Informații dosare cu parte „nimer srl”
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
34894/3/2019
Data înregistrării:
20 noiembrie 2019, ora 14:03:00
Data ultimei modificări:
3 octombrie 2025, ora 15:01:09
Instanță:
Tribunalul București
Secție:
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 al.1 lit. c,al.2 si al.3 L.241/2005 cu apl. art. 35 al.1 CP; art. 29 al.1 lit. a si b L.656/2002 cu apl. art. 35 al.1 CP si art. 5 CP
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
SIMSEK MEHMET NAZIF - Inculpat
SIMSEK HAMIT - Inculpat
OZER DERYA - Inculpat
DINU MARINELA - Inculpat
BUZOIANU SERGIU - Inculpat
VELICESCU NICOLAE BOGDAN - Inculpat
TUDOR MARIAN - Inculpat
ALI SAMER - Inculpat
AL ALI MAGDI - Inculpat
ALI IMAD - Inculpat
MICU ANA MARIA GABRIELA - Inculpat
GANIM NIMER - Inculpat
SC APSIDE PROJECT MANAGEMENT & CONSULTANCY SRL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC PROHEAT INSTALAŢII SRL - Parte responsabilă civilmente
2. Numărul dosarului:
34894/3/2019/a4
Data înregistrării:
12 ianuarie 2023, ora 09:49:00
Data ultimei modificări:
8 martie 2023, ora 10:39:35
Instanță:
Tribunalul București
Secție:
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
SIMSEK MEHMET NAZIF - Inculpat
SIMSEK HAMIT - Inculpat
OZER DERYA - Inculpat
DINU MARINELA - Inculpat intimat
BUZOIANU SERGIU - Inculpat
VELICESCU NICOLAE BOGDAN - Inculpat
TUDOR MARIAN - Inculpat
ALI SAMER - Inculpat intimat
AL ALI MAGDI - Inculpat
ALI IMAD - Inculpat
MICU ANA MARIA GABRIELA - Inculpat intimat
GANIM NIMER - Inculpat
SC APSIDE PROJECT MANAGEMENT & CONSULTANCY SRL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC PROHEAT INSTALAŢII SRL - Parte responsabilă civilmente
3. Numărul dosarului:
18247/303/2023
Data înregistrării:
2 octombrie 2023, ora 12:18:00
Data ultimei modificări:
25 martie 2024, ora 13:04:07
Instanță:
Judecătoria Sector 6 București
Secție:
......
Materie:
Civil
Obiect:
validare poprire
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TRANCĂ BOGDAN OVIDIU - Petent
RCS & RDS SA - Creditor
WINNERS COM IMPEX SRL - Terţ poprit
ABDEL KARIM AZZAM IQAB NIMER - Debitor
4. Numărul dosarului:
34894/3/2019/a5
Data înregistrării:
11 ianuarie 2024, ora 11:24:00
Data ultimei modificări:
18 ianuarie 2024, ora 12:34:38
Instanță:
Tribunalul București
Secție:
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
SIMSEK MEHMET NAZIF - Inculpat
SIMSEK HAMIT - Inculpat
OZER DERYA - Inculpat
DINU MARINELA - Inculpat intimat
BUZOIANU SERGIU - Inculpat
VELICESCU NICOLAE BOGDAN - Inculpat
TUDOR MARIAN - Inculpat
ALI SAMER - Inculpat intimat
AL ALI MAGDI - Inculpat
ALI IMAD - Inculpat
MICU ANA MARIA GABRIELA - Inculpat intimat
GANIM NIMER - Inculpat
SC APSIDE PROJECT MANAGEMENT & CONSULTANCY SRL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC PROHEAT INSTALAŢII SRL - Parte responsabilă civilmente
5. Numărul dosarului:
10960/303/2024
Data înregistrării:
28 mai 2024, ora 11:46:00
Data ultimei modificări:
13 ianuarie 2025, ora 14:51:47
Instanță:
Judecătoria Sector 6 București
Secție:
......
Materie:
Civil
Obiect:
validare poprire
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TRANCĂ BOGDAN OVIDIU - Petent
DIGI ROMÂNIA SA - Creditor
BUSINESS JAMO?S SRL - Terţ poprit
ABDEL KARIM AZZAM IQAB NIMER - Debitor
6. Numărul dosarului:
34894/3/2019/a8
Data înregistrării:
5 decembrie 2024, ora 14:11:00
Data ultimei modificări:
14 martie 2025, ora 11:04:14
Instanță:
Tribunalul București
Secție:
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
SIMSEK MEHMET NAZIF - Inculpat
SIMSEK HAMIT - Inculpat
OZER DERYA - Inculpat
DINU MARINELA - Inculpat intimat
BUZOIANU SERGIU - Inculpat
VELICESCU NICOLAE BOGDAN - Inculpat
TUDOR MARIAN - Inculpat
ALI SAMER - Inculpat intimat
AL ALI MAGDI - Inculpat
ALI IMAD - Inculpat
MICU ANA MARIA GABRIELA - Inculpat intimat
GANIM NIMER - Inculpat
SC APSIDE PROJECT MANAGEMENT & CONSULTANCY SRL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC PROHEAT INSTALAŢII SRL - Parte responsabilă civilmente
7. Numărul dosarului:
34894/3/2019/a8
Numărul vechi:
964/2025
Data înregistrării:
14 martie 2025, ora 11:00:00
Data ultimei modificări:
25 septembrie 2025, ora 15:35:47
Instanță:
Curtea de Apel București
Secție:
Secţia I penală
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO
Stadiu procesual:
ContestaţieNCPP
Părți:
TUDOR RAZVAN - Contestator persoana interesata
SIMSEK MEHMET NAZIF - Contestator Inculpat
SIMSEK HAMIT - Intimat Inculpat
OZER DERYA - Intimat Inculpat
DINU MARINELA - Intimat intimat
BUZOIANU SERGIU - Intimat Inculpat
VELICESCU NICOLAE BOGDAN - Intimat Inculpat
TUDOR MARIAN - Intimat Inculpat
ALI SAMER - Intimat Inculpat
AL ALI MAGDI - Intimat Inculpat
ALI IMAD - Intimat Inculpat
MICU ANA MARIA GABRIELA - Intimat Inculpat
GANIM NIMER - Intimat Inculpat
SC APSIDE PROJECT MANAGEMENT & CONSULTANCY SRL - Contestator Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SC PROHEAT INSTALAŢII SRL - Contestator Parte responsabilă civilmente
8. Numărul dosarului:
18389/3/2025
Data înregistrării:
28 mai 2025, ora 13:15:00
Data ultimei modificări:
6 noiembrie 2025, ora 16:04:19
Instanță:
Tribunalul București
Secție:
Secţia a-V-a Civilă
Materie:
Civil
Obiect:
actiune in raspundere delictuala
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
STATUL ROMÂN REPREZENTAT LEGAL PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ( A.N.A.F ) - Reclamant
PETEKKAYA KASIM - Pârât
MAHMUT BASTURK - Pârât
ALI SERPIL (FOSTA ABIBULA ) - Pârât
AMER MOHAMED HASSAN ATTIA - Pârât
KUMKAPI CEVDET - Pârât
KUMKAPI MURAT - Pârât
KUMKAPI ( FOSTA MATEI ) LAURA FLORENTINA - Pârât
ERBOZ GURKAN - Pârât
KUMKAPI MEHMET - Pârât
ONCEL MEHMET - Pârât
YILDIRIM AHMET - Pârât
RADU ( FOSTĂ TĂNASE ) ANDREEA IONELA - Pârât
MOHAMED DAOUDO - Pârât
MICU (FOSTĂ TĂNASE ) VICTORIA ROXANA - Pârât
EROGLU MUSTAFA - Pârât
CHIPERI OLARU MARIA - Pârât
VELCEA IOANA - Pârât
BICA RADITA - Pârât
DAWOUD AHMAD - Pârât
GANIM NIMER - Pârât
IVAN AGA FELICIA - Pârât
NEAGU ANIŞOARA - Pârât
NEDELCU FLORIN - Pârât
STĂNESCU ELENA - Pârât
GHITULESCU FLORENTINA LUIZA - Pârât
S.C. ROMEGA FOOD DISTRIBUTION S.R.L. - Pârât
S.C NATURAL MASTER FOOD S.R.L. - Pârât
S.C UNIVERS ASIATIC S.R.L. - Pârât
S.C ROYAL & PORCELAN S.R.L. - IN FALIMENT - Petent
S.C BLACK STAR INTERNATIONAL S.R.L - Pârât
S.C ART POOL IMPEX - Pârât
S.C TERRA TOP SERVICES S.R.L. - Pârât
9. Numărul dosarului:
21345/3/2025
Data înregistrării:
23 iunie 2025, ora 09:26:00
Data ultimei modificări:
6 noiembrie 2025, ora 13:36:04
Instanță:
Tribunalul București
Secție:
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie:
Penal
Obiect:
plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP) ordonanţa din 11.04.2025
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
PETEKKAYA KASIM - Petent
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Intimat
Mahmut Basturk - Intimat
Ali Serpil - Intimat
Ali Tarik Asfour - Intimat
Kumkapi Cevdet - Intimat
Kumkapi Murat - Intimat
Amer Mohamed Hassan Attia - Intimat
Kumkapi (fostă Matei) Laura - Intimat
Erboz Gurkan - Intimat
Seyhan Receb Kadir - Intimat
Kumkapi Sezgin - Intimat
Kumkapi Mehmet - Intimat
Kumkapi Emurullah - Intimat
Oncel Mehmet Necip - Intimat
Yildirim Ahmet - Intimat
Radu (fostă Fătu) Andreea - Intimat
Mohamed Daoudo - Intimat
Micu (fostă Tănase) Victoria Roxana - Intimat
Eroglu Mustafa - Intimat
Aslan Yusuf - Intimat
SC ROMEGA FOOD DISTRIBUTION SRL - Intimat
Nicolae (fostă Toitan Stoica) Filofteia - Intimat
Ştraub Laurenţiu Cristian - Intimat
Yildirim Omer - Intimat
Torun Murtaza - Intimat
Godze Kadir - Intimat
Torun Murat - Intimat
Bektas Teyfik - Intimat
Yangirkan Fatih - Intimat
Chiperi Olaru Maria - Intimat
Velcea Ioana - Intimat
Toma (fostă Bica) Rădiţa - Intimat
Dawoud Ahmad - Intimat
Abod Bedan Al - Rekaby - Intimat
Inanc Mehmet Sah - Intimat
Ganim Nimer - Intimat
Ivan Aga Felicia - Intimat
Neagu Anişoara - Intimat
Nedelcu Florin - Intimat
Stănescu Elena - Intimat
Ghiţulescu Florentina Luiza - Intimat
Satik Murat - Intimat
Satik Fahriye - Intimat
Savyer Bahri - Intimat
Pagina principală