Informații dosare cu parte „best sweet food srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3882/103/2016
Data înregistrării: 21 decembrie 2016, ora 10:35:00
Data ultimei modificări: 11 iunie 2026, ora 12:33:42
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. ARIANIS PRODCOM S.R.L. - Debitor
SC CONSERVFRUCT SRL - Creditor
SC PRO BEST SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CAPITAL INSOL SPRL - Creditor
CAPITAL INSOL SPRL - FILIALA BACĂU - Creditor
SC G & T TRANS SRL - Creditor
SC ELLMAR COM SRL - Creditor
GREVAL CONS I.P.U.R.L. - Lichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR
PANIMON SA - Creditor
SC VERICOM 2001 SRL - Creditor
SC ERAPAS PRODUCTION SRL - Creditor
SC BAMBUS SRL - Creditor
INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM SA - Creditor
SC SUPERSTAR COM SRL - Creditor
SC ECO TG SRL - Creditor
SC LOCKET TRADING SRL - Creditor
SC AVI-TOP SA - Creditor
SC IMPAR SRL - Creditor
SC BIG PANDA RETAIL SRL - Creditor
SC NABRICOD SRL - Creditor
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Creditor
SC RIO BUCOVINA SRL - Creditor
E,ON ENERGIE ROMÂNIA SA - Creditor
SC TOP STAR COMPANY SRL - Creditor
MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL - Creditor
MARIAN MIHAELA - Creditor
Î.Î. VELECHI ELENA MADALINA - Creditor
SC SIMBA INVEST SRL - Creditor
SC PILCOOP SRL - Creditor
SC CORIOLAN IMPEX SRL LA CAB. AVOCAT DAN NIŢU - Creditor
SINTROM SRL - Creditor
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - Creditor
SC KALMAN DISTRIBUTION SRL - Creditor
SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL - Creditor
PRIMARUL ORAŞULUI TG. NEAMŢ - Creditor
SC MOGYI ROMÂNIA SRL - Creditor
SC FILSAM PROD SRL - Creditor
SC JT INTERNAŢIONAL ROMÂNIA SRL LA CABINET AVOCAT SPĂTARU CATI ANGELICA - Creditor
SC KILLER SRL - Creditor
SC MEGA SWEET SRL - Creditor
SC IDEEA NATURAL FOOD SRL - Creditor
BANCA TRANSILVANIA SA - Creditor
SC DISCRET SRL - Creditor
SC TOP GEL PROD SRL - Creditor
SC ERAPAS PRODUCTION SRL - Creditor
SC PESCOM SRL - Creditor
SC MORĂRIT PANIFICAŢIE ROMAN SA - Creditor
SC ULTRA PLAST SRL - Creditor
SC INTERSNACK ROMÂNIA S.R.L. - Creditor
SALARIAŢI PRIN REPREZENTANT USTUROI DANIELA GENOVEVA - Creditor
SC VINEXPORT TRADE MARK SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR - Creditor
SC FARMEC SA - Creditor
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI C PRIM - Creditor
PETRANS SRL - Creditor


2. Numărul dosarului: 686/234/2017
Data înregistrării: 27 aprilie 2017, ora 12:32:00
Data ultimei modificări: 28 noiembrie 2023, ora 15:00:41
Instanță: Judecătoria Gheorgheni
Secție: -
Materie: Penal
Obiect: înşelăciunea (art.244 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SZASZ RAMONA - Inculpat
S.C. DISTRIB PRACTIC SRL - Parte civilă
S.C. VINETO - PRACTIC S.R.L. BUZĂU - Parte civilă
S.C. ONEVERS SRL - Parte civilă
S.C. LADCOM S.R.L. - Parte civilă
S.C. SKY DISTRIB SRL - Parte civilă
S.C. SAMMILS DISTRIBUTION S.R.L. - Parte civilă
S.C. RONIV SRL - Parte civilă
S.C. EXPRES SERVICE S.R.L. - Parte civilă
S.C. REMANI COM SRL - Parte civilă
S.C. ACETICA COMPANY S.R.L. - Parte civilă
S.C. LUTRIX SRL - Parte civilă
S.C. CICO DISTRIBUTION S.R.L. - Parte civilă
S.C. VERTIS FOOD SRL - Parte civilă
S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. - Parte civilă
S.C. DANONE PDPA SRL - Parte civilă
S.C. AGRIROM S.R.L. - Parte civilă
S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL - Parte civilă
S.C. LABORATOARELE SPUMA S.R.L. - Parte civilă
S.C. GAMA & GAMA NR.1 SRL - Parte civilă
S.C. FION TRADE S.R.L. - Parte civilă
S.C. IMPORT EXPORT AQUARIS VERITAS SRL - Parte civilă
S.C. ECOM S.R.L. CU SEDIUL ALES - Parte civilă
S.C. VOICANU COM SRL - Parte civilă
S.C. PAPER LINE S.R.L. - Parte civilă
S.C. MARCOMIUS SRL - Parte civilă
S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. - Parte civilă
S.C. VINEXPORT S.A. - Parte civilă
S.C. SWEET DITRIBUTION S.R.L. - Parte civilă
S.C. DECAROM SRL - Parte civilă
S.C. M TABAC S.R.L. - Parte civilă
S.C. END IBO SRL - Parte civilă
S.C. BEST AUTO S.R.L. - Parte civilă
S.C. EURON LIESING SRL - Parte civilă
S.C. DISTRIB PLUS S.R.L. - Parte civilă
S.C. MATIAS SRL - Parte civilă
S.C. MACROMEX S.R.L. - Parte civilă
S.C. JT INTERNAŢIONAL SRL - Parte civilă
S.C. CRITOS DISTRIBUTION S.R.L. - Parte civilă
S.C. RIST SERVICE SRL - Parte civilă
S.C. MULTIIDEA S.R.L. - Parte civilă
S.C. CONSICOM SRL - Parte civilă
S.C. INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTIO S.A. - Parte civilă
S.C. NET DISTRIBUŢION SRL - Parte civilă


3. Numărul dosarului: 47291/3/2024
Data înregistrării: 16 decembrie 2024, ora 14:05:00
Data ultimei modificări: 30 aprilie 2025, ora 11:32:21
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DRĂSLEUCA MONICA - Inculpat
PAVEL DORU - Inculpat
STAN WILLIAMS COSTEL - Inculpat
POPA MIHAI ŞTEFAN - Inculpat
COCIU ROBERT - Inculpat
S.C. RIRY FOOD S.R.L - CUI 43280680 - Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., - Parte civilă
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA S.A. - Parte civilă
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
ING BANK NV AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
LIBRA INTERNET BANK S.A. - Parte civilă
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK S.A. - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
PROCREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. QAPOTE BEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. VIL-MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L.- - Parte responsabilă civilmente
S.C. ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA S.A. - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L.- PRIN IMPUTERNICIT STEFAN GABRIELA - Parte responsabilă civilmente
S.C. VIL-MON BIRUINTA S.R.L.- PRIN IMPUTERNICIT STEFAN EUGEN - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L.-PRIN IMPUTERNICIT PAVEL DORU - Parte responsabilă civilmente


4. Numărul dosarului: 5236/3/2025
Data înregistrării: 14 februarie 2025, ora 14:32:00
Data ultimei modificări: 20 ianuarie 2026, ora 14:33:37
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RĂDUCANU ENOH - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC SWEET ANA FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente


5. Numărul dosarului: 7591/3/2025
Data înregistrării: 5 martie 2025, ora 11:33:00
Data ultimei modificări: 9 decembrie 2025, ora 14:02:45
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN - Inculpat
STAN GHEORGHE VALERIU - Inculpat
MULLER ANA - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. -CUI 17645869 - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA-BANCĂ CE A FUZIONAT CU BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC SWEET ANA FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA (OTP BANK ROMÂNIA SA) - Parte civilă


6. Numărul dosarului: 47291/3/2024
Numărul vechi: 1526/2025
Data înregistrării: 30 aprilie 2025, ora 11:27:00
Data ultimei modificări: 25 iulie 2025, ora 11:47:42
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIICOT-SC - Apelant
DRĂSLEUCA MONICA - Apelant Inculpat
PAVEL DORU - Apelant Inculpat
STAN WILLIAMS COSTEL - Apelant Inculpat
POPA MIHAI ŞTEFAN - Apelant Inculpat
COCIU ROBERT - Intimat Inculpat
S.C. RIRY FOOD S.R.L - CUI 43280680 - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., - Intimat Parte civilă
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA S.A. - Intimat Parte civilă
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
ING BANK NV AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
AMIANDU FOOD S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Intimat Parte civilă
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Intimat Parte civilă
LIBRA INTERNET BANK S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
PROCREDIT BANK S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. QAPOTE BEST S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. VIL-MON BIRUINTA S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L.- - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L.- PRIN IMPUTERNICIT STEFAN GABRIELA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. VIL-MON BIRUINTA S.R.L.- PRIN IMPUTERNICIT STEFAN EUGEN - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L.-PRIN IMPUTERNICIT PAVEL DORU - Intimat Parte responsabilă civilmente


7. Numărul dosarului: 34069/3/2025
Data înregistrării: 3 octombrie 2025, ora 12:23:00
Data ultimei modificări: 27 ianuarie 2026, ora 11:35:42
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DOBRE RALUCA FLORINA - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC SWEET ANA FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Parte civilă


8. Numărul dosarului: 34331/3/2025
Data înregistrării: 6 octombrie 2025, ora 14:15:00
Data ultimei modificări: 27 ianuarie 2026, ora 11:35:51
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STAN GABRIELA - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. -CUI 17645869 - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA S.A. - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA S.A. - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK S.A. - Parte civilă
PROCREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC SWEET ANA FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Parte civilă


9. Numărul dosarului: 35730/3/2025
Data înregistrării: 15 octombrie 2025, ora 12:40:00
Data ultimei modificări: 16 aprilie 2026, ora 11:23:10
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ŞTEFAN EUGEN - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Parte civilă


10. Numărul dosarului: 35987/3/2025
Data înregistrării: 16 octombrie 2025, ora 15:32:00
Data ultimei modificări: 16 aprilie 2026, ora 11:27:51
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COCIU ROBERT - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Parte civilă


11. Numărul dosarului: 36713/3/2025
Data înregistrării: 22 octombrie 2025, ora 12:41:00
Data ultimei modificări: 4 decembrie 2025, ora 13:33:45
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DRESLEUCA MONICA - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Parte civilă


12. Numărul dosarului: 37163/3/2025
Data înregistrării: 24 octombrie 2025, ora 14:47:00
Data ultimei modificări: 15 ianuarie 2026, ora 15:02:37
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STAN WILLIAMS COSTEL - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Parte civilă


13. Numărul dosarului: 37171/3/2025
Data înregistrării: 24 octombrie 2025, ora 14:56:00
Data ultimei modificări: 22 aprilie 2026, ora 14:12:37
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PAVEL DORU - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Parte civilă


14. Numărul dosarului: 47561/3/2025
Data înregistrării: 19 decembrie 2025, ora 13:22:00
Data ultimei modificări: 6 mai 2026, ora 14:08:03
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
POPA MIHAI ŞTEFAN - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Parte civilă


15. Numărul dosarului: 34069/3/2025
Numărul vechi: 290/2026
Data înregistrării: 27 ianuarie 2026, ora 11:25:00
Data ultimei modificări: 18 mai 2026, ora 12:26:17
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DOBRE RALUCA FLORINA - Intimat Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Intimat Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Intimat Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Apelant Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Intimat Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Intimat Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Intimat Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Intimat Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC RIRY FOOD SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MONSELECT FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC NA FRESCH BIO SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SWEET ANA FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Intimat Parte civilă


16. Numărul dosarului: 34331/3/2025
Numărul vechi: 285/2026
Data înregistrării: 27 ianuarie 2026, ora 11:33:00
Data ultimei modificări: 9 aprilie 2026, ora 14:51:47
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STAN GABRIELA - Apelant Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. -CUI 17645869 - Intimat Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - Intimat Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA S.A. - Intimat Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Intimat Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK S.A. - Intimat Parte civilă
PROCREDIT BANK S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC RIRY FOOD SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MONSELECT FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC NA FRESCH BIO SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SWEET ANA FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Intimat Parte civilă


17. Numărul dosarului: 3461/3/2026
Data înregistrării: 2 februarie 2026, ora 15:40:00
Data ultimei modificări: 26 mai 2026, ora 14:03:52
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ŞTEFAN ALIN PETRE - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Parte civilă


18. Numărul dosarului: 35730/3/2025
Numărul vechi: 1328/2026
Data înregistrării: 16 aprilie 2026, ora 11:19:00
Data ultimei modificări: 19 iunie 2026, ora 16:31:57
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ŞTEFAN EUGEN - Intimat Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Intimat Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Intimat Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Apelant Parte civilă
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Intimat Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Intimat Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Intimat Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Intimat Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. RIRY FOOD SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Intimat Parte civilă


19. Numărul dosarului: 35987/3/2025
Numărul vechi: 1326/2026
Data înregistrării: 16 aprilie 2026, ora 11:23:00
Data ultimei modificări: 26 iunie 2026, ora 21:31:22
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIICOT - SC - Apelant
COCIU ROBERT - Intimat Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Intimat Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Intimat Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Intimat Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Intimat Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Intimat Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Intimat Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. RIRY FOOD SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Intimat Parte civilă


20. Numărul dosarului: 18052/3/2026
Data înregistrării: 11 mai 2026, ora 15:34:00
Data ultimei modificări: 17 iulie 2026, ora 20:31:59
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: dare de mită (art.290 NCP) art.367 alin.1 C.p, art.48 rap. la art.244 alin.1 ?i 2 C.p. rap la art.256 ind.1 C.p., cu ap. art.35 alin.1 C.p., art.289 alin.1 ?i 2 C.p., cu ap. art.35 alin.1 C.p, art.291 C.p., cu ap. art.35 alin.1
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ENACHE FLORENTINA ANA MARIA - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Parte civilă
Anonimizat 1 - Inculpat
Anonimizat 2 - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINAN?ELOR PUBLICE - Parte civilă


21. Numărul dosarului: 18052/3/2026/a1
Data înregistrării: 11 mai 2026, ora 15:57:00
Data ultimei modificări: 17 iulie 2026, ora 20:32:00
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ENACHE FLORENTINA ANA MARIA - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
CEC BANK - Parte civilă
Anonimizat 1 - Inculpat
Anonimizat 2 - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINAN?ELOR PUBLICE - Parte civilă


22. Numărul dosarului: 25955/3/2026
Data înregistrării: 25 iunie 2026, ora 17:38:00
Data ultimei modificări: 21 iulie 2026, ora 14:19:31
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VASILE ADRIAN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - Parte civilă
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. - Parte civilă
BANCA TRANSILVANIA S.A. - Parte civilă
ING BANK NV AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURE?TI - Parte civilă
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
OTP BANK ROMÂNIA S.A. - Parte civilă
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
LIBRA INTERNET BANK S.A. - Parte civilă
GARANTI BANK S.A. - Parte civilă
PROCREDIT BANK S.A. - Parte civilă
CEC BANK - Parte civilă
S.C. QAPOTE BEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. VIL-MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SWEET ANA FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. NA FRESCH BIO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MONSELECT FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. RIRY FOOD S.R.L - Parte responsabilă civilmente


Pagina principală