Informații dosare ce cuprind 99/114/2025

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 99/114/2025
Data înregistrării: 21 ianuarie 2025, ora 11:04:00
Data ultimei modificări: 29 aprilie 2025, ora 12:51:45
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC MAJDI AUTO HOUSE SRL - Intimat
SC MILANO ROMCAR SRL - Intimat
SC CARS SELS HOUSE SRL - Intimat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Intimat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA - Intimat
SC MAJDI AUTO HOUSE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR JURESCHI VASILE - Intimat
SC MILANO ROMCAR SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIN DANIELA ELENA - Intimat
SC CARS SELS HOUSE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SPECIALISTS TRUST INSOLVENCY SPRL - Intimat

Ședințe:
29 aprilie 2025, ora 09:30
Complet: CPCP.7AC
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de DNA, Serviciul Teritorial Ploieşti. În baza art. 549/1 al. 1 lit. b cod pr.pen, dispune desfiin?area înscrisurilor falsificate, aflate în dosarul de urmărire penală nr. 127/15/P/2012 al DNA, Serviciul Teritorial Ploieşti ?i anume: -154 de facturi emise de S.C. MAJDI AUTO HOUSE SRL, respectiv: nr.103 din 20.09.2009, nr.102 din 27.09.2009, nr.101 din 27.09.2009, nr. 104 din 06.10.2009, nr.105 din 06.10.2009, nr.106 din 12.10.2009, toate emise către Mini Auto KFT Ungaria, nr. 005 din 20.12.2009, nr. 006 din 20.12.2009, nr.001/007 din 31.01.2010, nr.002/008 din 31.01.2010, nr.003/009 din 31.01.2010, nr.004/010 din 31.01.2010 (facturi dublate), toate emise către Loulya Mene Epe Grecia, nr.011 din 27.02.2010 emisă către societatea Ziat Himan Grecia, nr.012 din 14.02.2010, nr.013 din 14.02.2010, emisă către societatea Alhatib Mohamad Grecia, nr. 014-020 din 01.03.2010, emise către societatea Ziat Himan Grecia, nr.021 din 31.03.2010, nr.022 din 20.03.2010, nr.023-027 din 10.03.2010, nr.028-033 din 20.03.2010, nr.034-037 din 10.03.2010, nr.038-039 din 31.03.2010, nr.040-048 din 15.04.2010, emise către societatea Mini Auto KFT Ungaria, nr.049 din 21.04.2010, nr.050-056 din 20.04.2010 emise către societatea Ziat Himan Grecia, nr.057-058 din 06.05.2010, nr.059-060 din 07.05.2010, nr.061din 08.05.2010, nr.062 din 08.05.2010, nr.063-064 din 11.05.2010, emise către societatea Mini Auto KFT Ungaria, nr.065-069 din 15.05.2010, nr.070 din 16.05.2010, nr.071 din 20.05.2010, emise către societatea Alhatib Mohamad Grecia, nr.072 din 20.05.2010, nr.073 din 22.05.2010, nr.074-076 din 23.05.2010, nr.077-080 din 28.05.2010, emise către societatea Mini Auto KFT Ungaria, nr.081-086 din 28.05.2010 emise către societatea Alhatib Mohamad Grecia, 087 din 20.05.2010 emisă către societatea Mini Auto KFT Ungaria, nr.088 din 03.05.2010, emisă către societatea Alhatib Mohamad Grecia, nr.089-092 din 06.05.2010 emise către societatea Mini Auto KFT Ungaria, nr.093-099 din 03.05.2010, nr. 101-102 din 08.06.2010, emise către societatea Alhatib Mohamad Grecia, nr.103-110 din 09.06.2010, nr.111-114 din 30.07.2010, nr.115-142 din 30.08.2010, emise către societatea Mini Auto KFT Ungaria, nr. 143-148 emise către societatea Ziat Himan Grecia, nr. 149 din 28.05.2010, nr. 150-153 din 28.05.2010, emise către societatea Alhatib Mohamad Grecia (154 acte materiale). - 107 contracte de vânzare cumpărare întocmite ?i înregistrate în contabilitatea S.C. IVHLANO ROMCAR SRL în jurnalul de vânzări, anume: nr.l din 25.12.2010, nr.2 din 25.12.2010, nr.3 din 26.12.2010, nr.4 din 26.12.2010, nr.5 din 26.12.2010, nr.6 din 26.12.2010, toate emise pentru ALHATIB MOHAMED Atena, nr.7 ?i 8 din 25.01.2011, emise pentru BAHAA HASSAN Atena, nr. 9 din 25.01.2011 emis pentru ZIAT Himan Atena, nr. 10, din 25.01.2011, emise pentru BAHAA HASSAN Atena, nr.100, 104, 106, 107 din 20.022011, nr'l l l, nr.210 din 26.02.2011, nr. 108, 109, 110 din 28.02.2011, emise pentru BAHAA HASSAN Atena, nr.204 din 14.02.2011, nr. 105, nr.200, nr.205, 207, 208, 209 din 26.02.2011, nr.201,. 202, 203, 206 din 28.02.2011, nr.103 din 28.02.2011, emise pentru ALHATIB MOHANED Atena, nr.101 din 12.02.2011, nr.112 din 26.02.2011, nr. 102 ?i nr. 113 din 28.02.2011 emise pentru MINI AUTO KFT Ungaria, nr. 1 r4 din 31.03.2011 emis pentru BAHAA HASSAN Atena,.nr.115 din 28.03.2011 emise pentru ALHATIB MOHAIvED Atena nr.116 din 28.03.2011 emis pentru MINI AUTO KFT Ungaria, nr.116, 117, 118, 119, 120, 122 din 10.04.2011, emise pentru BAHAA HASSAN Atena, nr.121 din 16.04.2011 emis pentru ALHATIB MOHAMED Atena, nr. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 din 25.04.2011, nr.130 din 10.05.2011 emis pentru BAHAA HASSAN Atena, nr. 131, 132 din 06.06.2011, nr.133, 145 din 10.06.2011, nr.150, 151, 155 din 12.06.2011, nr.136 din 15.06.2011, nr.137 din 16.06.2011, nr.142, 157 din 18.06.2011, nr. 156, 158 din 19.06.2011, nr.143, 144, 161, 162, 163, 164, 165, 166 din 26.06.2011, nr. 171 din 28.06.2011, nr. 173 din 29.06.2011 emise pentru ALHATIB MOHAMED Atena, nr. 134, 135, 154 din 12.06.2011, nr. 160 din 14.06.2011, nr. 138 din 16.06.2011, nr. 139, 159 din 17.06.2011, nr. 140, 146 din 18.06.2011, nr. 148, 149 din 19.06.2011, nr. 147 din 25.06.2011, nr. 168, 169, 170 din 26.06.2011, nr. 174 din 29.06.2011, emise pentru BAHAA HASSAN Atena, nr. 152 din 14.06.2011, nr. 141 din 18.06.2011, nr. 167 din 26.06.2011, nr. 172 din 29.06.2011, emise pentru MINI AUTO KFT Ungaria precum ?i 5 contracte de vânzare autoturisme datate 3.07.2011 încheiate cu ALHATIB MOHAIv1ED Atena. - 83 de facturi emise de SC Cars Sels House SRL Gole?ti pentru societatea Marrinov Kiril Ivanov din Grecia, anume: numerele de la CSHI la CSH26, toate din 08.01.2013, numerele de la CSH27 la CSH43, toate din 21.01.2013, numerele de la CSH44 la CSH55, toate din 31.01.2013, numerele de la CSH56 la CSH63, toate din 08.02.2013, numerele de la CSH64 la CSH83, toate din 23.03.2013. Cu contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.04.2025.

27 martie 2025, ora 12:00
Complet: CPCP.7AC
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberarea şi pronunţarea în cauză la data de 29.04.2025. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu azi, 27.03.2025.

27 februarie 2025, ora 10:30
Complet: CPCP.7AC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 27.03.2025, ora 12:00 pentru lipsă de procedură.



Pagina principală