Informații dosare cu parte „davaris srl”
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
712/122/2012
Data înregistrării:
20 martie 2012, ora 00:00:00
Data ultimei modificări:
16 septembrie 2025, ora 13:29:31
Instanță:
Tribunalul Giurgiu
Secție:
SINDIC
Materie:
Faliment
Obiect:
ordonanţă preşedinţială
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
SC INA MOD SRL - Debitor
NRE SIBIU SHOPING CITY - Intimat
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Creditor
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ - Creditor
FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII SA -IFN - Creditor
DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE GIURGIU - Creditor
SC GALERICOM SRL - Creditor
BANCA TRANSILVANIA SA -SUCURSALA GIURGIU - Creditor
SC RETAIL DEVELOPMENT INVEST SRL LA SCPA "LĂPUŞAN, MOSCOVITS, STEOPAN ŞI ASOCIAŢII" - Creditor
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA - Creditor
SC POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTIŢII SA CU SEDIUL ALES LA SCPA "LĂPUŞAN, MOSCOVITS, STEOPAN ŞI ASOCIAŢII" - Creditor
SC DAVARIS TEXTILES SA CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT ANDREEA ŞERBAN - Creditor
SC MENATWORK EST PREFABRICATE SRL - Creditor
SUCEAVA SHOPPING CITY SRL - Creditor
BANPOST SA - Creditor
SC METROPOLIS INVESTIŢII IMOBILIARE SRL - Creditor
VALDOR SRL - Creditor
SC WIROM GAZ SA - Creditor
AJFP GIURGIU - Creditor
2. Numărul dosarului:
12764/3/2018
Data înregistrării:
17 aprilie 2018, ora 16:28:00
Data ultimei modificări:
29 mai 2025, ora 14:01:40
Instanță:
Tribunalul București
Secție:
Secţia a-VII-a Civilă
Materie:
Faliment
Obiect:
procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
CURCUŢĂ ADINA IOANA - Creditor
FASHION JEANS STORE SRL - Debitor
UNIREA SHOPPING CENTER SA - Creditor
DAVARIS TEXTILE SA CU SEDIUL ALES LA CAB.AVOCAT MARIANA MURGOCI - Creditor
DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 - Creditor
3. Numărul dosarului:
2003/105/2019
Data înregistrării:
6 mai 2019, ora 12:07:00
Data ultimei modificări:
20 iunie 2025, ora 10:35:16
Instanță:
Tribunalul Prahova
Secție:
Sectia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal
Materie:
Faliment
Obiect:
deschiderea procedurii la cererea debitorului J29/890/2002 CUI 13880519
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
TRUST INSOLVENCY SPRL PENTRU DEBITOAREA OTTOROSE ROM SRL - Lichidator
ESM GLOBAL LOGISTIC SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.ABDELRAZEK CORNELIA CORINA - Creditor
DHL INTERNATIONAL ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES LA SCA TOMA ŞI ASOCIAŢII - Creditor
VISCAT TEXTILE SRL - Creditor
C&I BESTSELLER PRODUCTION SRL - Creditor
ELTRA LOGIS SRL - Creditor
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA - Creditor
PASMATEX SA - Creditor
DIAMANT ATA SRL - Creditor
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE PRAHOVA - Creditor
ACCESORII TEXTILE SRL - Creditor
DIOGEN LTD. BULGARIA CU SEDIUL ALES - Creditor
POLISEA SA - Creditor
KUFNER ROMANIA SRL - Creditor
UPS ROMANIA SRL CU ADRESĂ CORESPONDENŢĂ - Creditor
RTC PROFFICE EXPERINCE SA CU SEDIUL ALES - Creditor
EAST WEST SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.IOFCIULESCU ELENA MIHAELA - Creditor
EPAU NOVA ROM SRL - Creditor
PRIMO SERVICE SRL - Creditor
TAFEKS TEKSTIL SANAYI DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI - Creditor
UECT BUTTONS SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.MIHAIL URLEŢEANU - Creditor
PEDRINI NASTIMPEX SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.MIHAIL URLEŢEANU - Creditor
UAB "RENE" LITUANIA - Creditor
TEKSTYLIA PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE GROCHOWSKI R.BRZOZWSKA T.SP.J. - Creditor
DATCU EUROPE LOGISTIC SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.CONSTANTINESCU ELENA ROXANA - Creditor
TRI FARM SRL - Creditor
FLEX INTERNACIONAL SA CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.MIHAIL URLEŢEANU - Creditor
KASTRO CONSULT SRL - Creditor
FAN COURIER EXPRESS SRL - Creditor
ROSAL GRUP SA - Creditor
STRONGTAPE SRL - Creditor
USTUN KUMAS TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI. CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.ADRIAN NICOLAE ALBU - Creditor
TRIMMINGS LIMITED - Creditor
MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.ANDREI MARIAN - Creditor
YKK ROMANIA SRL - Creditor
KASRO CONSULT SRL - Creditor
BANTHEA COM SRL - Creditor
F.B.N. TEKSTIL ÎTHALAT ÎHRACAT PAZARLAMA SAN.VE LTC - Creditor
UNICREDIT BANK SA CU SEDIUL ALES LA SCA ZAMFIRESCU, RACOŢI VASILE & PARTNERS - Creditor
IB CARGO SRL - Creditor
QUEHENBERGER LOGISTICS ROU SRL - Creditor
IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA CU SEDIUL ALES LA SCA DĂNESCU ŞI ASOCIAŢII - Creditor
COAST ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES LA AV.SZILAGHI VIOREL CĂTĂLIN - Creditor
FUTURE TRIMS SRL CU SEDIUL ALES LA SCA TROFIN ŞI ASOCIAŢII - Creditor
RC PLAST GENERIC QUALITY SRL - Creditor
VIELTA SA - Creditor
M.A.P.S. TEKSTIL DIS TICARET VE PAZARLAMA LTD STL - Creditor
SAVCAN TEKSTIL PAZARLAMA TICARET AS - Creditor
DAVARIS TEXTILES SA CU SEDIU ALES LA SCA SIMION, NERE & IORDACHE - Creditor
FUTURE FABRICS LIMITED UNIT 16, EN3 7 QN - Creditor
ECS STIL TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI - Creditor
HAENSEL TEXTILROM SRL - Creditor
LIONIL QUALITY CONSULT SRL - Creditor
ARVICONT TAX CONSULTING & AUDIT SRL - Creditor
ECO GARMENT SRL - Creditor
4. Numărul dosarului:
3088/99/2022
Data înregistrării:
30 mai 2022, ora 10:20:00
Data ultimei modificări:
28 februarie 2024, ora 13:04:01
Instanță:
Tribunalul Iași
Secție:
Secţia penală
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
TOFAN GHEORGHE - Inculpat
VASU CRISTIAN VASILE - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - AJFP IAŞI - Parte civilă
SC DAVARIS TEXTILE SRL - Parte civilă
5. Numărul dosarului:
3088/99/2022/a1
Data înregistrării:
30 mai 2022, ora 10:20:00
Data ultimei modificări:
20 martie 2023, ora 09:33:34
Instanță:
Tribunalul Iași
Secție:
Secţia penală
Materie:
Penal
Obiect:
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
TOFAN GHEORGHE - Inculpat
VASU CRISTIAN VASILE - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - AJFP IAŞI - Parte civilă
SC DAVARIS TEXTILE SRL - Parte civilă
6. Numărul dosarului:
3088/99/2022/a1
Data înregistrării:
15 februarie 2023, ora 14:12:00
Data ultimei modificări:
10 mai 2023, ora 12:11:44
Instanță:
Curtea de Apel Iași
Secție:
NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) contestaţie legalitatea sesizării instanţei
Stadiu procesual:
ContestaţieNCPP
Părți:
TOFAN GHEORGHE - Inculpat Contestator
VASU CRISTIAN VASILE - Inculpat Contestator
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - AJFP IAŞI - Parte civilă Intimat
SC DAVARIS TEXTILE SRL - Parte civilă Intimat
7. Numărul dosarului:
3088/99/2022
Data înregistrării:
28 februarie 2024, ora 12:47:00
Data ultimei modificări:
16 ianuarie 2025, ora 14:03:03
Instanță:
Curtea de Apel Iași
Secție:
NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:
Apel
Părți:
TOFAN GHEORGHE - Inculpat Apelant
VASU CRISTIAN VASILE - Inculpat Apelant
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - AJFP IAŞI - Parte civilă Intimat
SC DAVARIS TEXTILE SRL - Parte civilă Intimat
Pagina principală