Informații dosare cu parte „tigist impex srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 295/122/2016
Data înregistrării: 16 februarie 2016, ora 14:26:00
Data ultimei modificări: 24 septembrie 2024, ora 09:35:11
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) infracţiuni de evaziune fiscală,infracţiuni la legea societăţii comerciale
Stadiu procesual: Fond

Părți:
KANJ JAMAL - Inculpat
KANJ CARMEN - Inculpat
BEYAZKENDIR ABDULLAH - Inculpat
RAJOUB HACHEM - Inculpat
HUSAM SULEIMAN ALI IBRAHIM - Inculpat
BAGIS ALI - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
SC TIGIST IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MILKA COMPLET TRADE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC HAIETY IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BLUE BIRD SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GAMZELI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC THE EXTRA MILE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ECO EGGS FARM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TIGIST IMPEX SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MILKA COMPLET TRADE SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC HAIETY IMPEX SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC BLUE BIRD SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC GAMZELI SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC THE EXTRA MILE SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC ECO EGGS FARM SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN - PRIN ANAF - Parte civilă
SC HAIETY IMPEX SRL - PRIN ASOCIAT IBRYAM IBRAHIM - Parte responsabilă civilmente
SC HAIETY IMPEX SRL - PRIN ASOCIAT IBRYAM IBRAHIM, PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC THE EXTRA MILE SRL - PRIN ASOCIAT ŞTEFAN MIHAI GEORGE - Parte responsabilă civilmente
SC THE EXTRA MILE SRL - PRIN ASOCIAT ŞTEFAN MIHAI GEORGE, PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - PRIN ASOCIAT SEDAT OSMAN - Parte responsabilă civilmente
SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - PRIN ASOCIAT SEDAT OSMAN PRIN AFIŞARE LA UŞA IN STANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC BLUE BIRD SRL PRIN AFISARE LA USA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC ECO EGGS FARM SRL PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI - Parte responsabilă civilmente
SC GAMZELI SRL PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 295/122/2016
Numărul vechi: 1221/2023
Data înregistrării: 7 aprilie 2023, ora 14:04:00
Data ultimei modificări: 24 septembrie 2024, ora 09:32:06
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
KANJ JAMAL - Apelant Inculpat
KANJ CARMEN - Apelant Inculpat
RAJOUB HACHEM - Apelant Inculpat
HUSAM SULEIMAN ALI IBRAHIM - Intimat Inculpat
BAGIS ALI - Intimat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Intimat Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
SC TIGIST IMPEX SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MILKA COMPLET TRADE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC HAIETY IMPEX SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC BLUE BIRD SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC GAMZELI SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC THE EXTRA MILE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ECO EGGS FARM SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN - PRIN ANAF - Intimat Parte civilă


3. Numărul dosarului: 295/122/2016/a5
Data înregistrării: 5 februarie 2024, ora 07:47:00
Data ultimei modificări: 22 martie 2024, ora 12:06:56
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
KANJ JAMAL - Apelant Inculpat
KANJ CARMEN - Apelant Inculpat
RAJOUB HACHEM - Apelant Inculpat
HUSAM SULEIMAN ALI IBRAHIM - Intimat Inculpat
BAGIS ALI - Intimat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Intimat Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
SC TIGIST IMPEX SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MILKA COMPLET TRADE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC HAIETY IMPEX SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC BLUE BIRD SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC GAMZELI SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC THE EXTRA MILE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ECO EGGS FARM SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN - PRIN ANAF - Intimat Parte civilă


4. Numărul dosarului: 295/122/2016*
Data înregistrării: 24 septembrie 2024, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 10 septembrie 2025, ora 14:53:16
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) casat latura civila sp 66/09.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
KANJ JAMAL - Inculpat Inculpat
KANJ CARMEN - Inculpat Inculpat
RAJOUB HACHEM - Inculpat Inculpat
HUSAM SULEIMAN ALI IBRAHIM - DECEDAT - Inculpat Inculpat
BAGIS ALI - Inculpat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Parte civilă Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă Parte civilă
SC TIGIST IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC MILKA COMPLET TRADE SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC HAIETY IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC BLUE BIRD SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC GAMZELI SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC THE EXTRA MILE SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC ECO EGGS FARM SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN - PRIN ANAF - Parte civilă Parte civilă
BEYAZKENDIR ABDULLAH - Inculpat


Pagina principală