Informații dosare ce cuprind 995/842/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 995/842/2017
Data înregistrării: 17 mai 2022, ora 11:34:00
Data ultimei modificări: 20 martie 2024, ora 15:32:19
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.48 C.p rap la art.452 alin.1 lit.a Lg227/2015 cu art.5 C.p.inc.E.Gh.art.452 alin.1 lit.a Lg227/2015 inc.H.S;art.452 alin.1 lit.a Lg.227/2015 inc.P.V.
Stadiu procesual: Apel

Părți:
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - Apelant Parte civilă
ENACHE GHEORGHE - Apelant Inculpat
HAGIU STOICA - Apelant Inculpat
POCORA VALENTIN - Apelant Inculpat
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI- A.J.F.P. CONSTANTA - Apelant Parte civilă

Ședințe:
20 martie 2024, ora 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p., admite apelurile formulate de partea civilă Autoritatea Vamală Română şi de inculpaţii Enache Gheorghe, Hagiu Stoica şi Pocora Valentin, desfiinţează în parte sentinţa penală 67 din 18.04.2022 pronun?ată de Judecătoria Hâr?ova, în dosarul nr. 995/842/2017 şi rejudecând: I. În baza art. 396 alin. (8) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., raportat la art. 122 alin. (1) lit. c) CP 1969 şi art. 124 CP 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen., încetează procesul penal cu privire la inculpatul HAGIU STOICA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. de art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ca efect al prescripţiei răspunderii penale. II. În baza art. 396 alin. (8) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., raportat la art. 122 alin. (1) lit. c) CP 1969 şi art. 124 CP 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen., încetează procesul penal cu privire la inculpatul POCORA VALENTIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. de art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ca efect al prescripţiei răspunderii penale. III. În baza art. 396 alin. (8) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., raportat la art. 122 alin. (1) lit. c) CP 1969 şi art. 124 CP 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen., încetează procesul penal cu privire la inculpatul ENACHE GHEORGHE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. de art. 26 CP 1969 rap. la art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ca efect al prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 25 şi art. 397 Cod procedură penală, obligă pe inculpa?ii POCORA VALENTIN şi ENACHE GHEORGHE, în solidar, la plata către Autoritatea Vamală Română a sumei de 96.484,43 lei reprezentând accize, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală (OUG nr. 92/2003). În baza art. 25 şi art. 397 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul HAGIU STOICA, la plata către Autoritatea Vamală Română a sumei de 59.970,835 lei reprezentând accize, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală (OUG nr. 92/2003). În baza art. 397 alin. 2 rap. la art. 252 C.p.p., art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p. menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra: - imobilului in suprafaţă de 3.164,19 m.p. şi a construc?iei C4, reprezentând magazie de tablă din lotul 5, cuprins intre punctele 5,6, 61, N, M, L, K, J, 5, situat în comuna Târgu?or, jud. Constanţa, apar?inând SC CARGO ROMENA SRL, aplicat prin ordonan?a nr. 239/P/2010 din data de 12.03.2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa; - imobilului cu nr. cadastral 1587, proprietatea inculpatului Pocora Valentin, situat în localitatea Valu lui Traian, jud. Constanţa, compus din teren intravilan în suprafaţă de 640 m.p., înscris în cartea funciară cu nr. 10382 a Unită?ii Administrativ Teritoriale Valul lui Traian, jud. Constanţa, aplicat prin ordonan?a nr. 523/P/2010 din data de 10.08.2010 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa; ambele până la concuren?a sumei de 96.484,43 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală (OUG nr. 92/2003). - imobilului proprietate, constând în clădire în suprafa?ă de 358,7 m.p. şi teren în suprafa?ă de 925 m.p., situat în localitatea Crucea, jud. Constanţa, cumpărat de numita HAGIU ELENA – so?ia inculpatului HAGIU STOICA, de la SC CRUCIDAVA SRL Crucea, jud. Constanţa, aplicat prin ordonan?a nr. 239/P/2010 din data de 17.03.2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, până la concuren?a sumei de 59.970,835 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală (OUG nr. 92/2003). În baza art. 275 alin.1 pct.3 lit.b) C.p.p., obligă pe fiecare dintre inculpa?ii POCORA VALENTIN, ENAGHE GHEORGHE şi HAGIU STOICA, la plata către stat a sumei de câte 10.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare în primă instanţă (din care câte 8.000 lei reprezintă cheltuieli judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, care nu sunt contrare prezentei. În baza art. 275 alin.3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20 martie 2024.

15 martie 2024, ora 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 20 martie 2024

5 martie 2024, ora 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 15 martie 2024

19 februarie 2024, ora 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la 5 martie 2024

19 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 19 februarie 2024

21 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la 19 ianuarie 2024

23 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronunţarea la 21 decembrie 2023.

28 septembrie 2023, ora 14:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 23 noiembrie 2023 - pentru dezbateri

25 mai 2023, ora 12:20
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 28.09.2023 - lipsă supliment raport expertiză

30 martie 2023, ora 11:30
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 25 mai 2023 - lipsă supliment expertiză

23 februarie 2023, ora 10:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 30.03.2023, pentru efectuarea unui supliment la raportul de expertiză.

15 decembrie 2022, ora 09:30
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 23.02.2023, pentru continuitatea completului.

27 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 15.12.2022, pentru probe.



2. Numărul dosarului: 995/842/2017
Data înregistrării: 22 mai 2017, ora 11:00:00
Data ultimei modificări: 31 iulie 2025, ora 11:48:49
Instanță: Judecătoria Hârșova
Secție: civil_penal
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.48 C.p rap la art.452 alin.1 lit.a Lg227/2015 cu art.5 C.p.inc.E.Gh.art.452 alin.1 lit.a Lg227/2015 inc.H.S;art.452 alin.1 lit.a Lg.227/2015 inc.P.V.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ENACHE GHEORGHE - Inculpat
HAGIU STOICA - Inculpat
POCORA VALENTIN - Inculpat
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI- A.J.F.P. CONSTANTA - Parte civilă

Ședințe:
18 aprilie 2022, ora 09:30
Complet: C1 AP
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I. În baza art. 396 alin. (1) Cod de procedură penală rap. la art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul H. S. (cu date de identificare: ...), la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvâr?irea infracţiunii de producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. de art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privid Codul fiscal, cu aplic. art. 5 Cod penal. În baza art. 861 Vechiul Cod penal, suspendă executarea pedepsei sub supraveghere. În baza disp. art. 862 Vechiul Cod penal stabile?te termen de încercare de 5 ani. În baza art. 863 alin.1 Vechiul Cod penal, dispune ca inculpatul să se supună, pe durata termenului de încercare, următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, odată pe lună, la data fixată, la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Constanta; b) să anun?e, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum ?i întoarcerea; c) să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informa?ii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existen?ă. În baza art. 863 alin. 2 Vechiul cod penal, măsurile prevăzute la literele a, b), c) ?i d), se comunică Serviciului de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Constanţa. Atrage aten?ia inculpatului H. S. asupra dispozi?iilor art. 864 Vechiul Cod penal rap. la art.83 Cod penal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) C.p.p. deduce din pedeapsă, durata măsurii preventive a retinerii din data de 18.03.2010. II. În baza art. 396 alin. (1) Cod de procedură penală rap. la art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul P. V. (cu date de identificare: ...), la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvâr?irea infracţiunii de producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. de art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, cu reţinerea art. 5 Cod penal. În baza art. 861 Vechiul Cod penal, suspendă executarea pedepsei sub supraveghere. În baza disp. art. 862 Vechiul Cod penal stabile?te termen de încercare de 5 ani. În baza art. 863 alin.1 Vechiul Cod penal, dispune ca inculpatul să se supună, pe durata termenului de încercare, următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, odată pe lună, la data fixată, la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Constanta; b) să anun?e, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum ?i întoarcerea; c) să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informa?ii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existen?ă. În baza art. 863 alin. 2 Vechiul cod penal, măsurile prevăzute la literele a, b), c) ?i d), se comunică Serviciului de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Constanţa. Atrage aten?ia inculpatului P. V. asupra dispozi?iilor art. 864 Vechiul Cod penal rap. la art.83 Cod penal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) C.p.p. deduce din pedeapsa durata măsurii preventive a retinerii din data de 10.03.2010. III. În baza art. 396 alin. (1) Cod de procedură penală rap. la art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal (autor P. V.) – cu reţinerea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul E. G. (cu date de identificare: ...), la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la infrac?iunea de producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal (autor P. V.) – cu reţinerea art. 5 Cod penal. În baza art. 861 Vechiul Cod penal, suspendă executarea pedepsei sub supraveghere. În baza disp. art. 862 Vechiul Cod penal stabile?te termen de încercare de 5 ani. În baza art. 863 alin.1 Vechiul Cod penal, dispune ca inculpatul să se supună, pe durata termenului de încercare, următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, odată pe lună, la data fixată, la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Constanta; b) să anun?e, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum ?i întoarcerea; c) să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informa?ii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existen?ă. În baza art. 863 alin. 2 Vechiul cod penal, măsurile prevăzute la literele a, b), c) ?i d), se comunică Serviciului de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Constanţa. Atrage aten?ia inculpatului E. G. asupra dispozi?iilor art. 864 Vechiul Cod penal rap. la art.83 Cod penal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) C.p.p. deduce din pedeapsa durata măsurii preventive a retinerii din data de 10.03.2010. Admite în parte în ac?iunea civilă formulată de Statul Român prin A. N. A. F. prin D. G. F. P. G. – A. J. F. P. a Municipiului Constanta (cu sediul indicat pentru comunicarea actelor de procedură – ....). În baza art. 25, art. 397 Cod procedură penală ?i art. 998-999 Cod civil de la 1864, obligă pe inculpa?ii P. V. şi E. G., în solidar, la plata sumei de 96.484,43 lei reprezentând accize către A. N. A. F. prin D. G. F. P. G. – A. J. F. P. a Municipiului Constanta. În baza art. 25, art. 397 Cod procedură penală ?i art. 998-999 Cod civil de la 1864, obligă pe inculpatul H. S., la plata sumei de 138.309,13 lei reprezentând accize către A. N. A. F. prin D. G. F. P. G. – A. J. F. P. Municipiului Constanta. În baza art. 397 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 252 C.p.p., art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p. dispune menţinerea sechestrului asigurător: - asupra imobilului in suprafata de 3.164,19 m.p. si a constructiei C4, reprezentand magazie de tabla din lotul 5, cuprins intre punctele 5,6, 61, N, M, L, K, J, 5, situat in ..., apartinand SC C. R. SRL, aplicat prin ordonanta nr. 239/P/2010 din data de 12.03.2010 a Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta; - asupra imobilului cu nr. cadastral 1587, proprietatea inculpatului P. V.n, situat in ..., compus din teren intravilan in suprafata de 640 m.p., inscris in cartea funciara cu nr. 10382 a Unitatii Administrativ Teritoriale Valul lui Traian, jud. Constanţa, aplicat prin ordonanta nr. 523/P/2010 din data de 10.08.2010 a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta; ambele până la concuren?a sumei de 96.484,43 lei. - asupra imobilului proprietate, constand in cladire in suprafata de 358,7 m.p. si teren in suprafata de 925 m.p., situat in localitatea Crucea, jud. Constanţa, cumparat de numita H. E. – sotia inculpatului H. S., de la SC C. SRL Crucea, jud. Constanţa, aplicat prin ordonanta nr. 239/P/2010 din data de 17.03.2010 a Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, până la concuren?a sumei de 138.309,13 lei. Cu privire la cantitatea de 10.580 kg tutun vrac mărunţit, tutun indisponibilizat la data de 09.04.2010 în dosarul penal nr. 239/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în temeiul art. 397 alin. 4 C.p.p. rap. la art. 404 alin. 4 lit. g) C.p.p. dispune restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii retinute în sarcina inculpatilor prin distrugerea cantitatii de 10.580 kg tutun vrac mărunţit ridicate de la ferma Crucea. În baza art. 118 Vechiul cod penal dispune confiscarea specială a următoarelor bunuri: - 12 role hârtie pentru ţigarete in lungime de 18.000 ml; 107 legaturi a 1.000 bucaţi fiecare – banderole de marcaj avand inscriptionat „R. M., nr. AT4/2007 si AT 3/2005 (acciza tutun)”; - utilaj H. W. K.R & CO KG H. KTF I nr. 906 1970; - utilaj inscriptionat in limba slavonă cu nr. 10002; - 2 utilaje neinscriptionate; - 1 motostivuitor marca L.; - 1 compresor marca P. L. (LOT N 110/2008/7301814), toate amplasate in magazia metalica din incinta fermei Punct Urs, apartinand SC C. R. S.R.L. M.K., J13/3226/1992 si C.U.I. 1885580, conform perchezi?iei domiciliare. În baza art. 272 Cod procedură penală, art. 274 C.p.p. obligă pe fiecare dintre inculpa?ii H. S., P. V. si E. G. la plata către stat a sumei de câte 10.000 lei reprezentand cheltuieli judiciare (din care 24.000 lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat in cursul urmaririi penale). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii penale. Pronunţată azi, 18.04.20222 şi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

15 aprilie 2022, ora 09:30
Complet: C1 AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18.04.2022.

13 aprilie 2022, ora 09:30
Complet: C1 AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.04.2022.

30 martie 2022, ora 12:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.04.2022.

22 martie 2022, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că Vechiul Cod penal reprezintă legea penală mai favorabilă, în sensul prev. de art. 5 Cod penal. În temeiul art. 386 Cod procedura penală: Schimbă încadrarea juridică re?inută prin rechizitoriu în sarcina inculpatului P. V., din infracţiunea de producerea de produse accizabile care intră sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta prev. de art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, în infracţiunea de producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. de art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, cu reţinerea art. 5 Cod penal; Schimbă încadrarea juridică re?inută prin rechizitoriu în sarcina inculpatului E. G., din complicitate la infracţiunea de producerea de produse accizabile care intră sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, prev. art. 48 c. penal rap. la art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 (autor P. V.) – cu reţinerea art. 5 c.penal, în complicitate la infracţiunea de producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal (autor P. V.) – cu reţinerea art. 5 Cod penal. Schimbă încadrarea juridică re?inută prin rechizitoriu în sarcina inculpatului H. S., din infracţiunea de producerea de produse accizabile care intră sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, prev. de art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, în infracţiunea de producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. de art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 5 Cod penal. Respinge în rest celelalte cereri de schimbare a încadrărilor juridice, formulate de inculpatii H. S., P. V. si E. G. la termenul de judecată din data de 02.03.2022, ca neîntemeiate, respectiv: Cererile formulate cu privire la incidenţa dispoz. art. 2961 lit. l din Legea 571/2003 – vechiul Cod fiscal, cu aplicarea sau nu a art. 5 C. pen. - Respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul H. S., din infracţiunea de producerea de produse accizabile care intră sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, prev. de art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, în infracţiunea prev. de art. 2961 lit. l din Legea 571/2003 – vechiul Cod fiscal, cu aplicarea art. 5 C. pen. - Respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul P. V., din infracţiunea de producerea de produse accizabile care intră sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, prev. de art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, în infracţiunea prev. de art. 2961 lit. l din Legea 571/2003 – vechiul Cod fiscal. - Respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul E. G., din complicitate la infracţiunea de producerea de produse accizabile care intră sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, prev. art. 48 c. penal rap. la art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 (autor P. V.) – cu reţinerea art. 5 c.penal, în infracţiunea săvârşită în forma de participare a complicitaţii la infracţiunea prev. de art. 2961 lit. l din Legea 571/2003 – vechiul Cod fiscal. Cererile formulate cu privire la incidenţa dispoz. art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2017: - Respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul P. V., din infracţiunea de producerea de produse accizabile care intră sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, prev. de art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, în infracţiunea prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2017; - Respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul E. G., din complicitate la infracţiunea de producerea de produse accizabile care intră sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, prev. art. 48 c. penal rap. la art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 (autor P. V.) – cu reţinerea art. 5 c.penal, în infracţiunea săvârşită în forma de participare a complicitaţii la infracţiunea prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2017. Cererile formulate cu privire la incidenţa dispoz. art. 20 Vechiul Cod penal rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2017: - Respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul P. V., din infracţiunea de producerea de produse accizabile care intră sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, prev. de art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, în infracţiunea prev. de art. art. 20 Vechiul Cod penal rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2017; - Respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul E. G., din complicitate la infracţiunea de producerea de produse accizabile care intră sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, prev. art. 48 c. penal rap. la art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 (autor P. V.) – cu reţinerea art. 5 c.penal, în infracţiunea săvârşită în forma de participare a complicitaţii la infracţiunea prev. de art. 20 Vechiul Cod penal rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2017; Cu privire la cererea suplimentară (de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de producerea de produse accizabile care intră sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, prev. de art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, în infracţiunea prev. de art. 20 Cod penal 1969 rap. la art. 2961 alin. l lit. b din Legea 571/2003 – vechiul Cod fiscal) depusă pentru inculpatul P. V. prin notele scrise din data de 04.03.2022, instanţa constată existenţa în parte a aceloraşi motive pentru care a respins cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de producerea de produse accizabile care intră sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta, prev. de art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, în infracţiunea prev. de art. 20 Vechiul Cod penal – din 1969 rap. la art. 452 alin. l lit. a din Legea 227/2015. Cu apel odată cu fondul. Pronun?ată astăzi, 22.03.2022 şi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

2 martie 2022, ora 12:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pe cererire de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii Pocora Valentin, Enache Gheorghe şi Hagiu Stoica, la data de 22.03.2022. Amana cauza pe fond la data de 30.03.2022, ora 12,30.

22 februarie 2022, ora 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.03.2022 ora 12,30, pentru a da posibilitate părţilor sa ia la cunostinta de raportul de expertiză.

9 februarie 2022, ora 12:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 22.02.2022,ora 11,00, pentru lipsa apărare.

1 februarie 2022, ora 12:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09.02.2022, ora 12,00, pentru administrarea probelor propuse.

14 decembrie 2021, ora 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza la data de 01.02.2022,ora 12,00, pentru administrare probe.

19 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 14.11.2021, ora 11,00, pentru administrare probe.

7 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 19.10.2021, ora 12,00, pentru administrare probe.

25 mai 2021, ora 11:45
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza la data de 07.09.2021,ora 11,00, faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului H.S.

30 martie 2021, ora 11:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.05.2021 ora 11,45, pentru a se reveni cu adresa la expert.

2 februarie 2021, ora 12:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 30.03.2021 ora 11,30, pentru ase reveni cu adresa la expert si pentru ca instanta sa se pronunte cu privire la suplimentare onorariu expert şi asupra probelor.

19 ianuarie 2021, ora 11:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei la data de 02.02.2021,ora 12,00 pentru a se comunica partii civile raportul de expertiza

8 decembrie 2020, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 19.01.2021, ora 11,00 pentru administrare probe.

27 octombrie 2020, ora 10:50
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 08.12.2020 pentru administrare probe.

15 septembrie 2020, ora 10:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 27.10.2020 pentru administrare probe.

7 iulie 2020, ora 10:15
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data 15.09.2020 pentru administrare probe .

9 iunie 2020, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 07.07.2020, ora 10,15 pentru administrare probe.

12 mai 2020, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: SUSPENDAT DE DREPT conform Decretului nr.195/2020 al Preşedintelui României.

17 martie 2020, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea prevenirii răspândirii infec?iei cu COVID-19 în cadrul instanţei de judecată, in rândurile personalului instan?ei, avocaţilor, procurorilor, şi justiţiabililor şi având în vedere Decizia nr. 11/13.03.2020 a Preşedintelui Judecătoriei Hârşova amana judecarea cauzei la data de 12.05.2020.

4 februarie 2020, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 17.03.2020 pentru administrare probe.

10 decembrie 2019, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 04.02.2020 pentru administrare probe.

29 octombrie 2019, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 10.12.2019 pentru administrare probe.

1 octombrie 2019, ora 09:30
Complet: C1 AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 172 C.p.p. rap. la art. 100 alin. 2 teza I –a şi alin. 3 C.p.p. dispune: Încuviinţează proba cu expertiza vamală, solicitată de inculpatul H. cu următoarele obiective provizorii: - Determinarea fizico – chimică, pe mai multe eşantioane, a produsului identificat la Ferma Crucea, reprezentat de cantitatea de 10.580 kg tutun vrac mărunţit, care a fost predat în custodie D.G.F.P. Constanţa – Biroul de Valorificare; - Să se stabilească caracterul reprezentativ sau nu al probelor de tutun prelevate anterior de la ferma Crucea; - Să se determine ponderea tutunului prelucrat din cantitatea totală de tutun descoperită la ferma Crucea, de 10.580 kg tutun vrac mărunţit. - Să se stabilească încadrarea tarifară a cantităţii de 10.580 kg tutun vrac mărunţit, potrivit Codului Fiscal din luna martie 2010, în ceea ce priveşte cantitatea de tutun accizabilă. Încuviinţează proba cu expertiza tehnică, solicitată de inculpatul H.S, cu următoarele obiective provizorii: - Să se stabilească dacă utilajele specifice fabricaţiei de tutun, găsite la ferma Crucea au funcţionat sau nu; - În caz afirmativ, să se stabilească cu aproximaţie durata lor de funcţionare şi dacă erau apte să proceseze tutunul găsit la faţa locului, respectiv 10.580 kg tutun vrac mărunţit – să se aibă în vedere şi consumul de curent din anul 2018 până la data de 12.03.2010. Încuviinţează proba cu expertiza contabilă, solicitată de inculpatul Hagiu Stoica, cu următorul obiectiv provizoriu: - În func?ie de încadrarea tarifară a cantită?ii de 10.580 kg tutun vrac mărun?it, potrivit Codului Fiscal din luna martie 2010, în ceea ce priveşte cantitatea de tutun accizabilă, să se stabilească care este prejudiciul produs statului prin neplata accizei vamale. Încuviinţează proba cu expertiza scrisului şi a documentelor, solicitată de inculpatul PV, cu următorul obiectiv: să se stabilească pe baza înscrisului denumit Angajament ?i a înscrisurilor de compara?ie dacă pe înscrisul denumit Angajament se identifică semnătura sau scrisul inculpatului PV. Încuviinţează proba cu expertiza asupra calităţii tutunului, solicitată de inculpatul P.V., cu următoarele obiective: - Să se stabilească felul/natura cantităţii de 23.580 kg tutun descoperită cu prilejul percheziţiei la ferma „Punct Urs Târguşor”, judeţul Constanţa, pe calea unor analize de laborator complexe, pentru stabilirea cantităţii pentru care se datorau accize la data de 09.03.2010; - În func?ie de obiectivul nr. 1, să se stabilească care este prejudiciul produs statului prin neplata accizei vamale. Încuviinţează proba cu expertiza asupra utilajelor descoperite la ferma „Punct Urs Târguşor”, solicitată de inculpatul P.V., cu următoarele obiective: - Să se stabilească dacă utilajele specifice fabricaţiei de tutun, găsite la ferma „Punct Urs Târguşor”au funcţionat sau nu; - Care sunt produsele care se puteau fabrica (tutun, ţigări), ce marcă, cu ce grosime sau lungime (în cazul ţigărilor) - a se avea în vedere ce ştanţă purtau utilajele; - Care era necesarul de consum de energie electrică pentru funcţionarea utilajelor în perioada 2009 – luna martie 2010; - Dacă pentru exploatarea utilajelor era necesară participarea de personal calificat/necalificat (câte persoane) sau utilajele puteau fi puse în exploatare, într-un proces de producţie, prin legături/asamblări artizanale şi doar cu personal necalificat. La termenul următor se va pune în discuţia părţilor: - stabilirea institu?iei ori exper?ii desemna?i; - desemnarea unor eventuali exper?i independen?i autoriza?i (recomanda?i) numi?i la solicitarea păr?ilor sau a subiec?ilor procesuali principali, procuror; - fixarea unui termen la care sunt chemate păr?ile, subiec?ii procesuali principali, precum ?i expertul (după desemnare), pentru a se aduce la cuno?tin?a acestora obiectul expertizei ?i întrebările la care expertul trebuie să răspundă, cu aducerea la cuno?tin?ă că au dreptul să facă observa?ii cu privire la aceste întrebări/obiective ?i că pot cere modificarea sau completarea lor. Cu apel odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 01.10.2019.

17 septembrie 2019, ora 09:30
Complet: C1 AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amanare pronuntare la data de 01.10.2019

3 septembrie 2019, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana pronunţarea asupra probelor solicitate la data de 17.09.2019 şi acorda termen la data de 29.10.2019, ora 9,30.

18 iunie 2019, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 03.09.2019 pentru audierea martorilor din lucrări şi propuşi.

21 mai 2019, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 18.06.2019 pentru administrare probe.

9 aprilie 2019, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 21.05.2019 pentru administrare probe.

26 februarie 2019, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 09.04.2019 pentru administrare probe.

15 ianuarie 2019, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 26.02.2019 pentru administrare probe.

20 noiembrie 2018, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei la data de 15.01.2019 fata de lipsa martorilor P.G, P.I., E.M.

9 octombrie 2018, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei la data de 20.11.2018 pentru lipsa aparare

19 iunie 2018, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei la data de 09.10.2018 pentru administrare de probe

8 mai 2018, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei la data de 19.06.2018 pentru administrare de probe

13 martie 2018, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei la data de 08.05.2018 pentru administrare probe

13 februarie 2018, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa inculpatului Enache Gheorghe



Pagina principală