Informații dosare ce cuprind 960/99/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 960/99/2021
Data înregistrării: 30 mai 2022, ora 13:44:00
Data ultimei modificări: 23 februarie 2023, ora 12:35:22
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STĂNESCU LĂCRĂMIOARA - Inculpat Intimată
STĂNESCU MIHĂIŢĂ - Inculpat Apelant
SC GENERALY METALS SRL - PRIN ADMINISTRATOR STANESCU LACRAMIOARA - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF BUCUREŞTI - Parte civilă Intimată

Ședințe:
23 februarie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin.1 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul Stănescu Mihăiţă împotriva sentinţei penale nr. 152/03.05.2022, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 960/99/2021. În temeiul art. 423 din Codul de procedură penală, desfiinţează, în parte, în latură penală, sentinţa apelată numai cu privire la inculpatul Stănescu Mihăiţă şi în rejudecare: Înlătură dispoziţiile privind: stabilirea legii penale mai favorabile, condamnarea inculpatului Stănescu Mihăiţă pentru infracţiunea dedusă judecăţii, comunicarea unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat. Constată că legea penală mai favorabilă inculpatului Stănescu Mihăi?ă este Codul penal (intrat în vigoare la data de 01.02.2014, în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022) şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în forma modificată prin Legea nr. 50/2013. În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit. f din Codul de procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Stănescu Mihăiţă (...), cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în forma modificată prin Legea nr. 50/2013, cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul penal ?i art. 5 alin.1 din Codul penal (2 acte materiale), urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru desfăşurarea procesului penal faţă de inculpatul apelant Stănescu Mihăiţă (faza de urmărire penală, faza de cameră preliminară şi faza de judecată în primă instanţă) rămân în sarcina statului. Menţine toate celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin.6 din Codul de procedură penală, suma de 300 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul apelant Stănesu Mihăiţă, avocat Plămădeală Maria Irina, conform delegaţiei nr. 22948/27.09.2022, rămâne în sarcina statului şi se avansează Baroului Iaşi din fondul Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru soluţionarea apelului inculpatului rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată astăzi, 23.02.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

31 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 23.02.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

6 decembrie 2022, ora 13:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronuntarea în cauză la data de 31.01.2023, prin punerea solutiei la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.

27 septembrie 2022, ora 13:15
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 06.12.2022, ora 13:30, pentru a se pronunţa Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în dosarul nr. 1341/1/2022.



2. Numărul dosarului: 960/99/2021
Data înregistrării: 2 martie 2021, ora 10:47:00
Data ultimei modificări: 30 mai 2022, ora 14:08:59
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) disjungere
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU LĂCRĂMIOARA - Inculpat
STANESCU MIHAITA - Inculpat
SC GENERALY METALS SRL - PRIN ADMINISTRATOR STANESCU LACRAMIOARA - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR -ANAF BUCUREŞTI - Parte civilă

Ședințe:
3 mai 2022, ora 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: I. În baza art.5 alin.1 din noul Cod penal constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpata Stănescu Lăcrămioara este vechiul Cod penal, sens în care: Condamnă pe inculpata STĂNESCU LĂCRĂMIOARA, la pedeapsa principală de 1(un) an şi 10(zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (6 acte materiale) prevăzută de art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu reţinerea art.41 alin.2 din vechiul Cod penal şi art.74 alin.1 lit. a) din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.76 alin.1 lit. d) din vechiul Cod penal ?i art.5 alin.1 din noul Cod penal. În baza art.71 din vechiul Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ?i lit. c) din vechiul Cod penal, constând în dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale. În baza art.81 din vechiul Cod penal, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei aplicată inculpatei pe o durată de 3(trei) ani şi 10(zece) luni, ce constituie termen de încercare, conform art.82 din vechiul Cod penal. În baza art.71 alin.5 din vechiul Cod penal, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Atrage atenţia inculpatei asupra dispozi?iilor art.83 ?i 84 din vechiul Cod penal privind revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei în cazul săvâr?irii de noi infrac?iuni sau în cazul în care nu îndepline?te obliga?iile civile. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului privind Registrul Comerţului. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi ?i obligă, în solidar, pe inculpata STĂNESCU LĂCRĂMIOARA şi partea responsabilă civilmente S.C. GENERALY METALS S.R.L., să plătească păr?ii civile suma de 131.145,90 lei (reprezentând TVA - 75.630,54 lei şi impozit pe profit - 55.515,36 lei), la care se adaugă dobânda legală calculată de la data scadenţei ?i până la data plă?ii efective a debitului, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Men?ine sechestrul asigurător dispus în cursul urmăririi penale prin ordonan?a din 10.10.2018 asupra imobilului compus din casă de locuit cu suprafaţa desfăşurată de 100 mp fără autorizaţie de construcţie, situată în localitatea Grajduri, com. Grajduri, construită pe terenul UAT Grajduri şi suprafaţa de 200 mp teren intravilan curţi - construcţii, fără acte de proprietate, înregistrat în eviden?ele fiscale ale Primăriei comunei Grajduri la pozi?ia de rol 1002737, fără carte funciară, apar?inând inculpatei STĂNESCU LĂCRĂMIOARA, până la concuren?a sumei de 131.145,90 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la recuperarea căruia a fost obligată împreună cu partea responsabilă civilmente. Copie de pe dispozitivul prezentei sentinţe se va comunica Primăriei Comunei Ciurea, jud. Ia?i, pentru informare. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 ?i art.254 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane fizice şi/sau juridice inculpatei STĂNESCU LĂCRĂMIOARA, până la concuren?a sumei totale de 131.145,90 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la recuperarea căruia a fost obligată împreună cu partea responsabilă civilmente. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 ?i art.249-254 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane fizice şi/sau juridice păr?ii responsabile civilmente S.C. GENERALY METALS S.R.L., precum ?i instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, prezente şi viitoare, aparţinând păr?ii responsabile civilmente S.C. GENERALY METALS S.R.L., până la concuren?a sumei totale de 131.145,90 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la recuperarea căruia a fost obligată împreună cu inculpata Stănescu Lăcrămioara. Executorie în ceea ce priveşte măsurilor asigurătorii luate prin prezenta sentin?ă. Stabileşte ca dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului consolidat al statului să fie puse în aplicare efectivă de către organele competente ale ANAF, sens în care copie de pe dispozitivul prezentei sentinţe se va comunica părţii civile. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune: -desfiinţarea totală a facturilor seria MAD F GJ nr.000373/20.04.2010, seria MAD F GJ nr.000370/02.05.2010, seria MADISAR nr. 0253392/10.03.2011, seria MADISAR nr. 0253391/17.02.2011, seria MADISAR nr. 0253390/18.02.2011, seria MADISAR nr. 0253395/10.03.2011 şi a chitanţei seria MAD F GJ nr.000332/20.04.2010, înscrisuri aflate în volumul 8 al dosarului de urmărire penală nr.1646/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi. - desfiinţarea par?ială, doar în ceea ce prive?te opera?iunile fictive de achizi?ii de la societatea S.C. MADISAR S.R.L. Gorj, a jurnalelor de cumpărări aferente lunilor aprilie 2010, mai 2010, februarie 2011 şi martie 2011 deţinute de S.C. GENERALY METALS S.R.L.; - desfiinţarea par?ială, doar în ceea ce prive?te opera?iunile fictive de achizi?ii de la societatea S.C. MADISAR S.R.L. Gorj, a declaraţiilor informative D394 nr.1484/06.04.2011 şi D394 nr.9947/10.10.2011 şi a deconturile de taxa pe valoare adaugată D 300 aferente trim. II 2010 şi trim. I 2011 privind pe S.C. GENERALY METALS S.R.L, aflate la organul fiscal A.J.P.F. Ia?i. II. În baza art.5 alin.1 din noul Cod penal constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpatul Stănescu Mihăiţă este vechiul Cod penal, sens în care: Condamnă pe inculpatul STĂNESCU MIHĂIŢĂ, la pedeapsa principală de 1(un) an ?i 8(opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (2 acte materiale) prevăzută de art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu reţinerea art.41 alin.2 din vechiul Cod penal şi art.74 alin.1 lit. a) din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.76 alin.1 lit. d) din vechiul Cod penal ?i art.5 alin.1 din noul Cod penal. În baza art.71 din vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ?i lit. c) din vechiul Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale. În baza art.81 din vechiul Cod penal, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe o durată de 3(trei) ani ?i 8(opt) luni, ce constituie termen de încercare, conform art.82 din vechiul Cod penal. În baza art.71 alin.5 din vechiul Cod penal, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Atrage atenţia inculpatului asupra dispozi?iilor art.83 ?i 84 din vechiul Cod penal privind revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei în cazul săvâr?irii de noi infrac?iuni sau în cazul în care nu îndepline?te obliga?iile civile. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului privind Registrul Comerţului. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi ?i obligă pe inculpatul STĂNESCU MIHĂIŢĂ să plătească păr?ii civile suma de 86.877,10 lei, reprezentând TVA, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data scadenţei ?i până la data plă?ii efective a debitului, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Respinge ac?iunea civilă formulată în contradictoriu cu S.C. GIP INTERN S.R.L., societate radiată la data de 25.04.2017. Men?ine sechestrul asigurător dispus în cursul urmăririi penale prin ordonan?a din 27.06.2018 asupra imobilului A1 - construcţie cu destinaţia de locuinţă aparţinând inculpatului Stănescu Mihăiţă, întabulat sub B.1, având nr. cadastral 60885, înscris în cartea funciară 60885 - C2 UAT Grajduri, până la concuren?a sumei de 86.877,10 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la plata căruia a fost obligat inculpatul. Un exemplar al prezentei hotărâri se comunică Primăriei com. Grajduri, jud. Ia?i, pentru informare. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 ?i art.254 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane fizice şi/sau juridice inculpatului STĂNESCU MIHĂIŢĂ, până la concuren?a sumei totale de 86.877,10 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului consolidat al statului la recuperarea căruia a fost obligat inculpatul. Executorie în ceea ce priveşte măsurilor asigurătorii luate prin prezenta sentin?ă. Stabileşte ca dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului consolidat al statului să fie puse în aplicare efectivă de către organele competente ale ANAF, sens în care copia prezentei sentinţe se va comunica părţii civile. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea par?ială, doar în ceea ce prive?te opera?iunile fictive de achizi?ii de la societatea S.C. MADISAR S.R.L. Gorj, a declaraţiilor D394 nr.20979/27.02.2013 aferentă sem. I 2010 şi D394 nr.21055/16.04.2013 aferentă sem II 2010 şi a deconturilor de TVA D300 nr. 33976/08.06.2010 aferent trim. I 2010, nr.37309/04.10.2010 aferent lunii aprilie 2010, nr.50152/25.11.2011 aferent lunii mai 2010, nr.50153/25.11.2011 aferent lunii iunie 2010, nr.50154/25.11.2011 aferent lunii iulie 2010, aflate la organul fiscal A.J.P.F. Ia?i. III. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă pe inculpa?ii STĂNESCU LĂCRĂMIOARA şi STĂNESCU MIHĂIŢĂ să plătească fiecare suma de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.272 Cod procedură penală raportat la art.275 alin.6 Cod procedură penală, suma de 1.807 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul Stănescu Mihăiţă, rămâne în sarcina statului, urmând să fie plătită Baroului Ia?i (delega?ie nr.3157/25.04.2019 - avocat Oprea Ionuţ) din fondul special al Ministerului Justi?iei. În baza art.272 Cod procedură penală raportat la art.275 alin.6 Cod procedură penală, suma de 1.700 lei, reprezentând onorariul cuvenit avoca?ilor desemna?i din oficiu pentru inculpata Stănescu Lăcrămioara, rămâne în sarcina statului, urmând să fie plătită Baroului Ia?i (delega?ie nr.3154/25.04.2019 Ia?i - avocat Nechita Cristian - suma de 1.350 lei şi delega?ie nr.10992 din 15.02.2021 - avocat Perju Gheorghe Sorin - suma de 350 lei) din fondul special al Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei, azi, 03.05.2022.

19 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 03.05.2022, pentru când pronuntarea hotararii se va face prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

30 martie 2022, ora 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 19.04.2022, pentru când pronuntarea hotararii se va face prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

8 martie 2022, ora 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 30.03.2022, pentru când pronuntarea hotararii se va face prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

8 februarie 2022, ora 09:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 08.03.2022, pentru când pronuntarea hotararii se va face prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

11 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare in cauza la data de 08.02.2022, pentru când pronuntarea hotararii se va face prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

13 decembrie 2021, ora 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunostinta de continutul suplimentului la raportul de expertiza, acorda termen la data de 11.01.2022, ora 10:00.

1 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se raspunde la obiectiunile la raportul de expertiza, acorda termen la data de 13.12.2021, ora 10:00.

4 octombrie 2021, ora 10:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua la cunostinta de continutul raportului de expertiza contabila, acorda termen la data de 01.11.2021, ora 10:00.

20 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune la dosar raportul de expertiza contabila, acorda termen la data de 04.10.2021, ora 10:30.

24 august 2021, ora 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, în temeiul dispoziţiilor art. 283 alin. 4 lit. c CPP, dispune amendarea domnului expert Lefter Victor, cu suma de 700 de lei, cu drept de a formula contestaţie în termen de 10 de zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pentru efectuarea raportului de exprtiză, amână soluţionarea cauzei şi stabileşte termen la data de 20.09.2021, ora 10:00.

17 iunie 2021, ora 09:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se inainta raportul de expertiza solicitat, acorda termen la data de 24.08.2021, ora 10:00.

24 mai 2021, ora 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea intocmirii raportului de expertiza, acorda termen la data de 17.06.2021, ora 09:30.

26 aprilie 2021, ora 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se efectua verificari cu privire la dl expert Lefter Victor si in vederea audierii martorei S.D., acorda termen la data de 24.05.2021, ora 10:00.

15 martie 2021, ora 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea intocmirii raportului de expertiza, acorda termen la data de 26.04.2021, ora 10:00.



Pagina principală