Informații dosare cu parte „spectre juno international srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 35871/3/2021
Data înregistrării: 13 decembrie 2021, ora 13:00:00
Data ultimei modificări: 25 mai 2026, ora 15:36:34
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. b şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OZDAL HASAN - Inculpat
OZDAL ALI RIZA - Inculpat
OZDAL MUHAMMED - Inculpat
OZDAL ERAY - Inculpat
OZDAL SERKAN - Inculpat
RADU MIHAELA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BIG & ZIZI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CAPRI SOFT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC HAYIKIKI BRAND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ERTEX FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEDAL AVSA SRL - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 35871/3/2021/a2
Data înregistrării: 28 martie 2025, ora 15:19:00
Data ultimei modificări: 24 septembrie 2025, ora 15:34:11
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OZDAL HASAN - Inculpat
OZDAL ALI RIZA - Inculpat
OZDAL MUHAMMED - Inculpat
OZDAL ERAY - Inculpat
OZDAL SERKAN - Inculpat
RADU MIHAELA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BIG & ZIZI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CAPRI SOFT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC HAYIKIKI BRAND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ERTEX FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEDAL AVSA SRL - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 35871/3/2021/a3
Data înregistrării: 22 aprilie 2026, ora 17:34:00
Data ultimei modificări: 4 mai 2026, ora 14:32:23
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OZDAL HASAN - Inculpat
OZDAL ALI RIZA - Inculpat
OZDAL MUHAMMED - Inculpat
OZDAL ERAY - Inculpat
OZDAL SERKAN - Inculpat
RADU MIHAELA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BIG & ZIZI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CAPRI SOFT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC HAYIKIKI BRAND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ERTEX FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEDAL AVSA SRL - Parte responsabilă civilmente


4. Numărul dosarului: 35871/3/2021/a4
Data înregistrării: 23 aprilie 2026, ora 10:55:00
Data ultimei modificări: 23 aprilie 2026, ora 10:57:35
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OZDAL HASAN - Inculpat
OZDAL ALI RIZA - Inculpat
OZDAL MUHAMMED - Inculpat
OZDAL ERAY - Inculpat
OZDAL SERKAN - Inculpat
RADU MIHAELA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BIG & ZIZI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CAPRI SOFT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC HAYIKIKI BRAND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ERTEX FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEDAL AVSA SRL - Parte responsabilă civilmente


Pagina principală