Informații dosare cu parte „teona service srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3326/103/2021
Data înregistrării: 9 decembrie 2021, ora 11:15:00
Data ultimei modificări: 24 octombrie 2025, ora 09:33:47
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PANTILIMON (fostă LUNGU) CĂTĂLINA - Inculpat
LUNGU SORIN CĂTĂLIN - Inculpat
TAKACS VALENTIN TOMY - Inculpat
DAVID NICOLAE VIOREL - Inculpat
S.C. KATEL GROUP S.R.L. - Inculpat
S.C. KATEL ROUTE S.R.L. - Inculpat
S.C. OPTISEM SERVICE S.R.L. - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă
MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE - Parte civilă
PANTILIMON (FOSTĂ LUNGU) CĂTĂLINA - LA CABINET AVOCAT ISAC RAMONA-ELENA - Inculpat
PANTELIMON (FOSTĂ LUNGU) CĂTĂLINA - LA CABINET AVOCAT ISAC RAMONA-ELENA - Inculpat
LUNGU SORIN CĂTĂLIN - LA CABINET AVOCAT CIOCOIU, MANOLE & COSTEA SCPA - Inculpat
S.C. KATEL GROUP S.R.L.- PRIN CII FLOREA MARIA DANIELA - Inculpat
S.C. KATEL ROUTE S.R.L.- PRIN MANDATAR MOLDOINSOLV SPRL - Inculpat
S.C. OPTISEM SERVICE S.R.L. - PRIN CII OUATU TEONA MARIA - Inculpat


2. Numărul dosarului: 512/103/2023
Data înregistrării: 27 februarie 2023, ora 11:48:00
Data ultimei modificări: 27 iunie 2023, ora 18:57:16
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000; evaziune fiscală - art. 9 din Legea nr. 241/2005 - dosar disjuns din cauza penală cu nr. 3326/103/2021
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC KATEL ROUTE SRL - PRIN MANDATAR MOLDOINSOLV SPRL - Inculpat
SC OPTISEM SERVICE SRL - PRIN CII OUATU TEONA MARIA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă


Pagina principală