Informații dosare cu parte „morgan c”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 41797/3/2017
Data înregistrării: 1 noiembrie 2017, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 20 aprilie 2018, ora 17:42:55
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BADIU ANDREI DANIEL - Inculpat
JURJA CAROL MIHAI - Inculpat
BALA ANDREI FRANCISC - Inculpat
CIOBĂNESCU ŞTEFAN - Inculpat
TĂNASE MĂDĂLIN FLORENTIN - Inculpat
OLTEA PETRUŢA ELISABETA - Inculpat
GHERGHINIŞ RAMONA ELENA - Inculpat
VARTOLOMEI RAOUL LAVINOIUS COSMIN - Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
ANNIE DANII - Parte vătămată
MICHEL BARAGLIA - Parte vătămată
CHRISTELLE GARRIGUES - Parte vătămată
GOUDIABY AWA - Parte vătămată
ZOKID ALMEIDA - Parte vătămată
JEAN CHRISTIAN DACHARRY - Parte vătămată
MOHAMED MHAMDI - Parte vătămată
NASREDDINE HAJLAOUI - Parte vătămată
SYLVIE BENJAMIN - Parte vătămată
FREDERIC CATIMEL - Parte vătămată
GUY CHOUTEAU - Parte vătămată
ROGER SENSEVY - Parte vătămată
STEPHANE THOME - Parte vătămată
CHRISTIAN LAURENT - Parte vătămată
HENRI BERG - Parte vătămată
JEAN-PIERRE JOURDIN - Parte vătămată
PALCZEWSK JOSEPH - Parte vătămată
SIBRI BONIFACE SEBOGO - Parte vătămată
DANIELE SARPAUX - Parte vătămată
DAOUDA SIDIBE - Parte vătămată
ODILE PREIR - Parte vătămată
SHELA SOULARD - Parte vătămată
DOMINIQUE ESTEVE - Parte vătămată
HOLA DJIBIT - Parte vătămată
JEAN GEORGE WENDLINGE - Parte vătămată
REGIS JAY - Parte vătămată
JEAN FRANCOIS DEMAREST - Parte vătămată
ASSAFUAH MENSAH - Parte vătămată
DJIBY NDIAY - Parte vătămată
MOUSSA KEI - Parte vătămată
AARON STOR - Parte vătămată
ABBEY STEVENSON - Parte vătămată
LIAM HARPE - Parte vătămată
ANNEANNE NEUFELD - Parte vătămată
DANIEL GOMEZ - Parte vătămată
FRANCOIS ALLARD - Parte vătămată
BRUNO JEAN VOSS - Parte vătămată
FENG CHEN - Parte vătămată
JENN COCKELL - Parte vătămată
KATARZYN SZEWCZYK - Parte vătămată
LORRAINE MUTCHER - Parte vătămată
MOHAMME ISLAM - Parte vătămată
NICOLE DESROCHE - Parte vătămată
PEGGY CHUNG - Parte vătămată
NICOLE SIMARD - Parte vătămată
NASHEENA AZIZ - Parte vătămată
GEOFFREY SILVIA - Parte vătămată
MARCIA MORGAN - Parte vătămată
LESLIE HAY - Parte vătămată
KYLE HALL - Parte vătămată
ANNIE YUAI - Parte vătămată
CATHERINE CHEN - Parte vătămată
JONATHAN LUNDSTROM - Parte vătămată
MITCH SZPARA - Parte vătămată
SCOTT SOU - Parte vătămată
VIRABHADE CHAR VIPPARTI - Parte vătămată
MARGIE CH - Parte vătămată
VIRABHADE CHARI VIPPARTI - Parte vătămată
ANNE GHAT - Parte vătămată
CELINE LEGAULT - Parte vătămată
SUSAN TODOROVIC - Parte vătămată
WILLIAM R. BONNELL - Parte vătămată
CAROLINA MEJIA - Parte vătămată
YVONNE HEALEY - Parte vătămată
DAVID MCCARRON - Parte vătămată
SHER HARKINS - Parte vătămată
DIANE GAG - Parte vătămată
JANA ANDERSON - Parte vătămată
GERMAIN MAGUET - Parte vătămată
JOEL HUESTON - Parte vătămată
RAYMOND GIRARD - Parte vătămată
JOSEPH GROSS - Parte vătămată
JUNIOR G. JOHN - Parte vătămată
MARCUS HEDLEY - Parte vătămată
LETIZZIA A LAFRATTA - Parte vătămată
MARIE BOY - Parte vătămată
PAUL F. FOWLER - Parte vătămată
BEVERY MIDDLETON - Parte vătămată
SMITH GUPT - Parte vătămată
REAL MOFF - Parte vătămată
SHANA MERRICK - Parte vătămată
JAMIE KORMENDY - Parte vătămată
DARLENE MALWY - Parte vătămată
CLEMENT RICHARD - Parte vătămată
ANDRE CHABOT - Parte vătămată
CHRISTIAN LAVENTURI - Parte vătămată
ANDRE CURODEAU - Parte vătămată
CAROL CHAMPAGNE - Parte vătămată
HUGUETTE BOLDUC JUNEAU - Parte vătămată
MARIE PIERRE CHARBONNU - Parte vătămată
KATHLEEN CLARK - Parte vătămată


2. Numărul dosarului: 166/119/2018
Data înregistrării: 19 februarie 2018, ora 09:55:00
Data ultimei modificări: 17 iunie 2025, ora 09:03:07
Instanță: Tribunalul Covasna
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DEVESKOVI ADRIAN la ap.ales Gliga Ion C-tin - Inculpat
TEODORESCU CONSTANTIN - Inculpat
STRATULAT VASILICĂ - Inculpat
CIOATĂ PETRONEL - Inculpat
VAN SORIN - Inculpat
APOSTOLACHE MIRCEA - Inculpat
GEORGESCU MARIAN - Inculpat
GLONŢ CONSTANTIN DĂNUŢ - Inculpat
APOSTOLACHE ADRIAN - Inculpat
NICOLAU MARIAN - Inculpat
STANCIU VALENTIN - Inculpat
MIHAI ADRIAN - Inculpat
MIHAI CRISTINA MAGDALENA - Inculpat
DEVESKOVI MARINELA RAMONA - Inculpat
BARCLAYS BANK PLC, REPREZENTANT SPRL CLIFFORD CHANCE BADEA - Parte vătămată
BANK OF SCOTLAND PLC - Parte vătămată
CAPITAL ONE BANK (EUROPE) PLC, REPREZENTANT RADFORD KIRSTY - Parte vătămată
CLYDESDALE BANK PLC - CLYDESDALE BANK EXCHANGE - Parte vătămată
COVENTRY BUILDING SOCIETY - Parte vătămată
CONTIS FINANCIAL SERVICES LIMITED - Parte vătămată
HSBC BANK PLC LA DENTONS EUROPE-ZIZZI-CARADJA ŞI ASOCIAŢII SPARL - Parte vătămată
LLOYDS TSB PLC - Parte vătămată
LLOYDS TSB BANK PLC - Parte vătămată
MARK & SPENCER FINANCIAL SERVICES PLC - Parte vătămată
M B N A EUROPE BANK LIMITED, REPREZENTANT DENTON SAMANTHA - Parte vătămată
NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLLIC LIMITED COMPANY - Parte vătămată
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY - Parte vătămată
SANTANDER UK PLC - Parte vătămată
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) - Parte vătămată
TESCO PERSONAL FINANCE PLC - Parte vătămată
THE CO-OPERATIVE BANK PLC - Parte vătămată
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PUBLIC LIMITED COMPANY - Parte vătămată
TSB BANK PLC - Parte vătămată
ULSTER BANK LIMITED - Parte vătămată
VANQUIS BANK LIMITED - Parte vătămată
AMERICAN EXPRESS COMPANY INC., REPREZENTANT LUCIAN GROSU - Parte vătămată
JP MORGAN CHASE - Parte vătămată
PNC BANK - Parte vătămată
BANK OF AMERICA - Parte vătămată
SUMISHIN LIFE CARD COMPANY LIMITED - Parte vătămată
MOŞNEAGU GEORGE - Inculpat
Bireescu Florin Ionel - Inculpat
Iancu Mircea - Inculpat


3. Numărul dosarului: 41797/3/2017
Data înregistrării: 20 aprilie 2018, ora 09:35:00
Data ultimei modificări: 9 ianuarie 2023, ora 12:01:19
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) al.1 şi 3 C.penal (dosar nr. 2538/114/2017 al Tribunalului Buzău)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BADIU ANDREI DANIEL - Inculpat
JURJA CAROL MIHAI - Inculpat
BALA ANDREI FRANCISC - Inculpat
CIOBĂNESCU ŞTEFAN - Inculpat
TĂNASE MĂDĂLIN FLORENTIN - Inculpat
OLTEA PETRUŢA ELISABETA - Inculpat
GHERGHINIŞ RAMONA ELENA - Inculpat
VARTOLOMEI RAOUL LAVINOIUS COSMIN - Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
ANNIE DANII - Parte vătămată
MICHEL BARAGLIA - Parte vătămată
CHRISTELLE GARRIGUES - Parte vătămată
GOUDIABY AWA - Parte vătămată
ZOKID ALMEIDA - Parte vătămată
JEAN CHRISTIAN DACHARRY - Parte vătămată
MOHAMED MHAMDI - Parte vătămată
NASREDDINE HAJLAOUI - Parte vătămată
SYLVIE BENJAMIN - Parte vătămată
FREDERIC CATIMEL - Parte vătămată
GUY CHOUTEAU - Parte vătămată
ROGER SENSEVY - Parte vătămată
STEPHANE THOME - Parte vătămată
CHRISTIAN LAURENT - Parte vătămată
HENRI BERG - Parte vătămată
JEAN-PIERRE JOURDIN - Parte vătămată
PALCZEWSK JOSEPH - Parte vătămată
SIBIRI BONIFACE SEBOGO - Parte vătămată
DANIELE SARPAUX - Parte vătămată
DAOUDA SIDIBE - Parte vătămată
ODILE PREIR - Parte vătămată
SHELA SOULARD - Parte vătămată
DOMINIQUE ESTEVE - Parte vătămată
HOLA DJIBIT - Parte vătămată
JEAN GEORGE WENDLINGE - Parte vătămată
REGIS JAY - Parte vătămată
JEAN FRANCOIS DEMAREST - Parte vătămată
ASSAFUAH MENSAH - Parte vătămată
DJIBY NDIAY - Parte vătămată
MOUSSA KEI - Parte vătămată
AARON STOR - Parte vătămată
ABBEY STEVENSON - Parte vătămată
LIAM HARPE - Parte vătămată
ANNEANNE NEUFELD - Parte vătămată
DANIEL GOMEZ - Parte vătămată
FRANCOIS ALLARD - Parte vătămată
BRUNO JEAN VOSS - Parte vătămată
FENG CHEN - Parte vătămată
JENN COCKELL - Parte vătămată
KATARZYN SZEWCZYK - Parte vătămată
LORRAINE MUTCHER - Parte vătămată
MOHAMME ISLAM - Parte vătămată
NICOLE DESROCHE - Parte vătămată
PEGGY CHUNG - Parte vătămată
NICOLE SIMARD - Parte vătămată
NASHEENA AZIZ - Parte vătămată
GEOFFREY SILVIA - Parte vătămată
MARCIA MORGAN - Parte vătămată
LESLIE HAY - Parte vătămată
KYLE HALL - Parte vătămată
ANNIE YUAI - Parte vătămată
CATHERINE CHEN - Parte vătămată
JONATHAN LUNDSTROM - Parte vătămată
MITCH SZPARA - Parte vătămată
SCOTT SOU - Parte vătămată
VIRABHADE CHAR VIPPARTI - Parte vătămată
MARGIE CH - Parte vătămată
VIRABHADE CHARI VIPPARTI - Parte vătămată
ANNE GHAT - Parte vătămată
CELINE LEGAULT - Parte vătămată
SUSAN TODOROVIC - Parte vătămată
WILLIAM R. BONNELL - Parte vătămată
CAROLINA MEJIA - Parte vătămată
YVONNE HEALEY - Parte vătămată
DAVID MCCARRON - Parte vătămată
SHER HARKINS - Parte vătămată
DIANE GAG - Parte vătămată
JANA ANDERSON - Parte vătămată
GERMAIN MAGUET - Parte vătămată
JOEL HUESTON - Parte vătămată
RAYMOND GIRARD - Parte vătămată
JOSEPH GROSS - Parte vătămată
JUNIOR G. JOHN - Parte vătămată
MARCUS HEDLEY - Parte vătămată
LETIZZIA A LAFRATTA - Parte vătămată
MARIE BOY - Parte vătămată
PAUL F. FOWLER - Parte vătămată
BEVERY MIDDLETON - Parte vătămată
SMITH GUPT - Parte vătămată
REAL MOFF - Parte vătămată
SHANA MERRICK - Parte vătămată
JAMIE KORMENDY - Parte vătămată
DARLENE MALWY - Parte vătămată
CLEMENT RICHARD - Parte vătămată
ANDRE CHABOT - Parte vătămată
CHRISTIAN LAVENTURI - Parte vătămată
ANDRE CURODEAU - Parte vătămată
CAROL CHAMPAGNE - Parte vătămată
HUGUETTE BOLDUC JUNEAU - Parte vătămată
MARIE PIERRE CHARBONNU - Parte vătămată
KATHLEEN CLARK - Parte vătămată


4. Numărul dosarului: 1449/119/2021/a1
Data înregistrării: 22 august 2022, ora 15:00:00
Data ultimei modificări: 2 martie 2023, ora 14:44:11
Instanță: Curtea de Apel Brașov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
BIREESCU FLORIN IONEL - LA CAB. AV. C-TIN I. GLIGA - Contestator Inculpat
BIREESCU FLORIN IONEL - Contestator Inculpat
IANCU MIRCEA - Intimat Inculpat
BARCLAYS BANK PLC, REPREZENTANT FLEUR EYSENCK - Intimat Persoană vătămată
BANK OF SCOTLAND PLC - Intimat Persoană vătămată
CAPITAL ONE BANK (EUROPE) PLC, REPREZENTANT RADFORD KIRSTY - Intimat Persoană vătămată
CLYDESDALE BANK PLC - Intimat Persoană vătămată
COVENTRY BUILDING SOCIETY - Intimat Persoană vătămată
CONTIS FINANCIAL SERVICES LIMITED - Intimat Persoană vătămată
HSBC BANK PLC LA DENTONS EUROPE-ZIZZI-CARADJA ŞI ASOCIAŢII SPARL - Intimat Persoană vătămată
LLOYDS TSB BANK PLC -DSAR TEAM-CUSTOMER SERVICES RECOVERY TEAM - Intimat Persoană vătămată
LLOYDS TSB PLC - Intimat Persoană vătămată
MBNA EUROPE BANK LTD REPREZENTANT DENTON SAMANTHA - Intimat Persoană vătămată
NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLIC LIMITED COMPANY - Intimat Persoană vătămată
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY - Intimat Persoană vătămată
SANTANDER UK PLC - Intimat Persoană vătămată
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) - Intimat Persoană vătămată
TESCO PERSONAL FINANCE PLC - Intimat Persoană vătămată
THE CO-OPERATIVE BANK PLC - Intimat Persoană vătămată
NATWEST MARKETS PLC (FOSTA THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC) - Intimat Persoană vătămată
TSB BANK PLC - HENRY DUNCAN HOUSE - Intimat Persoană vătămată
ULSTER BANK LIMITED - Intimat Persoană vătămată
VANQUIS BANK LIMITED - Intimat Persoană vătămată
AMERICAN EXPRES COMPANY INC, REPREZENTANT LUCIAN GROSU - Intimat Persoană vătămată
JP MORGAN CHASE - Intimat Persoană vătămată
PNC BANK - Intimat Persoană vătămată
BANK OF AMERICA - Intimat Persoană vătămată
SUMISHIN LIFE CARD COMPANY LIMITED - Intimat Persoană vătămată


5. Numărul dosarului: 553/32/2022
Data înregistrării: 27 septembrie 2022, ora 13:46:00
Data ultimei modificări: 17 februarie 2023, ora 13:36:57
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) DS. C.A.BC. 1815/110/2013*
Stadiu procesual: ContestatieinanulareApel

Părți:
SVEN HATERIUS-prin afisare la usa instantei - Intimat Parte civilă
DEBRA MCMURRAY-prin afisare la usa instantei - Intimat Parte civilă
JEREMY DIEHL-prin afisare la usa instantei - Intimat Parte civilă
AARON CRISTOPHER CHICK - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
ROBERT DETWILER - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
SVEN HATERIUS - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
DEBRA MCMURRAY - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JEREMY DIEHL - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
NEIL MELNYK - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JACOB CAMBELL - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
KEVIN SCHOONHOVEN - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JAMES MOORE - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
CYRUS KHALATBARY - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
ROSLI SULAYMAN - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
CATHY MORRISON - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
AFTON BURTON - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
RAY TOMARO - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
TINA GREGORY - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
DANNY HOUSLEY - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JESSE CHIANG - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JASON SCHOUT - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
DANNZ HOUSLEY - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JOHN POTENZA - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
CHANDLER ROBERTSON - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JESSICA SOLOZARNO - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
ERIC MADEJ - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
REBECCA MCKINLEY - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
DUBOSE RODNEY - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
AARON THOMAS - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
ARIK KAUFMAN - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
ARDA CAVDAR - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
CARLO INGLES - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
ANDREW MCELROY - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
ELIZABETH KRUGER - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
KAROLINA JOHANSON - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
LISA PATTERSON - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JOE GARAFOLO - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
CHRISTOPHER RYAN - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
RYAN HAN - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
ROBERT COPPETA - Intimat Parte civilă
ROBERT COPPETA - prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
MICHAEL VASQUEZ- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
SCOTT SPORNER- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JEAN P THERRIEN- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
HANK VAN DE LEEST- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
HANK VAN DE LEEST- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
KEVIN BURKHOLDER- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
KIMBERLY DILL- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
CLAUDIA VAZQUEZ- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
ALEX PANGAN- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JASON COTA- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
TRAVIS BARRETT- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
RICH BRINKERHOFF- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
WILLIAM JOHNSON- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JONATHAN PAKAN- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JESSICA OXFORD- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
MAMOUN HAMMOUDA- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
DAVID C MACKINDER- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
SPENCER ANDREW- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
GILBERT CASTRO- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
B. MICHAEL BETZ- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
RICHARD HUNTER- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
KAREN MOUTZOURIS- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
TIMOTHY MICHAEL CORBETT- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
TORBEN DIERKS- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
LIZ RODRIGUEZ- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JENNIFER QUINONES- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
VERNON CHARLES- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
TIMMOTHZ BAILEY- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
RICHARD INGRAM- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JIM BECKER- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
WILIAM HEITKER- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JENNIFER CHILCOAT- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
VINCE ROTHER- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
NORMAN ELLISON- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
MANAH SOMAIYA- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
ELVIRA KOCK- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
ESTHER DERMER- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
ROSS TINSON- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
YANETH RAMOS- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
PATRICK SALAZAR- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
FARID WHITAKER- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JEFFREY DAVIS- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JEFFREY DAVIS- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
EDGAR DALUSONG- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JARED SCHLACHET- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
KELVIN RODRIQUEZ- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
MARIA PAULA FERRARI- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
JAMES KIERNAN- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
BRITTANIE HELTON- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
RANDALL SMITH- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
ROSEMARY CONSUELO ZAPATA- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
OLAOLU ADEKUNLE- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
RONALD AINSLEY LYNCH- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
DIPENDRA SINHA- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
CHRISTOPHE ROMANJUK- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
AHMED SIDDIQUE- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
RONALD SHULTZ- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
PETE FRIERSON- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă
DENNIS CAMPBELL- prin afişare la uşa instanţei - Intimat Parte civilă


6. Numărul dosarului: 1637/93/2023
Data înregistrării: 28 iunie 2023, ora 16:14:00
Data ultimei modificări: 9 octombrie 2025, ora 13:34:00
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia I civilă
Materie: Faliment
Obiect: deschiderea procedurii la cererea creditorului termen de recomandare 06.11.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LUPU SIMONA ECATERINA - Creditor
CBC CREATIVE FINANCE SRL - Debitor
CATOIU EDUARD - Creditor
RVB PARTS SRL - Creditor
CIOCAN ALEXANDRU - Creditor
MUCHECI ALEXANDRU - Creditor
MĂNĂSTIREANU BOGDAN - Creditor
SARAMIPAN SRL - Creditor
HARRISON ANTHONY RONALD - Creditor
APOSTOL TEODORA-DANIELA - Creditor
FLOREA-HARISON ANA-MARIA - Creditor
MIC ŞI ASOCIAŢII SPARL - Creditor
MURESAN SILVIU IOAN - Intervenient
SUTA DOINA - Intervenient
VLADUCA IONUT - Creditor
CĂRĂBAS MIHAI-ALIN - Intervenient
TODOR BOGDAN CONSTANTIN - Intervenient
PRODAN ALEXANDRA - Intervenient
SUTA FLORIAN DRAGAN - Intervenient
MIRAVITCHI MARIA - Intervenient
SUTA MARIAN ZORAN - Intervenient
HORA MARINEL CORNEL - Intervenient
PAUNESCU ADRIANA - Intervenient
HORA ADRIAN MIHAI - Intervenient
TAMAS CLAUDIU MAXIMILIAN - Intervenient
SÂRBU GABRIEL - Creditor
ONCIOIU IONUT - Creditor
CONSTANTIN SORIN - Creditor
CENUSA ANDREI SERBAN - Creditor
IORGA MĂLINA - Creditor
TOTOESCU CRISTIAN - Creditor
STAN ANDREEA-DANIELA - Creditor
Axentie Silviu - Creditor
Panturu Razvan Gabriel - Creditor
BANCHES VASILE-FLORIN - Creditor
NICU AUREL - Creditor
MARCH ALEXANDRU - Creditor
MARCH CARMELA-ROSITA - Creditor
GRASU MARCH ANDI - Creditor
MARCH ASTRID - Creditor
Acatincăi Adrian Ioan - Creditor
TUDOR IONEL - Creditor
NICU ALINA ALEXANDRA - Creditor
GIOADĂ VIOREL - Creditor
BERBECE STELIAN - Creditor
STINGA ANDREI IOAN - Creditor
CONSTANTIN CRISTINA - Creditor
BRÎNZEI CLAUDIU-GABRIEL - Creditor
CRISTESCU BOGDAN - Creditor
USTUROI AURELIAN-GEORGE - Creditor
GÎŢĂ IONUŢ VALENTIN - Creditor
JIEANU VALERIU-ALEXANDRU - Creditor
JIEANU MIHAELA - Creditor
COSMA GABRIELA - Creditor
POZDIRCA PAUL-CIPRIAN - Creditor
MACAVEI IOANA-NATALIA (fostă MATU) - Creditor
PETRACHE ALEXANDRA (fostă TUŢĂ) - Creditor
POGHIRCA CRISTIAN-MIHAIL - Creditor
BOBOC VALERIU-CĂTĂLIN - Creditor
MERCEDES-BENZ SERVICE LEASING SRL - Creditor
BERBEC STELIAN - Creditor
BERBECE ALXANDRU COSTIN - Creditor
STEFAN ANDREI MIRCEA - Creditor
ALEXANDRU-WUSINCZKY BETTINA - Creditor
ALEXANDRU TEODOR-IULIAN - Creditor
AVIRVAREI STEFAN - Creditor
Bratan Viorica Adela - Creditor
DRAGNEA RAMONA - Creditor
ANGHELESCU BOGDAN ADRIAN - Creditor
ANGHELESCU MIHAELA - Creditor
USTUROI ION - Creditor
APĂVĂLOAEI OVIDIU - Creditor
Hlavathy Peter - Creditor
IONESCU NEGOIŢA SUZANA ALINA - Creditor
MOLDOVAN DANIEL BOGDAN - Creditor
MURCZKO GABRIEL - Creditor
NICA CRISTIAN IONUŢ - Creditor
STOLAN IOANA-STEFANIA - Creditor
DENES MARIAN TEODOR - Creditor
VÂLCEANU FELICIA - Creditor
BURNUZ FLORENTINA - Creditor
DONCIU GABRIEL-RĂZVAN - Creditor
TELELEU(BRINZA) LAVINIA - Creditor
GRECU CĂTĂLIN IONUŢ - Creditor
GUZI IOAN ALEXANDRU - Creditor
CEZAR TUTA CONSTANTIN - Creditor
DRAGUT SCAPIN EMILIAN - Creditor
DENES MIHAELA - Creditor
POPA CATALIN - Creditor
QUINN JAMES ANTHONY CLARK - Creditor
QUINN DAVID - Creditor
MARDARE MIHAI-ŞTEFAN - Creditor
BIHOI GHEORGHE - Creditor
USTUROI-PAVEL MARIAN - Creditor
STANCU RADU - Creditor
MEEUWISSE TJADE JACOBUS - Creditor
OZMEC PATRIK MARCEL - Creditor
METELEAUCA CRISTIAN-ANDI - Creditor
CUSSIGH ANDREA - Creditor
SVENSSON LEIF ROGER MATHIAS - Creditor


7. Numărul dosarului: 13403/3/2024
Data înregistrării: 23 aprilie 2024, ora 13:39:00
Data ultimei modificări: 3 noiembrie 2025, ora 11:10:38
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-VII-a Civilă
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată Dosar disjuns conform disp. Hot. 2037/19.04.2024 pronunţată în dosar 30894/3/2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FRÂNCU CĂTĂLIN - Creditor
FRÂNCU GEORGETTA CORNELIA - Creditor
TRANS COMPANI ANDREI SRL - Creditor
PĂUNOIU DRAGOŞ-VASILE - Creditor
BALANCEA CORINA - Creditor
GIUROIU MONIA-DAIANE - Creditor
SINDILARU IULIAN RĂZVAN - Creditor
TIMBROVSKAIA CARINE - Creditor
UDREA DANIELA - Creditor
UDREA NICOLAE - Creditor
TANGO SRL - Creditor
VENTURO INVESTMENT SRL - Creditor
DIAFARM SRL - Creditor
CC TRUST PRIVATE EQUITY GROUP SRL - Creditor
GHEORGHIU ROXANA-GEORGIANA - Creditor
GHEORGHIU LIVIU - Creditor
MEDEUROEST SRL - Creditor
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL - Creditor
MANEA BIANCA CEZARA - Creditor
ZALDO MANAGEMENT SRL - Creditor
NORDIS MANAGEMENT SRL - Debitor
NORDIS MANAGEMENT SRL - CU SEDIUL ALES LA S.P.R.L. TOACSE, IAVOLSCHI - Debitor
DRĂGOI ALEXANDRU - CU DOMICILIUL ALES LA DOMOKOS,NEAGU,SÂRBU SPARL - Creditor
CLAUDIU-VALENTIN MITRACHE CU DOMICILIUL ALES LA SCA ŢUCA ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢII - Creditor
MARGARETA HRICOVA CU DOMICILIUL ALES LA SCA ŢUCA ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢII - Creditor
POLIMED COM SRL - Creditor
PRINTCO SRL - Creditor
ASAAD MOHAMED FIHMI cu domiciliul ales - Creditor
ASAAD KATI cu domiciliul ales - Creditor
ADRIAN DRAGOŞ TINCU - Creditor
DASCALU CRISTIAN-VALENTIN - Creditor
GREEN ENVIRONMENT SUPPORT SRL - Creditor
AGROTOF SRL CU SEDIUL ALES LA SCPA CUCULIS SI ASOCIATII - Petent
VLASCEANU AUREL CU DOMICILIUL ALES LA CAB.AV.GALAN EMIL DANIEL - Petent
VLASCEANU DIDINA CARMEN CU DOMICILIUL ALES LA CAB.AV.GALAN EMIL DANIEL - Petent
BALANUTA CRISTINA LUMINITA - Creditor
PRIOTESCU RADU IULIAN CU SEDIUL ALES - Creditor
ANTS HUMAN CAPITAL SRL - Creditor
CULEA DANIELA IONELA - Creditor
RADU MIHAI - Petent
RADU GABRIEL - Petent
ROMAN CRISTIAN-ŞTEFAN - Petent
ROMAN IRINA-ANDREA - Petent
Mocanu Ingrid Luciana - Creditor
USURELU ANA-MARIA-CRISTINA - CU DOMICILIUL ALES LA SCA PREDOI SI ASOCIATII - Creditor
BOGDAN (JALBĂ) ANA-MARIA PRIN CAB.AV.CASANDRA ANTON - Creditor
MITREA LAURA - Creditor
GFD TRANSPORT & LOGISTIC SERVICES SRL - Creditor
GHILENCEA ION - Creditor
MOGARU-GHILENCEA IONELA ALINA - Creditor
ULMA COFRAJE SRL - Creditor
ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCŢII SRL - Creditor
ALBU MARIUS CU DOMICILIUL ALES LA COJOCARU, SURCEL&ASOCIATII SCA - Creditor
ALBU IZABELA ELENACU DOMICILIUL ALES LA COJOCARU, SURCEL&ASOCIATII SCA - Creditor
MINCU BOGDAN - Creditor
MINCU AURORA - SIMONA - Creditor
Roşu Cristiana - Creditor
Popa Ioan-Claudiu - Creditor
CÂRSTOCEA ANDREI-MADALIN - Creditor
KIVULESCU DRAGOS TIBERIU - Creditor
EXPERT GAZ CONSTRUCT SRL CU SEDIUL ALES - Petent
GEDA COM SRL - Creditor
NICOLAE VLAD-COSTEL CU DOMICILIUL ALES LA AV.BERCARU DIANA ALINA - Creditor
NICOLAE TECU ALINA RAMONA CU DOMICILIUL ALES LA AV.BERCARU DIANA ALINA - Creditor
ŢECU MARIUS CĂTĂLIN CU DOMICILIUL ALES LA AV.BERCARU DIANA ALINA - Creditor
ŢECU ROXANA SILVIA CU DOMICILIUL ALES LA AV.BERCARU DIANA ALINA - Creditor
ŢECU FLOREA CU DOMICILIUL ALES LA AV.BERCARU DIANA ALINA - Creditor
ŢECU TAMARA CU DOMICILIUL ALES LA AV.BERCARU DIANA ALINA - Creditor
CHERECHEŞIU MANUEL SEPTIMIU CU DOMICILIUL ALES LA AV.BERCARU DIANA ALINA - Creditor
MATEI MARIA ALEXANDRA CU DOMICILIUL ALES LA OPREA COSMINA ADNANA - Creditor
CRISTIAN RUTA CU DOMICILIUL ALES LA CAB.AV.LUCIANA NEGREA - Creditor
PĂDURARU CĂTĂLINA IOANA CU DOMICILIUL ALES LA OPREA COSMINA ADNANA - Creditor
PADURARU CATALINA IOANA CU DOMICILIUL ALES LA OPREA COSMINA ADNANA - Creditor
HOMUTESCU DAN MIHAI - Creditor
BRUMĂ VLAD-DANIEL - Creditor
CRAINIC MIRCEA RAZVAN - Creditor
CRAINIC IOANA-MARIOARA - Creditor
CROITORU ALEXANDRU CU SEDIUL ALES - Creditor
CROITORU LORELEI CU SEDIUL ALES - Creditor
CHINDEA JACQUELINE - KIM CU SEDIUL ALES - Creditor
MASTER BET S.R.L. - Creditor
GIUROIU OVIDIU - Creditor
DINICA MIHAIL - VALENTIN - Creditor
NICODIM ELENA - Creditor
STOICA ALEXANDRA GEORGIANA CU DOMICILIUL ALES LA SPRL STRATULAT ALBULESCU - Creditor
CITR FILIALA BUCURESTI SPRL - Lichidator
COMAN GHEORGHE - Creditor
CIUNTEA MIHAI LUCIAN CU DOMICILIUL ALES LA AV.CRUCEANU BOGDAN - Creditor
CIUNTEA ROXANA IONELA CU DOMICILIUL ALES LA AV.CRUCEANU BOGDAN - Creditor
B.E.J.GONT, PANAIT SI ASOCIATII - Creditor
RISTEA (fosta DUMITRU) ADINA - Creditor
RISTEA VALENTIN - Creditor
ZORILA CRISTIAN MARCEL - Creditor
RAICU DANIEL - Creditor
RAICU DENISA DORINA - Creditor
PINTEA TRAIAN MIHAELA - Creditor
COPORA PROTECT SRL - Creditor
COCEA ROBERT - CRISTIAN - Creditor
MANEA CATALIN ALEXANDRU CU DOMICILIUL ALES LA CAB.AV.BOGDAN PALADE - Creditor
MANEA ANDREEA MARILENA CU DOMICILIUL ALES LA CAB.AV.BOGDAN PALADE - Creditor


Pagina principală