Informații dosare ce cuprind 93/122/2022/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 93/122/2022/a1
Numărul vechi: 2029/2023
Data înregistrării: 14 iunie 2023, ora 13:04:00
Data ultimei modificări: 10 noiembrie 2023, ora 15:33:05
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
ENACHE FLORIAN - Contestator Inculpat
SC HAVANA CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
11 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: S 2 C3 Co
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: ÎNCH.471/CO-CP/Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatorul-inculpat Enache Florian împotriva încheierilor pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Giurgiu la datele de 03.02.2023 şi 02.03.2023. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen. îl obligă pe contestatorul-inculpat la plata sumei de 500 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată, prin punerea minutei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11.10.2023 .



2. Numărul dosarului: 93/122/2022/a1
Data înregistrării: 14 ianuarie 2022, ora 15:14:00
Data ultimei modificări: 14 iunie 2023, ora 13:10:12
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ENACHE FLORIAN - Inculpat
SC HAVANA CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
2 martie 2023, ora 12:30
Complet: C2
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 81/P/202021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, astfel cum a fost remediat în procedura de cameră preliminară, privind pe inculpatul Enache Florian, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 346 alin. 4 Cod procedură penală, dispune începerea judecăţii cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 92/122/2022/a1, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Enache Florian, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 02.03.2023.

27 februarie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 02.03.2023.

17 februarie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.02.2023.

3 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Admite excepţia de neregularitate a actului de sesizare invocată din oficiu. În baza art. 345 Cod procedură penală, constată neregularitatea rechizitoriului nr. 81/P/2021 din data de 13.01.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu prin care a fost trimis în judecată inculpatul Enache Florian– administrator la S.C. Havana Construct S.R.L., pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în perioada 01.05.2013-31.12.2015, în calitate de administrator de fapt şi de drept al S.C. Havana Construct S.R.L., a înregistrat în documentele de evidenţă contabilă ale societăţii, cheltuieli fictive, reprezentând achiziţii nereale de mărfuri de la societatea comercială IONELA 2010 COM SRL, prejudiciind astfel bugetul general consolidat cu suma de 191.790 lei, constituit din tva (115.074 lei) şi impozit pe profit ( 76.716 lei), întrucât- rechizitoriul nu cuprinde defalcat actele materiale circumscrise elementelor constitutive ale infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., în sensul că nu circumstan?iază în concret perioada de timp, numărul de acte materiale în raport de care s-ar fi înregistrat cheltuieli care nu au la bază opera?iuni reale ?i prejudiciul, aferente modalită?ii normative prev. de art. 9 alin. (1) lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., nefiind indicate nici reperele temporale corespunzătoare perioadei în care s-ar fi săvâr?it infrac?iunea. În temeiul art. 345 alin. (2) şi (3) C.pr.pen., dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei, în termen de 5 zile de la comunicare. Respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpatul Enache Florian. Definitivă. Fixează termen pentru discutarea legalită?ii sesizării instan?ei la data de 17.02.2023, ora 10:00. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 03.02.2023.

2 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 03.02.2023.

30 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 02.02.2023.

9 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 30.01.2023.

5 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a da posibilitatea părţilor a lua cunoştinţă de cererile şi excepţiile formulate de inculpat.

14 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru angajare apărător.



Pagina principală