Informații dosare cu parte „top teleshop srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 13855/3/2022
Data înregistrării: 23 mai 2022, ora 16:14:00
Data ultimei modificări: 6 decembrie 2024, ora 11:17:05
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CIOBANU IANCU DRAGOŞ - Inculpat
SC TOP TELESHOP SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă


2. Numărul dosarului: 13855/3/2022/a1
Data înregistrării: 23 mai 2022, ora 16:24:00
Data ultimei modificări: 19 decembrie 2023, ora 14:36:10
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CIOBANU IANCU DRAGOŞ - Inculpat
SC TOP TELESHOP SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă


3. Numărul dosarului: 13855/3/2022/a1.2
Data înregistrării: 6 aprilie 2023, ora 15:35:00
Data ultimei modificări: 23 iunie 2023, ora 10:32:37
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CIOBANU IANCU DRAGOŞ - Inculpat
SC TOP TELESHOP SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă


4. Numărul dosarului: 13855/3/2022/a1.2
Numărul vechi: 2152/2023
Data înregistrării: 23 iunie 2023, ora 10:17:00
Data ultimei modificări: 14 iulie 2023, ora 14:33:12
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
CIOBANU IANCU DRAGOŞ - Contestator Inculpat
SC TOP TELESHOP SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă


5. Numărul dosarului: 13855/3/2022/a1
Numărul vechi: 2313/2023
Data înregistrării: 3 iulie 2023, ora 10:41:00
Data ultimei modificări: 22 decembrie 2023, ora 11:06:01
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO - CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
CIOBANU IANCU DRAGOŞ - Contestator Inculpat
SC TOP TELESHOP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă


6. Numărul dosarului: 13855/3/2022/a2
Data înregistrării: 15 martie 2024, ora 10:05:00
Data ultimei modificări: 12 aprilie 2024, ora 11:32:11
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CIOBANU IANCU DRAGOŞ - Inculpat
SC TOP TELESHOP SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă


7. Numărul dosarului: 13855/3/2022/a2
Numărul vechi: 1270/2024
Data înregistrării: 12 aprilie 2024, ora 11:18:00
Data ultimei modificări: 10 mai 2024, ora 16:23:18
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
CIOBANU IANCU DRAGOŞ - Contestator Inculpat
SC TOP TELESHOP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă


8. Numărul dosarului: 13855/3/2022
Numărul vechi: 4221/2024
Data înregistrării: 6 decembrie 2024, ora 11:14:00
Data ultimei modificări: 14 noiembrie 2025, ora 15:32:13
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CIOBANU IANCU DRAGOŞ - Apelant Inculpat
SC TOP TELESHOP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă


Pagina principală