Informații dosare ce cuprind 97/33/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 97/33/2020
Data înregistrării: 7 februarie 2020, ora 12:56:00
Data ultimei modificări: 15 iunie 2022, ora 12:35:13
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
HETEA S. IULIAN - Apelant Inculpat
TOTHĂZAN D. DORU LUCIAN - Apelant Inculpat
SC I & D DEMOLATION SRL LUNA - Parte responsabilă civilmente
SC BORG CORP SRL VIIŞOARA - Parte responsabilă civilmente
SC HOTDECOR C & C SRL LUNA - Parte responsabilă civilmente
SC MEW PIESE AUTO SRL BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
SC TIMANOS IMPACT SRL TURDA - Parte responsabilă civilmente
SC VADALASZLO SRL TURDA - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIOANALA DE ADMINISTRARE FISCALA-D.R.F.P.CLUJ - Parte civilă
SC I & D DEMOLATION SRL - Parte vătămată
TOTHĂZAN D. DORU LUCIAN la cab.av. ALEXANDRU RÎŞNIŢĂ - Apelant Inculpat

Ședințe:
4 mai 2022, ora 12:00
Complet: Completul 2A
Tip soluție: Trimitere cu rejudecare
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 2 lit. b C.pr.pen. şi art. 6 CEDO admite excepţia nulităţii absolute şi apelurile declarate de către inculpaţii H.I. şi T.D.L. şi de Statul Român prin ANAF împotriva sentinţei penale nr. 334 din 12.12.2019 a Tribunalului Cluj, pe care o desfiinţează în întregime şi dispune rejudecarea cauzei de către instanţa de fond. Ultimul act procesual de la care se va relua judecata este audierea inculpaţilor, a reprezentanţilor persoanei vătămate şi ai părţilor responsabile civilmente şi citirea actului de sesizare a instanţei şi administrarea oricăror probe necesare pentru corecta soluţionare a cauzei, urmată de motivarea sentinţei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală menţine dispoziţiile cu privire la măsurile asigurătorii dispuse asupra bunurilor mobile descrise în ordonanţa din 06.02.2014, aflate în proprietatea inculpatului H.I. şi a părţii responsabile civilmente SC I&D D. SRL, astfel: semiremorcă marca ES-GE ; semiremorcă marca NOOTEBOOM ; semiremorcă marca FAYMONVILLE ; semiremorcă marca S SREMA ; autoturism marca MERCEDES BENZ ; autoturism marca VOLSKWAGEN ; autoturism marca VOLSKWAGEN ; autoturism marca KIA SORENTO . Menţine poprirea dispusă asupra sumelor de: - 106.013,11 lei consemnată în contul SC I&D D. SRL Luna deschis la CEC Bank. - 119,85 RON consemnată în contul SC I&D D. SRL Luna deschis la BRD - 369,18 EURO consemnată în contul SC I&D D. SRL Luna deschis la BRD. Menţine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa din 20.05.2015 asupra imobilului cabană şi asupra imobilului proprietatea extratabulară a inculpatului T.D.L. În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma de 868 lei reprezentând onorariu pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul T.D.L. (av. L.M.) şi suma de 500 lei reprezentând onorariu parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul H.I. (av. A.A.), sume ce se vor plăti din FMJ. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04 mai 2022.

2 mai 2022, ora 8:30
Complet: Completul 2A
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 din Codul de procedură penală, raportat la art. 6 din Conven?ia Europeană a Drepturilor Omului, admite declara?ia de abţinere formulată de doamna judecător ?. M. I., membru al completului de judecată 2A, în solu?ionarea cauzei cu numărul de mai sus, constatând că este incident cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 64 alin. 4 din Codul de procedură penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 02 mai 2022.

3 martie 2022, ora 12:15
Complet: Completul 9A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza.

25 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: Completul 9A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 03.03.2022, ora 12:15, în vederea întocmirii raportului de expertiză.

25 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

7 decembrie 2021, ora 11:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 25.01.2022

19 octombrie 2021, ora 13:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 7.12.2021.

21 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 19 octombrie 2021.

22 iunie 2021, ora 11:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 21 septembrie 2021.

18 mai 2021, ora 11:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 22 iunie 2021.

20 aprilie 2021, ora 11:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 18 mai 2021.

23 martie 2021, ora 12:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa expertizei, amână cauza pt data de 20.04.2021 ora 11.30

23 februarie 2021, ora 12:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea expertizei, amână cauza la data de 23.03.2021 ora 12.00

26 ianuarie 2021, ora 13:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa expertizei, amână cauza pt data de 23 febr.2021

8 decembrie 2020, ora 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa expertizei, amână cauza pt data de 26 ian.2021

3 noiembrie 2020, ora 10:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa expertizei dispusă în cauză

22 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt administrarea probaţiunii, amână cauza la data de 3.11.2020

14 iulie 2020, ora 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite în parte cererile formulate în probaţiune şi acordă termen la 22.09.2020

16 iunie 2020, ora 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua act de cererile formulate în probaţiune depuse la acest termen în instanţă de apărătorul inc.HSI, acordă termen la data de 14.07.2020

12 mai 2020, ora 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de actul depus la dosar amână cauza pt data de 16.06.2020 urmând a se emite adresă la Baroul Cluj pt desemnarea unui apărător din oficiu pt inc TDL

17 martie 2020, ora 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimbat termenul de judecată pt data de 12 mai 2020



2. Numărul dosarului: 97/33/2020
Data înregistrării: 15 iunie 2022, ora 12:30:00
Data ultimei modificări: 4 august 2025, ora 16:18:18
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
HETEA S. IULIAN - Inculpat Inculpat
TOTHĂZAN D. DORU LUCIAN - Inculpat Inculpat
SC I & D DEMOLATION SRL LUNA - Parte responsabilă civilmente
SC BORG CORP SRL VIIŞOARA - Parte responsabilă civilmente
SC HOTDECOR C & C SRL LUNA - Parte responsabilă civilmente
SC MEW PIESE AUTO SRL BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
SC TIMANOS IMPACT SRL TURDA - Parte responsabilă civilmente
SC VADALASZLO SRL TURDA - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIOANALA DE ADMINISTRARE FISCALA-D.R.F.P.CLUJ - Parte civilă
SC I & D DEMOLATION SRL - Parte vătămată
SC IULISAN COMPANY SRL - Parte vătămată
SC TIMANOS IMPACT SRL TURDA, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CRIŞAN EMIL - Parte responsabilă civilmente
SC VADALASZLO SRL TURDA, LICHIDATOR JUDICIAR MBA INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
30 septembrie 2025, ora 10:20
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

24 iunie 2025, ora 10:20
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente MPA SRL şi în vederea efectuării de verificări în baza de date ONRC, amână cauza pentru data de 30.09.2025, sala 31, ora 10:20.

10 iunie 2025, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În temeiul art. 26 alin. 1 C.proc.pen., Admite cererea de disjungere a ac?iunii civile formulată de inculpatul H.I., prin apărător ales. Admite, în parte, cererea de disjungere a cauzei formulată de inculpatul T.D.-L., prin apărător ales. Dispune disjungerea, în integralitate, a ac?iunii civile care formează obiect al dosarului nr. 97/33/2020, aflat pe rolul Tribunalului Cluj ?i formarea unui nou dosar, repartizat manual completului IX-F NCP, având ca păr?i: - inculpa?i: H.I. ?i T.D.-L.; - parte civilă ANAF – DGRFP Cluj-Napoca; - părţi responsabile civilmente: M.P.A. SRL, V. SRL, T.I. SRL, I&D D. SRL. Stabile?te termen în continuare, în ambele dosare, la data de 24.06.2025. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 10.06.2025, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor prin grefa Tribunalului.

27 mai 2025, ora 10:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea asupra cererilor formulate de inculpaţi, prin avocaţii aleşi, la termenul de judecată din data de 24.03.2025, pentru data de 10.06.2025, încheiere prin care se va fixa şi următorul termen de judecată în cauză.

5 mai 2025, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de judecată pentru data de 27.05.2025.

3 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente MPA SRL, amână cauza pentru data de 05.05.2025, sala 31, ora 09:00.

24 martie 2025, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării unei adrese, amână cauza pentru data de 03.04.2025, sala 31, ora 09:00, termen la care instanţa se va pronunţa şi asupra cererilor formulate la acest termen de judecată de către inculpaţi, prin avocaţii aleşi.

17 februarie 2025, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării tuturor părţilor, amână cauza pentru data de 24.03.2025, sala 31, ora 09:00.

11 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat pentru data de 17.02.2025.

15 decembrie 2023, ora 10:30
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Sindicatului Naţional al Grefierilor DICASTERIAL din data de 09.12.2023 prin care s-a decis adoptarea formei de protesc constând în neparticiparea grefierului de şedinţă la dezbateri, cu excepţia cauzelor urgente stabilite de instanţă, pe o perioadă nedeterminată începând cu data de 11.12.2023, dar si faptul ca obiectul prezentei cauze nu este unul cu caracter urgent care sa se judece pe durata protestului conform celor statuate prin Hotararea nr.7/11.12.2023 a Adunarii generale a judecatorilor Tribunalului Cluj, se dispune amânarea judecării cauzei în vederea legalei constituiri a completului de judecată.

10 noiembrie 2023, ora 9:20
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza, în vederea comunicării răspunsului de către autorităţile germane la cererea de autorizare emisă în cauză, pentru data de 15.12.2023, ora 09.20, sala 31.

5 octombrie 2023, ora 9:20
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza, în vederea comunicării informaţiilor solicitate de către autorităţile germane, pentru data de 10.11.2023, ora 09.20, sala 31.

7 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 05.10.2023, ora 10.00, sala 31, în vederea comunicării către autorităţile germane a poziţiei inculpatului T.D.L., cu privire la principiul specialităţii.

16 august 2023, ora 08:30
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 07.09.2023, ora 08.30, sala 31, în vederea exprimării poziţiei inculpatului T.D.L., în scris, cu privire la principiul specialităţii.

28 iunie 2023, ora 15:00
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei cereri de autorizare către autorităţile germane, amână cauza pentru data de 16.08.2023, ora 13.00, sala 31.

7 iunie 2023, ora 13:30
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza, în vederea administrării probaţiunii, pentru data de 28.06.2023, sala 31.

5 mai 2023, ora 11:00
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza, în vederea administrării probaţiunii, pentru data de 07.06.2023, ora 13.30, sala 166.

7 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii, amână cauza pentru data de 05.05.2023, ora 11.00, sala 31.

15 martie 2023, ora 13:00
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea angajării unui avocat ales, amână cauza pentru data de 07.04.2023, ora 12.00, sala 31.

26 ianuarie 2023, ora 9:40
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza, în vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare, pentru data de 15.03.2023, ora 13.00, sala 166.

15 decembrie 2022, ora 9:00
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare, amână cauza pentru data de 26.01.2023, ora 09.40, sala 31.

20 octombrie 2022, ora 9:30
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de avocatul ales al inculpatului H.I., amână cauza pentru data de 15.12.2022, ora 09.00, sala 31.

19 octombrie 2022, ora 9:00
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite declaraţia de abţinere a doamnei procuror M.A.N.

23 iunie 2022, ora 9:00
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În baza art. 68, art. 66 din C.p.p. rap. la art. 64 alin. (4) din C.p.p., admite declaraţia de abţinere a d-nei judecător T.S. referitoare la judecarea dosarului nr. 97/33/2020 (privind pe inculpaţii H.I. şi T.D.L. ), având ca obiect, printre altele, evaziune fiscală. În temeiul art. 110 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015, dispune trimiterea dosarului la registratura instanţei în vederea repartizării aleatorii. Constată nu au fost efectuate acte în cauză. În temeiul art. 275 alin. (3) din C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 23.06.2022.

17 iunie 2022, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător A. I. titular al completului II F NCP, de la soluţionarea dosarului nr. 97/33/2022 având ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 din Legea nr.143/2000 privind pe inculpaţii T.D.L.ş.a constatând incidenţa cazului de incompatibilitate prev. de art. 64 alin. 3 C.pr.pen. şi pe cale de consecinţă: Trimite dosarul la compartimentul Registratură în vederea unei noi repartizări aleatorii. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării prezentei vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 17.06.2022.



Pagina principală