Informații dosare cu parte „kozmo srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2942/117/2016*
Data înregistrării: 1 august 2016, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 21 februarie 2025, ora 10:05:21
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHIOREAN VASILE IOAN - Inculpat
APAHIDEAN FLAVIU GABRIEL - Inculpat
JUCAN TUDOR VLAD - Inculpat
MĂRGINEAN MARCEL COSMIN - Inculpat
SÎNTĂMĂRIAN GABRIEL CORNELIU - Inculpat
BUTNAR ADRIAN IOAN - Inculpat
VIŞOVAN RADU la Cab. Av. "Alexandru Rîşniţă" - Inculpat
OLTEAN VASILE CRISTIAN - Inculpat
MOLDOVAN PETRE CRISTIAN - Inculpat
PLOSCAR DUMITRU AURELIAN - Inculpat
ZBERA ELENA GABRIELA - Inculpat
LUCACIU CAMELIA - Inculpat
BUZAN ALEXANDRU LUCIAN - Inculpat
BUZAN IONUŢ VALENTIN - Inculpat
ŞUTEU DAN TEODOR - Inculpat
FRANDEŞ MIHAI - Inculpat
MATVEEV BORIS MARCEL la Cab de Av. Costruţ Cosmin - Inculpat
NICOARĂ OVIDIU - Inculpat
TIMOFTE SORIN ANDREI - Inculpat
COCIŞ VASILE ALIN la Cab. de Av. Crişan Manuela - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - D.G.R.F.P. CLUJ - Parte civilă
SC SEPSIX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PARADISUL FRUCTELOR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GIADIAMOND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC OCG TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TIROLIA ELECTRONIC SRL - Parte responsabilă civilmente
SC 4 CONSULTING ASCO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTODANIFI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KFZ CARS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KOZMO ALE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC INFORMATION TECHNOLOGY&SERVICE SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - Parte civilă
MĂRGINEAN MARCEL COSMIN la Cab. de Av. "Iordăchescu şi Asoci - Inculpat


2. Numărul dosarului: 2942/117/2016*/a4
Data înregistrării: 8 noiembrie 2022, ora 10:16:00
Data ultimei modificări: 5 ianuarie 2023, ora 16:02:36
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
CHIOREAN VASILE IOAN - Inculpat
APAHIDEAN FLAVIU GABRIEL - Inculpat
JUCAN TUDOR VLAD - Inculpat
MĂRGINEAN MARCEL COSMIN - Inculpat
SÎNTĂMĂRIAN GABRIEL CORNELIU - Inculpat
BUTNAR ADRIAN IOAN - Inculpat
VIŞOVAN RADU - Inculpat
OLTEAN VASILE CRISTIAN - Inculpat
MOLDOVAN PETRE CRISTIAN - Inculpat
PLOSCAR DUMITRU AURELIAN - Inculpat
ZBERA ELENA GABRIELA - Inculpat
LUCACIU CAMELIA - Inculpat
BUZAN ALEXANDRU LUCIAN - Inculpat
BUZAN IONUŢ VALENTIN - Inculpat
ŞUTEU DAN TEODOR - Inculpat
FRANDEŞ MIHAI - Inculpat
BRICIU (fost MATVEEV) BORIS MARCEL - Inculpat
NICOARĂ OVIDIU - Inculpat
TIMOFTE SORIN ANDREI - Inculpat
COCIŞ VASILE ALIN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - D.G.R.F.P. CLUJ - Parte civilă
SC SEPSIX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PARADISUL FRUCTELOR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GIADIAMOND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC OCG TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TIROLIA ELECTRONIC SRL - Parte responsabilă civilmente
SC 4 CONSULTING ASCO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTODANIFI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KFZ CARS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KOZMO ALE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC INFORMATION TECHNOLOGY&SERVICE SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - Parte civilă


3. Numărul dosarului: 8692/236/2023
Data înregistrării: 24 mai 2023, ora 13:11:00
Data ultimei modificări: 23 octombrie 2023, ora 12:07:36
Instanță: Judecătoria Giurgiu
Secție: Generale
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GIURGIU - Petent
KOZMO KIMYA SAN VE DIS TICARET LTD STI - Parte vătămată
KOZMO KIMYA SAN VE DIS TICARET LTD STI PRIN REPREZENTANT LEGAL ROMINVENT SA - Parte vătămată
ELF TRANSPORT SRL - Parte vătămată
ASYATIC DIS TICARET LOJISTIK SANAYI ANONIM SIRKETI - Parte vătămată


4. Numărul dosarului: 2942/117/2016*/a5
Data înregistrării: 4 octombrie 2023, ora 09:37:00
Data ultimei modificări: 8 noiembrie 2023, ora 15:02:19
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHIOREAN VASILE IOAN - Inculpat
APAHIDEAN FLAVIU GABRIEL - Inculpat
JUCAN TUDOR VLAD - Inculpat
MĂRGINEAN MARCEL COSMIN - Inculpat
SÎNTĂMĂRIAN GABRIEL CORNELIU - Inculpat
BUTNAR ADRIAN IOAN - Inculpat
VIŞOVAN RADU - Inculpat
OLTEAN VASILE CRISTIAN - Inculpat
MOLDOVAN PETRE CRISTIAN - Inculpat
PLOSCAR DUMITRU AURELIAN - Inculpat
ZBERA ELENA GABRIELA - Inculpat
LUCACIU CAMELIA - Inculpat
BUZAN ALEXANDRU LUCIAN - Inculpat
BUZAN IONUŢ VALENTIN - Inculpat
ŞUTEU DAN TEODOR - Inculpat
FRANDEŞ MIHAI - Inculpat
BRICIU (fost MATVEEV) BORIS MARCEL - Inculpat
NICOARĂ OVIDIU - Inculpat
TIMOFTE SORIN ANDREI - Inculpat
COCIŞ VASILE ALIN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - D.G.R.F.P. CLUJ - Parte civilă
SC SEPSIX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PARADISUL FRUCTELOR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GIADIAMOND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC OCG TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TIROLIA ELECTRONIC SRL - Parte responsabilă civilmente
SC 4 CONSULTING ASCO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTODANIFI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KFZ CARS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KOZMO ALE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC INFORMATION TECHNOLOGY&SERVICE SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - Parte civilă


5. Numărul dosarului: 15041/3/2024
Data înregistrării: 9 mai 2024, ora 13:47:00
Data ultimei modificări: 2 septembrie 2025, ora 10:01:50
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-V-a Civilă
Materie: proprietate intelectuală
Obiect: marcă interzicere folosire marcă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
KOZMO KIMYA SANAYI VE DIS TIGARET LIMITED SIRKETI PRIN ROMINVENT SA - Reclamant
ROMTOX INVESTING GROUP SRL - Pârât
ROMTOX SALES GROUP SRL - Pârât
ROMTOX IMPORT GRUP SRL - Pârât
ROMTOX TRADING EXPORT SRL - Pârât


6. Numărul dosarului: 2942/117/2016*/a6
Data înregistrării: 9 octombrie 2024, ora 10:09:00
Data ultimei modificări: 19 noiembrie 2024, ora 12:21:10
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHIOREAN VASILE IOAN - Inculpat
APAHIDEAN FLAVIU GABRIEL - Inculpat
JUCAN TUDOR VLAD - Inculpat
MĂRGINEAN MARCEL COSMIN - Inculpat
SÎNTĂMĂRIAN GABRIEL CORNELIU - Inculpat
BUTNAR ADRIAN IOAN - Inculpat
VIŞOVAN RADU - Inculpat
OLTEAN VASILE CRISTIAN - Inculpat
MOLDOVAN PETRE CRISTIAN - Inculpat
PLOSCAR DUMITRU AURELIAN - Inculpat
ZBERA ELENA GABRIELA - Inculpat
LUCACIU CAMELIA - Inculpat
BUZAN ALEXANDRU LUCIAN - Inculpat
BUZAN IONUŢ VALENTIN - Inculpat
NICOARĂ OVIDIU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - D.G.R.F.P. CLUJ - Parte civilă
SC SEPSIX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PARADISUL FRUCTELOR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GIADIAMOND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC OCG TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TIROLIA ELECTRONIC SRL - Parte responsabilă civilmente
SC 4 CONSULTING ASCO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTODANIFI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KFZ CARS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KOZMO ALE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC INFORMATION TECHNOLOGY&SERVICE SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - Parte civilă


7. Numărul dosarului: 2942/117/2016*/a6
Data înregistrării: 19 noiembrie 2024, ora 12:15:00
Data ultimei modificări: 21 februarie 2025, ora 18:32:06
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
CHIOREAN VASILE IOAN - Contestator Inculpat
APAHIDEAN FLAVIU GABRIEL - Inculpat
JUCAN TUDOR VLAD - Inculpat
MĂRGINEAN MARCEL COSMIN - Contestator Inculpat
SÎNTĂMĂRIAN GABRIEL CORNELIU - Contestator Inculpat
BUTNAR ADRIAN IOAN - Inculpat
VIŞOVAN RADU - Contestator Inculpat
OLTEAN VASILE CRISTIAN - Inculpat
MOLDOVAN PETRE CRISTIAN - Inculpat
PLOSCAR DUMITRU AURELIAN - Inculpat
ZBERA ELENA GABRIELA - Inculpat
LUCACIU CAMELIA - Inculpat
BUZAN ALEXANDRU LUCIAN - Inculpat
BUZAN IONUŢ VALENTIN - Inculpat
NICOARĂ OVIDIU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - D.G.R.F.P. CLUJ - Parte civilă
SC SEPSIX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PARADISUL FRUCTELOR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GIADIAMOND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC OCG TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TIROLIA ELECTRONIC SRL - Parte responsabilă civilmente
SC 4 CONSULTING ASCO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTODANIFI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KFZ CARS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KOZMO ALE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC INFORMATION TECHNOLOGY&SERVICE SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - Parte civilă


8. Numărul dosarului: 2942/117/2016*
Data înregistrării: 21 februarie 2025, ora 09:46:00
Data ultimei modificări: 4 noiembrie 2025, ora 09:02:22
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CHIOREAN VASILE IOAN - Inculpat
APAHIDEAN FLAVIU GABRIEL - Inculpat
JUCAN TUDOR VLAD - Inculpat
MĂRGINEAN MARCEL COSMIN - Inculpat
SÎNTĂMĂRIAN GABRIEL CORNELIU - Inculpat
BUTNAR ADRIAN IOAN - Inculpat
VIŞOVAN RADU la Cab. Av. "Alexandru Rîşniţă" - Inculpat
OLTEAN VASILE CRISTIAN - Inculpat
MOLDOVAN PETRE CRISTIAN - Inculpat
PLOSCAR DUMITRU AURELIAN - Inculpat
ZBERA ELENA GABRIELA - Inculpat
LUCACIU CAMELIA - Inculpat
BUZAN ALEXANDRU LUCIAN - Inculpat
BUZAN IONUŢ VALENTIN - Inculpat
ŞUTEU DAN TEODOR - Inculpat
FRANDEŞ MIHAI - Inculpat
MATVEEV BORIS MARCEL - Inculpat
NICOARĂ OVIDIU - Inculpat
TIMOFTE SORIN ANDREI - Inculpat
COCIŞ VASILE ALIN la Cab. de Av. Crişan Manuela - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - D.G.R.F.P. CLUJ - Parte civilă
SC SEPSIX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PARADISUL FRUCTELOR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GIADIAMOND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC OCG TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TIROLIA ELECTRONIC SRL - Parte responsabilă civilmente
SC 4 CONSULTING ASCO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTODANIFI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KFZ CARS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KOZMO ALE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC INFORMATION TECHNOLOGY&SERVICE SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - Parte civilă
MĂRGINEAN MARCEL COSMIN la Cab. de Av. "Iordăchescu şi Asoci - Inculpat


Pagina principală