Informații dosare cu parte „barclays bank ireland plc”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1351/114/2021
Data înregistrării: 18 mai 2021, ora 11:50:00
Data ultimei modificări: 20 mai 2026, ora 13:33:02
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) disjuns din dosarul nr. 41797/3/2017
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BADIU ANDREI DANIEL - Inculpat
JURJA CAROL MIHAI - Inculpat
BALA ANDREI FRANCISC - Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
BARCLAYS BANK - Parte civilă
LLOYDS TSB BANK PLC - Parte civilă
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - Parte civilă
CANADIAN TIRE BANK - Parte civilă
LA FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS - Parte civilă
CARTASI S.P.A. - Parte civilă
FINECO BANK SPA - Parte civilă
INTESTA SANPAOLO SPA - Parte civilă
POSTE ITALIANE ( BANCO POSTA ) - Parte civilă
ADVANZIA BANK SA - Parte civilă
INTERNATIONAL CARD SERVICES BV - Parte civilă
SNS BANK NV - Parte civilă
BANK OF SCOTLAND - Parte civilă
ROYAL BANK OF SCOTLAND - Parte civilă
TESACO PERSONAL FINANCE LTD - EHQ - Parte civilă
CREDIT SUISSE - Parte civilă
UBS AG - Parte civilă
VISECA CARD SERVICES SA - Parte civilă
DANSKE BANK - Parte civilă
PBS INTERNATIONAL AS - Parte civilă
TELLER AS - Parte civilă
LANDESBANK BERLIN AG - Parte civilă
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD DIN AUSTRALIA - Parte civilă
SELLA SPA DIN ITALIA - Parte civilă
SUISS BANK CORPORATION DIN ELVEŢIA - Parte civilă
ABN AMRO - Parte civilă
ROYAL BANK DIN CANADA - Parte civilă
TORONTO DOMINION BANK - Parte civilă
BANK OF MOTREAL - Parte civilă


2. Numărul dosarului: 1351/114/2021
Data înregistrării: 28 februarie 2022, ora 12:30:00
Data ultimei modificări: 18 iulie 2023, ora 14:33:30
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) disjuns din dosarul nr. 41797/3/2017
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIICOT-BIROUL TERITORIAL BUZĂU - Apelant
HORNEA MIHAELA - Petent
BADIU ANDREI DANIEL - Apelant Inculpat
JURJA CAROL MIHAI - Apelant Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
BARCLAYS BANK - Intimat Parte civilă
LLOYDS TSB BANK PLC - Intimat Parte civilă
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - Intimat Parte civilă
CANADIAN TIRE BANK - Intimat Parte civilă
LA FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS - Intimat Parte civilă
CARTASI S.P.A. - Intimat Parte civilă
FINECO BANK SPA - Intimat Parte civilă
INTESTA SANPAOLO SPA - Intimat Parte civilă
POSTE ITALIANE ( BANCO POSTA ) - Intimat Parte civilă
ADVANZIA BANK SA - Intimat Parte civilă
INTERNATIONAL CARD SERVICES BV - Intimat Parte civilă
SNS BANK NV - Intimat Parte civilă
BANK OF SCOTLAND - Intimat Parte civilă
ROYAL BANK OF SCOTLAND - Intimat Parte civilă
TESACO PERSONAL FINANCE LTD - EHQ - Intimat Parte civilă
CREDIT SUISSE - Intimat Parte civilă
UBS AG - Intimat Parte civilă
VISECA CARD SERVICES SA - Intimat Parte civilă
DANSKE BANK - Intimat Parte civilă
PBS INTERNATIONAL AS - Intimat Parte civilă
TELLER AS - Intimat Parte civilă
LANDESBANK BERLIN AG - Intimat Parte civilă
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD DIN AUSTRALIA - Intimat Parte civilă
SELLA SPA DIN ITALIA - Intimat Parte civilă
SUISS BANK CORPORATION DIN ELVEŢIA - Intimat Parte civilă
ABN AMRO - Intimat Parte civilă
ROYAL BANK DIN CANADA - Intimat Parte civilă
TORONTO DOMINION BANK - Intimat Parte civilă
BANK OF MOTREAL - Intimat Parte civilă


Pagina principală