Informații dosare cu parte „dany mario srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 23138/3/2018
Data înregistrării: 5 iulie 2018, ora 15:11:00
Data ultimei modificări: 3 noiembrie 2025, ora 14:52:32
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c al. 3 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP; art. 29 al. 1 lit. a Lg. 656/2002, cu apl. art. 35 al. 1 CP, ambele cu apl. art. 38 al. 1 CP.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
POPESCU CLAUDIU ADRIAN - Inculpat
SC TEHNOINVEST TRADE SRL - Inculpat
ASAN VICTORIŢA - Inculpat
CONSTANTIN SORIN - Inculpat
MICICĂ GHEORGHIŢĂ - Inculpat
COTEA ŞTEFAN - Inculpat
MUSTAFA FLORIN - Inculpat
MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC - Inculpat
STĂNESCU DUMITRU - Inculpat
ASAN FLORIAN - Inculpat
RAMADAN GHEORGHE - Inculpat
MIHAI NICUŞOR VALENTIN - Inculpat
RAMADAN ILIE - Inculpat
GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ - Inculpat
RIZEA VICTOR CRISTIAN - Inculpat
CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat
RĂSUCEANU GHEORGHE - Inculpat
RĂSUCIANU VIRGIL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. ZAZE DANY IMPEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. CONTIFIER COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANICA METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRAS COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DUCK RECYCLE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. OCEAN COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ATLAS METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 3685/3/2024
Data înregistrării: 6 februarie 2024, ora 08:59:00
Data ultimei modificări: 2 decembrie 2024, ora 12:34:27
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-VII-a Civilă
Materie: Faliment
Obiect: concordat preventiv
Stadiu procesual: Fond

Părți:
E.M. PRIME CONSTRUCT SRL - Debitor
OPR ASFALT SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT MAXIM SI ASOCIATII - Petent
OTP BANK ROMANIA SA - Creditor
LIVI CONSULTANTA SRL - Creditor
LVR CONSEXPERT SRL - Creditor
PREDI TRANS SRL CU SEDIUL ALES - Creditor
OPR ASFALT SRL - CU SEDIUL ALES LA SCA MAXIM /ASOCIAŢII - Creditor
OSCAR DOWNSTREAM SRL - Creditor
OTP LEASING ROMANIA IFN SA - Creditor
CAB.AV.ANDREI MARIAN - Creditor
ACN PIESE UTILAJE SRL - Creditor
AD AUTO TOTAL SRL - Creditor
MIRCEA TRANS COM SRL - Creditor
AM ECOO 2009 SRL - Creditor
ADI SERVICE TRANS SRL - Creditor
MOL ROMÂNIA - Creditor
MPW INTERNATIONAL CONCRETE CONSTRUCTION SRL - Creditor
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA APELE ROMÂNE VEDEA - Creditor
MULTI LINE SHOP SRL - Creditor
MUNTENIA INVEST SRL - Creditor
AGREGATRANS SRL - Creditor
NAV MARITIM CONSULTING SRL - Creditor
AGRICOL COM SRL - Creditor
AGROPIC TRANS SRL - Creditor
NCH ROMÂNIA PRODUSE DE ÎNTREŢINERE. SRL - Creditor
NESTE INTERNATIONAL SRL - Creditor
ALD CONSULTING NETWORKS - Creditor
ALIANTZA TRUST SRL - Creditor
NICOLE BUSINESS CONCEPT SR.L - Creditor
ALRONI INTERNATIONAL TRANS SRL - Creditor
NOVATEX CONSTRUCT SRL - Creditor
ALSAN INTERMED SRL - Creditor
OCTAV DEVELOPMENT&CONSTRUCT SRL - Creditor
OLIMPA INVEST EUROGRUP SRL - Creditor
OVERSEAS PETROLTRADE&SHIPPING LIMITED CYPRUS - Creditor
OMV - Creditor
AMI TRANS BVX SRL - Creditor
OYL COMPANY HOLDING AG SRL - Creditor
OPR ASFALT SRL - Creditor
ANDREI FULGER TRANSPORT SRL - Creditor
PANDURU D.GEORGE CONSTANTIN - Creditor
OPREA EDILCONSTRUCT SRL - Creditor
APOLODOR COM SRL - Creditor
PEDRO COMPANY CONSTRUCTEXIM SRL - Creditor
OSCAR DOWNSTREAM SRL - Creditor
AQ TESTING BT SRL - Creditor
OSIMO COM SRL - Creditor
PETRO CONSTRUCT SA FLORESTI - Creditor
ARABESQUE SRL - Creditor
PRO CONSTRUCŢII RMP SRL - Creditor
PETROCHIM TRADING SRL - Creditor
ARTOIL SRL - Creditor
PRO MOTOR SERV '97 SRL - Creditor
PFA GAMA P. ERHARD - Creditor
PRO PART RESOURCE SRL - Creditor
ATLI ROMANIA SRL - Creditor
POD EXPERT EXCLUSIV CONS SRL - Creditor
PROD IMPACT CONSTRUCŢII - Creditor
PROFLEX SRL - Creditor
AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX - Creditor
POLARIS M HOLDING SRL - Creditor
PROSIG TOTAL SRL - Creditor
AUTO BRAND SRL - Creditor
POLISERV JG (PJG) SRL - Creditor
PYRAMID AGREGATE COMPANY SRL - Creditor
PONTLAC IMPROEX SRL - Creditor
AUTONET IMPORT SRL - Creditor
PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL - Creditor
PYTHON SYSTEMS COM SRL - Creditor
AVIVA MED EXPRESS SRL - Creditor
BADUC - Creditor
PRAGOSA ROMÂNIA SRL - Creditor
BARDAC IULICA IF - Creditor
RAZOR CONSTRUCŢII SRL (GRUP) - Creditor
BENTA CONSULT EXPERT SRL - Creditor
RCS & RDS SA - Creditor
PREDITRANS SRL - Creditor
BERGERAT MONNOYEUR - Creditor
RIA DESIGN CONSULTING SRL - Creditor
PREMIUM ANVELOPE SERVICE- ROTI SRL - Creditor
RITMULUI MEDICAL CENTER SRL - Creditor
BGS MONITORIZARE SI INTERVENŢIE SRL - Creditor
PREMIUM LUBRICANTS S.A. - Creditor
BINAR SPEED LOGISTIC SRL - Creditor
PRIME LINE STRATEGY CONSULTING SRL - Creditor
BITHOLDER SRL - Creditor
ROCKA GENCO SRL - Creditor
SALAS DESIGN PROIECT SRL - Creditor
BMA CARRIER TRUCKS SRL - Creditor
SALVUS SRL - Creditor
ROMNAV S - Creditor
BRAVO CONSULT SRL - Creditor
SAMI PLASTIC SA - Creditor
ROMTANK SRL - Creditor
BRIALBET SRL - Creditor
SCALA ASSISTANCE SRL - Creditor
ROSAL GRUP S.A - Creditor
S.C.P.A. "CEPARU SI LRIMIA" - Creditor
BRICOUNELTE SRL - Creditor
SCORTARU ALEXANDRU MARIAN - Creditor


Pagina principală