Informații dosare cu parte „barclays bank ireland plc”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 41797/3/2017
Data înregistrării: 1 noiembrie 2017, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 20 aprilie 2018, ora 17:42:55
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BADIU ANDREI DANIEL - Inculpat
JURJA CAROL MIHAI - Inculpat
BALA ANDREI FRANCISC - Inculpat
CIOBĂNESCU ŞTEFAN - Inculpat
TĂNASE MĂDĂLIN FLORENTIN - Inculpat
OLTEA PETRUŢA ELISABETA - Inculpat
GHERGHINIŞ RAMONA ELENA - Inculpat
VARTOLOMEI RAOUL LAVINOIUS COSMIN - Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
ANNIE DANII - Parte vătămată
MICHEL BARAGLIA - Parte vătămată
CHRISTELLE GARRIGUES - Parte vătămată
GOUDIABY AWA - Parte vătămată
ZOKID ALMEIDA - Parte vătămată
JEAN CHRISTIAN DACHARRY - Parte vătămată
MOHAMED MHAMDI - Parte vătămată
NASREDDINE HAJLAOUI - Parte vătămată
SYLVIE BENJAMIN - Parte vătămată
FREDERIC CATIMEL - Parte vătămată
GUY CHOUTEAU - Parte vătămată
ROGER SENSEVY - Parte vătămată
STEPHANE THOME - Parte vătămată
CHRISTIAN LAURENT - Parte vătămată
HENRI BERG - Parte vătămată
JEAN-PIERRE JOURDIN - Parte vătămată
PALCZEWSK JOSEPH - Parte vătămată
SIBRI BONIFACE SEBOGO - Parte vătămată
DANIELE SARPAUX - Parte vătămată
DAOUDA SIDIBE - Parte vătămată
ODILE PREIR - Parte vătămată
SHELA SOULARD - Parte vătămată
DOMINIQUE ESTEVE - Parte vătămată
HOLA DJIBIT - Parte vătămată
JEAN GEORGE WENDLINGE - Parte vătămată
REGIS JAY - Parte vătămată
JEAN FRANCOIS DEMAREST - Parte vătămată
ASSAFUAH MENSAH - Parte vătămată
DJIBY NDIAY - Parte vătămată
MOUSSA KEI - Parte vătămată
AARON STOR - Parte vătămată
ABBEY STEVENSON - Parte vătămată
LIAM HARPE - Parte vătămată
ANNEANNE NEUFELD - Parte vătămată
DANIEL GOMEZ - Parte vătămată
FRANCOIS ALLARD - Parte vătămată
BRUNO JEAN VOSS - Parte vătămată
FENG CHEN - Parte vătămată
JENN COCKELL - Parte vătămată
KATARZYN SZEWCZYK - Parte vătămată
LORRAINE MUTCHER - Parte vătămată
MOHAMME ISLAM - Parte vătămată
NICOLE DESROCHE - Parte vătămată
PEGGY CHUNG - Parte vătămată
NICOLE SIMARD - Parte vătămată
NASHEENA AZIZ - Parte vătămată
GEOFFREY SILVIA - Parte vătămată
MARCIA MORGAN - Parte vătămată
LESLIE HAY - Parte vătămată
KYLE HALL - Parte vătămată
ANNIE YUAI - Parte vătămată
CATHERINE CHEN - Parte vătămată
JONATHAN LUNDSTROM - Parte vătămată
MITCH SZPARA - Parte vătămată
SCOTT SOU - Parte vătămată
VIRABHADE CHAR VIPPARTI - Parte vătămată
MARGIE CH - Parte vătămată
VIRABHADE CHARI VIPPARTI - Parte vătămată
ANNE GHAT - Parte vătămată
CELINE LEGAULT - Parte vătămată
SUSAN TODOROVIC - Parte vătămată
WILLIAM R. BONNELL - Parte vătămată
CAROLINA MEJIA - Parte vătămată
YVONNE HEALEY - Parte vătămată
DAVID MCCARRON - Parte vătămată
SHER HARKINS - Parte vătămată
DIANE GAG - Parte vătămată
JANA ANDERSON - Parte vătămată
GERMAIN MAGUET - Parte vătămată
JOEL HUESTON - Parte vătămată
RAYMOND GIRARD - Parte vătămată
JOSEPH GROSS - Parte vătămată
JUNIOR G. JOHN - Parte vătămată
MARCUS HEDLEY - Parte vătămată
LETIZZIA A LAFRATTA - Parte vătămată
MARIE BOY - Parte vătămată
PAUL F. FOWLER - Parte vătămată
BEVERY MIDDLETON - Parte vătămată
SMITH GUPT - Parte vătămată
REAL MOFF - Parte vătămată
SHANA MERRICK - Parte vătămată
JAMIE KORMENDY - Parte vătămată
DARLENE MALWY - Parte vătămată
CLEMENT RICHARD - Parte vătămată
ANDRE CHABOT - Parte vătămată
CHRISTIAN LAVENTURI - Parte vătămată
ANDRE CURODEAU - Parte vătămată
CAROL CHAMPAGNE - Parte vătămată
HUGUETTE BOLDUC JUNEAU - Parte vătămată
MARIE PIERRE CHARBONNU - Parte vătămată
KATHLEEN CLARK - Parte vătămată


2. Numărul dosarului: 41797/3/2017
Data înregistrării: 20 aprilie 2018, ora 09:35:00
Data ultimei modificări: 9 ianuarie 2023, ora 12:01:19
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) al.1 şi 3 C.penal (dosar nr. 2538/114/2017 al Tribunalului Buzău)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BADIU ANDREI DANIEL - Inculpat
JURJA CAROL MIHAI - Inculpat
BALA ANDREI FRANCISC - Inculpat
CIOBĂNESCU ŞTEFAN - Inculpat
TĂNASE MĂDĂLIN FLORENTIN - Inculpat
OLTEA PETRUŢA ELISABETA - Inculpat
GHERGHINIŞ RAMONA ELENA - Inculpat
VARTOLOMEI RAOUL LAVINOIUS COSMIN - Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
ANNIE DANII - Parte vătămată
MICHEL BARAGLIA - Parte vătămată
CHRISTELLE GARRIGUES - Parte vătămată
GOUDIABY AWA - Parte vătămată
ZOKID ALMEIDA - Parte vătămată
JEAN CHRISTIAN DACHARRY - Parte vătămată
MOHAMED MHAMDI - Parte vătămată
NASREDDINE HAJLAOUI - Parte vătămată
SYLVIE BENJAMIN - Parte vătămată
FREDERIC CATIMEL - Parte vătămată
GUY CHOUTEAU - Parte vătămată
ROGER SENSEVY - Parte vătămată
STEPHANE THOME - Parte vătămată
CHRISTIAN LAURENT - Parte vătămată
HENRI BERG - Parte vătămată
JEAN-PIERRE JOURDIN - Parte vătămată
PALCZEWSK JOSEPH - Parte vătămată
SIBIRI BONIFACE SEBOGO - Parte vătămată
DANIELE SARPAUX - Parte vătămată
DAOUDA SIDIBE - Parte vătămată
ODILE PREIR - Parte vătămată
SHELA SOULARD - Parte vătămată
DOMINIQUE ESTEVE - Parte vătămată
HOLA DJIBIT - Parte vătămată
JEAN GEORGE WENDLINGE - Parte vătămată
REGIS JAY - Parte vătămată
JEAN FRANCOIS DEMAREST - Parte vătămată
ASSAFUAH MENSAH - Parte vătămată
DJIBY NDIAY - Parte vătămată
MOUSSA KEI - Parte vătămată
AARON STOR - Parte vătămată
ABBEY STEVENSON - Parte vătămată
LIAM HARPE - Parte vătămată
ANNEANNE NEUFELD - Parte vătămată
DANIEL GOMEZ - Parte vătămată
FRANCOIS ALLARD - Parte vătămată
BRUNO JEAN VOSS - Parte vătămată
FENG CHEN - Parte vătămată
JENN COCKELL - Parte vătămată
KATARZYN SZEWCZYK - Parte vătămată
LORRAINE MUTCHER - Parte vătămată
MOHAMME ISLAM - Parte vătămată
NICOLE DESROCHE - Parte vătămată
PEGGY CHUNG - Parte vătămată
NICOLE SIMARD - Parte vătămată
NASHEENA AZIZ - Parte vătămată
GEOFFREY SILVIA - Parte vătămată
MARCIA MORGAN - Parte vătămată
LESLIE HAY - Parte vătămată
KYLE HALL - Parte vătămată
ANNIE YUAI - Parte vătămată
CATHERINE CHEN - Parte vătămată
JONATHAN LUNDSTROM - Parte vătămată
MITCH SZPARA - Parte vătămată
SCOTT SOU - Parte vătămată
VIRABHADE CHAR VIPPARTI - Parte vătămată
MARGIE CH - Parte vătămată
VIRABHADE CHARI VIPPARTI - Parte vătămată
ANNE GHAT - Parte vătămată
CELINE LEGAULT - Parte vătămată
SUSAN TODOROVIC - Parte vătămată
WILLIAM R. BONNELL - Parte vătămată
CAROLINA MEJIA - Parte vătămată
YVONNE HEALEY - Parte vătămată
DAVID MCCARRON - Parte vătămată
SHER HARKINS - Parte vătămată
DIANE GAG - Parte vătămată
JANA ANDERSON - Parte vătămată
GERMAIN MAGUET - Parte vătămată
JOEL HUESTON - Parte vătămată
RAYMOND GIRARD - Parte vătămată
JOSEPH GROSS - Parte vătămată
JUNIOR G. JOHN - Parte vătămată
MARCUS HEDLEY - Parte vătămată
LETIZZIA A LAFRATTA - Parte vătămată
MARIE BOY - Parte vătămată
PAUL F. FOWLER - Parte vătămată
BEVERY MIDDLETON - Parte vătămată
SMITH GUPT - Parte vătămată
REAL MOFF - Parte vătămată
SHANA MERRICK - Parte vătămată
JAMIE KORMENDY - Parte vătămată
DARLENE MALWY - Parte vătămată
CLEMENT RICHARD - Parte vătămată
ANDRE CHABOT - Parte vătămată
CHRISTIAN LAVENTURI - Parte vătămată
ANDRE CURODEAU - Parte vătămată
CAROL CHAMPAGNE - Parte vătămată
HUGUETTE BOLDUC JUNEAU - Parte vătămată
MARIE PIERRE CHARBONNU - Parte vătămată
KATHLEEN CLARK - Parte vătămată


3. Numărul dosarului: 1351/114/2021
Data înregistrării: 18 mai 2021, ora 11:50:00
Data ultimei modificări: 28 februarie 2022, ora 14:25:19
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) disjuns din dosarul nr. 41797/3/2017
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BADIU ANDREI DANIEL - Inculpat
JURJA CAROL MIHAI - Inculpat
BALA ANDREI FRANCISC - Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
BARCLAYS BANK - Parte civilă
LLOYDS TSB BANK PLC - Parte civilă
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - Parte civilă
CANADIAN TIRE BANK - Parte civilă
LA FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS - Parte civilă
CARTASI S.P.A. - Parte civilă
FINECO BANK SPA - Parte civilă
INTESTA SANPAOLO SPA - Parte civilă
POSTE ITALIANE ( BANCO POSTA ) - Parte civilă
ADVANZIA BANK SA - Parte civilă
INTERNATIONAL CARD SERVICES BV - Parte civilă
SNS BANK NV - Parte civilă
BANK OF SCOTLAND - Parte civilă
ROYAL BANK OF SCOTLAND - Parte civilă
TESACO PERSONAL FINANCE LTD - EHQ - Parte civilă
CREDIT SUISSE - Parte civilă
UBS AG - Parte civilă
VISECA CARD SERVICES SA - Parte civilă
DANSKE BANK - Parte civilă
PBS INTERNATIONAL AS - Parte civilă
TELLER AS - Parte civilă
LANDESBANK BERLIN AG - Parte civilă
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD DIN AUSTRALIA - Parte civilă
SELLA SPA DIN ITALIA - Parte civilă
SUISS BANK CORPORATION DIN ELVEŢIA - Parte civilă
ABN AMRO - Parte civilă
ROYAL BANK DIN CANADA - Parte civilă
TORONTO DOMINION BANK - Parte civilă
BANK OF MOTREAL - Parte civilă


4. Numărul dosarului: 1350/114/2021
Data înregistrării: 18 mai 2021, ora 11:39:00
Data ultimei modificări: 16 mai 2023, ora 18:32:12
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) disjuns din dosarul nr. 41797/3/2017
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CIOBĂNESCU ŞTEFAN - Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
BARCLAYS BANK - Parte civilă
LLOYDS TSB BANK PLC - Parte civilă
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - Parte civilă
CANADIAN TIRE BANK - Parte civilă
LA FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS - Parte civilă
CARTASI S.P.A. - Parte civilă
FINECO BANK SPA - Parte civilă
INTESTA SANPAOLO SPA - Parte civilă
POSTE ITALIANE ( BANCO POSTA ) - Parte civilă
ADVANZIA BANK SA - Parte civilă
INTERNATIONAL CARD SERVICES BV - Parte civilă
SNS BANK NV - Parte civilă
BANK OF SCOTLAND - Parte civilă
ROYAL BANK OF SCOTLAND - Parte civilă
TESACO PERSONAL FINANCE LTD - EHQ - Parte civilă
CREDIT SUISSE - Parte civilă
UBS AG - Parte civilă
VISECA CARD SERVICES SA - Parte civilă
DANSKE BANK - Parte civilă
PBS INTERNATIONAL AS - Parte civilă
TELLER AS - Parte civilă
LANDESBANK BERLIN AG - Parte civilă
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD DIN AUSTRALIA - Parte civilă
SELLA SPA DIN ITALIA - Parte civilă
SUISS BANK CORPORATION DIN ELVEŢIA - Parte civilă
ABN AMRO - Parte civilă
ROYAL BANK DIN CANADA - Parte civilă
TORONTO DOMINION BANK - Parte civilă
BANK OF MOTREAL - Parte civilă


5. Numărul dosarului: 1351/114/2021
Data înregistrării: 28 februarie 2022, ora 12:30:00
Data ultimei modificări: 18 iulie 2023, ora 14:33:30
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) disjuns din dosarul nr. 41797/3/2017
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIICOT-BIROUL TERITORIAL BUZĂU - Apelant
HORNEA MIHAELA - Petent
BADIU ANDREI DANIEL - Apelant Inculpat
JURJA CAROL MIHAI - Apelant Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
BARCLAYS BANK - Intimat Parte civilă
LLOYDS TSB BANK PLC - Intimat Parte civilă
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - Intimat Parte civilă
CANADIAN TIRE BANK - Intimat Parte civilă
LA FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS - Intimat Parte civilă
CARTASI S.P.A. - Intimat Parte civilă
FINECO BANK SPA - Intimat Parte civilă
INTESTA SANPAOLO SPA - Intimat Parte civilă
POSTE ITALIANE ( BANCO POSTA ) - Intimat Parte civilă
ADVANZIA BANK SA - Intimat Parte civilă
INTERNATIONAL CARD SERVICES BV - Intimat Parte civilă
SNS BANK NV - Intimat Parte civilă
BANK OF SCOTLAND - Intimat Parte civilă
ROYAL BANK OF SCOTLAND - Intimat Parte civilă
TESACO PERSONAL FINANCE LTD - EHQ - Intimat Parte civilă
CREDIT SUISSE - Intimat Parte civilă
UBS AG - Intimat Parte civilă
VISECA CARD SERVICES SA - Intimat Parte civilă
DANSKE BANK - Intimat Parte civilă
PBS INTERNATIONAL AS - Intimat Parte civilă
TELLER AS - Intimat Parte civilă
LANDESBANK BERLIN AG - Intimat Parte civilă
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD DIN AUSTRALIA - Intimat Parte civilă
SELLA SPA DIN ITALIA - Intimat Parte civilă
SUISS BANK CORPORATION DIN ELVEŢIA - Intimat Parte civilă
ABN AMRO - Intimat Parte civilă
ROYAL BANK DIN CANADA - Intimat Parte civilă
TORONTO DOMINION BANK - Intimat Parte civilă
BANK OF MOTREAL - Intimat Parte civilă


6. Numărul dosarului: 41797/3/2017
Data înregistrării: 9 ianuarie 2023, ora 11:31:00
Data ultimei modificări: 7 iunie 2023, ora 15:01:42
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) al.1 şi 3 C.penal (dosar nr. 2538/114/2017 al Tribunalului Buzău)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
TĂNASE MĂDĂLIN FLORENTIN - Apelant Inculpat
OLTEA PETRUŢA ELISABETA - Apelant Inculpat
GHERGHINIŞ RAMONA ELENA - Apelant Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
BARCLAYS BANK - Apelant Parte civilă
LLOYDS TSB BANK PLC - Intimat Parte civilă
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - Intimat Parte civilă
CANADIAN TIRE BANK - Intimat Parte civilă
LA FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS - Intimat Parte civilă
CARTASI S.P.A. - Intimat Parte civilă
FINECO BANK SPA - Intimat Parte civilă
INTESTA SANPAOLO SPA - Intimat Parte civilă
POSTE ITALIANE ( BANCO POSTA ) - Intimat Parte civilă
ADVANZIA BANK SA - Intimat Parte civilă
INTERNATIONAL CARD SERVICES BV - Intimat Parte civilă
SNA BANK NV - Intimat Parte civilă
BANK OF SCOTLAND - SCOŢIA - Intimat Parte civilă
ROYAL BANK OF SCOTLAND - Intimat Parte civilă
TESACO PERSONAL FINANCE LTD - Intimat Parte civilă
CREDIT SUISSE - Intimat Parte civilă
UBS AG - Intimat Parte civilă
VISECA CARD SERVICES SA - Intimat Parte civilă
DANSKE BANK - Intimat Parte civilă
PB INTERNAŢIONAL AS - Intimat Parte civilă
TELLER AS - Intimat Parte civilă
LANDESBANK BERLIN AG - Intimat Parte civilă
AUSTRALIA AQND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD - Intimat Parte civilă
DELLA SPA DIN ITALIA - Intimat Parte civilă
SUISS BANK CORPORATION DIN ELVEŢIA - Intimat Parte civilă
ABN AMRO - Intimat Parte civilă
ROYAL BANK - Intimat Parte civilă
TORONTO DOMINION BANK - Intimat Parte civilă
BANK OF MOTREAL - Intimat Parte civilă
DIICOT-BIROUL TERITORIAL BUZAU - Apelant
VARTOLOMEI RAOUL LAVINIUS-COSMIN - Apelant Inculpat


7. Numărul dosarului: 1351/114/2021/a1
Data înregistrării: 31 ianuarie 2023, ora 10:49:00
Data ultimei modificări: 21 martie 2023, ora 10:37:09
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DIICOT-BIROUL TERITORIAL BUZĂU - Apelant
BADIU ANDREI DANIEL - Apelant Inculpat
JURJA CAROL MIHAI - Apelant Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
BARCLAYS BANK - Intimat Parte civilă
LLOYDS TSB BANK PLC - Intimat Parte civilă
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - Intimat Parte civilă
CANADIAN TIRE BANK - Intimat Parte civilă
LA FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS - Intimat Parte civilă
CARTASI S.P.A. - Intimat Parte civilă
FINECO BANK SPA - Intimat Parte civilă
INTESTA SANPAOLO SPA - Intimat Parte civilă
POSTE ITALIANE ( BANCO POSTA ) - Intimat Parte civilă
ADVANZIA BANK SA - Intimat Parte civilă
INTERNATIONAL CARD SERVICES BV - Intimat Parte civilă
SNS BANK NV - Intimat Parte civilă
BANK OF SCOTLAND - Intimat Parte civilă
ROYAL BANK OF SCOTLAND - Intimat Parte civilă
TESACO PERSONAL FINANCE LTD - EHQ - Intimat Parte civilă
CREDIT SUISSE - Intimat Parte civilă
UBS AG - Intimat Parte civilă
VISECA CARD SERVICES SA - Intimat Parte civilă
DANSKE BANK - Intimat Parte civilă
PBS INTERNATIONAL AS - Intimat Parte civilă
TELLER AS - Intimat Parte civilă
LANDESBANK BERLIN AG - Intimat Parte civilă
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD DIN AUSTRALIA - Intimat Parte civilă
SELLA SPA DIN ITALIA - Intimat Parte civilă
SUISS BANK CORPORATION DIN ELVEŢIA - Intimat Parte civilă
ABN AMRO - Intimat Parte civilă
ROYAL BANK DIN CANADA - Intimat Parte civilă
TORONTO DOMINION BANK - Intimat Parte civilă
BANK OF MOTREAL - Intimat Parte civilă


Pagina principală