Informații dosare ce cuprind 947/122/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 947/122/2020
Data înregistrării: 1 iulie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 6 ianuarie 2023, ora 13:00:49
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) prev de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1C pen şi art. 5 alin. 1 C.pen
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ANDRONE M. NICULINA - Inculpat
STOICA A. VASILE - Inculpat
MIHAI B. ADRIAN - Inculpat
OSTALUŞ CONSTANTIN - Inculpat
MIHALACHE P. GHEORGHE - Inculpat
MIHAI B. PUIA CHIVU - Inculpat
RADU G. COCA - Inculpat
MIHAI G. TRANDAFIRESCU BUSUIOC - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - Parte civilă
MIHAI B. PUIA CHIVU - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Inculpat
MIHAI G. TRANDAFIRESCU BUSUIOC - prin afişare la uşa instan - Inculpat
MIHALACHE P. GHEORGHE - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Inculpat
OSTALUŞ CONSTANTIN - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Inculpat
OSTALUŞ CONSTANTIN - Prin afişare la uşa instanţei - Inculpat
STOICA A. VASILE - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Inculpat

Ședințe:
6 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 Cod procedură penală, dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în cuprinsul sentinţei penale nr. 270 din data de 29.12.2022 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul penal nr. 947/122/2020, prin care s-a dispus revocarea măsurii sechestrului asigurător instituit prin 408/P/2015 din data de 07.07.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, asupra bunurilor mobile de?inute de MIHAI ELENA, mama inculpatului MIHAI ADRIAN până la concuren?a sumei de 943.220,47 lei, reprezentând paguba produsă prin săvâr?irea infrac?iunii”, în sensul că se trece şi ,,Restituirea bunurilor mobile deţinute de Mihai Elena –mama inculpatului Mihai Adrian, dispuse prin ordonan?a nr. 408/P/2015 din data de 07.07.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu de instituire a sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri proprietatea numitei MIHAI ELENA: 1. autoturismul M1, marca Mercedes Benz CLS 500, cu numărul de înmatriculare ........, cu o valoare de 8.000 euro. 2. autoturismul marca Audi A5 cu numărul de înmatriculare ...., cu o valoare de 15.000 euro,,. Prezenta face parte integrantă din sentinţa penală nr. 270 din 29.12.2022 pronunţată în dosarul penal nr. 947/122/2020 de Tribunalul Giurgiu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată la data de 06.01.2023 prin punerea prezentei încheieri la dispozi?ia inculpatilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

29 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 5 Cod penal, reţine ca fiind mai favorabilă inculpa?ilor legea penală în vigoare după data publicării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 a Curţii Constituţionale (publicata˘ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25.06.2018), până la data intrării în vigoare a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022 (30.05.2022). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului STOICA VASILE , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea normativă prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MIHAI ADRIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea normativă prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, pentru săvârşirea infractiunii de evaziune fiscală în modalitatea normativă prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MIHALACHE GHEORGHE, pentru săvârşirea infractiunii de evaziune fiscală în modalitatea normativă prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului OSTĂLU? CONSTANTIN , pentru săvârşirea infractiunii de evaziune fiscală în modalitatea normativă prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MIHAI PUIA CHIVU , pentru săvârşirea infractiunii de evaziune fiscală în modalitatea normativă prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei ANDRONE NICULINA, pentru săvârşirea infractiunii de evaziune fiscală în modalitatea normativă prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului RADU COCA , pentru săvârşirea infractiunii de evaziune fiscală în modalitatea normativă prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. Ia act că inc. STOICA VASILE, a fost re?inut pe o durată de 24 de ore, din data de 02.02.2016, orele 01:00, până la data de 03.02.2016, 01:00 (dosar penal nr. 399/P/2014), respectiv pe o durată de 24 de ore, din data de 09.03.2016, orele 21:15, până la data de 10.03.2016, 21:15 (dosar penal nr. 408/P/2015, inculpatul fiind trimis în judecată pentru ambele dosare reunite, iar inc. MIHAI ADRIAN, a fost re?inut pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 19.05.2016, orele 17:20, până la data de 20.05.2016, orele 17: 20 (dosar penal nr. 408/P/2015). În temeiul art. 397 alin. 1 Cod. rap. la art. 25 alin. 1 Cod. proc. pen. ?i la art. 20 alin. 4 Cod. proc. pen. respinge ca inadmisibilă ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Garda Na?ională de Mediu. În baza art.397 alin.1 rap.la art. 25 Cod procedura penală admite acţiunea civilă exercitată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată în cauză de Direc?ia Generală a Fina?elor Publice Ploie?ti- Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Giurgiu contatând că prejudiciul cauzat acesteiea este în cuantum de 1.685.613,36 lei, astfel cum a fost stabilit prin raportul de constatare tehnico ?tin?ifică astfel că: - obligă în solidar inculpa?ii STOICA VASILE, MIHAI ADRIAN si MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, in calitate de reprezentanţi ai S.C. MARIO DEMOSTEEL S.R.L., la plata sumei de 519.909,80 lei, către partea civilă; - obligă în solidar inculpa?ii STOICA VASILE, MIHAI ADRIAN si MIHALACHE GHEORGHE, in calitate de reprezentanţi ai S.C. EXCELLENCE OBRAS SRL la plata sumei de 21.241,66 lei către partea civilă; - obligă în solidar inculpa?ii STOICA VASILE, MIHAI ADRIAN si OSTALU? CONSTANTIN, in calitate de reprezentanţi ai S.C. CLARY RECYCLING SRL la plata sumei de 656.648,34 lei către parte civilă; - obligă în solidar inculpa?ii STOICA VASILE, MIHAI ADRIAN si MIHAI PUIA CHIVU, in calitate de reprezentanţi ai S.C. XX POL MIHAI S.R.L la plata sumei de de 310.216,02 lei, către partea civilă; - obigă în solidar inculpa?ii STOICA VASILE, MIHAI ADRIAN, ANDRONE NICULINA si RADU COCA, in calitate de reprezentanţi ai S.C COZMINA METAL S.R.L., la plata sumei de 177.597,64 lei, către parte civilă reprezentând obligaţiile fiscale principale datorate la care se adaugă sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate şi care urmează a fi calculate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data când obligaţiile au devenit scadente şi până la data executării integrale a plăţii. În baza art. 397 alin 2 Cod proc.pen menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a 408/P/2015 din data de 07.07.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu asupra bunurilor mobile de?inute de inc. MIHAI ADRIAN, până la concuren?a sumei de 943.220,47 lei, reprezentând paguba produsă prin săvâr?irea infrac?iunii, respectiv măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 480/P/2016 din data de 29.09.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu asupra bunurilor imobile de?inute de inc. STOICA VASILE împreună cu inc. STOICA LILIANA până la concuren?a sumei de 1.987.925,55 lei, reprezentând paguba produsă prin săvâr?irea infrac?iunii. Revocă măsura sechestrului asigurător instituit prin 408/P/2015 din data de 07.07.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, asupra bunurilor mobile de?inute de MIHAI ELENA, mama inculpatului MIHAI ADRIAN până la concuren?a sumei de 943.220,47 lei, reprezentând paguba produsă prin săvâr?irea infrac?iunii. În baza art. 397 alin. 4 C.proc.pen, prezenta hotarare este executorie cu privire la masurile asiguratorii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. Constată că inculpatul Stoica Vasile a fost asistat de apărători ale?i. Constată că inculpatul Mihai Adrian a fost asistat de apărător ales . Constată că inculpatul Mihai Puia Chivu a fost asistat de apărător ales. Constată că inculpatul Radu Coca a fost asistat de apărător ales, respectiv apărător desemnat din oficiu. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1807 lei cuvenit doamnei avocat D. L. pentru asisten?a juridică acordată inculpatului se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Constată că inculpatul Mihai Trandafirescu Busuioc a fost asistat de apărător din oficiu. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1807 lei cuvenit doamnei avocat R. D. pentru asisten?a juridică acordată inculpatului se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Constată că inculpatul Mihalache Gheorghe a fost asistat de apărător din oficiu. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1807 lei cuvenit domnului avocat D. C.pentru asisten?a juridică acordată inculpatului se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Constată că inculpatul Ostalu? Constantin a fost asistat de apărător ales, respectiv apărător desemnat din oficiu. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1807 lei cuvenit doamnei avocat D. S.pentru asisten?a juridică acordată inculpatului se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Constată că inculpata Androne Niculina a fost asistată de apărător desemnat din oficiu. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1807 lei cuvenit doamnei avocat L.M. pentru asisten?a juridică acordată inculpatei se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată la data de 29 decembrie 2022 prin punerea prezentei hotărâri la dispozi?ia inculpatilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

20 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 29.12.2022.

22 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 20.12.2022, ora 10.00 faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul Mihai Adrian şi faţă de cererea de probatorii formulată de inculpatul Stoica Vasile .

20 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 22.11.2022, ora 12.00 pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

14 iunie 2022, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 20.09.2022, faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii aleşi ai inculpatului Ostaluş Constantin.

10 mai 2022, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 14.06.2022, faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de către apărătorii aleşi ai inculpaţilor Mihai Puia Chivu, Ostaluş Constantin, Radu Coca.

5 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 10.05.2022, pentru lipsă de procedură cu partea civilă Statul Român prin A.N.A.F şi faţă de cererile de amânare formulate în cauză.



Pagina principală