Informații dosare cu parte „bothaza srl”
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
71/117/2022
Data înregistrării:
7 ianuarie 2022, ora 10:28:00
Data ultimei modificări:
10 septembrie 2025, ora 14:02:23
Instanță:
Tribunalul Cluj
Secție:
Secţia Penală
Materie:
Penal
Obiect:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
2. Numărul dosarului:
71/117/2022/a1
Data înregistrării:
10 ianuarie 2022, ora 11:12:00
Data ultimei modificări:
21 martie 2023, ora 11:34:11
Instanță:
Tribunalul Cluj
Secție:
Secţia Penală
Materie:
Penal
Obiect:
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
3. Numărul dosarului:
105/111/2022
Data înregistrării:
10 ianuarie 2022, ora 12:48:00
Data ultimei modificări:
17 aprilie 2025, ora 09:47:05
Instanță:
Tribunalul Bihor
Secție:
Secţia a II-a Civila
Materie:
Faliment
Obiect:
deschiderea procedurii la cererea creditorului
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
TEO CALZATURE SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR C.I.I. ANDOR MIRCEA - Creditor
SITAR ALB SPECIALA SRL - Debitor
CII SZILAGHI VALENTINA MARIANA - Lichidator
DGRFP CLUJ-NAPOCA PRIN AJFP BIHOR - Creditor
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA - Creditor
SAPIEM CONTROL SRL - Creditor
ORANGE ROMANIA SA - Creditor
WEST CREDIT LEASING IFN SA - Creditor
ANA PAI IMPEX SRL - Creditor
MLCSHOES SRL - Creditor
CARTIS MARCEL ADRIAN - Creditor
CALAU OVIDIU - Creditor
FILIP DANIEL - Creditor
MESZAROS NICOLETA - Creditor
PONTOS MARIA - Creditor
POHUS MIOARA FLORINA - Creditor
SUBERT FLORINA AMALIA - Creditor
SĂLĂJAN IOANA SANDA - Creditor
VARGA MIRELA - Creditor
BODEA DANIEL SORIN - Creditor
ANTONICS FRANCISC - Creditor
OPRESCU DORINA ADRIANA - Creditor
CRIŞAN SANDA FLORICA - Creditor
GALIŞ DANIEL - Creditor
POPA VIOREL - Creditor
GROZA GHEORGHE - Creditor
LOBONT ANA - Creditor
PALAGI ALEXANDRU - Creditor
POP IOAN - Creditor
CIUCIU GHEORGHE - Creditor
SASARIANU DOINA - Creditor
LASZLO ATTILA ANDRAS - Creditor
OCHIŞ FLORIN - Creditor
ARDELEAN VALERIA - Creditor
GARDAN FLORICA - Creditor
NEAGA RODICA TITA - Creditor
POP RODICA LUMINIŢA - Creditor
POPA ELENA - Creditor
GROZA MIHAELA CLAUDIA - Creditor
BODOG VIOLETA FLORINA - Creditor
POP DANA GABRIELA - Creditor
CUC VIOLETA - Creditor
PETRITA AURELIA - Creditor
CULIJ ZOLTAN LUDOVIC - Creditor
BALAJ DOREL MIRCEA - Creditor
VARGA VIOREL - Creditor
BOTHAZA MARIANA - Creditor
DUMEA DUMITRU - Creditor
FEIER ANAMARIA - Creditor
KECSKES KAROLY - Creditor
ARDELEAN VASILE SEBASTIAN - Creditor
SOMOGYI ZOLTAN - Creditor
SATMARI FLORICA AURORA - Creditor
LAVAS KAROLY - Creditor
ISPAN CATALINA - Creditor
VENCEL GYONGYI - Creditor
HOLAS MARIUS GAVRIL - Creditor
NEGRU ATTILA - Creditor
ALBERT ANA MARIA - Creditor
BORDAS ILONA TUNDE - Creditor
DEKRET MARKA - Creditor
HALASZ BEATA - Creditor
ILIS MARIANA NADIA - Creditor
DOMJAN TIMEA - Creditor
OPREAN DORINA - Creditor
GHERDAN LIVIU LUCIAN - Creditor
SEBAN LUCIAN FELICIA - Creditor
MOISA GHEORGHE AUREL - Creditor
IABLONCSIC ANA - Creditor
HOMONAI JUDIT - Creditor
KISS FERENC LASZLO - Creditor
TOTH IREN ERZSEBET - Creditor
OLAH TUNDE MELINDA - Creditor
SZABO TUNDE - Creditor
ARDELEAN FLORICA - Creditor
BORDAS MARCEL - Creditor
DANI KATALIN TUNDE - Creditor
CIUCA MAGDALENA - Creditor
PALFI MARIA IZOLDA - Creditor
NUNCUI KATALIN - Creditor
HRISCU NOEMI GABRIELA - Creditor
HEGYESI IREN EVA - Creditor
COTRĂU MONICA - Creditor
GAL (KERESZTESI) IZABELLA - Creditor
KERESZTESI ILONA - Creditor
MOLNAR BEATA - Creditor
GHILEA VOICHIŢA JULIETA - Creditor
VESA ANDREA - Creditor
SARKOSY LARISA TEODORA - Creditor
PITIC BARUTA RADU MITRAN - Creditor
SZILAGYI CAROL - Creditor
KISS JOZSEF ATTILA - Creditor
HINCZ MAGDALENA KATALIN - Creditor
TOTH EUGENIA DORA - Creditor
VARGA SANDA - Creditor
RACOLŢA (TUDORESCU) RAMONA IOANA - Creditor
LUNCAN CODRUŢA GABRIELA - Creditor
VIDICAN OANA GABRIELA - Creditor
TOTAL RECOVER SRL - Creditor
SC TOTAL RECOVER SRL - Creditor
4. Numărul dosarului:
71/117/2022/a1.1
Data înregistrării:
17 noiembrie 2022, ora 13:25:00
Data ultimei modificări:
6 februarie 2023, ora 14:06:51
Instanță:
Tribunalul Cluj
Secție:
Secţia Penală
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
5. Numărul dosarului:
71/117/2022/a1.1
Data înregistrării:
6 februarie 2023, ora 13:40:00
Data ultimei modificări:
27 aprilie 2023, ora 16:22:21
Instanță:
Curtea de Apel Cluj
Secție:
Secţia penală şi de minori
Materie:
Penal
Obiect:
contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)
Stadiu procesual:
ContestaţieNCPP
Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
6. Numărul dosarului:
2234/328/2023
Data înregistrării:
14 martie 2023, ora 09:44:00
Data ultimei modificări:
13 octombrie 2023, ora 19:00:37
Instanță:
Judecătoria Turda
Secție:
Judecatoria Turda
Materie:
Civil
Obiect:
acţiune în constatare
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
BOTHAZĂ DANIEL ANDREI - Reclamant
VERALTIS ASSET MANAGEMENT S.R.L. - Pârât
7. Numărul dosarului:
2235/328/2023
Data înregistrării:
14 martie 2023, ora 09:45:00
Data ultimei modificări:
13 noiembrie 2023, ora 15:39:43
Instanță:
Judecătoria Turda
Secție:
Judecatoria Turda
Materie:
Civil
Obiect:
acţiune în constatare
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
BOTHAZĂ DANIEL ANDREI - Reclamant
VERALTIS ASSET MANAGEMENT S.R.L. - Pârât
8. Numărul dosarului:
71/117/2022/a1
Data înregistrării:
21 martie 2023, ora 11:18:00
Data ultimei modificări:
25 iulie 2024, ora 10:58:50
Instanță:
Curtea de Apel Cluj
Secție:
Secţia penală şi de minori
Materie:
Penal
Obiect:
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual:
ContestaţieNCPP
Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
9. Numărul dosarului:
71/117/2022/a2
Data înregistrării:
8 noiembrie 2023, ora 10:56:00
Data ultimei modificări:
19 ianuarie 2024, ora 12:05:02
Instanță:
Tribunalul Cluj
Secție:
Secţia Penală
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
10. Numărul dosarului:
71/117/2022/a2
Data înregistrării:
19 ianuarie 2024, ora 11:56:00
Data ultimei modificări:
7 februarie 2024, ora 11:04:50
Instanță:
Curtea de Apel Cluj
Secție:
Secţia penală şi de minori
Materie:
Penal
Obiect:
contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)
Stadiu procesual:
ContestaţieNCPP
Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
11. Numărul dosarului:
71/117/2022/a3
Data înregistrării:
1 noiembrie 2024, ora 09:29:00
Data ultimei modificări:
28 februarie 2025, ora 13:31:35
Instanță:
Tribunalul Cluj
Secție:
Secţia Penală
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
12. Numărul dosarului:
71/117/2022/a3
Data înregistrării:
28 februarie 2025, ora 13:03:00
Data ultimei modificări:
25 aprilie 2025, ora 13:01:36
Instanță:
Curtea de Apel Cluj
Secție:
Secţia penală şi de minori
Materie:
Penal
Obiect:
contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)
Stadiu procesual:
ContestaţieNCPP
Părți:
ANAF - DGRFP CLUJ - Parte civilă Parte civilă
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Contestator Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
13. Numărul dosarului:
3450/117/2025
Data înregistrării:
1 septembrie 2025, ora 14:59:00
Data ultimei modificări:
28 octombrie 2025, ora 14:32:27
Instanță:
Tribunalul Cluj
Secție:
Secţia Penală
Materie:
Penal
Obiect:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) disjuns din dosarul nr.71/117/2022
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
14. Numărul dosarului:
71/117/2022
Data înregistrării:
10 septembrie 2025, ora 13:25:00
Data ultimei modificări:
11 septembrie 2025, ora 14:30:40
Instanță:
Curtea de Apel Cluj
Secție:
Secţia penală şi de minori
Materie:
Penal
Obiect:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual:
Apel
Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
15. Numărul dosarului:
3450/117/2025/a1
Data înregistrării:
16 septembrie 2025, ora 11:21:00
Data ultimei modificări:
4 noiembrie 2025, ora 10:01:04
Instanță:
Tribunalul Cluj
Secție:
Secţia Penală
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Pagina principală