Informații dosare cu parte „cereali expres mode srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 335/121/2023
Data înregistrării: 25 ianuarie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 25 mai 2026, ora 12:26:18
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art.49 al.1 lit.a din LG. 129/2019 cu apl. art. 35 al.1 C.p. şi art. 38 al.1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FILIPENCO VALERIU - Inculpat
FILIPENCO COSMIN CONSTANTIN - Inculpat
SC AGRINOVA TOTAL 2020 SRL BACĂU PRIN LICHIDATOR SIERRA QUADRANT SPRL - Parte civilă
POPA LILIANA DANIELA - Parte civilă
SC NICOLACTA SRL - Parte civilă
SC MIRALEXA COMERCIAL SRL CONSTANŢA - Parte civilă
SC AGRICOLA AXINTELE SRL ILFOV - Parte civilă
SC GANGREY SRL BRĂILA - Parte civilă
SC AGROTEHNOGRUP SRL BACĂU - Parte civilă
(FILIPENCO) MARIN IONELA - Inculpat
SC CEREALI EXPRES MODE SRL - PRIN MANDATAR LĂCĂTUŞU CORNELIA RAMONA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă


2. Numărul dosarului: 2491/233/2023
Data înregistrării: 9 februarie 2023, ora 12:48:00
Data ultimei modificări: 31 ianuarie 2024, ora 08:38:37
Instanță: Judecătoria Galați
Secție: Secţie Civilă
Materie: Civil
Obiect: validare poprire menţinere poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MUNICIPIUL GALAŢI PRIN PRIMAR - DIRECŢIA IMPOZITE, TAXE ŞI ALTE VENITURI LOCALE - Creditor
FILIPENCO (PORUMB) IONELA - Debitor
CEREALI EXPRES MODE SRL GALAŢI - Terţ poprit


3. Numărul dosarului: 2491/233/2023
Data înregistrării: 31 ianuarie 2024, ora 08:21:00
Data ultimei modificări: 13 iunie 2024, ora 15:02:08
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie I Civila
Materie: Civil
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MUNICIPIUL GALAŢI PRIN PRIMAR - DIRECŢIA IMPOZITE, TAXE ŞI ALTE VENITURI LOCALE - Apelant Reclamant
FILIPENCO (PORUMB) IONELA - Intimat Pârât
CEREALI EXPRES MODE SRL GALAŢI - Intimat Pârât


4. Numărul dosarului: 3823/121/2024
Data înregistrării: 22 noiembrie 2024, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 26 ianuarie 2026, ora 11:32:55
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la alte legi speciale art.49 al.1 lit.a din Legea 129/2019
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FILIPENCO COSMIN CONSTANTIN - Inculpat
(FILIPENCO) MARIN IONELA - Inculpat
SC CEREALI EXPRES MODE SRL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
SC CEREALI EXPRES MODE SRL - PRIN MANDATAR LĂCĂTUŞU CORNELIA RAMONA - Inculpat


5. Numărul dosarului: 3823/121/2024/a1
Data înregistrării: 22 noiembrie 2024, ora 12:10:00
Data ultimei modificări: 8 mai 2025, ora 09:15:06
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Penala
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FILIPENCO COSMIN CONSTANTIN - Inculpat
(FILIPENCO) MARIN IONELA - Inculpat
SC CEREALI EXPRES MODE SRL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
SC CEREALI EXPRES MODE SRL - PRIN MANDATAR LĂCĂTUŞU CORNELIA RAMONA - Inculpat


6. Numărul dosarului: 3823/121/2024/a1
Data înregistrării: 28 aprilie 2025, ora 10:57:00
Data ultimei modificări: 8 mai 2025, ora 14:02:16
Instanță: Curtea de Apel Galați
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
FILIPENCO COSMIN CONSTANTIN - Intimat Inculpat
(FILIPENCO) MARIN IONELA - Contestator Inculpat
SC CEREALI EXPRES MODE SRL - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Intimat Parte civilă
SC CEREALI EXPRES MODE SRL - PRIN MANDATAR LĂCĂTUŞU CORNELIA RAMONA - Intimat Inculpat


Pagina principală