Informații dosare ce cuprind 928/63/2017*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 928/63/2017*
Data înregistrării: 5 iulie 2022, ora 09:38:00
Data ultimei modificări: 10 februarie 2023, ora 12:34:56
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ŢÎRCOMNICU GEORGE - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F.-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - Parte civilă
SC ANDREAŞI INVEST GEO SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ADV INSOLV CONSULT IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
15 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: C.12ap
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Admite apelul declarat de inculpatul Ţîrcomnicu George, împotriva sentinţei penale nr. 233 din 7 iunie 2022 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 928/63/2017*, desfiinţează în parte sentinţa apelată şi, rejudecând: În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen. încetează procesul penal privind pe inculpatul Ţîrcomnicu George sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 48 C.pen. actual rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen. actual, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale. Înlătură aplicarea art. 13 din Legea nr. 241/2005 şi art. 274 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării cauzei în faza de urmărire penală, cameră preliminară şi în faza de judecată etapa judecăţii în primă instanţă, vor rămâne în sarcina acestuia. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt contrare prezentei. Cheltuielile judiciare din faza apelului rămân în sarcina statului şi se vor vira din fondurile Ministerului Justiţiei în contul BA Dolj. Definitivă. Pronunţată azi, 15 decembrie 2022, prin punere la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

9 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: C.12ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se vor face la data de 15.12.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.11.2022.

20 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: C.12ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cerere de amânare formulată de apărătorul ales pentru prezentarea inculpatului în vederea audierii.



2. Numărul dosarului: 928/63/2017*
Data înregistrării: 10 aprilie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 20 ianuarie 2023, ora 14:54:12
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) disjuns din dosar nr. 4717/63/2014
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Ţîrcomnicu George - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - Parte vătămată Parte civilă
SC ANDREAŞI INVEST GEO SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ADV INSOLV CONSULT IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
7 iunie 2022, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Constată că legea mai favorabilă pentru inculpatul Ţîrcomnicu George, este vechea reglementare penală, însemnând Vechiul Cod Penal 1968, dispozi?iile Legii nr. 241/2005 (astfel cum erau anterior modificărilor prin Legea nr. 255/2013, respectiv prin Legea nr. 55/2021) şi Legii nr.39/2003. Schimba încadrarea juridică a faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată din infracţiunile prev de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 26 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005, art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 şi de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal în infrac?iunile prev de art. 7 alin. 1 din Lg. 39/2003, art. 26 C.p. rap la art. 8 alin. 1 din Lg. 241/2005, art. 8 alin. 2 din Lg. 241/2005, art. 290 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ?i art. 29 alin. 1 lit. a din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 5 C.p. 1.În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a cod procedură penală achită inculpatul Ţîrcomnicu George,cu privire la infrac?iunea prev de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 C.p. 2.În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a cod procedură penală achită inculpatul Ţîrcomnicu George cu privire la infrac?iunea prev de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 5 C.p. 3. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p., art. 16 alin 1 lit. b C.p.p. rap la art. 17 alin. 2 C.p.p. se achită inculpatul Ţîrcomnicu George pentru infrac?iunea prev de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. 4.În baza art. 26 C.p. anterior rap la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p., art. 396 alin. 1 ?i 2 C.p.p., condamnă inculpatul Ţîrcomnicu George la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 65 C.p. anterior cu aplic. art. 5 C.p., se va aplica inculpatului Toma Iulian Marius pedeapsa complementară constând în interzicerea, pe o durată de 2 ani, a drepturilor prev de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b C.p. anterior ?i art. 64 lit. c C.p. anterior (interzicerea dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societă?i comerciale). În baza art. 71 C.p. anterior aplică inculpatului Ţîrcomnicu George pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a ?i lit. b C.p. anterior, cu referire la art. 12 alin. 1 din Lg. 187/2012. În baza art. 861 alin. 1 C.p. anterior dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Ţîrcomnicu George, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit în raport de disp. art. 862 C.p. anterior (respectiv durata pedepsei care va fi aplicată, la care se va adăuga un interval de timp de 2 ani). În baza art. 863 alin. 1 C.p. anterior, inculpatul Ţîrcomnicu George se va supune, pe durata termenului de încercare, următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Proba?iune Dolj; să anun?e, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum ?i întoarcerea; să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice informa?ii de nartură a putea fi controlate mijloacele lui de existen?ă. Se va atrage aten?ia inculpatului Ţîrcomnicu George asupra disp. art. 864 C.p. anterior, art. 83 C.p. ?i 84 C.p. anterior, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul în care, în cursul termenului de încercare, săvâr?e?te din nou o infrac?iune, precum ?i dacă nu îndepline?te, cu rea credin?ă, măsurile de supraveghere men?ionate mai sus, cu consecin?a executării în întregime a pedepsei în regim de deten?ie. Se vor aplica disp. art. 71 alin. 5 C.p. anterior privind suspendarea executării pedepsei accesorii, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. 5. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p., art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. rap la art. 17 alin. 2 C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Ţîrcomnicu George, pentru infrac?iunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art. 290 C.p. anterior cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior ?i art. 5 C.p., întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. În baza art. 13 din Lg. 241/2005, se comunica Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului o copie a dispozitivului hotărârii judecătore?ti definitive, pentru a se efectua men?iunile corespunzătoare în Registrul Comer?ului. În baza art. 25 alin. 3 C.p.p. dispune anularea înscrisurilor false, respectiv respectiv a facturilor numerele numerele 46/30.06.20120, 47/30.06.2010 ?i 62/11.08.2010 emise de inculpatul Tîrcomnicu George, în calitate de administrator al S.C. ANREEASI INVEST GEO S.R.L. Bechet, în baza cărora S.C. MARCONF S.R.L. a ob?inut rambursări ?i compensări ilegale de TVA în sumă de 952.949 lei (conform men?iunilor efectuate de instan?a de apel la pct. 3 referitor la infrac?iunea de evaziune fiscală re?inută în sarcina inc. Bădi?ă Gheorghe). În raport de dispozi?iile art. 25 alin. 1 C.p.p., art. 397 alin. 1 C.p.p., admite, în parte, ac?iunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.F, şi obligă, în solidar, inculpa?ii Bădi?ă Gheorghe ?i Ţîrcomnicu George la plata sumei de 749.895,70 lei despăgubiri civile, cu accesoriile fiscale calculate conform dispozi?iilor Codului de Procedură Fiscală. În baza art. 274 alin. 1 C.p.p., obligă inculpatul Ţîrcomnicu George la plata sumei de 3.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală ?i la instan?a de fond (raportat la solu?ia adoptată, respectiv condamnare pentru complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, încetarea procesului penal pentru infrac?iunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată ?i achitare pentru celelalte trei infrac?iuni pentru care a fost trimis în judecată). În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat la instan?a de fond vor rămâne în sarcina statului Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi, 07.06.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin intermediul grefei instanţei.

12 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cpp amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 07.06.2022. În baza art.405 alin. 1 Cpp, pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dipoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12.04.2022.

15 martie 2022, ora 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 12.04.2022, ora 11

18 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 15.03.2022, ora 11

10 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: A fost preschimbat termenul de judecată în data de 18.01.2022.

29 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 10.01.2022.

18 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 29.11.2021, ora 11:00.

20 septembrie 2021, ora 14:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare pentru inculpat, amână cauza şi dispune amendarea apărătorului ales.

28 iunie 2021, ora 09:15
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza având în vedere lipsa de apărare.

31 mai 2021, ora 09:15
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 28.06.2021, ora 09.15

19 aprilie 2021, ora 09:15
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 31.05.2021, ora 09.15

22 martie 2021, ora 09:10
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 19.04.2021, ora 09.15

22 februarie 2021, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 22.02.2021

25 ianuarie 2021, ora 09:50
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 22.02.2021

11 decembrie 2020, ora 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 25.01.2021

2 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 11.12.2020

7 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 02.11.2020

29 iunie 2020, ora 10:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 07.09.2020

15 iunie 2020, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecată, acordă termen la data de 29.06.2020 orele 10.30

4 mai 2020, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termen preschimbat la data de 15.06.2020

23 martie 2020, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat la data de 04.05.2020, având în vedere Hot. CSM nr. 191/10.03.2020 respectiv 192/12.03.2020 şi Hot. nr. 5/11.03.2020 respectiv 6/13.03.2020 ale Colegiului de Conducere al Trib. Dolj.

24 februarie 2020, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 23.03.2020

27 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 24.02.2020, având în vedere Hotărârea nr. 2/23.01.2020 a Ad. Gen. a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dolj, prin care s-a stabilit suspendarea activităţii de judecată.

2 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviin?ează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului şi acordă termen la data de 27.01.2020

4 noiembrie 2019, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se soluţiona dosarul nr. 311/54/2019,ce are ca obiect apelul declarat împotriva s.p. 712/2017, ce a fost disjuns din prezenta cauză, acordă termen la data de 02.12.2019

7 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorului, acordă termen la data de 04.11.2019

9 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probelor solicitate de inculpat, acordă termen la data de 07.10.2019

1 iulie 2019, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca apărătorul ales să pregătească apărarea, dar şi pentru a se întregi cadrul procesual, prin introducerea în cauză a persoanei responsabile civilmente, acordă termen la data de 09.09.2019

20 mai 2019, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare pentru angajarea unui apărător ales şi acordă termen, la solicitarea părţii, la data de 01.07.2019

10 aprilie 2019, ora 09:00
Complet: C13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 64 alin. 3 Cpp Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Laura Luminiţa Udrea. Dispune înaintarea cauzei la preşedintele Secţiei penale în vederea repartizării aleatorii. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 10.04.2019.



Pagina principală