarcina inc. Alexe Nicuşor Dănuţ, din care suma de câte 2.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L., S.C. Focus Transpedition S.R.L., S.C. New Land Serv Construct S.R.L., S.C. Chamade Auto Service S.R.L., S.C. CFM Total Impex S.R.L., S.C. Danny Comimpex S.R.L.; - 12.000 lei în sarcina inc. Burcea Ionuţ, din care suma de câte 3.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L., S.C. Focus Transpedition S.R.L., S.C. New Land Serv Construct S.R.L. şi S.C. Iconomic Sacom S.R.L.; - 12.000 lei în sarcina inc. Leonte Daniel, din care suma de câte 4.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L., S.C. Focus Transpedition S.R.L. şi S.C. Iconomic Sacom S.R.L.; - 12.000 lei în sarcina inc. Roman Alexandru, din care suma de câte 1.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L. şi S.C. Iconomic Sacom S.R.L.; - 6.000 lei în sarcina inc. Man Liviu (anterior Belu Liviu Costel), din care suma de câte 1.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. Focus Transpedition S.R.L., S.C. PM Highway Constructii S.R.L. şi S.C. New Land Serv Construct S.R.L.; - 6.000 lei în sarcina inc. Nache Marian Sorin, din care suma de câte 2.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. CFM Total Impex S.R.L., S.C. Kit Piese Auto S.R.L. şi S.C. Chamade Auto Service S.R.L.; - 6.000 lei în sarcina inc. Precup Daniel Sorin, din care suma de câte 1.500 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. Focus Transpedition S.R.L., S.C. PM Highway Constructii S.R.L., S.C. New Land Serv Construct S.R.L. şi S.C. Danny Comimpex 2002 S.R.L.. În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 1 lit. c şi art. 275 alin. 3 C. pr. pen. obligă inculpatul Burcea Florin, în solidar cu partea responsablă civilmente S.C. New Land Serv Construct S.R.L., la plata sumei de 6.000 lei cu titlu de cheltuiei judiciare. Constată că părţile responsabile civilmente S.C. Deep Inn Construct S.R.L., S.C. MB Auto Prest S.R.L. şi S.C. Constructii Product Invest S.R.L. au fost radiate din evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la datele de 25.03.2021, 24.06.2020 şi 06.10.2021. Dispune comunicarea dispozitivului prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, în conformitate cu disp. art. 13 din Lg. nr. 241/2005. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi, av. Sinisteanu Nadina-Simona – 1360 lei (delegaţie nr. 135100/19.03.2023), av. Lorea George-Mihai – 1360 lei (delegaţie nr. 135092/19.03.2023), av. Milcu Adrian – 1360 lei (delegaţie nr. 135093/19.03.2023), av. Barbu Daria-Alexandra – 1360 lei(delegaţie nr. 135098/19.03.2023), av. Stanila Andrei-Dumitru – 1360 lei (delegaţie nr. 135089/19.03.2023), av. Gheorghiu Daria-Elena – 1360 lei (delegaţie nr. 135091/19.03.2021), av. Catanoiu Lenuta – 1360 lei (delegaţie nr. 135084/19.03.2023), av. Cernatescu Lidia – 3200 lei (delegaţie nr. 4792/05.04.2019), rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C. pr. pen. prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 08.11.2023.

6 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 08.11.2023

9 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 06.11.2023.

11 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 09 octombrie 2023.

18 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 11.09.2023 - J.M.I.

8 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în 18.07.2023.

11 mai 2023, ora 11:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 08.06.2023.

27 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de imposibilitatea de prezentare a inculpatului Alexe Nicu?or Dănu?, amână cauza la data de 11.05.2023, ora 11:00.

30 martie 2023, ora 10:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Potrivit disp. art. 354 alin. 2 C.p.p., amână judecata şi acordă termen la data de 27.04.2023, ora 10:00, în vederea respectării principiului continuităţii.

2 martie 2023, ora 10:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului Man Liviu, amână cauza la data de 30.03.2023, ora 10:00.

2 februarie 2023, ora 14:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.03.2023, ora 10:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

19 ianuarie 2023, ora 11:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea de amânare pentru motive medicale ?i amână cauza la data de 02.02.2023, ora 14:00.

24 noiembrie 2022, ora 11:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului Precup Daniel Florin, amână cauza la data de 19.01.2023, ora 11:30.

27 octombrie 2022, ora 11:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 24.11.2022, ora 11:30, în vederea administrării probei cu martori.

29 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 27.10.2022, ora 11:30, în vederea administrării probei cu martori.

26 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a şi b C. pr. pen. respinge cererile inculpaţilor Nache Marian Sorin, Leonte Daniel, Precup Daniel Florin, Alexe Nicuşor Dănuţ, Burcea Ionuţ şi Roman Alexandru privind efectuarea unei expertize financiar - contabile. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C. pr. pen. prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.09.2022.

23 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 26.09.2022.

15 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 23.09.2022.

1 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 29.09.2022, ora 12:00, în vederea administrării probelor propuse. Stabile?te termen de pronun?are la data de 15.09.2022 cu privire la proba cu expertiză tehnică solicitată de către inculpa?i.

9 iunie 2022, ora 11:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 01.09.2022, ora 11:00, în vederea administrării probei cu martori.

12 mai 2022, ora 11:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09.06.2022, ora 11:00, în vederea citării martorilor încuviin?a?i.

14 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.05.2022, ora 11:00, pentru a se lua la cuno?tin?ă de cererile depuse la acest termen.

17 martie 2022, ora 15:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.04.2022, ora 11:00,în vederea administrării probei cu martori.

17 februarie 2022, ora 13:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.03.2022, ora 15:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

20 ianuarie 2022, ora 13:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.02.2022, ora 13:00, în vederea citării martorilor indicaţi în rechizitoriu.

25 noiembrie 2021, ora 13:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20.01.2022, ora 13:30, în vederea citării următorilor 2 martori din rechizitoriu.

14 octombrie 2021, ora 12:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.11.2021, ora 13:00, în vederea continuării cercetării judecătore?ti.

16 septembrie 2021, ora 14:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.10.2021, ora 12:30, în vederea citării următorilor 5 martori din rechizitoriu.

10 iunie 2021, ora 13:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.09.2021, ora 14:00, în vederea continuării cercetării judecătore?ti.

13 mai 2021, ora 14:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.06.2021, ora 13:00, în vederea citării primilor 2 martori indica?i în rechizitoriu.

15 aprilie 2021, ora 14:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului, amână cauza la data de 13.05.2021, ora 14:00.

18 martie 2021, ora 13:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea de amânare ?i amână cauza la data de 15.04.2021, ora 14:00.

18 februarie 2021, ora 13:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inc. Burcea Ionuţ şi Roman Alexandru.



Pagina principală