Informații dosare cu parte „nissim srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2740/99/2020
Data înregistrării: 16 iunie 2020, ora 14:00:00
Data ultimei modificări: 27 iulie 2026, ora 12:01:35
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin 1 C penal + complicitate
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU MARICICA IRINA - Inculpat
NAHMAN NISSIM - Inculpat
ANECULĂESEI CONSTANTIN - Inculpat
JURAVLEA VIOREL - Inculpat
SC INTER WOODS TRADING GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AGRCOOP UNIREA SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TEST PRIMA SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - AJFP IAŞI - Parte civilă


2. Numărul dosarului: 2740/99/2020/a4
Data înregistrării: 1 februarie 2024, ora 14:31:00
Data ultimei modificări: 1 aprilie 2024, ora 14:38:15
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU MARICICA IRINA - Inculpat
NAHMAN NISSIM - Inculpat
ANECULĂESEI CONSTANTIN - Inculpat
JURAVLEA VIOREL - Inculpat
SC INTER WOODS TRADING GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AGRCOOP UNIREA SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TEST PRIMA SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - AJFP IAŞI - Parte civilă


Pagina principală