Informații dosare cu parte „citrus fruits srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 136/115/2020
Data înregistrării: 22 ianuarie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 3 octombrie 2023, ora 11:50:47
Instanță: Tribunalul Caraș-Severin
Secție: Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 38 al. 1 Cod penal
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. CITRUS FRUITS S.R.L. - Inculpat
ŢUGUI GHEORGHE - Inculpat
ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ REGIOANALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CARAŞ-SEVERIN - Parte civilă


2. Numărul dosarului: 2173/115/2022
Data înregistrării: 14 octombrie 2022, ora 13:55:00
Data ultimei modificări: 16 decembrie 2022, ora 08:45:39
Instanță: Tribunalul Caraș-Severin
Secție: Sectia a II-a Civila, de Contencios, Administrativ si Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: cauţiune restituire cauţiune
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CITRUS FRUITS SRL - Reclamant
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CARAŞ-SEVERIN - Intimat


3. Numărul dosarului: 260/93/2020/a11
Numărul vechi: 837/2023
Data înregistrării: 7 aprilie 2023, ora 11:09:00
Data ultimei modificări: 1 decembrie 2023, ora 13:30:55
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a VI-a civilă
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual: Apel

Părți:
FIRST BANK S.A. - Apelant
GEO KAPPA FRUITS & VEGETABLES LTD - Intimat Creditor
SELECT FRUITS SRL - Intimat Creditor
FIDAN FRUCT EXOTIC SRL - Intimat Creditor
LUNA BEANS RO SRL - Intimat Creditor
SONIA MEDIA CONSULTING SRL - Intimat Creditor
STAR PROD EXPRES SRL - Intimat Creditor
IYI TICARET GIDA LTD STI - Intimat Creditor
AGER FRUITS SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR A&A TOTAL INSOLVENCY IPURL - Intimat Creditor
LEGUME SABANGIA SRL - Intimat Creditor
SCPEJ COSOREANU ŞI ASOCIAŢII - Intimat Creditor
RO-GIR MARKET DISTRIB SRL - Intimat Creditor
ELECTRA FOOD TRADING LTD - Intimat Creditor
MEGA IMAGE SRL - Intimat Creditor
ALISOR FRUCT SRL - Intimat Creditor
BOS FRIGO SRL - Intimat Creditor
V&F LOGISTIC CENTER S.R.L. - Intimat Creditor
EURO APAVOL S.A. - Intimat Creditor
INSTITUŢIA PRIMARULUI ORAŞULUI VOLUNTARI - Intimat Creditor
OLCIMA COM SRL - Intimat Creditor
STEA-ROM SRL - Intimat Creditor
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ILFOV, PRIN DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCUREŞTI (PREŞEDINTE AL COMITETULUI CREDITORILOR) - Intimat Creditor
MONDO AGRAR SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROJURIDIC IPURL - Intimat Creditor
EURO POOL SYSTEM RO SRL - Intimat Creditor
RINAPACK SRL - Intimat Creditor
CITRUS FRESH TOTAL 2020 SRL - Intimat Creditor
YUSUF BEYAZIT TARIM URUNLERI GIDA TEKSTIL TURIZM OTOMOTIV EMLAK INSAAT TASIMACILIK VE TIC. LTD.STI (MEMBRU AL COMITETULUI CREDITORILOR) - Intimat Creditor
AGROTIKOS SYNETAIRIMOS DROSEROU - Intimat Creditor
HANDLOWO-USLUGOWA GRAZDIEL WIESLAW GRADZIEL - Intimat Creditor
HANDLOWO-USLUGOWA GRAZDIEL ANNA GRADZIEL - Intimat Creditor
PRITOS FRUIT SRL - Intimat Creditor
ASOCIAŢIA AGRICOLĂ ARVIS (A.C. PRODUCERS VEGETABLES ARVIS) - Intimat Creditor
GANIMEDE TRANS SRL - Intimat Creditor
TOYOTA MATERIAL HANDLING ROMÂNIA SRL - Intimat Creditor
FRUTAS VISCIONE SRL - Intimat Creditor
DS SMITH PACKAGING GHIMBAV SRL - Intimat Creditor
ROYAL GARLIC SRL - Intimat Creditor
AGROMEG GHEORGHENI SA - Intimat Creditor
POPESCU I CRISTIAN ION PFA - Intimat Creditor
DARI & DAVI TRANS SRL - Intimat Creditor
DARIA LEGUME FRUCTE IMPEX SRL - Intimat Creditor
RONDOCARTON SRL - Intimat Creditor
AGROINDUSTRIALA SINAGRO SANNICOLAU MARE SA - Intimat Creditor
SINFRUTTA SRL - Intimat Creditor
UNITRADE PROD EXIM SRL - Intimat Creditor
ECO AGRARIA BRAILESCU SRL - Intimat Creditor
KRONSTADT FRUCTE SRL - Intimat Creditor
MARTIN ELENA ANA - Intimat Creditor
PREMIER ENERGY SRL - Intimat Creditor
NOVA VL SRL - Intimat Creditor
PER ION AURA SRL - Intimat Creditor
HAMBARE PLINE COOPERATIVA AGRICOLA - Intimat Creditor
ROMALDO SRL - Intimat Creditor
CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT POP CLAUDIA RAMONA - Intimat Creditor
PESTRIŢU MARILENA - Intimat Creditor
GIURGEA TIBERIU MARCEL - Intimat Creditor
GRIGORAŞ Gheorghe - Intimat Creditor
BOURITSAS ATHANASIOS - Intimat Creditor
REVANS TRANS S.R.L., PRIN LICHIDATOR JUDICIAR TOPAZ INSOLV IPURL - Intimat Debitor
SIMEX FRUIT ECO S.R.L., PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. URSARESCU GABRIELA CRISTINA - Intimat Creditor


4. Numărul dosarului: 136/115/2020
Data înregistrării: 3 octombrie 2023, ora 11:30:00
Data ultimei modificări: 19 decembrie 2023, ora 17:06:13
Instanță: Curtea de Apel Timișoara
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al.1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 38 al. 1 Cod penal
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL CARAS-SEVERIN - Apelant
S.C. CITRUS FRUITS S.R.L. - Intimat INCULPAT
ŢUGUI GHEORGHE - Intimat INCULPAT
ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ REGIOANALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CARAŞ-SEVERIN - Apelant PARTE CIVILA


5. Numărul dosarului: 660/290/2024
Data înregistrării: 30 ianuarie 2024, ora 12:10:00
Data ultimei modificări: 8 aprilie 2025, ora 12:21:39
Instanță: Judecătoria Reșița
Secție: Civil - Penal
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CEC BANK SA - Contestator
CITRUS FRUITS SRL - Intimat


6. Numărul dosarului: 660/290/2024/a1
Data înregistrării: 30 mai 2024, ora 11:04:00
Data ultimei modificări: 3 iunie 2024, ora 14:03:06
Instanță: Judecătoria Reșița
Secție: Civil - Penal
Materie: Civil
Obiect: abţinere
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CEC BANK SA - Contestator
CITRUS FRUITS SRL - Intimat


7. Numărul dosarului: 660/290/2024
Data înregistrării: 8 aprilie 2025, ora 12:18:00
Data ultimei modificări: 1 august 2025, ora 17:46:37
Instanță: Tribunalul Caraș-Severin
Secție: Sectia I Civila
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CEC BANK SA - Intimat Reclamant
CITRUS FRUITS SRL - Apelant Pârât


8. Numărul dosarului: 5051/290/2025
Data înregistrării: 3 iulie 2025, ora 08:57:00
Data ultimei modificări: 3 iulie 2025, ora 14:35:04
Instanță: Judecătoria Reșița
Secție: Civil - Penal
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională p.v. seria DGAF nr. 0035422 din data de 16.06.2025
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CITRUS FRUITS SRL - Petent
A.N.A.F. - D.G.A.F. DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ 5 DEVA - Intimat


Pagina principală