Informații dosare ce cuprind 960/122/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 960/122/2023
Numărul vechi: 462/2025
Data înregistrării: 7 februarie 2025, ora 11:08:00
Data ultimei modificări: 7 mai 2025, ora 14:46:38
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) latura civilă
Stadiu procesual: Apel

Părți:
WRIGHT ( fostă BARDAN) ALEXANDRA - Intimat Inculpat
BABOI SORIN ADI - Intimat Inculpat
BERCEANU MIHAELA ANCA - Apelant Inculpat
DURĂ IONUŢ MARIUS - Intimat Inculpat
DULCEANU MIRCEA MĂDĂLIN - Intimat Inculpat
DINCĂ MIHUŢ RĂZVAN - Intimat Inculpat
TEODORESCU LILIANA ROXANA - Intimat Inculpat
ERALP BURHAN ERSIN - Apelant Inculpat
GULER VEDAT - Intimat Inculpat
GRUIA DRAGOŞ - Apelant Inculpat
GHEORGHIŞOR (fostă Preda) STANCA IONELA - Apelant Inculpat
DUMITRESCU ( fostă ŞONICĂ) LAURA - Intimat Inculpat
TĂNASE MARIAN - Intimat Inculpat
TURCU LAURENŢIU FLORIN - Intimat Inculpat
YAKOUB MARWAN - Intimat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
SC BAVARIA REX SRL ( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC CAMPION ALPIN SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC DANUBIUS WHITE SRL PRIN CABINET PRACTICIENI ÎN INSOLVENŢĂ MINCU&ILIESCU( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FREE EVOLUTION SRL ( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FRESH SPIRIT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC IRIS COMERCIAL SUPER FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC KATICOR ACCESING SRL PRIN CII RUSU MIRELA ( RADIATĂ ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC LORD FRESH FOOD SRL( FOSTĂ MODRISTAL FOOD SRL ) - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MALACHIOS DISTRIBUTION SRL PRIN OPTIMUS INSOLV IPURL ( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MANSON EXCLUSIVE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MEAT LINE IMPORT EXPORT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC NARGIZ FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ORIGINAL TRADE SRL(SC ALMUSBEN PRIM SRL)- RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ORANGE AHILEAS SRL PRIN ARL IPURL ( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN BLACK SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN RED SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TOTAL ORIZONT SRL PRIN CII IORGU CONSTANTIN ( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC VEDERS GRUP SRL PRIN INSEVAL IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC VERTICAL SPECTRUM SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ER&VE FOOD SRL PRIN CC INSOLV SPRL ( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MODRISTAL FOOD SRL (RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
26 mai 2025, ora 14:00
Complet: S1 C16 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

28 aprilie 2025, ora 12:00
Complet: S1 C16 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pregătirea apărării

31 martie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C16 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cauze



2. Numărul dosarului: 960/122/2023
Data înregistrării: 16 iunie 2023, ora 11:58:00
Data ultimei modificări: 7 februarie 2025, ora 11:30:59
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) casat cu trimitere spre rejudecare - latura civila
Stadiu procesual: Fond

Părți:
WRIGHT ( fostă BARDAN) ALEXANDRA - Inculpat
BABOI SORIN ADI - Inculpat
BERCEANU MIHAELA ANCA - Inculpat
DURĂ IONUŢ MARIUS - Inculpat
DULCEANU MIRCEA MĂDĂLIN - Inculpat
DINCĂ MIHUŢ RĂZVAN - Inculpat
TEODORESCU LILIANA ROXANA - Inculpat
ERALP BURHAN ERSIN - Inculpat
GULER VEDAT - Inculpat
GRUIA DRAGOŞ - Inculpat
GHEORGHIŞOR (fostă Preda) STANCA IONELA - Inculpat
DUMITRESCU ( fostă ŞONICĂ) LAURA - Inculpat
TĂNASE MARIAN - Inculpat
TURCU LAURENŢIU FLORIN - Inculpat
YAKOUB MARWAN - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BAVARIA REX SRL ( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC CAMPION ALPIN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC DANUBIUS WHITE SRL PRIN CABINET PRACTICIENI ÎN INSOLVENŢĂ MINCU&ILIESCU( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC FREE EVOLUTION SRL ( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC FRESH SPIRIT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC IRIS COMERCIAL SUPER FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KATICOR ACCESING SRL PRIN CII RUSU MIRELA ( RADIATĂ ) - Parte responsabilă civilmente
SC LORD FRESH FOOD SRL( FOSTĂ MODRISTAL FOOD SRL ) - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
SC MALACHIOS DISTRIBUTION SRL PRIN OPTIMUS INSOLV IPURL ( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC MANSON EXCLUSIVE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MEAT LINE IMPORT EXPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NARGIZ FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ORIGINAL TRADE SRL(SC ALMUSBEN PRIM SRL)- RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
SC ORANGE AHILEAS SRL PRIN ARL IPURL ( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN BLACK SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN RED SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TOTAL ORIZONT SRL PRIN CII IORGU CONSTANTIN ( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC VEDERS GRUP SRL PRIN INSEVAL IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC VERTICAL SPECTRUM SRL - Parte responsabilă civilmente
ER&VE FOOD SRL PRIN CC INSOLV SPRL ( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC MODRISTAL FOOD SRL (RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC MEAT LINE IMPORT EXPORT SRL- PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN RED SRL- PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN BLACK SRL- PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC NARGIZ FRUCT SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC CAMPION ALPIN SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
4 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C. proc. pen. rap. la art. 998 C. civ. (1864) şi art. 1357 C. civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu şi dispune obligarea inculpaţilor şi a părţilor responsabile civilmente la plata către aceasta a următoarelor sume de bani cu titlu de despăgubiri, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente debitului principal, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, astfel: - inculpaţi Eralp Burhan Ersin (cu date), Gruia Dragoş (cu date), Berceanu Mihaela Anca şi Gheorghişor (fostă Preda) Stanca Ionela (cu date), în solidar, pentru prejudiciul în cuantum de 3.585.027 lei cauzat bugetului de stat pe relaţia S.C. Free Evolution S.R.L. (în prezent radiată); - inculpaţii Şonică Laura (cu date), Eralp Burhan Ersin şi Gruia Dragoş şi partea responabilă civilmente S.C. Fresh Spirit S.R.L. (cu date), în solidar, pentru prejudiciul în cuantum de 2.049.690 lei; - inculpaţii Eralp Burhan Ersin, Gruia Dragoş, Berceanu Mihaela Anca, Gheorghişor (fostă Preda) Stanca Ionela şi Yakoub Marwan (cu date) şi partea responabilă civilmente S.C. Iris Comercial Super Fruct S.R.L. (cu date), în solidar, pentru prejudiciul în cuantum de 3.934.924 lei; - inculpaţii Eralp Burhan Ersin, Gruia Dragoş, Berceanu Mihaela Anca, Gheorghişor (fostă Preda) Stanca Ionela, Tănase Marian (cu date) şi Şonică Laura, în solidar, pentru prejudiciul în cuantum de 3.070.216 lei cauzat bugetului de stat pe relaţia S.C. Katicor Accesing S.R.L. (în prezent radiată); - inculpaţii Eralp Burhan Ersin şi Dură Marius Ionuţ (cu date), în solidar, pentru prejudiciul în cuantum de cuantum de 1.122.586 lei cauzat bugetului de stat pe relaţia S.C. Malachios Distribution S.R.L. (în prezent radiată); - inculpatul Eralp Burhan Ersin în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Meat Line Import Export S.R.L. (cu date) pentru prejudiciul în cuantum de 2.861.520 lei; - inculpatul Eralp Burhan Ersin în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Nargiz Fruct S.R.L. (cu date) pentru prejudiciul în cuantum de 30.000 lei; - inculpaţii Eralp Burhan Ersin, Gruia Dragoş, Berceanu Mihaela Anca şi Gheorghişor (fostă Preda) Stanca Ionela, în solidar, pentru prejudiciul în cuantum de 3.143.674,95 lei cauzat bugetului de stat pe relaţia societăţii S.C. Orange Ahileas S.R.L. (în prezent radiată). - inculpaţii Eralp Burhan Ersin şi Berceanu Mihaela Anca, în solidar, pentru prejudiciul în cuantum de 50.882 lei cauzat bugetului de stat pe relaţia S.C. Almusben S.R.L. (fosta S.C. Original Trade S.R.L. - în prezent radiată); - inculpaţii Eralp Burhan Ersin, Berceanu Mihaela Anca şi Gheorghişor (fostă Preda) Stanca Ionela şi partea responsabilă civilmente S.C. Russian Black S.R.L. (cu date), în solidar, pentru prejudiciul în cuantum de 862.770 lei; - inculpaţii Eralp Burhan Ersin, Berceanu Mihaela Anca şi Gheorghişor (fostă Preda) Stanca Ionela şi partea responabilă civilmente S.C. Russian Red S.R.L. (cu date), în solidar, pentru prejudiciul în cuantum de 187.317 lei; - inculpaţii Eralp Burhan Ersin, Gruia Dragoş, Dincă Mihuţ Răzvan (cu date) şi Berceanu Mihaela Anca pentru prejudiciul în cuantum de 432.047 lei cauzat bugetului de stat pe relaţia S.C. Total Orizont S.R.L. (în prezent radiată). Menţine măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţa P.Î.C.C.J. – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu din data de 26.04.2013 cu privire la bunurile aparţinând inculpatului Eralp Burhan Ersin până la concurenţa sumei de 21.330.653,95 lei. Menţine măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu din data de 15.12.2011 cu privire la bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpatului Gruia Dragoş (până la concurenţa sumei de 17.338.164,95 lei) şi părţilor responsabile civilmente S.C. Iris Comercial Super Fruct S.R.L. (până la concurenţa sumei de 3.934.924 lei) şi S.C. Fresh Spirit S.R.L. (până la concurenţa sumei de 2.049.690 lei). Dispune ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin ordonanţa P.Î.C.C.J. – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu din data de 26.04.2013 cu privire la bunurile aparţinând inculpatului Guler Vedat (cu date). Dispune ridicarea măsurior asiguratorii instituite prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu din data de 15.12.2011 cu privire la bunurile mobile şi imobile aparţinând societăţilor comerciale părţi responsabile civilmente S.C. Vertical Spectrum S.R.L. ..., S.C. Campion Alpin S.R.L. (..., în insolvenţă, ... prin administrator judiciar Chiţu Rodica C.I.I. şi S.C. Manson Exclusiv S.R.L. Constată că a intervenit radierea societăţilor comerciale părţi responsabile civilmente S.C. Bavaria Rex S.R.L., S.C. Danubius White S.R.L., S.C. Free Evolution S.R.L., S.C. Katicor Accesing S.R.L., S.C. Lord Fresh Food S.R.L. (fosta S.C. Modristal Food S.R.L.), S.C. Malachios Distribution S.R.L., S.C. Almusben S.R.L. (fosta S.C. Original Trade S.R.L.), S.C. Orange Ahileas S.R.L., S.C. Total Orizont S.R.L. ?i S.C. Modristal Food S.R.L. (fostă S.C. Lord Fresh Food S.R.L.) Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Dulceanu Mircea Mădălin (delegaţie nr. 6646/27.03.2024), Baboi Sorin Adi (delegaţie nr. 6644/27.03.2024), Dumitrescu (fostă Şonică) Laura (delegaţie nr. 6655/27.03.2024), Yakoub Marwan (delegaţie nr. 6658/27.03.2024), Tănase Marian (delegaţie nr. 6656/27.03.2024), Turcu Laurenţiu Florin (delegaţie nr. 6657/27.03.2024), Wright (fostă Bărdan) Alexandra (delegaţie nr. 6643/27.03.2024), Dincă Mihuţ Răzvan (delegaţie nr. 6647/27.03.2024), Dură Ionuţ Marius (delegaţie nr. 6645/27.03.2024), Eralp Burhan Ersin (delegaţie nr. 6654/27.03.2024) şi Gruia Dragoş (delegaţie nr. 6659/27.03.2024), în cuantum de câte 1360 lei, rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în etapa soluţionării prezentei cauze râmân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C. pr. pen. prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.12.2024.

3 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.12.2024.

26 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.12.2024.

15 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26.11.2024.

10 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.10.2024.

8 august 2024, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.09.2024.

9 iulie 2024, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amînă pronuntarea la data de 08.08.2024

4 iunie 2024, ora 13:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.07.2024.

7 mai 2024, ora 13:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 04.06.2024, ora 13.30, faţă de cererile de probatorii depuse astăzi la dosar şi faţă de lipsa apărătorilor inculpaţilor Teodorescu Liliana Roxana, Gruia Dragoş şi Tănase Marian.

2 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.05.2024, ora 13.00, faţă de lipsa de apărare pentru inculpata Teodorescu Liliana Roxana şi pentru a se depune la dosar cereri de probatorii.

5 martie 2024, ora 13:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 02.04.2024, ora 12.00 pentru desemnare apărători din oficiu şi pentru a se depune la dosar cereri de probatorii.

6 februarie 2024, ora 12:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauză şi acordă un nou termen de judecată la data de 05.03.2024, ora 13.00, faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Berceanu Mihaela Anca şi Guler Vedat pentru imposibilitate de prezentare.

6 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 06.02.2024, ora 12.00.

29 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: C I P
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C. proc. pen., raportat la art. 64 alin.1 lit.e C.proc.pen., admite cererea de abţinere formulată de judecător Marcău Cătălin Antonius. În baza art. 110 alin. 2 din Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.11.2023.

18 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 06.12.2023



Pagina principală