Informații dosare cu parte „line cereal srl”
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
39520/3/2017
Data înregistrării:
17 octombrie 2017, ora 13:58:00
Data ultimei modificări:
7 noiembrie 2025, ora 16:01:34
Instanță:
Tribunalul București
Secție:
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie:
Penal
Obiect:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art. 367 al. 1 CP; art. 9 al. 1 lit. C, al. 3 Lg. 241/2005, toate cu apl. art. 38 al. 1 CP şi art. 5 CP.
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
ATIFCO INTERNAŢIONAL SA - Inculpat
SC SAM PLUS INTERNATIONAL SRL - Inculpat
SC CORIMAD MISTIC TIME SRL - Inculpat
SC LENOVO INTERN LINE SRL - Inculpat
SC ASTERIA EXPRES SRL - Inculpat
SC GLACOZA STIM SRL - Inculpat
SC VERDO STIM SRL - Inculpat
SC VIMAN WOOD SRL - Inculpat
SC BIO TRIPON OIL SRL - Inculpat
SC FABRICA DE ZAHĂR ŞTEFĂNEŞTII DE JOS SRL - Inculpat
SC COM CEREAL NORD SRL - Inculpat
SC FABRICA DE ZAHĂR PACKING SRL - Inculpat
ALI A. ALI - Inculpat
ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI - Inculpat
OMAR HAMID - Inculpat
MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN - Inculpat
ABDUL MOUNIM AL ZAID - Inculpat
ZAYED HUSSEIN - Inculpat
ŞTIUBE VIOREL - Inculpat
MARDAR CRISTIAN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
2. Numărul dosarului:
29/122/2018
Data înregistrării:
11 ianuarie 2018, ora 00:00:00
Data ultimei modificări:
9 aprilie 2025, ora 15:00:24
Instanță:
Tribunalul Giurgiu
Secție:
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
MIHAI MIOARA - Inculpat
CRÎNGAŞU MĂDĂLINA - Inculpat
MIHAI LUCICA - Inculpat
RIZEA MIHAI - Inculpat
SOCIETATEA COMERCIALĂ TOTAL CEREAL LINE SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
3. Numărul dosarului:
29/122/2018
Data înregistrării:
3 aprilie 2019, ora 14:56:00
Data ultimei modificări:
18 iunie 2019, ora 16:37:06
Instanță:
Tribunalul Ilfov
Secție:
Secţia Penală
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
MIHAI MIOARA - Inculpat
CRÎNGAŞU MĂDĂLINA - Inculpat
MIHAI LUCICA - Inculpat
RIZEA MIHAI - Inculpat
SOCIETATEA COMERCIALĂ TOTAL CEREAL LINE SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
4. Numărul dosarului:
292/122/2024
Data înregistrării:
14 martie 2024, ora 12:29:00
Data ultimei modificări:
1 aprilie 2024, ora 12:33:19
Instanță:
Tribunalul Giurgiu
Secție:
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
MIHAI MIOARA - Inculpat
CRÎNGAŞU MĂDĂLINA - Inculpat
MIHAI LUCICA - Inculpat
RIZEA MIHAI - Inculpat
SOCIETATEA COMERCIALĂ TOTAL CEREAL LINE SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
5. Numărul dosarului:
2143/176/2025
Data înregistrării:
17 martie 2025, ora 12:57:00
Data ultimei modificări:
20 octombrie 2025, ora 09:31:59
Instanță:
Judecătoria Alba Iulia
Secție:
SECŢIA PENALĂ
Materie:
Penal
Obiect:
înşelăciunea (art.244 NCP)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
PATRIANCA DANIEL - Inculpat
PATRIANCA ALINA ELENA - Inculpat
ADY ROUTE SRL - Parte civilă
COMPAVIV SRL - Parte civilă
TORNADO TRUCKS SRL - Parte civilă
EUROTRIP SPEDITION SRL - Parte civilă
RES TRUCK SRL - Parte civilă
MATY EXPRESS SRL - Parte civilă
NEW TRANS INTERNATIONAL SRL - Parte civilă
EDY TRANSEUROPEAN GRUP SRL - Parte civilă
TORREVIEJA TRANS SRL - Parte civilă
A&C SPEED LINE SRL - Parte civilă
ESSEA EUROPA SRL - Parte civilă
BURCIU TRANS SRL - Parte civilă
MW TRADE SRL - Parte civilă
SERVICII ALBA SRL - Parte civilă
ERREDY DISTRIBUTION SRL - Parte civilă
ONICA LOGISTIC SRL - Parte civilă
ZOOM CADISS SRL - Parte civilă
CRIS TRANS SRL - Parte civilă
M.C. AMUZA TRANS SRL - Parte civilă
CĂTĂ - DEA TRANS SRL - Parte civilă
NARFLO TRANS COMPANY SRL - Parte civilă
TRANSVIS SRL - Parte civilă
MICOR SPEDITION SRL - Parte civilă
MAYA SPEDITION SRL - Parte civilă
PĂCURARIU TRANS SPEED SRL - Parte vătămată
MAR TRANS CEREAL SRL - Parte vătămată
6. Numărul dosarului:
2143/176/2025/a1
Data înregistrării:
17 martie 2025, ora 13:29:00
Data ultimei modificări:
22 august 2025, ora 14:30:32
Instanță:
Judecătoria Alba Iulia
Secție:
SECŢIA PENALĂ
Materie:
Penal
Obiect:
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
PATRIANCA DANIEL - Inculpat
PATRIANCA ALINA ELENA - Inculpat
ADY ROUTE SRL - Parte civilă
COMPAVIV SRL - Parte civilă
TORNADO TRUCKS SRL - Parte civilă
EUROTRIP SPEDITION SRL - Parte civilă
RES TRUCK SRL - Parte civilă
MATY EXPRESS SRL - Parte civilă
NEW TRANS INTERNATIONAL SRL - Parte civilă
EDY TRANSEUROPEAN GRUP SRL - Parte civilă
TORREVIEJA TRANS SRL - Parte civilă
A&C SPEED LINE SRL - Parte civilă
ESSEA EUROPA SRL - Parte civilă
BURCIU TRANS SRL - Parte civilă
MW TRADE SRL - Parte civilă
SERVICII ALBA SRL - Parte civilă
ERREDY DISTRIBUTION SRL - Parte civilă
ONICA LOGISTIC SRL - Parte civilă
ZOOM CADISS SRL - Parte civilă
CRIS TRANS SRL - Parte civilă
M.C. AMUZA TRANS SRL - Parte civilă
CĂTĂ - DEA TRANS SRL - Parte civilă
NARFLO TRANS COMPANY SRL - Parte civilă
TRANSVIS SRL - Parte civilă
MICOR SPEDITION SRL - Parte civilă
MAYA SPEDITION SRL - Parte civilă
PĂCURARIU TRANS SPEED SRL - Parte vătămată
MAR TRANS CEREAL SRL - Parte vătămată
Pagina principală