Informații dosare cu parte „veders grup srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 640/122/2017
Data înregistrării: 12 aprilie 2017, ora 15:05:00
Data ultimei modificări: 4 noiembrie 2022, ora 12:31:54
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BARDAN ALEXANDRA - Inculpat
BABOI SORIN ADI - Inculpat
BERCEANU MIHAELA ANCA - Inculpat
DURĂ IONUŢ MARIUS - Inculpat
DULCEANU MIRCEA MĂDĂLIN - Inculpat
DINCĂ MIHUŢ RĂZVAN - Inculpat
TEODORESCU LILIANA ROXANA - Inculpat
ERALP BURHAN ERSIN - Inculpat
GULER VEDAT - Inculpat
GRUIA DRAGOŞ - Inculpat
GHEORGHIŞOR (fostă Preda) STANCA IONELA - Inculpat
ŞONICĂ LAURA - Inculpat
TĂNASE MARIAN - Inculpat
TURCU LAURENŢIU FLORIN - Inculpat
YAKOUB MARWAN - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BAVARIA REX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CAMPION ALPIN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC DANUBIUS WHITE SRL PRIN CABINET PRACTICIENI ÎN INSOLVENŢĂ MINCU&ILIESCU - Parte responsabilă civilmente
SC FREE EVOLUTION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC FRESH SPIRIT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC IRIS COMERCIAL SUPER FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KATICOR ACCESING SRL PRIN CII RUSU MIRELA - Parte responsabilă civilmente
SC LORD FRESH FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MALACHIOS DISTRIBUTION SRL PRIN OPTIMUS INSOLV IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC MANSON EXCLUSIVE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MEAT LINE IMPORT EXPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NARGIZ FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ORIGINAL TRADE SRL(SC ALMUSBEN PRIM SRL) - Parte responsabilă civilmente
SC ORANGE AHILEAS SRL PRIN ARL IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN BLACK SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN RED SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TOTAL ORIZONT SRL PRIN CII IORGU CONSTANTIN - Parte responsabilă civilmente
SC VEDERS GRUP SRL PRIN INSEVAL IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC VERTICAL SPECTRUM SRL - Parte responsabilă civilmente
ER&VE FOOD SRL PRIN CC INSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC MODRISTAL FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 640/122/2017
Numărul vechi: 3383/2022
Data înregistrării: 4 noiembrie 2022, ora 12:27:00
Data ultimei modificări: 31 mai 2023, ora 15:51:10
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC CAMPION ALPIN SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CHIŢU RODICA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ORIGINAL TRADE SRL (ACTUALMENTE SC ALMUSBEN PRIM SRL) - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INTERCOM MANAGEMENT SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MANSON EXCLUSIVE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
BERCEANU MIHAELA ANCA - Apelant Inculpat
ERALP BURHAN ERSIN - Apelant Inculpat
GULER VEDAT - Apelant Inculpat
GRUIA DRAGOŞ - Apelant Inculpat
GHEORGHIŞOR (fostă Preda) STANCA IONELA - Apelant Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SC BAVARIA REX SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC CAMPION ALPIN SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FREE EVOLUTION SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FRESH SPIRIT SRL - PRIN ADMINISTRATOR DUMITRESCU (FOSTĂ ŞONICĂ) LAURA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC IRIS COMERCIAL SUPER FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC LORD FRESH FOOD SRL(ACTUALMENTE SC MODRISTAL FOOD SRL) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MEAT LINE IMPORT EXPORT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC NARGIZ FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ALMUSBEN PRIM SRL (FOSTĂ SC ORIGINAL TRADE SRL) - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INTERCOM MANAGEMENT SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC VEDERS GRUP SRL PRIN INSEVAL IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC VERTICAL SPECTRUM SRL-PRIN ADMINISTRATOR TURCU LAURENŢIU FLORIN - Intimat Parte responsabilă civilmente
ER&VE FOOD SRL PRIN CC INSOLV SPRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC MODRISTAL FOOD SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 960/122/2023
Data înregistrării: 16 iunie 2023, ora 11:58:00
Data ultimei modificări: 7 februarie 2025, ora 11:30:59
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) casat cu trimitere spre rejudecare - latura civila
Stadiu procesual: Fond

Părți:
WRIGHT ( fostă BARDAN) ALEXANDRA - Inculpat
BABOI SORIN ADI - Inculpat
BERCEANU MIHAELA ANCA - Inculpat
DURĂ IONUŢ MARIUS - Inculpat
DULCEANU MIRCEA MĂDĂLIN - Inculpat
DINCĂ MIHUŢ RĂZVAN - Inculpat
TEODORESCU LILIANA ROXANA - Inculpat
ERALP BURHAN ERSIN - Inculpat
GULER VEDAT - Inculpat
GRUIA DRAGOŞ - Inculpat
GHEORGHIŞOR (fostă Preda) STANCA IONELA - Inculpat
DUMITRESCU ( fostă ŞONICĂ) LAURA - Inculpat
TĂNASE MARIAN - Inculpat
TURCU LAURENŢIU FLORIN - Inculpat
YAKOUB MARWAN - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BAVARIA REX SRL ( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC CAMPION ALPIN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC DANUBIUS WHITE SRL PRIN CABINET PRACTICIENI ÎN INSOLVENŢĂ MINCU&ILIESCU( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC FREE EVOLUTION SRL ( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC FRESH SPIRIT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC IRIS COMERCIAL SUPER FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KATICOR ACCESING SRL PRIN CII RUSU MIRELA ( RADIATĂ ) - Parte responsabilă civilmente
SC LORD FRESH FOOD SRL( FOSTĂ MODRISTAL FOOD SRL ) - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
SC MALACHIOS DISTRIBUTION SRL PRIN OPTIMUS INSOLV IPURL ( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC MANSON EXCLUSIVE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MEAT LINE IMPORT EXPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NARGIZ FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ORIGINAL TRADE SRL(SC ALMUSBEN PRIM SRL)- RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
SC ORANGE AHILEAS SRL PRIN ARL IPURL ( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN BLACK SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN RED SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TOTAL ORIZONT SRL PRIN CII IORGU CONSTANTIN ( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC VEDERS GRUP SRL PRIN INSEVAL IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC VERTICAL SPECTRUM SRL - Parte responsabilă civilmente
ER&VE FOOD SRL PRIN CC INSOLV SPRL ( RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC MODRISTAL FOOD SRL (RADIATĂ) - Parte responsabilă civilmente
SC MEAT LINE IMPORT EXPORT SRL- PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN RED SRL- PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN BLACK SRL- PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC NARGIZ FRUCT SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC CAMPION ALPIN SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente


4. Numărul dosarului: 960/122/2023/a1
Data înregistrării: 2 aprilie 2024, ora 16:06:00
Data ultimei modificări: 25 mai 2024, ora 17:02:52
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ERALP BURHAN ERSIN - Inculpat
GULER VEDAT - Inculpat
GRUIA DRAGOŞ - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC CAMPION ALPIN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC FRESH SPIRIT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC IRIS COMERCIAL SUPER FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MANSON EXCLUSIVE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MEAT LINE IMPORT EXPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NARGIZ FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN BLACK SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN RED SRL - Parte responsabilă civilmente
SC VEDERS GRUP SRL PRIN INSEVAL IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC VERTICAL SPECTRUM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MEAT LINE IMPORT EXPORT SRL- PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN RED SRL- PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN BLACK SRL- PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC NARGIZ FRUCT SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC CAMPION ALPIN SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente


5. Numărul dosarului: 960/122/2023
Numărul vechi: 462/2025
Data înregistrării: 7 februarie 2025, ora 11:08:00
Data ultimei modificări: 31 octombrie 2025, ora 14:03:00
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) latura civilă
Stadiu procesual: Apel

Părți:
WRIGHT ( fostă BARDAN) ALEXANDRA - Intimat Inculpat
BABOI SORIN ADI - Intimat Inculpat
BERCEANU MIHAELA ANCA - Apelant Inculpat
DURĂ IONUŢ MARIUS - Intimat Inculpat
DULCEANU MIRCEA MĂDĂLIN - Intimat Inculpat
DINCĂ MIHUŢ RĂZVAN - Intimat Inculpat
TEODORESCU LILIANA ROXANA - Intimat Inculpat
ERALP BURHAN ERSIN - Apelant Inculpat
GULER VEDAT - Intimat Inculpat
GRUIA DRAGOŞ - Apelant Inculpat
GHEORGHIŞOR (fostă Preda) STANCA IONELA - Apelant Inculpat
DUMITRESCU ( fostă ŞONICĂ) LAURA - Intimat Inculpat
TĂNASE MARIAN - Intimat Inculpat
TURCU LAURENŢIU FLORIN - Intimat Inculpat
YAKOUB MARWAN - Intimat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
SC BAVARIA REX SRL ( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC CAMPION ALPIN SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC DANUBIUS WHITE SRL PRIN CABINET PRACTICIENI ÎN INSOLVENŢĂ MINCU&ILIESCU( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FREE EVOLUTION SRL ( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FRESH SPIRIT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC IRIS COMERCIAL SUPER FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC KATICOR ACCESING SRL PRIN CII RUSU MIRELA ( RADIATĂ ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC LORD FRESH FOOD SRL( FOSTĂ MODRISTAL FOOD SRL ) - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MALACHIOS DISTRIBUTION SRL PRIN OPTIMUS INSOLV IPURL ( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MANSON EXCLUSIVE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MEAT LINE IMPORT EXPORT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC NARGIZ FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ORIGINAL TRADE SRL(SC ALMUSBEN PRIM SRL)- RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ORANGE AHILEAS SRL PRIN ARL IPURL ( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN BLACK SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN RED SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TOTAL ORIZONT SRL PRIN CII IORGU CONSTANTIN ( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC VEDERS GRUP SRL PRIN INSEVAL IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC VERTICAL SPECTRUM SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ER&VE FOOD SRL PRIN CC INSOLV SPRL ( RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MODRISTAL FOOD SRL (RADIATĂ) - Intimat Parte responsabilă civilmente


6. Numărul dosarului: 960/122/2023/a2
Data înregistrării: 31 octombrie 2025, ora 14:01:00
Data ultimei modificări: 3 noiembrie 2025, ora 09:03:07
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ERALP BURHAN ERSIN - Apelant Inculpat
GULER VEDAT - Intimat Inculpat
GRUIA DRAGOŞ - Apelant Inculpat
SC CAMPION ALPIN SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CHIŢU RODICA C.I.I. - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FRESH SPIRIT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC IRIS COMERCIAL SUPER FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MANSON EXCLUSIVE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MEAT LINE IMPORT EXPORT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC NARGIZ FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIAN BLACK SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC RUSSIANRED SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC VEDERS GRUP SRL PRIN INSEVAL IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC VERTICAL SPECTRUM SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
GULER VEDAT - Intimat Inculpat
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Apelant


Pagina principală