Informații dosare cu parte „zambila srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 697/93/2018
Data înregistrării: 20 martie 2018, ora 15:30:00
Data ultimei modificări: 6 septembrie 2023, ora 09:47:49
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată şi în stare de recidivă prev. de art. 9 ali. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. alin. 9 alin 2 din Legea nr. 241/2005, cu a
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BUCEA GH. CONSTANTIN COSMIN - Inculpat
DUMITRACHE MARIUS - Inculpat
FERCU MIHAI MĂDĂLIN - Inculpat
FERCU ION - Inculpat
TOMA ZAMBILA - Inculpat DECEDATĂ
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă
INTERMEDIERI MAT CONSTRUCT S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR BUCEA CONSTANTIN COSMIN - Parte responsabilă civilmente
ALBACOR SAFETY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
DORI PELL UNIVERSAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
CORI PELL TOTAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BAIA DE FIER IMPEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ALBACOR SAFETY S.R.L..- PRIN ADMINISTRATOR DUMITRACHE MARIUS - Parte responsabilă civilmente
DORI PELL UNIVERSAL S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR DRAGOMIR CONSTANTIN - Parte responsabilă civilmente
CORI PELL TOTAL S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR FERCU ION - Parte responsabilă civilmente
BAIA DE FIER IMPEX S.R.L.- PRIN ADMINISTRATOR TOMA ZAMBILA - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 1571/122/2018
Data înregistrării: 1 octombrie 2018, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 30 mai 2022, ora 13:32:24
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
IONIŢĂ ZAMBILA - Inculpat
SC LAUR FERMETAL SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC LAUR FERMETAL SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 1676/122/2019
Data înregistrării: 31 octombrie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 30 mai 2024, ora 13:30:45
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, rap. la alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TOMA ZAMBILA - Inculpat
RADU ION RADU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SOCIETATEA COMERCIALĂ BAIA DE FIER SRL - Parte responsabilă civilmente


4. Numărul dosarului: 1676/122/2019
Data înregistrării: 26 aprilie 2021, ora 14:23:00
Data ultimei modificări: 17 iunie 2021, ora 14:11:26
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, rap. la alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TOMA ZAMBILA - Inculpat
RADU ION RADU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SOCIETATEA COMERCIALĂ BAIA DE FIER SRL - Parte responsabilă civilmente


5. Numărul dosarului: 697/93/2018
Numărul vechi: 2506/2022
Data înregistrării: 17 august 2022, ora 11:19:00
Data ultimei modificări: 20 decembrie 2023, ora 12:34:30
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV - Apelant
BUCEA CONSTANTIN COSMIN - Apelant Inculpat
DUMITRACHE MARIUS - Apelant Inculpat
FERCU MIHAI MĂDĂLIN - Apelant Inculpat
FERCU ION - Apelant Inculpat
TOMA ZAMBILA - Inculpat DECEDATĂ
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Apelant Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Intimat Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Intimat Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Intimat Parte civilă
INTERMEDIERI MAT CONSTRUCT S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR BUCEA CONSTANTIN COSMIN - Intimat Parte responsabilă civilmente
ALBACOR SAFETY S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
DORI PELL UNIVERSAL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
CORI PELL TOTAL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BAIA DE FIER IMPEX S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
ALBACOR SAFETY S.R.L..- PRIN ADMINISTRATOR DUMITRACHE MARIUS - Intimat Parte responsabilă civilmente
DORI PELL UNIVERSAL S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR DRAGOMIR CONSTANTIN - Intimat Parte responsabilă civilmente
CORI PELL TOTAL S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR FERCU ION - Intimat Parte responsabilă civilmente
BAIA DE FIER IMPEX S.R.L.- PRIN ADMINISTRATOR TOMA ZAMBILA - Intimat Parte responsabilă civilmente


6. Numărul dosarului: 4300/232/2022
Data înregistrării: 31 august 2022, ora 16:22:00
Data ultimei modificări: 25 noiembrie 2024, ora 15:50:36
Instanță: Judecătoria Găești
Secție: .
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L. - Reclamant
STANESCU ZAMBILA - Petent


7. Numărul dosarului: 4933/232/2022
Data înregistrării: 3 octombrie 2022, ora 11:46:00
Data ultimei modificări: 13 septembrie 2023, ora 15:32:59
Instanță: Judecătoria Găești
Secție: .
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL - Reclamant
Stănescu Zambila - Pârât


8. Numărul dosarului: 1280/284/2023
Data înregistrării: 24 martie 2023, ora 14:52:00
Data ultimei modificări: 23 iulie 2024, ora 11:30:49
Instanță: Judecătoria Răcari
Secție: .
Materie: Civil
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL - Reclamant
MIHAI MARCELA ZAMBILA - Petent


9. Numărul dosarului: 7213/1748/2023
Data înregistrării: 25 aprilie 2023, ora 15:19:00
Data ultimei modificări: 30 aprilie 2025, ora 17:08:50
Instanță: Judecătoria Cornetu
Secție: SECTIA PENALA
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: ContestatieinanulareFond

Părți:
MIHAI ION - Contestator
MIHAI ZAMBILA - Intimat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat
S.C. MEG METAL IMPEX S.R.L. - COD 8235 - Intimat
S.C. MEG METAL IMPEX S.R.L. - COD 8235- PRIN AFIŞARE LA UŞA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VIDRA - Intimat
NIŢU MARIAN - Martor
BÂSCOVEANU MARIEAN - Martor
SCRECIU ADELIN BOGDAN - Martor
CONSTANTINESCU MARIANA - Martor
CUCU ŞTEFAN - Martor
DM INSOLV CONSULT IPURL - Intimat
S.C. MEG METAL IMPEX S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR - DM INSOLV CONSULT IPURL - Intimat
MIHAI GHEORGHE ANDREI - Intimat
MIHAI GHEORGHE ANDREI - Intimat
DRAGOICEA IULIAN - Debitor
BEJ COSTESCU LUCIAN - Petent
APS ZETA S.A. - Creditor


10. Numărul dosarului: 1233/223/2023
Data înregistrării: 26 aprilie 2023, ora 13:06:00
Data ultimei modificări: 25 aprilie 2024, ora 13:33:27
Instanță: Judecătoria Drăgășani
Secție: Jud Drăgăşani
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
INVESTCAPITAL LTD LA KRUK ROMANIA SRL - Reclamant
MICU JULIETA ZAMBILA - Pârât


11. Numărul dosarului: 19821/300/2023
Data înregistrării: 1 august 2023, ora 12:50:00
Data ultimei modificări: 25 noiembrie 2024, ora 14:41:19
Instanță: Judecătoria Sector 2 București
Secție: Sectie comuna
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
B2KAPITAL PORTOFOLIO MANAGEMENT SRL - Reclamant
MIRIUTA ZAMBILA - Pârât


12. Numărul dosarului: 4714/324/2023
Data înregistrării: 23 august 2023, ora 08:58:00
Data ultimei modificări: 22 iulie 2024, ora 11:32:53
Instanță: Judecătoria Tecuci
Secție: Mixt
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENCY FOR CONTROL OF OUTSTANDING DEBTS SRL - Reclamant
STĂNESCU ZAMBILA - Pârât


13. Numărul dosarului: 2640/93/2024
Data înregistrării: 4 octombrie 2024, ora 11:27:00
Data ultimei modificări: 16 septembrie 2025, ora 10:30:48
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: RevizuireFond

Părți:
BUCEA GH. CONSTANTIN COSMIN - Revizuent Condamnat
DUMITRACHE MARIUS - Intimat
FERCU MIHAI MĂDĂLIN - Intimat
FERCU ION - Intimat
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Intimat
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Intimat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Intimat
INTERMEDIERI MAT CONSTRUCT S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR BUCEA CONSTANTIN COSMIN - Intimat Parte responsabilă civilmente
ALBACOR SAFETY S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
DORI PELL UNIVERSAL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
CORI PELL TOTAL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BAIA DE FIER IMPEX S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat
ALBACOR SAFETY S.R.L..- PRIN ADMINISTRATOR DUMITRACHE MARIUS - Intimat Parte responsabilă civilmente
DORI PELL UNIVERSAL S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR DRAGOMIR CONSTANTIN - Intimat Parte responsabilă civilmente
CORI PELL TOTAL S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR FERCU ION - Intimat Parte responsabilă civilmente
BAIA DE FIER IMPEX S.R.L.- PRIN ADMINISTRATOR TOMA ZAMBILA - Parte responsabilă civilmente
INTERMEDIERI MAT CONSTRUCT S.R.L. - - Intimat Parte responsabilă civilmente


14. Numărul dosarului: 19821/300/2023/a1
Data înregistrării: 25 noiembrie 2024, ora 14:37:00
Data ultimei modificări: 24 iulie 2025, ora 11:16:00
Instanță: Judecătoria Sector 2 București
Secție: Sectie comuna
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: îndreptare eroare materială
Stadiu procesual: Fond

Părți:
B2KAPITAL PORTOFOLIO MANAGEMENT SRL - Reclamant
MIRIUTA ZAMBILA - Pârât


15. Numărul dosarului: 4516/269/2025
Data înregistrării: 5 mai 2025, ora 15:08:00
Data ultimei modificări: 22 octombrie 2025, ora 14:04:52
Instanță: Judecătoria Oltenița
Secție: ...
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare DOSAR DE EXECUTARE NR. 2774MI2018 - B.E.J. IONESCU MARIAN DANIEL
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DDM INVEST III - PRIN REPREZENTANT CONVENŢIONAL AXFINA ROMÂNIA S.R.L. - Creditor
MIHALACHE ZAMBILA - Contestator


16. Numărul dosarului: 23297/302/2025
Data înregistrării: 22 august 2025, ora 13:48:00
Data ultimei modificări: 21 octombrie 2025, ora 14:33:25
Instanță: Judecătoria Sector 5 București
Secție: .....
Materie: Civil
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
INVESTCAPITAL LTD - Creditor
Zambila Liviu Daniel - Debitor
TREASURE PAWN SHOP SRL - Terţ poprit


Pagina principală