Informații dosare cu parte „active enterprise srl”
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
41538/3/2016
Data înregistrării:
10 noiembrie 2016, ora 14:53:00
Data ultimei modificări:
12 noiembrie 2021, ora 15:37:20
Instanță:
Tribunalul București
Secție:
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Lg. 241/2005; art. 29 al. 1 lit. a şi c Lg. 656/2002.
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
MIHAI SORIN - Inculpat
ŞUPEALĂ GHEORGHE - Inculpat
ANAGNASTOPOL ZIZI - Inculpat
DINU TATIANA - Inculpat
IORDĂCHESCU MARIANA - Inculpat
KISS LASZLO GYORGY - Inculpat
EFTIME IONUŢ ADRIAN - Inculpat
PSV COMPANY S.A. (FOSTĂ PETROMSERVICE S.A.) - Inculpat
ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L. - Inculpat
BOAZ ACTIVE S.R.L. - Inculpat
CARD VISION MEDIA S.R.L. - Inculpat
PSV COMPANY S.A. (FOSTĂ PETROMSERVICE S.A.) - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (REPREZENTANT LEGAL AL STATULUI ROMÂN) - Parte civilă
2. Numărul dosarului:
41538/3/2016
Numărul vechi:
2720/2021
Data înregistrării:
13 septembrie 2021, ora 11:15:00
Data ultimei modificări:
9 mai 2023, ora 11:29:07
Instanță:
Curtea de Apel București
Secție:
Secţia a II-a penală
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:
Apel
Părți:
DNA - Apelant
AVOCAT TOMESCU CRISTINA - Apelant
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Apelant
MIHAI SORIN - Intimat Inculpat
ŞUPEALĂ GHEORGHE - Apelant Inculpat
ANAGNASTOPOL ZIZI - Apelant Inculpat
DINU TATIANA - Intimat Inculpat
IORDĂCHESCU MARIANA - Intimat Inculpat
KISS LASZLO GYORGY - Intimat Inculpat
EFTIME IONUŢ ADRIAN - Apelant Inculpat
PSV COMPANY S.A. (FOSTĂ PETROMSERVICE S.A.) - Intimat Inculpat
ALEXANDRA INTERNATIONAL ENTERPRISE FUND S.R.L. - Intimat Inculpat
BOAZ ACTIVE S.R.L. - Intimat Inculpat
CARD VISION MEDIA S.R.L. - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
3. Numărul dosarului:
3309/62/2024
Data înregistrării:
30 iulie 2024, ora 14:45:00
Data ultimei modificări:
6 august 2024, ora 09:37:58
Instanță:
Tribunalul Brașov
Secție:
SECŢIA PENALĂ
Materie:
Penal
Obiect:
prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
ROBYANY ACTIVE INVEST 2021, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
KASHI CURĂŢENIA ZILEI SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
JONY&MARY TRANSPORT SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
LUXURY STYLE ENTERPRISE SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
4. Numărul dosarului:
4180/62/2024
Data înregistrării:
30 septembrie 2024, ora 15:37:00
Data ultimei modificări:
4 octombrie 2024, ora 12:47:51
Instanță:
Tribunalul Brașov
Secție:
SECŢIA PENALĂ
Materie:
Penal
Obiect:
prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
ROBYANY ACTIVE INVEST 2021, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
KASHI CURĂŢENIA ZILEI SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
JONY&MARY TRANSPORT SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
LUXURY STYLE ENTERPRISE SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
5. Numărul dosarului:
5278/62/2024
Data înregistrării:
25 noiembrie 2024, ora 14:49:00
Data ultimei modificări:
28 noiembrie 2024, ora 14:01:31
Instanță:
Tribunalul Brașov
Secție:
SECŢIA PENALĂ
Materie:
Penal
Obiect:
prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
ROBYANY ACTIVE INVEST 2021, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
KASHI CURĂŢENIA ZILEI SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
JONY&MARY TRANSPORT SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
LUXURY STYLE ENTERPRISE SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
6. Numărul dosarului:
147/241/2025
Data înregistrării:
22 ianuarie 2025, ora 16:05:00
Data ultimei modificări:
5 noiembrie 2025, ora 13:30:35
Instanță:
Judecătoria Horezu
Secție:
Horezu
Materie:
Insolventapersoaneifizice
Obiect:
cererea deschidere procedură insolvenţă prin lichidare de active
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
GLOMNICU COSMINA ELENA - Petent
EOS KSI ROMÂNIA SRL - Intimat
INVESTCAPITAL LTD - PRIN MANAGERUL DE ACTIVE KRUK ROMANIA SA - Intimat
RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA SA - Intimat
CREDIT EUROPE BANK SA - Intimat
VERITAS ENTERPRISE GROUP LIMITED - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA - Intimat
POPESCU IMPEX SRL - Intimat
BANCA TRANSILVANIA SA - Intimat
7. Numărul dosarului:
273/62/2025
Data înregistrării:
27 ianuarie 2025, ora 14:29:00
Data ultimei modificări:
3 februarie 2025, ora 12:04:58
Instanță:
Tribunalul Brașov
Secție:
SECŢIA PENALĂ
Materie:
Penal
Obiect:
prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
ROBYANY ACTIVE INVEST 2021, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
KASHI CURĂŢENIA ZILEI SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
JONY&MARY TRANSPORT SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
LUXURY STYLE ENTERPRISE SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
8. Numărul dosarului:
1048/62/2025
Data înregistrării:
27 martie 2025, ora 13:53:00
Data ultimei modificări:
1 aprilie 2025, ora 11:03:00
Instanță:
Tribunalul Brașov
Secție:
SECŢIA PENALĂ
Materie:
Penal
Obiect:
prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
ROBYANY ACTIVE INVEST 2021, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
KASHI CURĂŢENIA ZILEI SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
JONY&MARY TRANSPORT SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
LUXURY STYLE ENTERPRISE SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
9. Numărul dosarului:
1818/62/2025
Data înregistrării:
28 mai 2025, ora 15:58:00
Data ultimei modificări:
2 iunie 2025, ora 11:54:09
Instanță:
Tribunalul Brașov
Secție:
SECŢIA PENALĂ
Materie:
Penal
Obiect:
prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
ROBYANY ACTIVE INVEST 2021, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
KASHI CURĂŢENIA ZILEI SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
JONY&MARY TRANSPORT SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
LUXURY STYLE ENTERPRISE SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
10. Numărul dosarului:
2960/62/2025
Data înregistrării:
24 iulie 2025, ora 14:25:00
Data ultimei modificări:
7 octombrie 2025, ora 20:41:59
Instanță:
Tribunalul Brașov
Secție:
SECŢIA PENALĂ
Materie:
Penal
Obiect:
prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
ROBYANY ACTIVE INVEST 2021, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
KASHI CURĂŢENIA ZILEI SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
JONY&MARY TRANSPORT SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
LUXURY STYLE ENTERPRISE SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
11. Numărul dosarului:
3667/62/2025
Data înregistrării:
26 septembrie 2025, ora 13:26:00
Data ultimei modificări:
14 octombrie 2025, ora 12:32:32
Instanță:
Tribunalul Brașov
Secție:
SECŢIA PENALĂ
Materie:
Penal
Obiect:
prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
ROBYANY ACTIVE INVEST 2021, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
KASHI CURĂŢENIA ZILEI SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
JONY&MARY TRANSPORT SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
LUXURY STYLE ENTERPRISE SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Inculpat
Pagina principală