Informații dosare cu parte „esposito international srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 16889/3/2023
Data înregistrării: 30 mai 2023, ora 15:48:00
Data ultimei modificări: 9 septembrie 2025, ora 11:01:51
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.b) şi alin. 3 din Lg. 241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ESPOSITO LUCIANO - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC TOTAL OFFICE INTERNAŢIONAL SRL-PRIN LICHIDATOR POP ŞI ASOCIAŢII IPURL - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 16889/3/2023/a1
Data înregistrării: 30 mai 2023, ora 16:04:00
Data ultimei modificări: 3 februarie 2025, ora 14:06:37
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ESPOSITO LUCIANO - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC TOTAL OFFICE INTERNAŢIONAL SRL, - Parte responsabilă civilmente
SC TOTAL OFFICE INTERNAŢIONAL SRL-PRIN LICHIDATOR POP ŞI ASOCIAŢII IPURL - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 16889/3/2023/a1
Numărul vechi: 3176/2024
Data înregistrării: 16 septembrie 2024, ora 11:31:00
Data ultimei modificări: 21 martie 2025, ora 14:34:30
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
ESPOSITO LUCIANO - Contestator Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SC TOTAL OFFICE INTERNAŢIONAL SRL, - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TOTAL OFFICE INTERNAŢIONAL SRL-PRIN LICHIDATOR POP ŞI ASOCIAŢII IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente


Pagina principală