Informații dosare cu parte „colect mustafa srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 726/118/2015/a1
Data înregistrării: 18 iunie 2015, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 20 august 2015, ora 14:13:10
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Văduceanu Irinel - Inculpat
Ştefănescu Andreea Irina - Inculpat
Stere Ştefan - Inculpat
Todea Anamaria - Inculpat
Curt Radu - Inculpat
Ioan Vasile - Inculpat
Creţu Vasile - Inculpat
Baiaram Aurel - Inculpat
Mustafa Florin - Inculpat
Curt Nicuşor - Inculpat
Ioan Nicuşor - Inculpat
SC EURAVIA INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC STS INTERNAŢIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KALEEA COLECT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NICO FER REMAT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC FLORINUZU FIERCOM SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR - ANAF PRIN DRGFP GALAŢI - Parte civilă
Vlăduceanu Irinel - Inculpat


2. Numărul dosarului: 23138/3/2018
Data înregistrării: 5 iulie 2018, ora 15:11:00
Data ultimei modificări: 28 noiembrie 2025, ora 16:01:40
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c al. 3 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP; art. 29 al. 1 lit. a Lg. 656/2002, cu apl. art. 35 al. 1 CP, ambele cu apl. art. 38 al. 1 CP.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
POPESCU CLAUDIU ADRIAN - Inculpat
SC TEHNOINVEST TRADE SRL - Inculpat
ASAN VICTORIŢA - Inculpat
CONSTANTIN SORIN - Inculpat
MICICĂ GHEORGHIŢĂ - Inculpat
COTEA ŞTEFAN - Inculpat
MUSTAFA FLORIN - Inculpat
MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC - Inculpat
STĂNESCU DUMITRU - Inculpat
ASAN FLORIAN - Inculpat
RAMADAN GHEORGHE - Inculpat
MIHAI NICUŞOR VALENTIN - Inculpat
RAMADAN ILIE - Inculpat
GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ - Inculpat
RIZEA VICTOR CRISTIAN - Inculpat
CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat
RĂSUCEANU GHEORGHE - Inculpat
RĂSUCIANU VIRGIL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. ZAZE DANY IMPEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. CONTIFIER COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANICA METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRAS COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DUCK RECYCLE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. OCEAN COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ATLAS METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 23138/3/2018
Numărul vechi: 4019/2025
Data înregistrării: 19 noiembrie 2025, ora 11:14:00
Data ultimei modificări: 8 iunie 2026, ora 15:19:00
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
POPESCU CLAUDIU ADRIAN - Apelant Inculpat
SC TEHNOINVEST TRADE SRL - Apelant Inculpat
ASAN VICTORIŢA - Intimat Inculpat
CONSTANTIN SORIN - Apelant Inculpat
MICICĂ GHEORGHIŢĂ - Intimat Inculpat
COTEA ŞTEFAN - Intimat Inculpat
MUSTAFA FLORIN - Intimat Inculpat
MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC - Intimat Inculpat
STĂNESCU DUMITRU - Intimat Inculpat
ASAN FLORIAN - Apelant Inculpat
RAMADAN GHEORGHE - Intimat Inculpat
MIHAI NICUŞOR VALENTIN - Intimat Inculpat
RAMADAN ILIE - Intimat Inculpat
GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ - Apelant Inculpat
RIZEA VICTOR CRISTIAN - Apelant Inculpat
CONSTANTIN NICOLAE - Apelant Inculpat
RĂSUCEANU GHEORGHE - Apelant Inculpat
RĂSUCIANU VIRGIL - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
S.C. ZAZE DANY IMPEX S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. CONTIFIER COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ANICA METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRAS COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DUCK RECYCLE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. OCEAN COLECT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ATLAS METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente


Pagina principală