Informații dosare cu parte „temple global srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2051/114/2018
Data înregistrării: 1 august 2018, ora 14:14:00
Data ultimei modificări: 16 octombrie 2023, ora 11:32:28
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) al. 1,2,3 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LACHINE YASSIN - Inculpat
LACHINE ZAKARIA - Inculpat
GUNEŞ MORARU LUCIA - Inculpat
VOICU IONEL - GINEL - Inculpat
ALDEA MIHAI - Inculpat
DUMITRACHE CRISTIAN - DANIEL - Inculpat
IVAN IULIAN - Inculpat
IONIŢĂ FLOREA - Inculpat
BUCIULEAC IOAN - Inculpat
DINCU ION - Inculpat
MOCANU VASILICĂ - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI - Parte civilă
- SC AGROSIM MA SRL Buzău - Parte responsabilă civilmente
- SC SAMA-2001 COMIMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TIACOS PROD SRL - - Parte responsabilă civilmente
SC FAST INTERTRADE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TEODORA IMPORT EXPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
- SC AL SARAYFY COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TEMPLE OFFICE SRL - Parte responsabilă civilmente
- SC PRO BUSINESS SERV SRL - Parte responsabilă civilmente
- SC TEMPLE GLOBAL SRL - Parte responsabilă civilmente
- SC TEMPLE MSJ SRL - Parte responsabilă civilmente
- SC AL FARES INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 2051/114/2018
Data înregistrării: 10 aprilie 2023, ora 13:39:00
Data ultimei modificări: 13 octombrie 2023, ora 14:06:07
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - BIROUL TERITORIAL BUZĂU - Apelant
LACHINE YASSIN - Apelant inculpat
LACHINE ZAKARIA - Intimat inculpat
GUNEŞ MORARU LUCIA - Intimat inculpat
ALDEA MIHAI - Inculpat
IVAN IULIAN - Inculpat
BUCIULEAC IOAN - Intimat inculpat
DINCU ION - Inculpat
MOCANU VASILICĂ - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Apelant Parte civilă
SC TEMPLE GLOBAL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TEMPLE MSJ SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC AL FARES INVEST SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 2051/114/2018*
Data înregistrării: 13 octombrie 2023, ora 14:03:00
Data ultimei modificări: 24 octombrie 2025, ora 13:32:27
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LACHINE YASSIN - Inculpat
LACHINE ZAKARIA - Inculpat
GUNEŞ MORARU LUCIA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI - Parte civilă
- SC TEMPLE GLOBAL SRL - Parte responsabilă civilmente
- SC TEMPLE MSJ SRL - Parte responsabilă civilmente
- SC AL FARES INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
ANAF-DGRFP GALAŢI - PRIN ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BUZĂU - Parte civilă


Pagina principală