Informații dosare cu parte „katlaris srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1628/89/2021
Data înregistrării: 25 august 2021, ora 10:43:00
Data ultimei modificări: 16 decembrie 2025, ora 15:30:50
Instanță: Tribunalul Vaslui
Secție: PENAL
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MUNTEANU TONIŢĂ CĂTĂLIN CLAUDIU - Inculpat
MUNTEANU TONIŢĂ LARISA - Inculpat
SC KATLARIS SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL TONIŢA VASILE - Inculpat
RAIFFEISEN BANK SA - Parte civilă


2. Numărul dosarului: 1628/89/2021/a2
Data înregistrării: 7 iunie 2023, ora 12:27:00
Data ultimei modificări: 24 august 2023, ora 11:01:42
Instanță: Tribunalul Vaslui
Secție: PENAL
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MUNTEANU TONIŢĂ CĂTĂLIN CLAUDIU - Inculpat
MUNTEANU TONIŢĂ LARISA - Inculpat
SC KATLARIS SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL TONIŢA VASILE - Inculpat
RAIFFEISEN BANK SA - Parte civilă


3. Numărul dosarului: 1628/89/2021/a2
Data înregistrării: 24 august 2023, ora 10:54:00
Data ultimei modificări: 15 septembrie 2023, ora 11:03:52
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
MUNTEANU TONIŢĂ CĂTĂLIN CLAUDIU - Inculpat Intimat
MUNTEANU TONIŢĂ LARISA - Inculpat Contestatoare
SC KATLARIS SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL TONIŢA VASILE - Inculpat Contestator
RAIFFEISEN BANK SA - Parte civilă


4. Numărul dosarului: 1628/89/2021/a4
Data înregistrării: 2 octombrie 2023, ora 10:21:00
Data ultimei modificări: 6 aprilie 2026, ora 11:31:18
Instanță: Tribunalul Vaslui
Secție: PENAL
Materie: Penal
Obiect: îndreptare eroare materială (art.278 NCPP) referă dosarul 1628/89/2021
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MUNTEANU TONIŢĂ CĂTĂLIN CLAUDIU - Inculpat
MUNTEANU TONIŢĂ LARISA - Inculpat
SC KATLARIS SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL TONIŢA VASILE - Inculpat
RAIFFEISEN BANK SA - Parte civilă


5. Numărul dosarului: 1628/89/2021
Data înregistrării: 14 noiembrie 2024, ora 13:43:00
Data ultimei modificări: 21 octombrie 2025, ora 11:49:45
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MUNTEANU TONIŢĂ CĂTĂLIN CLAUDIU - Inculpat apelant şi intimat în apelul procurorului
MUNTEANU TONIŢĂ LARISA - Inculpat apelant şi intimat în apelul procurorului
SC KATLARIS SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL TONIŢA VASILE - Inculpat apelant şi intimat în apelul procurorului
RAIFFEISEN BANK SA - Parte civilă apelantă


Pagina principală