Informații dosare cu parte „teona service srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3326/103/2021
Data înregistrării: 9 decembrie 2021, ora 11:15:00
Data ultimei modificări: 26 iunie 2026, ora 08:35:07
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PANTILIMON (fostă LUNGU) CĂTĂLINA - Inculpat
LUNGU SORIN CĂTĂLIN - Inculpat
TAKACS VALENTIN TOMY - Inculpat
DAVID NICOLAE VIOREL - Inculpat
S.C. KATEL GROUP S.R.L. - Inculpat
S.C. KATEL ROUTE S.R.L. - Inculpat
S.C. OPTISEM SERVICE S.R.L. - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă
MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE - Parte civilă
PANTILIMON (FOSTĂ LUNGU) CĂTĂLINA - LA CABINET AVOCAT ISAC RAMONA-ELENA - Inculpat
PANTELIMON (FOSTĂ LUNGU) CĂTĂLINA - LA CABINET AVOCAT ISAC RAMONA-ELENA - Inculpat
LUNGU SORIN CĂTĂLIN - LA CABINET AVOCAT CIOCOIU, MANOLE & COSTEA SCPA - Inculpat
S.C. KATEL GROUP S.R.L.- PRIN CII FLOREA MARIA DANIELA - Inculpat
S.C. KATEL ROUTE S.R.L.- PRIN MANDATAR MOLDOINSOLV SPRL - Inculpat
S.C. OPTISEM SERVICE S.R.L. - PRIN CII OUATU TEONA MARIA - Inculpat


Pagina principală